本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

甘肅省敦煌種業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月26日召開了八屆董事會第十二次臨時會議，審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》，選舉劉興斌先生為公司第八屆董事會董事長。根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人。

公司于2022年2月18日完成了上述事項的工商變更登記手續，并取得甘肅省市場監督管理局換發的《營業執照》，變更后公司營業執照基本信息如下：

統一社會信用代碼：916200007102487488

名稱：甘肅省敦煌種業集團股份有限公司

類型：股份有限公司（上市）

住所：甘肅省酒泉市肅州區肅州路28號

法定代表人：劉興斌

注冊資本：伍億貳仟柒佰捌拾萬貳千零捌拾元整

成立日期：1998年12月28日

營業期限：長期

經營范圍：糧食、瓜類、蔬菜、花卉、油料、牧草、棉花等農作物種子的引進、選育、繁殖、加工、儲藏、銷售；棉花的收購、加工（僅限分公司經營）、儲藏、銷售，其它農產品的收購、加工，農科產品的開發和推廣，農業技術的引進、示范、推廣、應用和咨詢服務；果樹、桑樹、進出口；投資管理及咨詢；化肥、地膜等農業生產資料的銷售，農機產品的銷售，商品糧的收購銷售 (依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可經營)。

特此公告。

甘肅省敦煌種業集團股份有限公司

董事會

二〇二二年二月二十二日

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