證券代碼：603230 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙新華 公告編號(hào)：2022-005

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月18日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本、變更公司地址、變更公司類型的議案》。上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及時(shí)向登記機(jī)關(guān)辦理與本次相關(guān)的變更、章程備案等相關(guān)事宜。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊(cè)資本、公司地址、公司類型變更的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3623號(hào)）核準(zhǔn)，公司***向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）8,838.10萬(wàn)股，并于2021年12月24日在上海證券交易所上市交易。根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2021] 241Z0006 號(hào)），本次發(fā)行后，公司注冊(cè)資本由人民幣26,514.20萬(wàn)元變更為人民幣35,352.30萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由26,514.02萬(wàn)股變更為35,352.30萬(wàn)股。公司地址由內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新華大街56號(hào)1號(hào)辦公樓4層1號(hào)，郵編010020變更為內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)大廈1號(hào)樓2號(hào)樓2號(hào)樓1層2號(hào)樓102等，郵編010010。公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其再授權(quán)人士辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

上述變更***終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年2月19日

證券代碼：603230 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙新華 公告編號(hào)：2022-008

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年3月8日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年3月8日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：如意大廈15樓會(huì)議室（呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路28號(hào)）

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年3月8日

至2022年3月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2022年2月18日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年2月19日披露在***披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：1、2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一） 登記手續(xù)：

（1）個(gè)人股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)出示個(gè)人身份證或其他有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證、委托人身份證復(fù)印件、有簽章或蓋章的授權(quán)委托書、股票賬戶卡。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證明、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（加蓋公章）；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（二）登記時(shí)間：2022年3月4日，上午9:00—11:30，下午2:30—5:00

（三）登記地點(diǎn)：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路28號(hào)公司證券投資部（異地股東可用傳真或信函方式登記）

（四）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

六、 其他事項(xiàng)

（一）與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

（二）聯(lián)系地址及電話

聯(lián)系地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路28號(hào)內(nèi)蒙新華證券投資部

聯(lián)系人：張迪

聯(lián)系電話（傳真）：0471-6268890 郵箱：nmgxhjt@tom.com

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年2月19日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月8日召開(kāi)的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：  受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603230 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙新華 公告編號(hào)：2022-006

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)蒙新華”或“公司”）于2022年2月18日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》，該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及時(shí)向登記機(jī)關(guān)辦理與本次相關(guān)的變更、章程備案等相關(guān)事宜。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)《公司法》《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，擬對(duì)公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)于上市后執(zhí)行的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司章程》的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。因此，公司擬自股東大會(huì)通過(guò)之日起適用新修訂的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司章程》。現(xiàn)行《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司章程》同時(shí)廢止。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其再授權(quán)人士辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

上述變更***終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月19日

證券代碼：603230 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙新華 公告編號(hào)：2022-004

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2022年2月18日上午11點(diǎn)在公司十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2022年2月7日以書面形式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議由柯云霞女士主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名投票方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年2月19日

證券代碼：603230 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙新華 公告編號(hào)：2022-007

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用不超過(guò)人民幣45,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益。

投資品種：商業(yè)銀行發(fā)行的流動(dòng)性好、安全性高并能夠滿足保本要求的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。

本次現(xiàn)金管理期限：自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，公司可在上述額度及期限內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。

履行的審議程序：公司于2022年2月18日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3623號(hào)）核準(zhǔn)，公司***向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）8,838.10萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣11.15元，募集資金總額為人民幣985,448,150.00元，扣除券商承銷費(fèi)用51,555,393.18元（不含增值稅）后的募集資金為933,892,756.82元，已由主承銷商國(guó)元證券股份有限公司于2021年12月21日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除其他發(fā)行費(fèi)用（含前期已支付的保薦費(fèi)2,830,188.68 元）（不含增值稅）人民幣21,056,153.78元后，公司本次募集資金凈額為人民幣912,836,603.04元，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年12月21日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2021] 241Z0006 號(hào)）。公司按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及相關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存儲(chǔ)募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

根據(jù)公司披露的《***公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

公司擬使用部分閑置募集資金共計(jì)不超過(guò)人民幣45,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，使用閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的低風(fēng)險(xiǎn)短期保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

（一）現(xiàn)金管理產(chǎn)品

購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的低風(fēng)險(xiǎn)短期保本型理財(cái)產(chǎn)品。

（二）現(xiàn)金管理的資金投向

購(gòu)買安全性高、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾且流動(dòng)性好、不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的低風(fēng)險(xiǎn)短期保本型理財(cái)產(chǎn)品。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無(wú)擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的銀行理財(cái)或信托產(chǎn)品。

（三）現(xiàn)金管理交易對(duì)方的情況

公司擬購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品交易對(duì)方為商業(yè)銀行等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，將視交易對(duì)方資信狀況嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)。

（四）實(shí)施方式

在額度范圍內(nèi)董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，及時(shí)披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

（六）其他相關(guān)情況說(shuō)明

本次公司使用閑置募集資金購(gòu)買的低風(fēng)險(xiǎn)短期保本型理財(cái)產(chǎn)品，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。

公司***近十二個(gè)月沒(méi)有使用募集資金現(xiàn)金管理的情況。

三、公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

本著維護(hù)股東利益的原則，公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。盡管公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施：

1、嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金。

四、對(duì)公司的影響

公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。在確保募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建設(shè)，亦不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。

五、公司履行的決策程序及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

2022年2月18日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用閑置募集資金共計(jì)不超過(guò)人民幣45,000萬(wàn)元進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在保障募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，能夠獲得一定的資金收益，不會(huì)影響募投項(xiàng)目規(guī)劃和正常使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司使用不超過(guò)4.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和資金使用的情況下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的低風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)金管理產(chǎn)品，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司將募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，亦不存在變相改變募集資金用途的行為；上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序；上述事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及內(nèi)蒙新華《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；上述事項(xiàng)在不影響募集資金使用的前提下，增加了存儲(chǔ)收益，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次將募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件

1.第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2.第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年2月19日

證券代碼：603230 證券簡(jiǎn)稱：內(nèi)蒙新華 公告編號(hào)：2022-003

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況：

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2022年2月7日以書面形式通知全體董事，于2022年2月18日上午在呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路如意大廈B座15樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，會(huì)議由秦建平董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事、高管及相關(guān)人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本、變更公司地址、變更公司類型的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司關(guān)于增加公司注冊(cè)資本、變更公司地址、變更公司類型并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2022-006）。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-007）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司對(duì)本議案出具了《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具體事宜詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-008）。

表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月19日

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