證券代碼：002452 證券簡(jiǎn)稱：長高集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-14

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會(huì)召開期間沒有發(fā)生增加、否決或變更議案的情況。 

2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

二、會(huì)議召開情況 

1、召開時(shí)間：2022年2月18日

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年2月18日15:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年2月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年2月18日上午9:15至2022年2月18日下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):湖南省長沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金星北路三段393號(hào)公司多媒體會(huì)議室。 3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 

4、召集人：公司董事會(huì) 

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長馬孝武先生 

6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。湖南啟元律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

三、會(huì)議出席情況

通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東44人，代表股份210,988,522股，占上市公司總股份的34.0213%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東41人，代表股份204,649,140股，占上市公司總股份的32.9991%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份6,339,382股，占上市公司總股份的1.0222%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與見證律師出席了本次會(huì)議。

四、會(huì)議議案審議及表決情況

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種表決方式，審議并通過了以下議案：

（一）以特別決議的表決方式審議通過了《關(guān)于公司注冊(cè)資本變更的議案》；

總表決情況：

同意210,444,522股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7422%；反對(duì)544,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2578%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意66,262,140股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.1857%；反對(duì)544,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8143%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

（二）以特別決議的表決方式審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》；

總表決情況：

同意210,333,422股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6895%；反對(duì)544,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2578%；棄權(quán)111,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,100股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0527%。

中小股東總表決情況：

同意66,151,040股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0194%；反對(duì)544,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8143%；棄權(quán)111,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,100股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1663%。

（三）以特別決議的表決方式審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

總表決情況：

同意210,333,422股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6895%；反對(duì)544,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2578%；棄權(quán)111,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,100股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0527%。

中小股東總表決情況：

同意66,151,040股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0194%；反對(duì)544,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8143%；棄權(quán)111,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)111,100股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1663%。

五、律師見證情況

本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

六、會(huì)議備查文件 1、湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份公司董事會(huì)

2022年2月18日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010