證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-002

寧波富佳實業股份有限公司

第二屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2022年2月14日（星期一）在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年2月11日通過郵件的方式送達各位董事。會議由公司董事長王躍旦先生主持，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

出席會議的董事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

（一）審議通過《關于2021年度日常關聯交易實際發生額并預計2022年度日常關聯交易的議案》

關聯交易的發生主要系為滿足公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東的合法權益，也不影響公司的獨立性。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年度日常關聯交易實際發生額并預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-004）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事王躍旦先生回避表決。獨立董事均事前認可本事項并對本議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司經營發展的資金需求，同意公司及子公司向各金融機構申請總計不超過人民幣120,000萬元的綜合授信額度，用于補充公司及子公司流動資金，授信有效期為2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結束后止，在上述額度范圍內，無需另行召開股東大會審議批準。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于變更經營范圍暨修改〈公司章程〉的議案》

根據公司經營發展、實際情況與戰略發展規劃，擬將經營范圍修改為“許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：家用電器制造；家用電器研發；家用電器銷售；智能機器人的研發；智能機器人銷售；服務消費機器人制造；服務消費機器人銷售；家用電器零配件銷售；電機及其控制系統研發；電機制造；機械電氣設備制造；電子產品銷售；電子專用材料研發；電子元器件與機電組件設備制造；電力電子元器件制造；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；有色金屬合金銷售；***類醫療器械銷售；***類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；寵物食品及用品零售；寵物食品及用品批發；日用雜品制造；日用雜品銷售；企業管理咨詢；進出口代理；技術進出口；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。”變更內容***終以市場監督管理部門登記核準的內容為準。

根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更經營范圍暨修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》

為提高自有資金使用效率，結合公司實際情況，擬使用不超過人民幣500,000,000元的自有資金進行現金管理，以增加資金效益，更好地實現公司資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報。上述投資額度可由公司及子公司共同滾動使用，使用期限為2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結束后止。在額度范圍內，公司授權董事長或董事長授權人士在上述額度內簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定于2022年3月3日（星期四）13:30在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室召開2022年***次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-008）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事宜的獨立意見；

3、獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事宜的事前認可意見。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年2月16日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-003

寧波富佳實業股份有限公司

第二屆監事會第二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二次會議于2022年2月14日（星期一）在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2022年2月11日通過郵件的方式送達各位監事。會議由黃建龍先生主持，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《寧波富佳實業股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

（一）審議通過《關于2021年度日常關聯交易實際發生額并預計2022年度日常關聯交易的議案》

關聯交易的發生主要系為滿足公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東的合法權益，也不影響公司的獨立性。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年度日常關聯交易實際發生額并預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-004）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司經營發展的資金需求，同意公司及子公司向各金融機構申請總計不超過人民幣120,000萬元的綜合授信額度，用于補充公司及子公司流動資金，授信有效期為2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結束后止，在上述額度范圍內，無需另行召開股東大會審議批準。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于變更經營范圍暨修改〈公司章程〉的議案》

根據公司經營發展、實際情況與戰略發展規劃，擬將經營范圍修改為“許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：家用電器制造；家用電器研發；家用電器銷售；智能機器人的研發；智能機器人銷售；服務消費機器人制造；服務消費機器人銷售；家用電器零配件銷售；電機及其控制系統研發；電機制造；機械電氣設備制造；電子產品銷售；電子專用材料研發；電子元器件與機電組件設備制造；電力電子元器件制造；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；有色金屬合金銷售；***類醫療器械銷售；***類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；寵物食品及用品零售；寵物食品及用品批發；日用雜品制造；日用雜品銷售；企業管理咨詢；進出口代理；技術進出口；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。”變更內容***終以市場監督管理部門登記核準的內容為準。

根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更經營范圍暨修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-006）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》

為提高自有資金使用效率，結合公司實際情況，擬使用不超過人民幣500,000,000元的自有資金進行現金管理，以增加資金效益，更好地實現公司資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報。上述投資額度可由公司及子公司共同滾動使用，使用期限為2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結束后止。在額度范圍內，由公司授權董事長或董事長授權人士在上述額度內簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司監事會

2022年2月16日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-004

寧波富佳實業股份有限公司

關于2021年度日常關聯交易實際

發生額并預計2022年度

日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次關于2021年度日常關聯交易實際發生額并預計2022年度日常關聯交易的事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

公司本次預計日常關聯交易的發生主要是為滿足日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益，不會對關聯人形成依賴，也不會影響公司的獨立性。

一、日常關聯交易基本情況

（一） 所履行的審批程序及相關意見

1、董事會審議情況

2022 年2月14日公司召開第二屆董事會第二次會議審議通過了《關于2021年度日常關聯交易實際發生額并預計2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事王躍旦先生回避了本議案的表決，其他非關聯董事一致同意通過上述議案。

公司獨立董事對上述議案進行了事前審核，同意將該議案提交董事會審議， 并發表事前認可意見如下：公司擬審議的日常關聯交易事項符合公司生產經營需要。我們對關聯交易的各項條款的公平及合理性做了認真確認，認為本次交易定價遵循了公平、公正、公允的原則，不存在影響公司和股東利益的情形，同意將該議案提交公司第二屆董事會第二次會議審議。

獨立董事對該議案進行審議并發表獨立意見如下：我們認為公司董事會審議的日常關聯交易事項符合公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與上述關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東的合法權益，也不影響公司的獨立性。綜上所述，我們一致同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

董事會審計委員會對本次日常關聯交易預計事項發表了書面意見如下：認為本次日常關聯交易屬于正常經營需要，遵循了公平、公正、公開、自愿、誠信的原則，不存在損害公司和公司股東的利益，特別是中小股東的利益。

2、監事會審議情況

2022年2月14日，公司召開第二屆監事會第二次會議審議通過了《關于2021年度日常關聯交易實際發生額并預計2022年度日常關聯交易的議案》，3位監事一致同意通過上述議案。

3、上述議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（二） 2021年度日常關聯交易的執行情況

單位：萬元

注：1.上表數據未經審計；

2.北京順造科技有限公司2021年實際發生額（不含稅）金額為2021年1-7月未經審計的金額。公司原董事、副總經理唐成于2020年7月離職，公司與其離職后持股并擔任總經理的公司北京順造科技有限公司存在交易，依據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，唐成離職后12個月內，北京順造科技有限公司視同為公司的關聯人，因此2021年1-7月期間，公司與北京順造科技有限公司的交易仍視為關聯交易，2021年8月開始不屬于公司關聯方。

3.余姚市景隆電器配件廠（普通合伙）2021年實際發生額（不含稅）存在尚未開票，公司暫估入賬130萬。

4.余姚市乾順電器配件廠（普通合伙）是公司實際控制人配偶及其父母、兄弟控制的企業，且公司實際控制人配偶之弟擔任該企業執行事務合伙人，該企業已于2021年1月注銷。

（三） 2022年度日常關聯交易預計情況

單位：萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

1、余姚三升電器有限公司（以下簡稱“三升電器”）

統一社會信用代碼：91330281739467864H

法定代表人：孫小君

成立日期：2002年6月18日

注冊資本：50萬元人民幣

注冊地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村鳳溪路88號

公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

主營業務：一般項目：家用電器制造；電子元器件制造；塑料制品制造；橡膠制品制造；玻璃纖維增強塑料制品制造；模具制造(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

主要財務數據：截止2021年12月31日，資產總額206,035,468.53元，凈資產37,574,824.80元；2021年實現銷售收入242,309,810.82元，凈利潤11,845,874.15元（以上數據未經審計）。

三升電器系因其由公司實際控制人王躍旦先生已故配偶之弟孫小君控制而存在關聯關系。

三升電器依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

2、余姚市景隆電器配件廠（普通合伙）（以下簡稱“景隆電器”）

統一社會信用代碼：91330281066623403Y

執行事務合伙人：鄭惠江

成立日期：2013年5月14日

注冊資本：10萬元人民幣

注冊地址：浙江省余姚市經濟開發區振興西路65號

公司類型：普通合伙企業

主營業務：電器配件、塑料制品、五金件的制造、加工。

主要財務數據：截止2021年12月31日，資產總額16,129,820.21元，凈資產2,964,545.92元；2021年實現銷售收入33,540,631.33元，凈利潤1,078,144.21元（以上數據未經審計）。

景隆電器系因其由公司實際控制人王躍旦先生配偶之表親鄭惠江控制而存在關聯關系。

景隆電器依法存續且經營正常，根據關聯交易方的財務狀況，具備充分的履約能力，能嚴格遵守合同約定。

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與上述關聯方之間進行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司與上述關聯方進行的交易價格均以市場價格為基礎，同時參照公司與其他交易對方發生的同類交易價格，關聯交易定價遵循公平、公正、等價等市場原則。

公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據實際經營情況需要，在關聯交易額度內辦理相關具體事宜及簽署相關協議和文件。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

上述關聯交易的發生主要系為滿足公司日常生產經營業務的需要，有利于公司充分發揮相關方資源優勢，實現資源的優勢互補與合理配置，有助于公司持續穩定發展。公司與上述關聯方的關聯交易符合公司的整體利益，也符合公司生產經營和長期發展戰略，不會損害公司及全體股東的合法權益，也不影響公司的獨立性。

五、保薦機構核查意見

保薦機構認為：公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計情況與公司生產經營實際情況相符，未損害公司及公司中小股東的利益，未影響公司的獨立性，并均履行相應的法律程序。上述關聯交易以市場價格為定價依據，遵循公平、合理的原則，未損害公司及公司中小股東的利益，未影響公司的獨立性。公司董事會對該項關聯交易在審議時關聯董事進行了回避表決，董事會的審議程序符合《公司法》《公司章程》等的規定，相關決議合法、有效。

綜上所述，保薦機構對公司上述關聯交易事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；

3、獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事宜的事前認可意見；

4、第二屆監事會第二次會議決議；

5、甬興證券有限公司出具的《關于寧波富佳實業股份有限公司2021年度關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計情況的核查意見》。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年2月16日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-006

寧波富佳實業股份有限公司

關于變更經營范圍暨修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年2月14日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，分別審議通過了《關于變更經營范圍暨修改〈公司章程〉的議案》。該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、變更經營范圍情況

根據公司經營發展、實際情況與戰略發展規劃，擬將經營范圍修改為“許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；第三類醫療器械生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：家用電器制造；家用電器研發；家用電器銷售；智能機器人的研發；智能機器人銷售；服務消費機器人制造；服務消費機器人銷售；家用電器零配件銷售；電機及其控制系統研發；電機制造；機械電氣設備制造；電子產品銷售；電子專用材料研發；電子元器件與機電組件設備制造；電力電子元器件制造；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；有色金屬合金銷售；***類醫療器械銷售；***類醫療器械生產；第二類醫療器械銷售；寵物食品及用品零售；寵物食品及用品批發；日用雜品制造；日用雜品銷售；企業管理咨詢；進出口代理；技術進出口；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。”變更內容***終以市場監督管理部門登記核準的內容為準。

二、修改《公司章程》情況

根據《公司法》《上市公司章程指引》等相關規定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，具體情況如下：

三、相關授權事項

因變更公司經營范圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記，公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理相關的工商變更登記的全部事宜。

本次《公司章程》修改需經公司股東大會審議批準后生效。除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。***終以工商部門核準的經營范圍及章程修訂為準，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022 年 2 月 16 日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-007

寧波富佳實業股份有限公司

關于使用自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●現金管理受托方：銀行等具有合法經營資格的金融機構；

●現金管理金額：不超過人民幣500,000,000元；

●投資范圍：安全性高、流動性好的理財產品；

●現金管理授權期限：自2021年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結束后止；

●履行的審議程序：寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月14日召開了第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議分別審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司擬共同使用合計不超過人民幣500,000,000元進行現金管理。在前述投資額度內，各投資主體資金可以滾動使用。本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

一、 現金管理概況

（一）現金管理目的

在確保不影響公司正常生產經營的前提下，利用閑置自有資金進行現金管理，提高閑置自有資金的使用效率，提高資產回報率，為公司和股東謀取較好的投資回報。

（二）資金來源

公司閑置的自有資金。

（三）投資額度

根據公司目前的資金狀況，公司及子公司擬共同使用合計不超過人民幣500,000,000元進行投資。在前述投資額度內，各投資主體資金可以滾動使用。

（四）產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用閑置自有資金投資的產品品種為安全性高、流動性好的理財產品。

（五）授權期限

自2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結束后止。

（六）實施方式和授權

在上述額度、期限范圍內，公司授權董事長或董事長授權人士行使該項投資決策權及簽署相關法律文件等職權，具體事務由公司財務部負責組織實施。

二、現金管理風險控制措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇穩健的投資品種。

2、公司將遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的金融機構。公司財務部將及時分析和跟蹤投資產品情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、現金管理受托方的情況

公司擬購買的現金管理產品受托方為銀行等具有合法經營資格的金融機構，將視受托方資信狀況嚴格把關風險。

四、對公司的影響

1、公司***近一年及一期主要財務指標情況：

單位：元

截至2021年9月30日，公司貨幣資金為93,966,954.03元。公司本次現金管理的金額占公司***近一期貨幣資金的比例為532.10%，公司使用暫時閑置的自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，公司將遵循“資金安全、防范風險、規范運作”的原則，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展，不涉及使用募集資金。

2、會計處理方式

公司進行現金管理的產品將嚴格按照“新金融工具準則”的要求處理，可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”科目、“持有至到期投資”科目，“其他非流動金融資產”科目、“一年內到期的非流動資產”科目、“其他非流動資產”科目，利潤表中的“財務費用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

五、風險提示

公司擬購買的理財產品品種主要是安全性高、流動性好的理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動風險、宏觀經濟形勢及貨幣政策、財政政策等宏觀政策發生變化帶來的系統性風險影響，投資的實際收益不可預期。

六、所履行的審批程序及相關意見

（一）董事會審議情況

2022年2月14日，第二屆董事會第二次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用自有資金進行現金管理，實現資金的保值、增值，本議案尚需提交股東大會審議。

（二）監事會審議情況

2022年2月14日，公司第二屆監事會第二次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》。

（三）公司獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司在確保日常經營和控制風險的前提下，遵循“規范運作、防范風險、資金安全”的原則，合理利用自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，不會影響主營業務的正常發展，不會影響公司資金周轉，亦不涉及使用募集資金。該事項表決程序符合相關法律法規的要求，且履行了必要的審批程序，符合公司長遠發展及公司股東的利益。

綜上所述，我們一致同意公司使用自有資金進行現金管理，并將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

七、截至本公告日，公司及子公司***近十二個月使用自有資金進行現金管理的情況

單位：萬元

八、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、第二屆監事會第二次會議決議；

3、獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關事宜的獨立意見。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年2月16日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-008

寧波富佳實業股份有限公司關于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月3日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月3日 13點30分

召開地點：浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月3日

至2022年3月3日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指南第四號一一股東大會網絡投票》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年2月16日披露于***披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）上的相關信息。

公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）登載公司《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：3

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、4

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯股東名稱：王躍旦、王懿明、寧波富佳控股有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一)會議登記方式

1、自然人股東親自出席會議的，應出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；

自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年2月28日16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯系人、聯系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

（二）現場登記時間及地點

符合出席會議要求的股東，于2022年2月28日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有關證明到浙江省余姚市陽明街道長安路303號行政大樓三樓董事會秘書辦公室辦理登記手續。

六、 其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：陳昂良

電話：0574-62838000

傳真：0574-62814946

郵箱：furja@furja.com

郵政編碼：315400

地址：浙江省余姚市陽明街道長安路303號行政大樓三樓董事會秘書辦公室

2、出席會議的股東或代理人交通、食宿費等自理。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

寧波富佳實業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月3日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-005

寧波富佳實業股份有限公司

關于2022年度公司及子公司

向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月14日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、申請授信額度的基本情況

為滿足公司經營發展的資金需求，公司及子公司擬在2022年度向各金融機構申請總計不超過人民幣120,000萬元的綜合授信額度，用于補充公司及子公司流動資金，授信有效期為2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結束后止，在上述額度范圍內，無需另行召開股東大會審議批準。

上述授信額度不等于公司及子公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司及子公司運營資金的實際需求確定，在授信額度內以各銀行與公司及子公司實際發生的融資金額為準。

上述融資方式包括但不限于流動資金借款、貿易融資、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、項目貸款、開進口信用證等，融資擔保方式為信用、保證、抵押及質押等，融資期限以實際簽署的合同為準。授信期限內授信額度可循環使用，具體融資金額在綜合授信額度內根據公司及子公司實際資金需求情況來確定。

公司及子公司將在上述綜合授信額度范圍內，根據生產經營實際需要開展融資活動。授信申請和融資業務的辦理，董事會提請股東大會授權公司董事長王躍旦先生或其授權人士代表公司簽署相關法律文件，具體事宜由財務總監應瑛女士辦理。

二、對公司的影響

公司本次向金融機構申請授信額度是為促進公司日常經營業務的穩健發展，有利于公司持續經營，不會損害公司及公司股東的利益，同時也不會對公司的經營業績產生不利影響。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年2月16日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010