證券代碼：000856 證券簡稱：冀東裝備 公告編號：2022-9 唐山冀東裝備工程股份有限公司 關(guān)于擬變更公司董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 鑒于唐山冀東裝備工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事 候選人史慶國先生因工作調(diào)整請求辭去董事候選人，仍擔(dān)任公司副經(jīng) 理。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東冀東發(fā)展集團(tuán)有 限責(zé)任公司提名，董事會提名委員會審查，提名王向東先生為公司董 事候選人，任期至公司第七屆董事會換屆。 公司董事會 2022 年 2 月 14 日召開第七屆董事會第六次會議，會 議審議通過了《冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于公司董事候選人的議 案》，董事會同意將該議案提交公司股東大會審議。（具體內(nèi)容詳見 公司同日刊登在《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上的《第七屆董事會第六次會議決議 公告》（公告編號：2022-8） 提名委員會對王向東先生的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、 全部兼職等情況進(jìn)行了資格審查，符合擬任董事條件。王向東先生除 擔(dān)任冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理外，與其 他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事 和高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有上市公司股份，不是失 信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所 紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被 中國證監(jiān)會立案稽查情況，不存在不得提名為董事的情形；符合有關(guān) 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易 所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。  公司獨立董事發(fā)表了獨立意見：作為公司獨立董事，我們認(rèn)真核 實了董事候選人的資料、提名人的提名方式及董事的任職資格，認(rèn)為 本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等 綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人本人同意；本次補(bǔ)選董 事的提名方式符合《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定； 董事會審議程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理準(zhǔn) 則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及《董事會 議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；候選人不存在《中華人民共和國公司法》第 146 條規(guī)定的情況，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚 未解除的現(xiàn)象，不是失信被執(zhí)行人，符合上市公司董事任職資格，有 能力履行職責(zé)。同意董事會提交股東大會審議。 《冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于公司董事候選人的議案》如獲 公司股東大會審議通過，選舉王向東先生任公司第七屆董事會董事， 董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總 計不會超過公司董事總數(shù)的二分之一。 特此公告。 唐山冀東裝備工程股份有限公司董事會 2022 年 2 月 15 日 

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