證券代碼：300070 證券簡稱：碧水源 公告編號：2022-019 北京碧水源科技股份有限公司 關于變更董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 1 月 22 日召 開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事候 選人的議案》，同意選舉黃江龍先生為公司第五屆董事會董事候選人，并提請公 司 2022 年第二次臨時股東大會審議。公司獨立董事對該事項發表了明確的同意 意見，具體內容詳見公司于 2022 年 1 月 24 日公告在中國證監會***創業板信息 披露媒體上的相關內容。 公司于 2022 年 2 月 18 日召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過關于 選舉黃江龍先生為公司第五屆董事會董事的相關議案，任期自 2022 年第二次臨 時股東大會通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。黃江龍先生具備擔任上市公 司董事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《中華人民共和國公 司法》《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處 罰的情況，不是失信被執行人。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超 過公司董事總數的二分之一。 因工作調整原因，劉濤先生不再擔任公司董事、副董事長及提名委員會委員 職務，辭職后將不在公司擔任其他職務，其原定任期為 2019 年 8 月 12 日至第五 屆董事會屆滿之日止。截至本公告披露日，劉濤先生未持有公司股份。劉濤先生 在公司擔任董事期間勤勉盡責，為公司規范運作發揮了積極作用，公司及董事會 對劉濤先生為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。 特此公告。 1  北京碧水源科技股份有限公司 董事會 二〇二二年二月十八日 2 

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