??上海優寧維生物科技股份有限公司??第三屆董事會第三次會議決議公告??證券代碼:301166 證券簡稱:優寧維 公告編號:2022-004??上海優寧維生物科技股份有限公司??第三屆董事會第三次會議決議公告??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內..
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發布時間:2022-02-22 熱度:
??上海優寧維生物科技股份有限公司
??第三屆董事會第三次會議決議公告
??證券代碼:301166 證券簡稱:優寧維 公告編號:2022-004
??上海優寧維生物科技股份有限公司
??第三屆董事會第三次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、會議召開情況
??上海優寧維生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議(以下簡稱“本次會議”)于2022年2月20日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年2月17日以專人送達或電子郵件方式送達全體董事。會議應出席的董事9人,實際出席會議的董事9人。本次會議由董事長冷兆武先生主持,公司高管及監事列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。
??二、會議審議情況
??(一)審議并通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。
??經中國證券監督管理委員會《關于同意上海優寧維生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2021]3556號)同意注冊,公司***公開發行人民幣普通股(A股)股票2,166.6668萬股,每股面值為人民幣1.00元,并于2021年12月28日在深圳證券交易所創業板上市交易。根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規的規定,結合公司***公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市的實際情況,擬對注冊資本、公司類型及《公司章程》部分內容進行變更及修訂,并對上述變更、修訂內容辦理相應工商變更登記,上述工商事項的變更、備案***終以工商登記主管部門核準為準。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2022-006)及修訂后的《公司章程》。
??表決結果:9票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(二)審議并通過《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。
??為提高公司資金使用效率,在不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下,同意同意公司及并表范圍內的子孫公司使用不超過人民幣120,000.00萬元(含本數)的閑置募集資金及不超過人民幣80,000.00萬元(含本數)的自有資金進行現金管理,以增加資金收益,為公司及股東獲取更多的投資回報。
??公司獨立董事、監事會對此發表了同意的意見,保薦機構民生證券股份有限公司出具了專項核查意見。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網的《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2022-007)。
??表決結果:9票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(三)審議并通過《關于追認使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。
??經審議,公司董事會認為:公司使用閑置募集資金進行現金管理,是以確保公司募投項目投資所需資金為前提,不會影響公司募投項目的實施。通過現金管理,提高了公司資金利用率,獲得了更高的利息收益,增加了股東回報。
??公司獨立董事、監事會對此發表了同意的意見,保薦機構民生證券股份有限公司出具了專項核查意見。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網的《關于追認使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2022-008)。
??表決結果:9票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(四)審議并通過《關于使用部分超募資金投資建設項目及***補充流動資金的議案》。
??為提高募集資金的使用效率、滿足公司流動資金需求,促進公司的產業發展,根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定,公司擬使用***公開發行股票的超募資金28,048.52萬元用于自主品牌產品生產基地項目(生物制劑生產線建設項目)建設,由公司子公司南京優寧維生物科技有限公司組織實施。擬使用39,363萬元超募資金***性補充流動資金,占超募資金總額的29.99%,不超過超募資金總額的30%。
??公司獨立董事、監事會對此發表了同意的意見,保薦機構民生證券股份有限公司出具了專項核查意見。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用部分超募資金投資建設項目及***補充流動資金的公告》(公告編號:2022-009)。
??表決結果:9票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(五)審議并通過《關于使用募集資金及自有資金向全資子公司增資及全資子公司向全資孫公司增資以實施募投項目的議案》。
??為保證***公開發行募投項目“研發中心建設項目”的順利實施,董事會同意對全資子公司愛必信(上海)生物科技有限公司(以下簡稱“愛必信”)、上海樂備實生物技術有限公司進行增資,及通過子公司愛必信對南京優愛生物科技研發有限公司進行增資。
??公司獨立董事、監事會對此發表了同意的意見,保薦機構民生證券股份有限公司出具了專項核查意見。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用募集資金及自有資金向全資子公司增資及全資子公司向全資孫公司增資以實施募投項目的公告》(公告編號:2022-010)。
??表決結果:9票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(六)審議并通過《關于修訂〈募集資金管理辦法〉等四項制度的議案》。
??修訂后的《募集資金管理辦法》《獨立董事工作制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》會同本公告同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
??表決結果:9票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(七)審議并通過《關于修訂〈董事會提名委員會工作細則〉等八項制度的議案》。
??修訂后的《董事會提名委員會工作細則》《董事會戰略委員會工作細則》《董事會審計委員會工作細則》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》《總經理工作細則》《董事會秘書工作制度》《內部審計制度》和《優寧維集團內部交易價格管理辦法》會同本公告同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
??表決結果:9票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??(八)審議并通過《關于制定〈委托理財制度〉的議案》。
??新制定的《委托理財制度》會同本公告同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
??表決結果:9票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(九)審議并通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》。
??為了進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住***人才,充分調動公司員工的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展,在充分保障股東利益的前提下,按照收益與貢獻對等的原則,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020年12月修訂)》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定,公司擬定了《2022年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要,擬向激勵對象實施限制性股票激勵計劃。
??公司獨立董事、監事會對此發表了同意的意見,上海錦天城律師事務所對該議案出具了法律意見書,上海榮正投資咨詢股份有限公司對該議案出具了獨立財務顧問報告。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《上海優寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。
??董事陳娃瑛、祁艷芳為本激勵計劃的激勵對象,均回避對本議案的表決。
??表決結果:7票同意,0 票反對,0 票棄權,2票回避。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(十)審議并通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。
??為保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利進行,確保公司發展戰略和經營目標的實現,根據有關法律法規以及《上海優寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》的規定和公司實際情況,特制定《上海優寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
??公司獨立董事、監事會對此發表了同意的意見。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《上海優寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
??董事陳娃瑛、祁艷芳為本激勵計劃的激勵對象,均回避對本議案的表決。
??表決結果:7票同意,0 票反對,0 票棄權,2票回避。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(十一)審議并通過《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。
??為了具體實施公司2022年限制性股票激勵計劃(簡稱“本激勵計劃”),公司董事會提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜,包括但不限于:
??1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項:
??(1)授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日;
??(2)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進行相應的調整;
??(3)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬價格進行相應的調整;
??(4)授權董事會在限制性股票授予前將離職員工或放棄參與員工的限制性股票份額在激勵對象之間進行分配和調整;
??(5)授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理相關全部事宜,包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》;
??(6)授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬,對激勵對象的歸屬資格、歸屬條件、歸屬數量進行審查確認,并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;
??(7)授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必需的全部事宜,包括但不限于向證券交易所提出歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記;
??(8)授權董事會根據公司2022年限制性股票激勵計劃的規定辦理本激勵計劃的變更與終止等程序性手續,包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格,對激勵對象尚未歸屬的限制性股票進行取消處理,辦理已身故的激勵對象尚未歸屬的限制性股票繼承事宜,終止公司限制性股票激勵計劃;但如法律、法規或相關監管機構要求該等變更與終止需得到股東大會或/和相關監管機構的批準,則董事會的該等決議必須得到相應的批準;
??(9)授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理和調整,在與本次激勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準,則董事會的該等修改必須得到相應的批準;
??(10)授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
??2、提請公司股東大會授權董事會,就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續;簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件;修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記;以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
??3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施,授權董事會委任符合資質的財務顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。
??4、提請公司股東大會同意,上述授權自公司股東大會批準之日起至相關事項存續期內一直有效。
??上述授權事項,除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其他事項可由董事長或其授權的適當人士代表董事會直接行使。
??董事陳娃瑛、祁艷芳為本激勵計劃的激勵對象,均回避對本議案的表決。
??表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,回避2票。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??(十二)審議并通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》。
??董事會同意于2022年3月9日召開公司2022年***次臨時股東大會,本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。
??表決結果:9票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??十一、備查文件
??1、第三屆董事會第三次會議決議;
??2、獨立董事關于第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見;
??3、上海市錦天城律師事務所關于上海優寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃的法律意見書;
??4、上海榮正投資咨詢股份有限公司關于上海優寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃***授予相關事項之獨立財務顧問報告。
??特此公告。
??上海優寧維生物科技股份有限公司董事會
??2022年2月22日
??證券代碼:301166 證券簡稱:優寧維 公告編號:2022-012
??上海優寧維生物科技股份有限公司
??關于召開2022年
??***次臨時股東大會的通知
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??根據上海優寧維生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年2月20日召開的第三屆董事會第三次會議決議,公司將于2022年3月9日(星期三)下午14:30召開2022年***次臨時股東大會,現將本次股東大會的相關事項通知如下:
??一、會議召開基本情況
??1、股東大會屆次:2022年***次臨時股東大會
??2、股東大會召集人:公司董事會
??3、會議召開的合法、合規性:公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》,本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
??4、會議召開日期、時間:
??現場會議召開時間:2022年3月9日(星期三)下午14:30。
??網絡投票時間:2022年3月9日(星期三)
??其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年3月9日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2022年3月9日9:15-15:00期間的任意時間。
??5、會議的召開方式:現場投票表決與網絡投票相結合的方式,本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以***次有效投票結果為準。
??6、股權登記日:2022年3月2日(星期三)
??7、出席對象:
??(1)在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人;于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
??(2)公司董事、監事和高級管理人員;
??(3)公司聘請的見證律師;
??(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
??8、會議地點:上海市浦東新區古丹路15弄18號5樓公司會議室
??二、會議審議事項:
??■
??2、上述議案已經公司第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第二次會議審議通過,相關內容詳見公司于2022年2月22日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
??3、議案1、議案8至議案10屬于特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(包括股東代表人)所持表決權的2/3以上通過。本次會議所審議的議案 2至議案9將對中小投資者進行單獨計票。
??4、公司本次股權激勵計劃擬授予的所有激勵對象及與激勵對象存在關聯關系的股東均為關聯股東,議案8至議案10審議時需回避表決,同時不接受其他股東委托投票。
??5、議案8至議案10已根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定,上市公司股東大會審議限制性股票激勵計劃,上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集投票權。為保護投資者利益,使公司股東充分行使權利,表達自己的意愿,公司全體獨立董事一致同意由獨立董事蔡鴻亮向公司全體股東征集本次股東大會議案8至議案10擬審事項的投票權,有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見2022年2月22日刊登在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《上海優寧維生物科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》(公告編號:2022-011)。征集投票人僅對本次股東大會議案8至議案10征集投票權,被征集人或其代理人可以對本次股東大會未被征集投票權的其他提案另行表決,如被征集人或其代理人未另行表決將視為放棄對未被征集投票權的提案的表決權利。
??三、會議登記事項
??1、登記方式
??(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書(詳見附件二)、法人股東賬戶卡辦理登記手續;
??(2)自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人出席會議的,應持代理人身份證、授權委托書(詳見附件二)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續;
??(3)異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記(附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件),不接受電話登記。
??2、登記時間
??本次股東大會現場登記時間為2022年3月4日(星期五)的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或電子郵件方式登記的須在2022年3月4日(星期五)下午17:00之前送達或發送郵件到公司。
??3、登記地點及授權委托書送達地點
??上海市浦東新區古丹路15弄16號1樓公司會議室上海優寧維生物科技股份有限公司證券事務部,郵編:201314。如通過信函方式登記,信封上請注明“2022年***次臨時股東大會”。
??4、注意事項
??(1)本次股東大會不接受電話登記。
??(2)出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權委托書原件,并于會前半小時到會場辦理登記手續。
??(3)出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。
??(4)溫馨提示:鑒于防疫的需要,出席現場會議的,應當做好健康篩查,符合當地適時發布的防疫要求。
??(5)會議聯系方式
??聯系人:祁艷芳
??聯系電話:021-38939097
??聯系地址:上海市浦東新區古丹路15弄16號3樓
??郵編:201314
??電子郵箱:ir@univ-bio.com
??四、參加網絡投票的具體流程
??本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
??五、其他事項
??網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
??六、備查文件
??1、上海優寧維生物科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議;
??2、上海優寧維生物科技股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議。
??特此公告。
??上海優寧維生物科技股份有限公司董事會
??2022年2月22日
??附件一:
??參加網絡投票的具體操作流程
??一、網絡投票的程序
??1、普通股的投票代碼與投票簡稱:
??投票代碼為:351166;
??投票簡稱為:優寧投票
??2、填報表決意見或選舉票數。
??本次股東大會議案均為非累計投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
??3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
??股東對總議案與具體提案重復投票時,以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
??二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
??1、投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
??2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
??三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
??1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年3月9日(現場股東大會召開當日)9:15-15:00。
??2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照本所《投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
??3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
??規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
??附件二:
??上海優寧維生物科技股份有限公司
??2022年***次臨時股東大會授權委托書
??茲委托 先生/女士(身份證號碼: )代表本人/本單位出席貴公司2022 年***次臨時股東大會,代為行使表決權并簽署相關文件,委托期限自簽署之日起至公司2022年***次臨時股東大會結束止。
??委托人簽名(蓋章): 委托人證件號:
??委托人股東賬戶號: 委托人持股數:
??委托日期: 年 月 日
??委托人對本次會議議案的表決意見如下:
??■
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于 委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。
??授權委托書填寫說明:
??1、委托人為自然人股東的,需要股東本人簽名。
??2、委托人為法人股東的,需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。
??3、請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權”所相應地方填“√”。三者只能選其一,多選或未選的,視為對該審議事項的授權委托無效,受托人有權按自己的意愿對該事項進行表決。
??4、受托人應按照股東大會通知準備相應的登記材料,并在出席本次股東大會時出示身份證和授權委托書原件。
??5、授權委托書有效期限:自簽署之日起至本次股東大會結束時止。
??證券代碼:301166 證券簡稱:優寧維 公告編號:2022-005
??上海優寧維生物科技股份有限公司
??第三屆監事會第二次會議決議公告
??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??一、會議召開情況
??上海優寧維生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二次會議(以下簡稱“本次會議”)于2022年2月20日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年2月17日以專人送達或電子郵件方式送達全體監事。會議應出席的監事3人,實際出席會議的監事3人,本次會議由監事會主席王艷女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。
??二、會議表決情況
??(一)審議并通過《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。
??經審核,監事會認為:公司本次使用不超過人民幣120,000.00萬元(含本數)的閑置募集資金及不超過人民幣80,000.00萬元(含本數)的自有資金進行現金管理,內容及程序符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號一一創業板上市公司規范運作》等相關規定,有利于提高公司資金使用效率,增加資金收益,為公司及股東獲取更多的投資回報,不存在損害股東利益的情況。監事會同意公司使用不超過人民幣120,000.00萬元(含本數)的閑置募集資金及不超過人民幣80,000.00萬元(含本數)的自有資金進行現金管理,并且同意將此項議案提交公司股東大會審議。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2022-007)。
??表決結果:3票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(二)審議并通過《關于追認使用閑置募集資金進行現金管理的議案》。
??公司使用閑置募集資金進行現金管理,提高了募集資金使用效率,符合公司及全體股東利益,不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此,監事會同意關于追認使用閑置募集資金進行現金管理的議案。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于追認使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2022-008)。
??表決結果:3票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(三)審議并通過《關于使用部分超募資金投資建設項目及***補充流動資金的議案》。
??監事會認為:公司本次使用部分超募資金投資建設項目及***補充流動資金符合公司主營業務發展方向,有利于公司長遠發展并提高募集資金的使用效率,具有必要性和合理性,符合公司和全體股東的利益,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》等相關規定的要求,不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此,監事會同意公司關于使用部分超募資金投資建設項目及***補充流動資金的事項。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用部分超募資金投資建設項目及***補充流動資金的公告》(公告編號:2022-009)。
??表決結果:3票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(四)審議并通過《關于使用募集資金及自有資金向全資子公司增資及全資子公司向全資孫公司增資以實施募投項目的議案》。
??經審核,監事會認為:公司本次使用募集資金及自有資金向全資子公司增資及全資子公司向全資孫公司增資以實施募投項目,是基于募投項目建設的需要,有利于促進募投項目的實施,符合募集資金的使用計劃,不存在變相改變募集資金用途的情況,不存在損害公司及股東利益的情形。綜上,監事會同意公司使用募集資金及自有資金向全資子公司增資暨全資子公司向全資孫公司增資以實施募投項目。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于使用募集資金及自有資金向全資子公司增資及全資子公司向全資孫公司增資以實施募投項目的公告》(公告編號:2022-010)。
??表決結果:3票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(五)審議并通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》。
??經審議:公司《2022年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020年12月修訂)》(以下簡稱“《上市規則》”)《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。本次激勵計劃的實施將有利于進一步完善公司治理結構,建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住***人才,增強公司核心團隊對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感,更好地調動人員的主動性、積極性和創造性,維護公司及股東利益,實現公司發展規劃目標,有利于公司的持續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《上海優寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。
??表決結果:3票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??(六)審議并通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》。
??經審議:公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情況,能保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施,進一步完善公司治理結構,形成良好、均衡的價值分配體系,建立股東與公司員工之間的利益共享與約束機制。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《上海優寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
??表決結果:3票同意,0 票反對,0 票棄權。
??本議案尚需提交股東大會審議。
??(七)審議并通過《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單〉的議案》。
??對公司2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單進行初步核查后,監事會認為:列入公司本次限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規和規范性文件及公司章程規定的任職資格,不存在***近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形;不存在***近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形;不存在***近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形;不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形;不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形,符合《管理辦法》《上市規則》規定的激勵對象條件,符合公司《2022年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要規定的激勵對象范圍,其作為公司本次限制性股票激勵計劃***授予激勵對象的主體資格合法、有效。
??公司將在召開股東大會前,通過公司網站或其他途徑,在公司內部公示激勵對象的姓名和職務,公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議股權激勵計劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。
??具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公司《上海優寧維生物科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單》。
??表決結果:3票贊成,0 票反對,0 票棄權。
??三、備查文件
??1、第三監董事會第二次會議決議。
??特此公告。
??上海優寧維生物科技股份有限公司監事會
??2022年2月22日
??證券代碼:301166 證券簡稱:優寧維 公告編號:2022-006
??上海優寧維生物科技股份有限公司
??關于變更公司注冊資本、公司類型、
??修訂《公司章程》并辦理
??工商變更登記的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??上海優寧維生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022年2月20日召開第三屆董事會第三次會議,審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》,具體情況如下:
??一、公司類型、注冊資本變更情況
??經中國證券監督管理委員會《關于同意上海優寧維生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2021]3556號)同意注冊,公司***公開發行人民幣普通股(A股)股票2,166.6668萬股,每股面值為人民幣1.00元,并于2021年12月28日在深圳證券交易所創業板上市交易。
??根據天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具的《驗資報告》(天職業字[2021]45819號),公司完成***公開發行股票后,公司注冊資本由人民幣6,500.00萬元增加至8,666.6668萬元,公司總股本由6,500.00萬股增加至8,666.6668萬股,公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。
??二、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記情況
??根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規的規定,結合公司***公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市的實際情況,現將《上海優寧維生物科技股份有限公司章程(草案)》名稱變更為《上海優寧維生物科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”),同時對《公司章程》及其附件部分內容進行修訂,具體修訂內容如下:
??1、《公司章程》
??■
??2、《公司章程》附件之《股東大會議事規則》
??■
??3、《公司章程》附件之《董事會議事規則》
??■
??4、《公司章程》附件之《監事會議事規則》
??■
??除上述修訂內容外,《公司章程》及附件其他條款保持不變。
??本次變更注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的事項,尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。同時,公司董事會提請公司股東大會授權董事會或其授權的相關人員具體辦理后續工商變更登記、備案等手續,具體變更內容以相關市場監督管理部門***終核準版本為準。
??四、備查文件
??1、第三屆董事會第三次會議決議。
??特此公告。
??上海優寧維生物科技股份有限公司董事會
??2022年2月22日
??證券代碼:301166 證券簡稱:優寧維 公告編號:2022-007
??上海優寧維生物科技股份有限公司
??關于使用閑置募集資金
??及自有資金進行現金管理的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??上海優寧維生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年2月20日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第二次會議,分別審議通過了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》,同意公司及并表范圍內的子孫公司在不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下,使用不超過人民幣120,000.00萬元(含本數)的閑置募集資金及不超過人民幣80,000.00萬元(含本數)的自有資金進行現金管理,具體情況如下:
??一、募集資金基本情況
??經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意上海優寧維生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕3556號)同意注冊,并經深圳證券交易所同意,上海優寧維生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)***公開發行人民幣普通股(A股)股票2,166.6668萬股,每股面值為人民幣1.00元,發行價格為人民幣86.06元/股,募集資金總額為人民幣186,463.34萬元,扣除發行費用人民幣26,911.62萬元(不含稅)后,實際募集資金凈額為人民幣159,551.73萬元。
??(下轉B80版)
企行公司主營業務: 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓,投資/資產/基金類公司轉讓, 免費咨詢電話:400-006-0010
一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀半年...
公司代碼:688767公司簡稱:博拓生物 ***節重要提示 1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為***了解本公司的經營成果、財務狀況...
證券代碼:002999證券簡稱:天禾股份公告編號:2022-051 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記...
原標題:鹽津鋪子:關于公司完成工商變更登記的公告證券代碼:002847 證券簡稱:鹽津鋪子 公告編號:2022-059 鹽津鋪子食品股份有限...