證券代碼：002927 證券簡稱：泰永長征 公告編號：2022-005

貴州泰永長征技術股份有限公司

關于變更注冊資本

及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

貴州泰永長征技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月23日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、變更注冊資本及修訂情況

根據公司《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本激勵計劃”）有關規定，公司本激勵計劃中，10名獲授限制性股票的原激勵對象因個人原因已從公司離職，已不符合激勵對象資格條件，公司決定對其已獲授但尚未解除限售的14.651萬股限制性股票進行回購注銷。本次限制性股票回購注銷完成后，公司股份總數將減少14.651萬股，公司總股本將由22,335.56萬股變更為22,320.909萬股，公司注冊資本將由人民幣22,335.56萬元變更為人民幣22,320.909萬元。

根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其它相關法律、法規規定，并結合公司實際情況，公司董事會同意對《公司章程》相關部分條款進行修訂，具體內容如下：

二、其他事項說明

除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款內容不變。

本次修訂《公司章程》事項尚需提交公司股東大會審議，***終以工商行政管理機關核準登記為準。

三、備查文件

1、第三董事會第四次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

貴州泰永長征技術股份有限公司

董 事 會

2022年2月24日

證券代碼：002927 證券簡稱：泰永長征 公告編號：2022-006

貴州泰永長征技術股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會；

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：

公司2022年2月23日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2022年3月15日（星期二）14:30。

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年3月15日9:15-15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席或授權委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（3）公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復投票的情形時以***次有效投票表決為準。

6、會議的股權登記日：2022年3月9日。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權登記日為2022年3月9日，于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件2），該代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：深圳市南山區高新中一道長園新材料港F棟4樓會議室。

二、會議審議事項

1、上述提案已經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

2、上述提案均為特別決議提案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。上述提案均將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票并公開披露。

三、會議登記事項

1、登記方式：現場登記、書面信函或傳真方式登記。

（1）自然人股東：持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；代理人還須持授權委托書（見附件2）、代理人身份證。

（2）法人股東：法定代表人持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；代理人還須持授權委托書（見附件2）、代理人身份證。

（3）異地股東可憑上述文件以書面信函或傳真方式辦理登記。

擬出席本次會議的股東應將上述材料及股東大會參會股東登記表（見附件3）以專人送達、信函或傳真方式送達本公司。

2、登記時間：

（1）現場登記：2022年3月14日（星期一）9:00-11:30、13:00-17:00。

（2）書面信函或傳真方式登記：2022年3月14日17:00前送達或者傳真至公司證券事務部辦公室。來信請寄：廣東省深圳市南山區高新中一道長園新材料港F棟4樓。郵編：518000（信函上注明“2022年***次臨時股東大會”字樣）。本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達登記地點的時間為準。

3、登記地點：深圳市南山區高新中一道長園新材料港F棟4樓泰永長征證券事務部。

4、現場會議聯系方式：

聯系人：韓海鳳、周小菡

電話：0755-84361076

傳真：0755-26012050

電子郵箱：changzheng@taiyong.net

5、出席現場會議的股東和股東代理人請務必于會前半小時攜帶相關證件到現場辦理簽到手續，以便簽到入場。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項

1、預計本次現場會議為期半天，與會人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

2、網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議；

2、第三屆監事會第四次會議決議。

特此公告。

貴州泰永長征技術股份有限公司

董 事 會

2022年2月24日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“362927”，投票簡稱為“泰永投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年3月15日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月15日上午9:15，結束時間為2022年3月15日15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件2：

貴州泰永長征技術股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權委托書

本人（本單位） 作為貴州泰永長征技術股份有限公司的股東，茲委托 （先生/女士）代表出席貴州泰永長征技術股份有限公司2022年***次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

附注：

1、對于非累積投票提案：請在“同意”、“反對”、“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”、“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或者不選的表決票無效，按棄權處理。投票前請閱讀投票規則。

2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋公章。

委托人（簽字蓋章）：

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量： 股

受托人身份證號碼：

受托人（簽字）：

委托日期： 年 月 日 附件3：

貴州泰永長征技術股份有限公司

2022年***次臨時股東大會參會股東登記表

證券代碼：002927 證券簡稱：泰永長征 公告編號：2022-004

貴州泰永長征技術股份有限公司

關于注銷部分股票期權和

回購注銷部分限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

貴州泰永長征技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月23日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關于注銷部分已授出的股票期權的議案》、《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》。其中《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》尚需提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、本次股權激勵計劃概述

1、2019年11月25日，公司召開第二屆董事會第十一次會議，審議并通過了《關于〈貴州泰永長征技術股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈貴州泰永長征技術股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。律師出具了法律意見書。

2、2019年11月25日，公司召開了第二屆監事會第九次會議，審議并通過了《關于〈貴州泰永長征技術股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈貴州泰永長征技術股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核查公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的議案》。

3、2019年11月27日至2019年12月8日，公司對《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本激勵計劃”或“《激勵計劃》”）擬授予的激勵對象的姓名和職務通過內部公示系統進行了公示。在公示期內，公司監事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2019年12月11日，公司召開第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況的說明的議案》。公司監事會認為，列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，符合《激勵計劃》規定的激勵對象范圍，其作為本次股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。

4、2019年12月16日，公司召開了2019年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于〈貴州泰永長征技術股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈貴州泰永長征技術股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定股票期權及限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權/限制性股票并辦理授予股票期權/限制性股票所必需的全部事宜。2019年12月17日，公司披露了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。經自查，在本次激勵計劃草案***公開披露前6個月內，未發現激勵計劃內幕信息知情人利用激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票的行為。

5、2020年1月6日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為授予股票期權和限制性股票的條件已成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對激勵對象名單（授予日）進行核實并發表了同意的意見。

6、2020年2月10日，公司完成了2019年股票期權與限制性股票激勵計劃中股票期權的授予登記工作，向19名激勵對象授予的26.30萬份股票期權，2020年2月11日，公司完成了2019年股票期權與限制性股票激勵計劃中限制性股票的授予登記工作，2020年2月11日向70名激勵對象授予的135.30萬股限制性股票上市。公司總股本由170,716,000.00股增加至172,069,000.00股。

7、2020年8月28日，公司召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十六次會議，會議審議通過了《關于注銷部分已授出的股票期權的議案》、《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》，同意對3名離職激勵對象已獲授但尚未獲準行權的5.00萬份股票期權進行注銷；對1名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的2.60萬股限制性股票進行回購注銷。其中《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》于2020年9月15日2020年第二次臨時股東大會審議通過。公司于2020年9月18日披露了《關于回購注銷部分限制性股票的減資公告》。于2020年11月19日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述限制性股票的回購過戶手續及期權注銷事宜，公司總股本減少至22,366.37萬股。

8、2021年4月21日，公司召開第二屆董事會第二十次會議、第二屆監事會第十八次會議，會議審議通過了《關于注銷部分已授出的股票期權的議案》、《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》，同意對1名離職激勵對象已獲授但尚未獲準行權的2.00萬份股票期權進行注銷；對10名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的30.81萬股限制性股票進行回購注銷。其中《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》于2021年5月18日經2020年度股東大會審議通過。公司于2021年5月19日披露了《關于回購注銷部分限制性股票的減資公告》；公司于2021年6月4日披露了《關于部分股票期權注銷完成的公告》；公司于2021年8月24日披露了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。

9、2021年6月1日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十九次會議，會議審議通過了《關于調整2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及數量的議案》、《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃***個行權期及解除限售期的行權及解除限售條件成就的議案》，同意將本激勵計劃的股票期權數量由19.30萬份調整為25.09萬份、將本激勵計劃的股票期權行權價格由20.08元/股調整為15.16元/股，并同意本激勵計劃的***個行權期及解除限售期的行權/解除限售條件已成就。公司于2021年6月11日披露了《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權***個行權期自主行權的提示性公告》、《關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票***個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

10、2022年2月23日，公司召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議，會議審議通過了《關于注銷部分已授出的股票期權的議案》、《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》，同意對離職及***期未行權的8.892萬份股票期權進行注銷；對10名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的14.651萬股限制性股票進行回購注銷，其中《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》尚需提交公司股東大會審議。

二、本次注銷股票期權和回購注銷限制性股票的原因、數量、價格及資金來源

（一）注銷股票期權

1、激勵對象因離職不符合激勵資格

公司本激勵計劃中，2名獲授股票期權的原激勵對象因個人原因已從公司離職，已不符合激勵對象資格條件，公司董事會決定注銷其已獲授但尚未行權的1.365萬份股票期權。

2、激勵對象到期未完成自主行權

公司本激勵計劃授予股票期權的***個行權期符合行權條件的激勵對象可行權數量為7.527萬份，截至***個行權期滿（2022年2月10日），激勵對象實際行權0份，放棄行權7.527萬份，公司將予以注銷。

綜上，本次將注銷股票期權合計8.892萬份，注銷完成后，授予的股票期權激勵對象由15名調整為13名，股票期權數量由25.090萬份調整為16.198萬份。

（二）回購注銷限制性股票

1、回購注銷的原因

公司本激勵計劃中，10名獲授限制性股票的原激勵對象因個人原因已從公司離職，已不符合激勵對象資格條件，公司董事會決定對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

2、回購數量及價格

公司本激勵計劃授予權益登記完成后公司實施2019年及2020年年度權益分派，2019年權益分派方案為“向股權登記日登記在冊的全體股東以每10股派發現金股利人民幣2.15元（含稅），資本公積每10股轉增3股”，2020年權益分派方案為“向股權登記日登記在冊的全體股東每10股派發現金股利人民幣1.20元（含稅）”，激勵對象所獲現金分紅已由公司代收。根據《上市公司股權激勵管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定應對授予權益數量及價格進行調整。

根據《激勵計劃》中規定的調整方法，公司本激勵計劃授予的限制性股票數量由135.30萬股調整為175.89萬股，回購數量由11.27萬股調整為14.651萬股，本次回購的限制性股票回購價格由10.04元調整為7.723077元/股。本次應回購注銷的限制性股票合計14.651萬股，占回購注銷前總股本比例為0.07%。本次注銷完成后，授予限制性股票的激勵對象由59名調整為49名，授予限制性股票數量由142.480萬股（剔除已回購注銷的限制性股票數量）調整為127.829萬股。

3、回購資金來源

本次限制性股票回購價款均為公司自有資金。

三、股本結構擬變動情況

注：***終股本變化以回購注銷事項完成后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

四、本次回購注銷對公司的影響

本次注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

五、獨立董事意見

本次注銷部分股票期權和回購注銷部分限制性股票事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件和公司《激勵計劃》的規定，注銷股票期權和回購注銷限制性股票的原因、數量、價格合法、有效，不會影響公司《激勵計劃》的繼續實施，不會對公司的經營業績產生重大影響，不存在影響股東利益特別是中小股東利益的情形。我們同意本次注銷股票期權及回購注銷部分限制性股票事項，并同意將《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》提交公司股東大會審議。

六、監事會核查意見

公司按照公司《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃》及《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定，注銷離職激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權及行權期滿未自主行權的股票期權事項決議程序符合規定，合法有效；回購注銷離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票事項決議程序符合規定，合法有效。

七、律師法律意見書結論性意見

北京安杰（上海）律師事務所律師認為：截至本法律意見書出具之日，本次注銷已取得現階段必要的批準與授權，履行了相應的程序；本次注銷的原因、回購注銷限制性股票及注銷股票期權的數量、限制性股票回購價格的確定和資金來源均符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《激勵計劃》的相關規定；本次注銷不會對公司的財務狀況和經營業績產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職；本次回購注銷部分限制性股票事項尚需提交公司股東大會審議通過。

八、獨立財務顧問意見

獨立財務顧問上海信公科技集團股份有限公司認為：公司本次注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票事項已經履行了必要程序，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等法律法規及《2019年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形；限制性股票的回購注銷尚需履行股東大會審議程序，根據相關規定履行信息披露義務，并按照相關法規規定辦理限制性股票回購注銷的相關手續。

九、備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議；

2、第三屆監事會第四次會議決議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

4、北京安杰（上海）律師事務所關于貴州泰永長征技術股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票相關事宜之法律意見書；

5、上海信公科技集團股份有限公司關于貴州泰永長征技術股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權注銷及限制性股票回購注銷相關事項之獨立財務顧問報告。

貴州泰永長征技術股份有限公司

董 事 會

2022年2月24日

證券代碼：002927 證券簡稱：泰永長征 公告編號：2022-003

貴州泰永長征技術股份有限公司

第三屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

貴州泰永長征技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第四次會議通知于2022年2月18日以郵件和電話方式送達各位監事，會議于2022年2月23日以現場及通訊方式在公司會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名，其中監事呂蘭以通訊方式參與會議。本次會議由監事會主席蔡建勝先生主持，會議召開符合有關法律、法規、部門規章、《公司章程》和《監事會議事規則》的規定，合法有效。

二、會議審議情況

1、審議通過了《關于注銷部分已授出的股票期權的議案》

經與會監事認真核查，同意對離職及***期未行權的8.892萬份股票期權進行注銷。北京安杰（上海）律師事務所對本事項出具了法律意見書，上海信公科技集團股份有限公司對本事項出具了獨立財務顧問報告，具體內容詳見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

表決結果：贊成3票，棄權0票，反對0票。

2、審議通過了《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》

經與會監事認真核查，同意對10名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的14.651萬股限制性股票進行回購注銷。北京安杰（上海）律師事務所對本事項出具了法律意見書，上海信公科技集團股份有限公司對本事項出具了獨立財務顧問報告，具體內容詳見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

表決結果：贊成3票，棄權0票，反對0票。

三、備查文件

1、第三屆監事會第四次會議決議。

特此公告。

貴州泰永長征技術股份有限公司

監 事 會

2022年2月24日

證券代碼：002927 證券簡稱：泰永長征 公告編號：2022-002

貴州泰永長征技術股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

貴州泰永長征技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議通知于2022年2月18日以郵件和電話方式送達各位董事，會議于2022年2月23日以現場及通訊方式在公司會議室召開。會議應到董事8名，實到董事8名，其中王偉、陳眾勵、鐘明霞、劉善敏以通訊方式參與會議，公司監事及高級管理人員列席本次會議。本次會議由公司董事長黃正乾先生主持，會議召開符合有關法律、法規、部門規章、《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，合法有效。

二、會議審議情況

1、審議通過了《關于注銷部分已授出的股票期權的議案》

經與會董事認真核查，同意對離職及***期未行權的8.892萬份股票期權進行注銷。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，北京安杰（上海）律師事務所對本事項出具了法律意見書，上海信公科技集團股份有限公司對本事項出具了獨立財務顧問報告，具體內容詳見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于回購并注銷部分已授出的限制性股票的議案》

經與會董事認真核查，同意對10名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的14.651萬股限制性股票進行回購注銷。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，北京安杰（上海）律師事務所對本事項出具了法律意見書，上海信公科技集團股份有限公司對本事項出具了獨立財務顧問報告，具體內容詳見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

經與會董事認真核查，同意總股本將由22,335.56萬股變更為22,320.909萬股，公司注冊資本將由人民幣22,335.56萬元變更為人民幣22,320.909萬元，并對《公司章程》部分條款進行修訂。具體內容詳見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

4、審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司擬于2022年3月15日（星期二）14:30在深圳市南山區高新中一道長園新材料港F棟4樓會議室召開2022年***次臨時股東大會。具體內容詳見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-006）。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第三屆董事會第四次會議決議；

2、獨立董事關于第三屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

3、北京安杰（上海）律師事務所關于貴州泰永長征技術股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權及回購注銷部分限制性股票相關事宜之法律意見書；

4、上海信公科技集團股份有限公司關于貴州泰永長征技術股份有限公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權注銷及限制性股票回購注銷相關事項之獨立財務顧問報告。

特此公告。

貴州泰永長征技術股份有限公司

董 事 會

2022年2月24日

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