證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-016

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

被擔(dān)保人名稱：云南健之佳連鎖健康藥房有限公司、廣西健之佳藥店連鎖有限公司、廣西健之佳勤康醫(yī)藥銷售有限公司、云南健之佳重慶勤康藥業(yè)有限公司、四川勤康健之佳醫(yī)藥有限責(zé)任公司、云南之佳便利店有限公司等子公司及其他新設(shè)立、收購等方式取得的具有控制權(quán)的子公司。

公司及子公司（包含全資或控股子公司）向金融機(jī)構(gòu)申請不超過46.3億元人民幣的金融機(jī)構(gòu)授信額度（包含：不超過30.80億元人民幣的綜合授信額度及對應(yīng)的融資業(yè)務(wù)用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)；不超過15.50億元人民幣的專項(xiàng)并購授信額度及對應(yīng)的融資業(yè)務(wù)用于并購項(xiàng)目相關(guān)支付）。其中上市公司為以上全資子公司在綜合授信額度內(nèi)的融資提供不超過22億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擔(dān)保額度的授權(quán)期限為2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。

本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

截止公告日，公司無逾期對外擔(dān)保

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月28日召開了第五屆董事會第十四次會議及第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、申請綜合授信及擔(dān)保情況概述

為滿足公司及子公司經(jīng)營發(fā)展需要，提高運(yùn)行效率，擴(kuò)大融資渠道，支持公司和子公司共同發(fā)展，在與各金融機(jī)構(gòu)對年度融資業(yè)務(wù)進(jìn)行前瞻性規(guī)劃的基礎(chǔ)上，同意公司及子公司（包含全資或控股子公司）向金融機(jī)構(gòu)申請以下綜合授信額度及對應(yīng)的融資業(yè)務(wù)并為相關(guān)綜合授信提供擔(dān)保，具體情況如下：

1、公司及子公司（包含全資或控股子公司）向金融機(jī)構(gòu)申請的授信額度及對應(yīng)的融資業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動資金貸款、并購貸款、信用證額度、開具銀行票據(jù)及票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)，具體情況如下：

不超過46.3億元人民幣的金融機(jī)構(gòu)授信額度。其中，不超過30.80億元人民幣的綜合授信額度及對應(yīng)的融資業(yè)務(wù)用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)；不超過15.50億元人民幣的專項(xiàng)并購授信額度及對應(yīng)的融資業(yè)務(wù)用于并購項(xiàng)目相關(guān)支付。

以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司及子公司運(yùn)營資金及各家銀行實(shí)際審批的授信額度來確定。授權(quán)期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

2、日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)中，公司及子公司2022年擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請不超過30.8億元人民幣的授信額度，是否使用相關(guān)授信額度視公司經(jīng)營需要決定。

3、因公司經(jīng)營發(fā)展需要，通過“自建+收購”方式拓展門店網(wǎng)絡(luò)，對于較大并購項(xiàng)目擬通過并購貸款產(chǎn)品解決長期資金籌集與投放相匹配的需求。公司及子公司根據(jù)年度并購業(yè)務(wù)實(shí)際洽談進(jìn)展及前瞻性規(guī)劃，擬向金融機(jī)構(gòu)申請不超過15.50億元人民幣的專項(xiàng)并購授信額度及對應(yīng)融資業(yè)務(wù)，用于并購業(yè)務(wù)中相關(guān)價款、稅費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目支付，具體金融機(jī)構(gòu)選擇，以***終談判條件及審批情況確定。

4、為便利后續(xù)經(jīng)營、提升決策效率、保證資金需求，預(yù)計(jì)2022年度集團(tuán)內(nèi)公司（包括公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，下同）間為上述授信額度專項(xiàng)并購授信額度及對應(yīng)的融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保,預(yù)計(jì)擔(dān)保總額不超過人民幣45億元綜合授信期限***高不超過10年，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日起不超過借款到期之日后3年。擔(dān)保方式包括不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保、資產(chǎn)抵押及收購標(biāo)的股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保等。

其中公司對子公司預(yù)計(jì)擔(dān)保明細(xì)如下：

在2022年度擔(dān)保總額未突破上述***高擔(dān)保額度的情況下，可在內(nèi)部適度調(diào)整包括但不限于對各子公司的集團(tuán)內(nèi)公司間（包括新設(shè)立、收購等方式取得的具有控制權(quán)的子公司）的擔(dān)保額度。

（1）集團(tuán)內(nèi)公司間提供連帶責(zé)任擔(dān)保，采用相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的格式合同文本。

（2）公司控股股東、實(shí)際控制人、重要股東可以根據(jù)各金融機(jī)構(gòu)的授信批復(fù)要求，配合提供對集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的擔(dān)保并簽署相關(guān)合同、協(xié)議。

本次擔(dān)保額度的授權(quán)期限為2022年第二次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開日止。為提高工作效率，董事會提請股東大會授權(quán)董事會并同意董事會轉(zhuǎn)授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理并簽署相關(guān)法律文書。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、名 稱： 云南健之佳連鎖健康藥房有限公司

注冊地址：云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑（地塊五）綜合樓

法定代表人： 藍(lán)波

注冊資本： 38,000萬元

成立日期： 1999年1月20日

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）；藥品零售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；消毒器械銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品銷售；酒類經(jīng)營；醫(yī)療服務(wù)；生活美容服務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片）購銷；***類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售；保健食品（預(yù)包裝）銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；日用百貨銷售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；財(cái)務(wù)咨詢；票據(jù)信息咨詢服務(wù)；法律咨詢（不包括律師事務(wù)所業(yè)務(wù)）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；通訊設(shè)備銷售；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售；銷售代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；勞動保護(hù)用品銷售；辦公用品銷售；光學(xué)儀器銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告發(fā)布；廣告制作；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；中草藥種植；診所服務(wù)；中醫(yī)診所服務(wù)（須在中醫(yī)主管部門備案后方可從事經(jīng)營活動）；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；個人衛(wèi)生用品銷售；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；母嬰用品銷售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)用口罩零售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售；居民日常生活服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

與本公司的關(guān)系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權(quán)）

***近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

2、名稱：廣西健之佳藥店連鎖有限公司

成立時間：2009年9月8日

法定代表人：藍(lán)波

注冊資本：9,700萬元

注冊地：南寧市高新區(qū)高新大道東段2號生產(chǎn)研發(fā)樓A座六層

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：藥品零售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；消毒器械銷售；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；藥品批發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；***類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；日用百貨銷售；化妝品零售；個人衛(wèi)生用品銷售；辦公用品銷售；勞動保護(hù)用品銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；通訊設(shè)備銷售；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；廣告發(fā)布；信息技術(shù)咨詢服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權(quán)）

***近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

3、名稱：廣西健之佳勤康醫(yī)藥銷售有限公司

成立時間：2021年08月18日

法定代表人：藍(lán)波

注冊資本：15,000萬元

注冊地：廣西壯族自治區(qū)南寧市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科路17號南寧高新區(qū)富通電子產(chǎn)品物流園五層生產(chǎn)車間

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：藥品批發(fā)；藥品零售；食品銷售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；消毒器械銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；醫(yī)療服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：保健食品（預(yù)包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；***類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；日用百貨銷售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；個人衛(wèi)生用品銷售；辦公用品銷售；勞動保護(hù)用品銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報(bào)刊出版單位）；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；通訊設(shè)備銷售；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權(quán)）

新成立子公司，無***近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。

4、名稱：云南健之佳重慶勤康藥業(yè)有限公司

成立時間：2009年2月19日

法定代表人：藍(lán)波

注冊資本：3,000萬元

注冊地：重慶市渝北區(qū)龍溪街道紅金路60號13幢第二層2-2

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；藥品批發(fā)；食品銷售；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；保健食品（預(yù)包裝）銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；***類醫(yī)療器械銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；Ⅱ類醫(yī)療器械批發(fā)；銷售：體溫計(jì)、血壓計(jì)、磁療器具、醫(yī)用脫脂棉、醫(yī)用脫脂紗布、醫(yī)用衛(wèi)生口罩、家用血糖儀、血糖試紙條、妊娠診斷試紙、避孕套、避孕帽、輪椅、醫(yī)用無菌紗布、梅花針、三棱針、針灸針、排卵檢測試紙、手提式氧氣發(fā)生器、電子血壓脈搏儀、充值卡；貨運(yùn)代理；倉儲服務(wù)（不含國家禁止物品和易燃易爆物品）；軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)；計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外廣告；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)站建設(shè)；利用互聯(lián)網(wǎng)銷售：化妝品、日用百貨、通訊器材、通信設(shè)備（以上兩項(xiàng)不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施）、家電、服裝；批發(fā)：農(nóng)副產(chǎn)品（國家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權(quán)）

***近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

5、名稱：四川勤康健之佳醫(yī)藥有限責(zé)任公司

成立時間：2010年8月16日

法定代表人：藍(lán)波

注冊資本：4,000萬元

注冊地：成都市雙流區(qū)西航港街道機(jī)場路土橋段215號2幢3樓

經(jīng)營范圍：銷售消毒劑、充值卡；倉儲（不含危險(xiǎn)品）；廣告業(yè)（不含氣球廣告）；計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)及技術(shù)服務(wù)；從事貨物進(jìn)出口的對外貿(mào)易經(jīng)營業(yè)務(wù)；物流信息咨詢服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸；貨運(yùn)代理咨詢服務(wù)。批發(fā)：藥品、醫(yī)療器械、食品；商品批發(fā)與零售。（依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

與本公司的關(guān)系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權(quán)）

***近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

6、名稱：云南之佳便利店有限公司

成立時間：2005年5月26日

注冊資本：3,500萬元

注冊地：云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑（地塊五）綜合樓

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國內(nèi)貿(mào)易代理；住房租賃；會議及展覽服務(wù)；禮儀服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動；餐飲管理；品牌管理；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售；保健食品（預(yù)包裝）銷售；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；光學(xué)儀器銷售；電子產(chǎn)品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；***類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；個人衛(wèi)生用品銷售；日用百貨銷售；日用雜品銷售；日用品銷售；戶外用品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；包裝服務(wù)；禮品花卉銷售；寵物食品及用品批發(fā)；寵物食品及用品零售；寵物銷售；寵物服務(wù)（不含動物診療）；家政服務(wù)；家用電器銷售；成人情趣用品銷售（不含藥品、醫(yī)療器械）；日用家電零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；電線、電纜經(jīng)營；文具用品批發(fā)；文具用品零售；辦公用品銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；勞動保護(hù)用品銷售；化妝品批發(fā)；化妝品零售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；服裝服飾出租；通訊設(shè)備銷售；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告發(fā)布；廣告制作；市場營銷策劃；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售；銷售代理；居民日常生活服務(wù)；軟件開發(fā)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；母嬰用品銷售；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品零售；醫(yī)用口罩批發(fā)；醫(yī)用口罩零售；日用口罩（非醫(yī)用）銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項(xiàng)目：城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；食品銷售；住宿服務(wù)；消毒器械銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；酒類經(jīng)營；第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；煙草制品零售；電子煙零售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

與本公司的關(guān)系：系本公司全資子公司（公司持有其 100%的股權(quán)）

***近一年一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司及其子公司目前尚未確定具體擔(dān)保協(xié)議內(nèi)容，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等條款將在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，以有關(guān)公司主體與金融機(jī)構(gòu)實(shí)際商談確定、簽署的文本為準(zhǔn)。

四、董事會意見

公司申請綜合授信額度，以及公司對子公司擔(dān)保、集團(tuán)內(nèi)公司間擔(dān)保業(yè)務(wù)及其擔(dān)保額度是結(jié)合公司發(fā)展計(jì)劃，為滿足公司及相關(guān)子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要、保證公司業(yè)務(wù)順利開展而做出的合理預(yù)估。被擔(dān)保對象為公司或公司下屬子公司，不涉及集團(tuán)外擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。本次申請綜合授信額度及對集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

五、獨(dú)立董事意見

公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度，集團(tuán)內(nèi)公司間為上述授信提供擔(dān)保是基于公司資金安排和實(shí)際需求情況，對公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金的需求給予的進(jìn)一步支持，有利于促進(jìn)公司業(yè)績持續(xù)增長。集團(tuán)內(nèi)公司間提供擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》及相關(guān)制度的規(guī)定，不涉及對集團(tuán)外企業(yè)的擔(dān)保。表決程序合法、有效，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。并同意將該議案提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

公司對外擔(dān)保均為公司為控股子公司提供的擔(dān)保。截至本公告日，本公司對控股子公司提供的擔(dān)保總額為6.6億元，占公司2020年年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為38.78%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期對外擔(dān)保。

此議案還需提交股東大會審議。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-017

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署股權(quán)收購

意向協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

交易情況

1、云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“健之佳”或“公司”）擬通過支付現(xiàn)金方式收購重組后河北唐人醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱 “標(biāo)的公司”或“唐人醫(yī)藥”）股東合計(jì)持有的唐人醫(yī)藥80%-100%股權(quán)（以下簡稱“交易標(biāo)的”），達(dá)到控股或全資控制唐人醫(yī)藥的目的，以實(shí)現(xiàn)對唐人醫(yī)藥連鎖藥房品牌及直營門店、各項(xiàng)經(jīng)營資產(chǎn)、經(jīng)營資源及其經(jīng)營權(quán)益的并購，推進(jìn)公司在以京津冀為核心的環(huán)渤海地區(qū)業(yè)務(wù)拓展。***終收購股權(quán)比例、交易對方及交易價格由交易各方協(xié)商確定。

2、本次交易對方與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易預(yù)計(jì)可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易不涉及上市公司發(fā)行股份，不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。公司后續(xù)將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，聘任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)顧問、法律、審計(jì)和評估等各項(xiàng)工作，并按照要求履行信息披露義務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

本次交易尚存在以下經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

1、若本次購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)得以順利推進(jìn)，存在以下經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：

（1）跨區(qū)域發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)

公司現(xiàn)經(jīng)營藥房主要集中在云南、重慶、廣西、四川等地區(qū)，唐人醫(yī)藥經(jīng)營區(qū)域主要集中在河北、遼寧地區(qū)。由于各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、醫(yī)保政策、零售藥店區(qū)域競爭情況、居民健康觀念及用藥習(xí)慣等存在差異，存在跨區(qū)域經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（2）對標(biāo)的公司管理和運(yùn)營整合不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

公司管理半徑明顯擴(kuò)大，由于監(jiān)管環(huán)境、企業(yè)文化、管理模式、顧客習(xí)慣等方面存在差別，對標(biāo)的公司運(yùn)營整合過程中，存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)

公司2021年9月30日商譽(yù)余額為2.49億元，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)形成的商譽(yù)較大，累計(jì)整體商譽(yù)余額將大幅提高、占公司歸母凈資產(chǎn)的比重提升，存在并購整合風(fēng)險(xiǎn)及商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。

（4）資金籌集風(fēng)險(xiǎn)及股東收益下降風(fēng)險(xiǎn)

購買交易標(biāo)的所需銀行融資，存在資金籌集未達(dá)預(yù)期或融資成本提高的風(fēng)險(xiǎn)；以及標(biāo)的公司收益率無法覆蓋新增融資成本，導(dǎo)致每股收益下滑風(fēng)險(xiǎn)。

（5）人才培養(yǎng)、引進(jìn)不足及流失風(fēng)險(xiǎn)

2、本次簽署的協(xié)議僅為意向性協(xié)議，***終收購股權(quán)比例、交易對方及交易價格由交易各方協(xié)商確定，存在重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)；本次交易尚處于籌劃階段，尚需履行必要的內(nèi)外部相關(guān)決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司擬向唐人醫(yī)藥股東支付定金人民幣壹億元，根據(jù)意向協(xié)議約定，如因公司原因，導(dǎo)致本次交易無法達(dá)成，則存在所支付定金不予返還、公司承擔(dān)違約責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。

4、本交易及項(xiàng)目后續(xù)業(yè)績，存在受國家、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)等相關(guān)政策調(diào)整帶來的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；本次交易反壟斷申報(bào)及審核存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

公司預(yù)計(jì)將于 4 個月內(nèi)披露本次交易的重組方案。

一、交易概述

2022年2月28日，公司與王冠玨、趙明、王成舉、趙亮、趙超越、唐山市路北區(qū)佳仁企業(yè)管理咨詢服務(wù)中心（有限合伙）及唐人醫(yī)藥簽訂《股權(quán)收購意向協(xié)議》，各方就公司以現(xiàn)金方式受讓重組后唐人醫(yī)藥股東合計(jì)持有的唐人醫(yī)藥80%-100%股權(quán)達(dá)成初步意向，交易完成后公司將實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的公司的控股。***終收購股權(quán)比例、交易對方及交易價格由交易各方協(xié)商確定。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議審議通過。

本次交易對方與公司、公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)初步測算，本次交易可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，公司將按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，盡快聘請獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展相關(guān)工作。待交易各方商定正式協(xié)議階段，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行必要的決策和審批程序，將涉及重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)提交公司董事會及股東大會審議。

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股票停復(fù)牌規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號—停復(fù)牌》中“審慎停牌、分階段披露”的原則，公司股票不停牌。公司將按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，分階段及時履行信息披露義務(wù)。

二、交易對方基本情況

本次交易尚處于籌劃階段，目前已初步確定的交易對方為王冠玨、趙明、王成舉、趙亮、趙超越、唐山市路北區(qū)佳仁企業(yè)管理咨詢服務(wù)中心（有限合伙），***終交易對方為重組后唐人醫(yī)藥的股東，具體尚待各方進(jìn)一步協(xié)商確定。

1、王冠玨，男，1971年出生，中國國籍，身份證號：13020319710727****，住所為河北省唐山市路北區(qū)****。

2、趙明，女，1970年出生，中國國籍，身份證號：13020319700815****，住所為河北省唐山市路北區(qū)****。

3、王成舉，女，1949年出生，中國國籍，身份證號：13022619490819****，住所為河北省秦皇島市海港區(qū)****。

4、趙亮，男，1968年出生，中國國籍，身份證號：13022619680226****，住所為河北省秦皇島市海港區(qū)****。

5、趙超越，男，1990年出生，中國國籍，身份證號：13028319900117****，住所為河北省秦皇島市海港區(qū)****。

6、唐山市路北區(qū)佳仁企業(yè)管理咨詢服務(wù)中心（有限合伙）

企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)

注冊地：河北省唐山市路北區(qū)紫微星會館（學(xué)院路42號1-1303）

執(zhí)行事務(wù)合伙人：王冠玨

注冊資本：180萬人民幣

主營業(yè)務(wù)：企業(yè)管理咨詢服務(wù) 設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)各類廣告（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

***終交易對方待確定后，予以披露。

三、交易標(biāo)的基本情況

1、唐人醫(yī)藥致力于醫(yī)藥連鎖零售業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)過多年的經(jīng)營，在河北及遼寧省形成了較高的品牌影響力，擁有約660家直營門店。唐人醫(yī)藥河北省的門店分布于唐山和秦皇島，系兩個地區(qū)營業(yè)規(guī)模***的連鎖藥店，在遼寧省的門店分布于葫蘆島、本溪、錦州、營口、丹東和沈陽。根據(jù)中康資訊發(fā)布的中國連鎖藥店直營力百強(qiáng)榜，唐人醫(yī)藥在2020-2021年度位列行業(yè)第34名。

2、企業(yè)名稱：河北唐人醫(yī)藥股份有限公司

企業(yè)類型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

注冊地址：唐山市路北區(qū)學(xué)院路42號紫微星會館二期1401-1407號

法定代表人：王冠玨

統(tǒng)一社會信用代碼：911302007484591103

成立日期：2003年4月1日

經(jīng)營范圍：中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、中藥飲片零售；預(yù)包裝食品銷售（含冷藏冷凍食品）、散裝食品（含冷藏冷凍食品）、特殊食品（特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售） （嬰幼兒配方乳粉銷售）（其他嬰幼兒配方食品銷售）（保健食品銷售）；健康咨詢；普通貨運(yùn)，貨物專用運(yùn)輸（冷藏保鮮）；會議服務(wù)（限國內(nèi)）；市場調(diào)查；房屋租賃；增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營；醫(yī)療器械（Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類）、日用品、化妝品、食用農(nóng)產(chǎn)品、消毒用品、體育器材、家用電器、干鮮果品、蔬菜、肉禽蛋及水產(chǎn)品批發(fā)、零售（以上經(jīng)營限網(wǎng)上及實(shí)體店銷售）；會議展覽服務(wù)。限分支經(jīng)營：診所服務(wù)***（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

4、本次交易的標(biāo)的公司為重組后的河北唐人醫(yī)藥股份有限公司，具體重組方案尚待確定。

5、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：待審計(jì)與評估結(jié)果出具后予以披露。

四、交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）協(xié)議主體

甲方：云南健之佳健康連鎖店股份有限公司。

乙方：王冠玨、趙明、王成舉、趙亮、趙超越、唐山市路北區(qū)佳仁企業(yè)管理咨詢服務(wù)中心（有限合伙）

丙方：河北唐人醫(yī)藥股份有限公司

（二）主要內(nèi)容

1、標(biāo)的公司和交易標(biāo)的，以及重組安排的原則性約定

丙方擬開展重組工作，丙方重組方案應(yīng)在實(shí)施前提前告知甲方知悉。本次股權(quán)收購意向的標(biāo)的公司為重組后的丙方。

甲方擬通過支付現(xiàn)金方式購買標(biāo)的公司股東合計(jì)持有的標(biāo)的公司80%-100%的股權(quán)，即交易標(biāo)的。

本交易***終交易對方、收購股權(quán)比例、交易價格以及其他相關(guān)交易條件由交易各方協(xié)商確定，并在正式股權(quán)交易協(xié)議中予以明確約定。

在本協(xié)議簽訂后，甲方將聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對丙方進(jìn)行***盡職調(diào)查、審計(jì)和資產(chǎn)評估等工作。

2、交易方案、價格

各方同意，本交易以2021年12月31日為審計(jì)評估基準(zhǔn)日，本交易全過程中的交易價格均以甲方聘請的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告中確定的評估結(jié)果為基礎(chǔ)依據(jù)，結(jié)合甲方及甲方所聘請的中介機(jī)構(gòu)的盡調(diào)結(jié)論，由交易各方在正式股權(quán)交易協(xié)議中***終協(xié)商確定。

3、排他期限

本協(xié)議做了排他性約定，自本協(xié)議簽訂之日起 90天內(nèi)，除對標(biāo)的公司按照本協(xié)議約定開展重組外，乙方、丙方不得與第三方商談交易標(biāo)的處置事宜，不得進(jìn)行相同、相近交易洽談，不得簽訂類似協(xié)議。

4、定金及其他重要約定

（1）本協(xié)議簽訂后5個工作日內(nèi)，由甲方向乙方支付定金人民幣壹億元。

（2）定金在正式股權(quán)交易協(xié)議生效且甲方向?qū)脮r交易對方支付***期交易價款時，各方均認(rèn)可該定金自動轉(zhuǎn)為向交易對方支付的對應(yīng)金額的交易價款。

（3）其他重要約定

a.如乙方和/或丙方違反本協(xié)議排他期約定、嚴(yán)重違反其他約定導(dǎo)致本交易目的無法實(shí)現(xiàn)的，甲方有權(quán)要求乙方雙倍返還定金。

b.如本交易涉及的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對本交易提出異議導(dǎo)致本交易終止、甲方董事會或股東大會未能批準(zhǔn)或通過收購標(biāo)的公司股權(quán)議案時、不可抗力或政策、法規(guī)調(diào)整，導(dǎo)致無法繼續(xù)開展交易，或協(xié)議約定乙方、丙方其他原因?qū)е碌那樾伟l(fā)生，甲方可要求返還定金；

c.如協(xié)議約定甲方原因?qū)е碌那樾伟l(fā)生，乙方和/或丙方可扣留定金；

d.一方違反本協(xié)議約定，守約方有權(quán)選擇要求違約方向守約方支付不低于5,000萬元的違約金并在承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任后繼續(xù)履行本協(xié)議，或者守約方亦有權(quán)選擇終止本協(xié)議及本交易。

e.如因不可歸咎于各方的原因?qū)е卤敬谓灰谉o法達(dá)成，乙方應(yīng)當(dāng)將定金及其孳息返還甲方。

f.若乙方與丙方存在違約情形，則乙方中的任意一方以及丙方之間相互為違約責(zé)任承擔(dān)共同連帶賠償責(zé)任。

g.除不可抗力導(dǎo)致的嚴(yán)重影響、疫情重大負(fù)面影響，或行業(yè)、監(jiān)管政策重大負(fù)面變化外，自本協(xié)議簽訂生效之日至全部交易標(biāo)的在市場監(jiān)督管理機(jī)關(guān)系統(tǒng)中向甲方辦理變更交割手續(xù)日、甲方獲得丙方控制權(quán)日前，丙方保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定、營業(yè)收入及凈利潤與2021年同期相比，穩(wěn)定、不下滑。

五、對公司的影響

1、本次交易具有重要意義，有利于提升公司在行業(yè)中的競爭力

公司聚焦主業(yè)、持續(xù)強(qiáng)化核心競爭力及人才儲備、培養(yǎng)，嚴(yán)格管控公司資金風(fēng)險(xiǎn)，鍛煉和提升并購整合能力。為了依托門店、向更多潛在顧客提供全渠道專業(yè)服務(wù)，公司除在云南以及已進(jìn)入的川渝桂地區(qū)建設(shè)門店網(wǎng)絡(luò)外，也將中期、長期的目標(biāo)市場確定為經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、人口持續(xù)積聚的京津冀、長江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)、長三角、成渝等重點(diǎn)區(qū)域，從區(qū)域連鎖零售企業(yè)向全國連鎖零售企業(yè)逐步轉(zhuǎn)變，立足云南、深耕西南，向全國穩(wěn)健、循序漸進(jìn)地拓展服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

本次交易符合國家行業(yè)政策導(dǎo)向，對公司具有重要戰(zhàn)略意義。交易完成后，唐人醫(yī)藥門店將納入公司管理范疇，公司將實(shí)現(xiàn)在以京津冀為核心的環(huán)渤海地區(qū)業(yè)務(wù)拓展，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢。

2、有效提升規(guī)模效應(yīng)，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢

通過本次交易，公司的門店數(shù)量、目標(biāo)市場區(qū)域覆蓋范圍和市場滲透率都將得以提升，經(jīng)營規(guī)模也將明顯擴(kuò)大。有利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、成本協(xié)同效應(yīng)，加強(qiáng)對上游供應(yīng)商的專業(yè)服務(wù)和議價能力，降低產(chǎn)品采購成本提升整體盈利能力，符合國家政策以及公司的發(fā)展規(guī)劃。

六、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次交易尚存在以下經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

1、若本次購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)得以順利推進(jìn)，存在以下經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：

（1）跨區(qū)域發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)

公司現(xiàn)經(jīng)營藥房主要集中在云南、重慶、廣西、四川等地區(qū)，唐人醫(yī)藥經(jīng)營區(qū)域主要集中在河北、遼寧地區(qū)。

我國地域廣闊，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、醫(yī)保政策、零售藥店區(qū)域競爭情況、居民健康觀念及用藥習(xí)慣等均存在一定差異。公司對新進(jìn)入的區(qū)域市場需逐步深入了解，從原有區(qū)域跨越至北方地區(qū)后，管理半徑擴(kuò)大，對公司資金實(shí)力、門店管理能力、物流配送能力、信息系統(tǒng)支持、人才團(tuán)隊(duì)、營銷策略、品牌推廣等都提出了更高要求，存在跨區(qū)域經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）對標(biāo)的公司管理和運(yùn)營整合不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)

截止2021年9月，公司醫(yī)藥及便利門店共計(jì)2,687家，本次收購項(xiàng)目規(guī)模較大，涉及門店數(shù)約660家；公司管理半徑明顯擴(kuò)大，由于監(jiān)管環(huán)境、企業(yè)文化、管理模式、顧客習(xí)慣等方面存在差別，對標(biāo)的公司運(yùn)營整合過程中，存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)

截至2021年9月30日，公司前期已收購項(xiàng)目所形成的商譽(yù)余額為2.49億元，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)交易金額及形成的商譽(yù)較大，與公司前期已收購項(xiàng)目所形成的商譽(yù)累計(jì)后，整體商譽(yù)余額將大幅提高、占公司歸母凈資產(chǎn)的比重提升，客觀上存在并購整合風(fēng)險(xiǎn)。若標(biāo)的公司未來業(yè)績不及預(yù)期，公司存在商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。

（4）資金籌集風(fēng)險(xiǎn)及股東收益下降風(fēng)險(xiǎn)

購買交易標(biāo)的所需資金，一方面由公司自籌，另一方面需要銀行等金融機(jī)構(gòu)提供并購貸款等融資支持，公司存在資金籌集未達(dá)預(yù)期或融資成本提高的風(fēng)險(xiǎn)；若標(biāo)的公司業(yè)績未達(dá)預(yù)期、收益率無法覆蓋新增融資成本，公司未來每股收益可能存在下滑風(fēng)險(xiǎn)。

（5）人才培養(yǎng)、引進(jìn)不足及流失風(fēng)險(xiǎn)

穩(wěn)定、可持續(xù)成長的***人才團(tuán)隊(duì)是連鎖經(jīng)營模式健康、高效、可持續(xù)發(fā)展的核心要素之一。人才培養(yǎng)、引進(jìn)不足及流失可能對標(biāo)的公司穩(wěn)定經(jīng)營、新進(jìn)區(qū)域門店拓展帶來不利影響。

2、本次簽署的協(xié)議僅為意向性協(xié)議，***終收購股權(quán)比例、交易對方及交易價格由交易各方協(xié)商確定，存在重大不確定性風(fēng)險(xiǎn)；本次交易尚處于籌劃階段，尚需履行必要的內(nèi)外部相關(guān)決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司擬向唐人醫(yī)藥股東支付定金人民幣壹億元，根據(jù)意向協(xié)議約定，如因公司原因，導(dǎo)致本次交易無法達(dá)成，則存在所支付定金不予返還、公司承擔(dān)違約責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。

4、政策與反壟斷審查風(fēng)險(xiǎn)

本交易及項(xiàng)目后續(xù)業(yè)績，存在受國家、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)等相關(guān)政策調(diào)整帶來的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

本次交易需向監(jiān)管部門進(jìn)行經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)，能否通過審核尚存在不確定性。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-013

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

云南健之佳健康連鎖店股份公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知于2022年2月23日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出，會議于2022年2月28日以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，董事長藍(lán)波先生主持會議，公司監(jiān)事列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，審議通過如下議案：

1、《關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署股權(quán)收購意向協(xié)議的議案》

同意7票；反對0票；棄權(quán)0票，議案獲得通過。

公司擬通過支付現(xiàn)金方式收購重組后河北唐人醫(yī)藥股份有限公司股東合計(jì)持有的唐人醫(yī)藥80%-100%股權(quán)的方式，達(dá)到控股或全資控制唐人醫(yī)藥的目的，以實(shí)現(xiàn)對唐人醫(yī)藥連鎖藥房品牌及直營門店、各項(xiàng)經(jīng)營資產(chǎn)、經(jīng)營資源及其經(jīng)營權(quán)益的并購，推進(jìn)公司在以京津冀為核心的環(huán)渤海地區(qū)業(yè)務(wù)拓展。

本次簽署的協(xié)議僅為意向性協(xié)議，本次購買資產(chǎn)的具體事項(xiàng)，各方將根據(jù)盡職調(diào)查、審計(jì)及評估結(jié)果等做進(jìn)一步協(xié)商談判，***終收購股權(quán)比例、交易對方及交易價格由交易各方協(xié)商確定，并依法履行相應(yīng)的決策和審批程序，從而簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

本次交易可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，公司將按照上海證券交易所及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，盡快聘請獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展相關(guān)工作。

該議案在董事會權(quán)限范圍內(nèi)審議通過無需提交股東大會審議。待交易各方商定正式協(xié)議階段，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行必要的決策和審批程序，將涉及重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)提交公司董事會及股東大會審議。

本次交易尚處于籌劃階段，尚需履行必要的內(nèi)外部相關(guān)決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風(fēng)險(xiǎn)。本次交易相關(guān)事項(xiàng)尚存在重大不確定性，若本次購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)得以順利推進(jìn)，存在跨區(qū)域發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)、對標(biāo)的公司管理和運(yùn)營整合不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)、資金籌集風(fēng)險(xiǎn)及股東收益下降風(fēng)險(xiǎn)、人才培養(yǎng)、引進(jìn)不足及流失等風(fēng)險(xiǎn)，敬請廣大投資者理性投資，并仔細(xì)閱讀《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署股權(quán)收購意向協(xié)議的公告》披露的風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署股權(quán)收購意向協(xié)議的公告》（公告編號2022-017）

2、《關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍、修訂并辦理工商變更的議案》

同意7票；反對0票；棄權(quán)0票，議案獲得通過；

該議案尚需提請股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的公告》（公告編號2022-015）

3、《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

同意7票；反對0票；棄權(quán)0票，議案獲得通過；

公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提請股東大會審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號2022-016）

4、《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》

同意7票；反對0票；棄權(quán)0票，議案獲得通過；

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號2022-018）

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-018

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月17日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2022年3月17日 14 點(diǎn)00 分

召開地點(diǎn)：云南省昆明市盤龍區(qū)萬宏國際健之佳總部14樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年3月17日

至2022年3月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，詳見公司同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》和在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn ）披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：1、2

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

1、參加股東大會會議登記時間：2022年3月15日上午10:00-12:00；下午14:00-16:00。

2、登記地點(diǎn)：云南省昆明市盤龍區(qū)萬宏國際健之佳總部董事會辦公室

3、登記方式：擬現(xiàn)場出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理或通過傳真、郵件辦理登記：

（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東（委托人）身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；

（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

六、 其他事項(xiàng)

1、本次現(xiàn)場會議參會者食宿及交通費(fèi)自理。

2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司股東大會不發(fā)禮品和車費(fèi)。

3、聯(lián)系地址：云南省昆明市盤龍區(qū)萬宏國際健之佳總部董事會辦公室

4、郵政編碼：650224

5、會議聯(lián)系人：李子波

6、電話：0871-65711920

7、傳真：0871-65711330

8、郵箱：ir@jzj.cn

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月17日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-014

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2022年2月23日以電子郵件方式通知全體監(jiān)事，會議于2022年2月28日以現(xiàn)場參會方式在云南省昆明市盤龍區(qū)萬宏國際健之佳總部十四樓召開，應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席金玉梅女士主持，本次會議的召開及其議定事項(xiàng)，合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，審議通過如下議案：

1、《關(guān)于公司籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署股權(quán)收購意向協(xié)議的議案》

同意3票；反對0票；棄權(quán)0票，議案獲得通過。

公司擬通過支付現(xiàn)金方式收購重組后河北唐人醫(yī)藥股份有限公司股東合計(jì)持有的唐人醫(yī)藥80%-100%股權(quán)的方式，達(dá)到控股或全資控制唐人醫(yī)藥的目的，以實(shí)現(xiàn)對唐人醫(yī)藥連鎖藥房品牌及直營門店、各項(xiàng)經(jīng)營資產(chǎn)、經(jīng)營資源及其經(jīng)營權(quán)益的并購，推進(jìn)公司在以京津冀為核心的環(huán)渤海地區(qū)業(yè)務(wù)拓展。

本次簽署的協(xié)議僅為意向性協(xié)議，本次購買資產(chǎn)的具體事項(xiàng)，各方將根據(jù)盡職調(diào)查、審計(jì)及評估結(jié)果等做進(jìn)一步協(xié)商談判，***終收購股權(quán)比例、交易對方及交易價格由交易各方協(xié)商確定，并依法履行相應(yīng)的決策和審批程序，從而簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

本次交易可能構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，公司將按照上海證券交易所及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，盡快聘請獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、法律顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)和評估機(jī)構(gòu)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展相關(guān)工作。

本次交易尚處于籌劃階段，尚需履行必要的內(nèi)外部相關(guān)決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風(fēng)險(xiǎn)。本次交易相關(guān)事項(xiàng)尚存在重大不確定性，若本次購買資產(chǎn)業(yè)務(wù)得以順利推進(jìn)，存在跨區(qū)域發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)、對標(biāo)的公司管理和運(yùn)營整合不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)、資金籌集風(fēng)險(xiǎn)及股東收益下降風(fēng)險(xiǎn)、人才培養(yǎng)、引進(jìn)不足及流失等風(fēng)險(xiǎn)，敬請廣大投資者理性投資，并仔細(xì)閱讀《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署股權(quán)收購意向協(xié)議的公告》披露的風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨簽署股權(quán)收購意向協(xié)議的公告》（公告編號2022-017）

2、《關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍、修訂并辦理工商變更的議案》

同意3票；反對0票；棄權(quán)0票，議案獲得通過；

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的公告》（公告編號2022-015）

3、《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》

同意3票；反對0票；棄權(quán)0票，議案獲得通過；

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號2022-016）

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月1日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2022-012

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：中信銀行股份有限公司昆明分行（以下簡稱“中信銀行”）

● 本次委托理財(cái)金額： 1,000萬人民幣

● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款08274期

● 委托理財(cái)期限：27天

● 履行的審議程序：云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月24日召開第五屆董事會第十二次會議及第五屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬使用***高額度不超過人民幣10,000萬元（含10,000萬元）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第五屆董事會第十二次會議通過之日起12個月內(nèi)有效，在授權(quán)額度內(nèi)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-099）。

一、公司部分閑置募集資金現(xiàn)金管理到期贖回的情況

公司于2022年1月27日以***公開發(fā)行的閑置募集資金人民幣1,000萬元購買了中信銀行共贏智信匯率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款08274期（產(chǎn)品代碼：C22YS0111），具體情況詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號：2022-008）。

公司已于2022年2月28日到期贖回上述理財(cái)產(chǎn)品，收回本金1,000萬元，獲得理財(cái)收益人民幣20,342.47元。本金及收益已于2022年2月28日到賬，并劃至募集資金專用賬戶。

本次委托理財(cái)受托方中信銀行股份有限公司昆明分行是中信銀行股份有限公司的分支機(jī)構(gòu)，中信銀行股份有限公司為上海證券交易所主板上市公司，股票代碼為601998。董事會已對受托方的基本情況進(jìn)行了盡職調(diào)查，受托方符合公司委托理財(cái)?shù)母黜?xiàng)要求。受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、公司實(shí)際控制人與中信銀行均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、截至本公告日，公司***近十二個月使用募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬元

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

證券代碼：605266 證券簡稱：健之佳 公告編號：2021-015

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月21日召開的第五屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于公司擬購買廠房并建設(shè)物流中心的議案》。公司根據(jù)董事會的授權(quán)參與該廠房的競拍，以底價5.2億元獲得面積為125,153.59㎡的廠房，并于2022年2月22日與云南寶象物流集團(tuán)有限公司簽署了產(chǎn)權(quán)交易合同，目前正在推進(jìn)廠房的相關(guān)交接手續(xù)。該廠房的部分建筑在購入前存在對外出租的情況且至今存續(xù)；此外，為充分、有效使用公司資源，提高廠房的使用效率，部分廠房在投入使用前擬繼續(xù)用于對外出租。

因公司業(yè)務(wù)需要，經(jīng)征詢市場監(jiān)管部門意見，公司擬增加普通貨物倉儲服務(wù)、物業(yè)管理、非居住房地產(chǎn)租賃等相關(guān)經(jīng)營范圍；同時根據(jù)市場監(jiān)管部門對經(jīng)營范圍表述的規(guī)范化要求，授權(quán)公司管理層在辦理經(jīng)營范圍變更過程中，根據(jù)監(jiān)管要求對原經(jīng)營范圍內(nèi)容表述進(jìn)行規(guī)范化調(diào)整。

公司2022年2月28日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍、修訂并辦理工商變更的議案》。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，修訂《公司章程》相關(guān)條款如下：

除上述變更外，《公司章程》其它條款保持不變，該議案經(jīng)股東大會審議并決議生效后，授權(quán)董事會責(zé)成總經(jīng)理安排相關(guān)部門盡快辦理工商變更登記并領(lǐng)取***新的營業(yè)執(zhí)照。

修訂后的《公司章程》全文將于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

云南健之佳健康連鎖店股份有限公司董事會

2022年3月1日

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