證券代碼：688466 證券簡(jiǎn)稱：金科環(huán)境 公告編號(hào)：2021-018

金科環(huán)境股份有限公司

關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂《公司

章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

金科環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年6月9日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體情況如下：

一、變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的相關(guān)情況

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展需要，公司擬在原經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加“物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的技術(shù)開(kāi)發(fā)”及“信息系統(tǒng)集成服務(wù)；通訊設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā)；地理遙感信息服務(wù)；軟件銷售；技術(shù)推廣服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)，應(yīng)用軟件服務(wù)（不含醫(yī)用軟件）、軟件開(kāi)發(fā)”，增加內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

變更后公司經(jīng)營(yíng)范圍為：環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；環(huán)境保護(hù)技術(shù)、水處理及污水處理技術(shù)、苦咸水及海水淡化技術(shù)、水及水中價(jià)值物再生回用和資源化技術(shù)、環(huán)保節(jié)能技術(shù)、生態(tài)修復(fù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；通訊設(shè)備銷售；計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備批發(fā)；地理遙感信息服務(wù)；軟件銷售；技術(shù)推廣服務(wù)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)，應(yīng)用軟件服務(wù)（不含醫(yī)用軟件）、軟件開(kāi)發(fā)；機(jī)電設(shè)備安裝；工程工藝設(shè)計(jì)；建設(shè)工程項(xiàng)目管理；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；工程控制與管理軟件和相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開(kāi)發(fā)；轉(zhuǎn)讓自有技術(shù)；銷售環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備、填料、濾料、膜材料及膜組件、自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品；化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、機(jī)械產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）及進(jìn)出口（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理）；承包境外工程；市政公用工程施工總承包叁級(jí)、建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包叁級(jí)、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級(jí)（建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)有效期至2021年12月31日）。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

二、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

基于公司經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變更的事項(xiàng)，公司擬對(duì)《公司章程》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下:

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。本議案尚需提交公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《公司章程》將在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

金科環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2021年6月11日

證券代碼：688466 證券簡(jiǎn)稱：金科環(huán)境 公告編號(hào)：2021-016

金科環(huán)境股份有限公司

關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

2021年6月9日，金科環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金科環(huán)境”或“公司”）召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，綜合考慮當(dāng)前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度等因素，同意將“南堡污水零排放及資源化項(xiàng)目”建設(shè)期延長(zhǎng)至2022年6月。本次延期未改變募投項(xiàng)目的內(nèi)容、投資用途、投資總額和實(shí)施主體。獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見(jiàn)。上述議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將募投項(xiàng)目延期的具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]581號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司由主承銷商招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”）采用詢價(jià)方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,569萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣24.61元，共計(jì)募集資金63,223.09萬(wàn)元，扣除本次發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用6,617.21萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為56,605.88萬(wàn)元。上述募資資金到位情況經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（大信驗(yàn)字[2020]第1-00054號(hào)）。

上述募集資金計(jì)劃用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

二、募集資金使用情況

截至2020年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

除此之外，公司于2020年5月25日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃進(jìn)度、募集資金使用與管理的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣4.70億元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。公司于2021年3月23日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保募集資金投資項(xiàng)目能夠按照既定進(jìn)度正常實(shí)施的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣1.50億元（含本數(shù)）的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。

三、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的原因和具體情況

（一）本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的原因

募投項(xiàng)目“南堡污水零排放及資源化項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“南堡項(xiàng)目”）針對(duì)南堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)再生水廠產(chǎn)生的反滲透濃水，經(jīng)過(guò)反滲透濃水處理裝置和硫酸鈉裝置，生產(chǎn)高品質(zhì)工藝生產(chǎn)用水、硫酸鈉和二水硫酸鈣，從而實(shí)現(xiàn)該段廢水的零排放和固體資源化利用。由于南堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新駐企業(yè)和新投運(yùn)項(xiàng)目排污導(dǎo)致南堡項(xiàng)目進(jìn)水水質(zhì)較原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，水質(zhì)變化將對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品純度及品質(zhì)造成影響。

公司持續(xù)推動(dòng)消除水質(zhì)變化對(duì)南堡項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行影響的各項(xiàng)措施。公司持續(xù)跟蹤唐山市南堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)污水二廠（以下簡(jiǎn)稱“污水二廠”）的建設(shè)進(jìn)度，南堡項(xiàng)目進(jìn)水水質(zhì)變化預(yù)計(jì)將隨著污水二廠的正式投運(yùn)得到有效改善。根據(jù)《唐山市南堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)污水二廠工程可研性報(bào)告》，政府計(jì)劃將其余工業(yè)廢水調(diào)配至本次污水二廠新建的4萬(wàn)m3/d生產(chǎn)線處理，剩余的大部分化纖廢水以及生活污水將繼續(xù)流入現(xiàn)有污水處理設(shè)施（即南堡項(xiàng)目進(jìn)水上游來(lái)源）。根據(jù)南堡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)官網(wǎng)公示信息及公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地走訪情況，污水二廠正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)將于2021年12月完成主體工程建設(shè)，于2022年6月竣工驗(yàn)收。同時(shí)，公司不斷實(shí)驗(yàn)以優(yōu)化工藝，包括阻垢劑、阻垢劑破除劑的篩選等，實(shí)驗(yàn)結(jié)論顯示可在一定程度上有效改善水質(zhì)變化的不利影響。考慮到項(xiàng)目原工藝的技術(shù)可行性已經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證，而針對(duì)短期水質(zhì)變化優(yōu)化實(shí)驗(yàn)結(jié)論的實(shí)際工程應(yīng)用尚需一定時(shí)間詳細(xì)驗(yàn)證，因此現(xiàn)階段推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)存在不確定性。故南堡項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度需要與污水二廠投運(yùn)進(jìn)度協(xié)調(diào)。公司經(jīng)過(guò)審慎評(píng)估，決定項(xiàng)目建設(shè)將于污水二廠主體工程完成后啟動(dòng)，預(yù)計(jì)啟動(dòng)時(shí)間為2021年12月，項(xiàng)目建設(shè)期延長(zhǎng)至2022年6月。

（二）本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

公司結(jié)合目前南堡項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，在項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途均未發(fā)生變更的情況下，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎研究，對(duì)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

四、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次南堡項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響；項(xiàng)目延期未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成重大影響。本次對(duì)南堡項(xiàng)目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“南堡污水零排放及資源化項(xiàng)目”延期的事項(xiàng)，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的具體實(shí)施進(jìn)展情況而做出的謹(jǐn)慎決定，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施造成重大影響。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司本次募投項(xiàng)目的建設(shè)期延長(zhǎng)至2022年6月。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司認(rèn)為：

公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施造成重大影響，符合募投項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展的需要。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

金科環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2021年6月11日

證券代碼：688466 證券簡(jiǎn)稱：金科環(huán)境 公告編號(hào)：2021-017

金科環(huán)境股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

金科環(huán)境股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2021年6月3日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議于6月9日以在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席賈鳳蓮女士主持，會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過(guò)如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

表決結(jié)果為：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向的行為，不存在損害公司和全體股東利益的情形。決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

特此公告。

金科環(huán)境股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年6月11日

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