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證券代碼:603026 證券簡稱:石大勝華 公告編號(hào):臨2022-009山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性..
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發(fā)布時(shí)間:2022-02-15 熱度:
證券代碼:603026 證券簡稱:石大勝華 公告編號(hào):臨2022-009
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)本次董事會(huì)會(huì)議于2022年2月9日以郵件、電話方式向公司董事會(huì)全體董事發(fā)出第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知和材料。
(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2022年2月14日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式在山東省東營市墾利區(qū)同興路 198 號(hào)石大勝華辦公樓 A402 室召開。
(四)本次董事會(huì)應(yīng)出席的董事9人,實(shí)際參與表決的董事9人。
(五)本次董事會(huì)會(huì)議由郭天明先生主持。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)通過《關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案》
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
(二)通過《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目的議案》
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
(三)通過《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目的議案》
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
(四)通過《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目的議案》
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況:9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
(五)通過《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決情況:9 票贊成, 0 票棄權(quán), 0 票反對(duì)。
特此公告。
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年2月15日
證券代碼:603026 證券簡稱:石大勝華 公告編號(hào):臨2022-010
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍
暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 變更后的公司中文名稱:石大勝華新材料集團(tuán)股份有限公司
● 變更后的公司英文名稱:Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd.
● 變更后的經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
● 本次變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議
一、公司董事會(huì)審議的情況
為更好的反映公司主營業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略定位,提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力,山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年2月14日召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案》,該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
(一)擬變更公司名稱的情況
結(jié)合現(xiàn)階段公司發(fā)展戰(zhàn)略,為使公司名稱與戰(zhàn)略方向及業(yè)務(wù)更匹配,公司擬對(duì)公司名稱做如下變更:
1、擬將公司中文名稱由“山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司”變更為“石大勝華新材料集團(tuán)股份有限公司”。
2、擬將公司英文名稱由“Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limited.”變更為“Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd.”。
(二)擬變更經(jīng)營范圍的情況
上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。除了上述條款的修改外,公司現(xiàn)行《公司章程》其他條款不變。
二、擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍的理由
本次變更公司名稱、經(jīng)營范圍是根據(jù)公司實(shí)際情況以及長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)作出的審慎決定,變更后公司名稱能夠更好的反映公司主營業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略定位,使公司名稱與戰(zhàn)略方向及業(yè)務(wù)更匹配。
三、獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見,具體如下:
1、關(guān)于擬變更公司名稱暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的事項(xiàng)
本次變更公司名稱能夠與公司未來發(fā)展方向相匹配,不存在利用變更公司名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的行為。公司董事會(huì)在審議該議案時(shí),表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和中小股東利益的情形。
2、關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的事項(xiàng)
公司變更經(jīng)營范圍是公司根據(jù)實(shí)際情況以及長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)作出的審慎決定,既能涵蓋公司現(xiàn)在的業(yè)務(wù)范圍,又能兼顧公司的持續(xù)性發(fā)展。公司董事會(huì)在審議該議案時(shí),表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司和中小股東利益的情形。
我們一致同意該項(xiàng)議案,并同意將議案提交公司股東大會(huì)審議。
四、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事項(xiàng)
本次擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過,并提請(qǐng)股東大會(huì)根據(jù)實(shí)際需要授權(quán)法定代表人或法定代表人***授權(quán)人全權(quán)辦理工商變更登記和備案等相關(guān)事宜。
五、其他事項(xiàng)說明及風(fēng)險(xiǎn)提示
1、上述變更不會(huì)對(duì)公司目前的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響,公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化,發(fā)展戰(zhàn)略未發(fā)生重大調(diào)整。
2、本次變更公司名稱旨在使公司名稱更貼合公司主營業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形,符合公司及全體股東的利益,符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
3、公司此次變更公司名稱,公司相關(guān)規(guī)章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱的,均一并做相應(yīng)修改或變更登記與備案。公司名稱變更后,本公司法律主體未發(fā)生變化。公司名稱變更前以“山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司”名義開展的合作繼續(xù)有效,簽署的合同不受名稱變更的影響,仍將按約定的內(nèi)容履行。
4、本次變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款事項(xiàng)尚需向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理變更登記與備案,***終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年2月15日
證券代碼:603026 證券簡稱:石大勝華 公告編號(hào):臨2022-011
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于全資子公司投資建設(shè)
2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 投資標(biāo)的名稱:2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目
● 投資金額:項(xiàng)目投資預(yù)算93,513萬元
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:
1.政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景,綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷,后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化,存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2.資金風(fēng)險(xiǎn)
截至 2021 年 9 月 30 日,公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元,應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元,當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多,資金投入較大,本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。
3.裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有正極補(bǔ)鋰劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置,新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性,達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。
4.市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有正極補(bǔ)鋰劑的銷售業(yè)務(wù),市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性,客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定,新建正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
(一)公司全資子公司勝華新能源科技(東營)有限公司擬投資建設(shè)2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資93,513萬元,其中建設(shè)投資為64,725萬元,流動(dòng)資金為28,788萬元。本項(xiàng)目投資資金全部為自籌資金。
項(xiàng)目建設(shè)地為山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào),占地面積為30,015㎡,本項(xiàng)目分兩期建設(shè):其中一期建設(shè)內(nèi)容為5,000噸/年正極補(bǔ)鋰劑裝置及配套設(shè)施,計(jì)劃2024年2月建成,投資額為23,513萬元;二期建設(shè)內(nèi)容為15,000噸/年正極補(bǔ)鋰劑裝置及配套設(shè)施,投資額為70,000萬元,根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)建設(shè),建設(shè)期12個(gè)月。
(二)董事會(huì)審議情況
2022年2月14日,公司召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目的議案》,該議案以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過。
(三)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本次對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審批通過后,需提交公司股東大會(huì)審議。
(四)本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體基本情況
1. 投資主體:勝華新能源科技(東營)有限公司
2. 統(tǒng)一代碼:913705217884565988
3. 成立日期:2006年4月18日
4. 企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
5. 法人代表:郭建軍
6. 住所:山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)
7. 注冊(cè)資本:壹拾貳億伍仟萬元
8. 經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);新材料技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營;危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
9.經(jīng)營情況:
勝華新能源科技(東營)有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置如下: 20萬噸/年碳四異構(gòu)化裝置;8萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置;11萬噸/年碳酸丙烯酯裝置;7.5萬噸/年碳酸二甲酯裝置;5萬噸/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯裝置;4.6萬噸/年碳酸乙烯酯裝置;0.5萬噸/年添加劑裝置;0.1萬噸/年硅碳負(fù)極裝置。
10.財(cái)務(wù)情況:
截至2020年12月31日,勝華新能源科技(東營)有限公司總資產(chǎn)為1,892,933,294.50元,凈資產(chǎn)為1,288,924,107.77元;2020年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,966,777,864.24元,凈利潤224,323,067.84元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入,其中碳酸酯系列產(chǎn)品占50.45%,甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占49.55%。
截至2021年9月30日,勝華新能源科技(東營)有限公司總資產(chǎn)為1,828,884,182.61元,凈資產(chǎn)為1,309,138,602.76元;2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,152,621,906.04元,凈利潤680,152,105.37元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入,其中碳酸酯系列產(chǎn)品占56.36%,甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占43.64%。
三、項(xiàng)目基本情況
1. 項(xiàng)目名稱:2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目(以下簡稱 “本項(xiàng)目”)
2. 建設(shè)地點(diǎn):山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)
3. 項(xiàng)目實(shí)施單位:勝華新能源科技(東營)有限公司
4. 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目,本項(xiàng)目分兩期建設(shè):其中一期建設(shè)內(nèi)容為5,000噸/年正極補(bǔ)鋰劑裝置及配套設(shè)施,計(jì)劃2024年2月建成,投資額為23,513萬元;二期建設(shè)內(nèi)容為15,000噸/年正極補(bǔ)鋰劑裝置及配套設(shè)施,投資額為70,000萬元,根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)建設(shè),建設(shè)期12個(gè)月。
5. 項(xiàng)目投資預(yù)算:93,513萬元
6. 項(xiàng)目用地面積:30,015㎡
7. 項(xiàng)目建設(shè)期: 一期24個(gè)月,二期12個(gè)月
8. 項(xiàng)目年產(chǎn)值:總產(chǎn)值329,556萬元,一期產(chǎn)值82,389.00萬元
9. 年實(shí)現(xiàn)凈利潤:35,114.20萬元
10. 項(xiàng)目資金來源:自籌資金
11. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目建成滿產(chǎn)后,年均可以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入329,556萬元,稅后凈利潤35,114.20萬元。項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 35.65%,項(xiàng)目投資回收期(所得稅后) 4.66年,該項(xiàng)目的獲利能力高于行業(yè)平均水平。
項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)后,營業(yè)收入預(yù)測(cè)具體情況如下:
(1)營業(yè)收入預(yù)測(cè)具體情況如下:
單位:萬元
(2)根據(jù)上述收入、成本預(yù)測(cè)及各項(xiàng)運(yùn)營費(fèi)用預(yù)測(cè),本項(xiàng)目利潤預(yù)測(cè)具體情況如下:
單位:萬元
12. 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位勝華新能源科技(東營)有限公司的股東及持股比例:
四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目的建設(shè)是公司在新能源行業(yè)的業(yè)務(wù)延伸,充分發(fā)揮公司在新能源領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì),提高產(chǎn)品附加值,增加利潤增長點(diǎn),提升公司在新能源領(lǐng)域的影響力,促進(jìn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
五、本項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
1. 政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景,綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷,后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化,存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2. 資金風(fēng)險(xiǎn)
截至 2021 年 9 月 30 日,公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元,應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元,當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多,資金投入較大,本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。
3. 裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有正極補(bǔ)鋰劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置,新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性,達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。
4. 市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有正極補(bǔ)鋰劑的銷售業(yè)務(wù),市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性,客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定,新建正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
5. 項(xiàng)目建設(shè)審批風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目尚需按規(guī)定至相關(guān)行政主管部門辦理項(xiàng)目安全、環(huán)保等方面的審批手續(xù),存在因?qū)徟茨芡ㄟ^造成的延期建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。
6. 項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)
化工項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建(立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、消防驗(yàn)收等)、試生產(chǎn)申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)涉及的部門和審批程序較多,該項(xiàng)目存在因項(xiàng)目審批未達(dá)預(yù)期導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)上述項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),公司已經(jīng)制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
特此公告。
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年2月15日
證券代碼:603026 證券簡稱:石大勝華 公告編號(hào):臨2022-012
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于全資子公司投資建設(shè)
1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 投資標(biāo)的名稱:1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目
● 投資金額:項(xiàng)目投資預(yù)算31,810萬元
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:
1.政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景,綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷,后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化,存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2.資金風(fēng)險(xiǎn)
截至 2021 年 9 月 30 日,公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元,應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元,當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多,資金投入較大,本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。
3.裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有新型導(dǎo)電劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置,新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性,達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。
4.市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有新型導(dǎo)電劑的銷售業(yè)務(wù),市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性,客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定,新建新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
(一)公司全資子公司勝華新能源科技(東營)有限公司擬投資建設(shè)1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目。本項(xiàng)目總投資預(yù)算為31,810萬元,其中建設(shè)投資為26,500萬元,流動(dòng)資金為5,310萬元。本項(xiàng)目投資資金全部為自籌資金。
項(xiàng)目建設(shè)地為山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào),占地面積為33,000㎡,建設(shè)內(nèi)容為:新型導(dǎo)電劑漿料10,000噸/年,新型導(dǎo)電劑粉體400噸/年,計(jì)劃2024年2月建成,投資額為31,810萬元。
(二)董事會(huì)審議情況
2022年2月14日,公司召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目的議案》,該議案以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過。
(三)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本次對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審批通過后,需提交公司股東大會(huì)審議。
(四)本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體基本情況
1. 投資主體:勝華新能源科技(東營)有限公司
2.統(tǒng)一代碼:913705217884565988
3. 成立日期:2006年4月18日
4. 企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
5. 法人代表:郭建軍
6. 住所:山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)
7. 注冊(cè)資本:壹拾貳億伍仟萬元
8. 經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);新材料技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營;危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
9.經(jīng)營情況:
勝華新能源科技(東營)有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置如下: 20萬噸/年碳四異構(gòu)化裝置;8萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置;11萬噸/年碳酸丙烯酯裝置;7.5萬噸/年碳酸二甲酯裝置;5萬噸/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯裝置;4.6萬噸/年碳酸乙烯酯裝置;0.5萬噸/年添加劑裝置;0.1萬噸/年硅碳負(fù)極裝置。
10.財(cái)務(wù)情況:
截至2020年12月31日,勝華新能源科技(東營)有限公司總資產(chǎn)為1,892,933,294.50元,凈資產(chǎn)為1,288,924,107.77元;2020年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,966,777,864.24元,凈利潤224,323,067.84元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入,其中碳酸酯系列產(chǎn)品占50.45%,甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占49.55%。
截至2021年9月30日,勝華新能源科技(東營)有限公司總資產(chǎn)為1,828,884,182.61元,凈資產(chǎn)為1,309,138,602.76元;2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,152,621,906.04元,凈利潤680,152,105.37元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入,其中碳酸酯系列產(chǎn)品占56.36%,甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占43.64%。
三、項(xiàng)目基本情況
1. 項(xiàng)目名稱:1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目(以下簡稱 “本項(xiàng)目”)
2. 建設(shè)地點(diǎn):山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)
3. 項(xiàng)目實(shí)施單位:勝華新能源科技(東營)有限公司
4. 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:1萬噸/年新型導(dǎo)電劑裝置及配套工程,建設(shè)內(nèi)容為:新型導(dǎo)電劑漿料10,000噸/年,新型導(dǎo)電劑粉體400噸/年,計(jì)劃2024年2月建成。
5. 項(xiàng)目投資預(yù)算:31,810萬元
6. 項(xiàng)目用地面積:33,000㎡
7. 項(xiàng)目建設(shè)期: 24個(gè)月
8. 項(xiàng)目年產(chǎn)值:28,318.58萬元
9. 年實(shí)現(xiàn)凈利潤:8,846.02萬元
10. 項(xiàng)目資金來源:自籌資金
11. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目建成滿產(chǎn)后,年均可以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28,319萬元,稅后凈利潤8,846萬元。項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 22.51%,項(xiàng)目投資回收期(所得稅后) 6.10年,該項(xiàng)目的獲利能力高于行業(yè)平均水平。
項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)后,營業(yè)收入預(yù)測(cè)具體情況如下:
(1)營業(yè)收入預(yù)測(cè)具體情況如下:
單位:萬元
(2)根據(jù)上述收入、成本預(yù)測(cè)及各項(xiàng)運(yùn)營費(fèi)用預(yù)測(cè),本項(xiàng)目利潤預(yù)測(cè)具體情況如下:
單位:萬元
12. 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位勝華新能源科技(東營)有限公司的股東及持股比例:
四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目的建設(shè)是公司在新能源行業(yè)的業(yè)務(wù)延伸,充分發(fā)揮公司在新能源領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì),提高產(chǎn)品附加值,增加利潤增長點(diǎn),提升公司在新能源領(lǐng)域的影響力,促進(jìn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
五、本項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
1. 政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景,綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷,后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化,存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2. 資金風(fēng)險(xiǎn)
截至 2021 年 9 月 30 日,公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元,應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元,當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多,資金投入較大,本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。
3. 裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有新型導(dǎo)電劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置,新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性,達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。
4. 市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有新型導(dǎo)電劑的銷售業(yè)務(wù),市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性,客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定,新建新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
5. 項(xiàng)目建設(shè)審批風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目尚需按規(guī)定至相關(guān)行政主管部門辦理項(xiàng)目安全、環(huán)保等方面的審批手續(xù),存在因?qū)徟茨芡ㄟ^造成的延期建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。
6. 項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)
化工項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建(立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、消防驗(yàn)收等)、試生產(chǎn)申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)涉及的部門和審批程序較多,該項(xiàng)目存在因項(xiàng)目審批未達(dá)預(yù)期導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)上述項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),公司已經(jīng)制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
特此公告。
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年2月15日
證券代碼:603026 證券簡稱:石大勝華 公告編號(hào):臨2022-013
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于全資子公司投資建設(shè)
1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 投資標(biāo)的名稱:1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目
● 投資金額:項(xiàng)目投資預(yù)算37,950萬元
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:
1.政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景,綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷,后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化,存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2.資金風(fēng)險(xiǎn)
截至 2021 年 9 月 30 日,公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元,應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元,當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多,資金投入較大,本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。
3.裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有氟代溶劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置,新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性,達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。
4.市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有氟代溶劑產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù),市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性,客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定,新建氟代溶劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
(一)公司全資子公司勝華新能源科技(東營)有限公司擬投資建設(shè)1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目。本項(xiàng)目總投資預(yù)算為37,950 萬元,其中建設(shè)投資為26,573 萬元,流動(dòng)資金為11,377 萬元。本項(xiàng)目投資資金全部為自籌資金。
項(xiàng)目建設(shè)地為山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào),占地面積為30,682㎡,建設(shè)內(nèi)容為:1萬噸/年氟代溶劑裝置及配套工程,建設(shè)內(nèi)容為:2,000噸/年甲基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年乙基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年二氟乙酸甲酯、2,000噸/年乙酸二氟乙酯、2,000噸/年三氟乙酸乙酯。項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月。
(二)董事會(huì)審議情況
2022年2月14日,公司召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目的議案》,該議案以9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過。
(三)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本次對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審批通過后,需提交公司股東大會(huì)審議。
(四)本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體基本情況
1. 投資主體:勝華新能源科技(東營)有限公司
2. 統(tǒng)一代碼:913705217884565988
3. 成立日期:2006年4月18日
4. 企業(yè)類型:有限責(zé)任公司
5. 法人代表:郭建軍
6. 住所:山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)
7. 注冊(cè)資本:壹拾貳億伍仟萬元
8. 經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);新材料技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營;危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
9.經(jīng)營情況:
勝華新能源科技(東營)有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置如下: 20萬噸/年碳四異構(gòu)化裝置;8萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置;11萬噸/年碳酸丙烯酯裝置;7.5萬噸/年碳酸二甲酯裝置;5萬噸/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯裝置;4.6萬噸/年碳酸乙烯酯裝置;0.5萬噸/年添加劑裝置;0.1萬噸/年硅碳負(fù)極裝置。
10.財(cái)務(wù)情況:
截至2020年12月31日,勝華新能源科技(東營)有限公司總資產(chǎn)為1,892,933,294.50元,凈資產(chǎn)為1,288,924,107.77元;2020年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,966,777,864.24元,凈利潤224,323,067.84元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入,其中碳酸酯系列產(chǎn)品占50.45%,甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占49.55%。
截至2021年9月30日,勝華新能源科技(東營)有限公司總資產(chǎn)為1,828,884,182.61元,凈資產(chǎn)為1,309,138,602.76元;2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,152,621,906.04元,凈利潤680,152,105.37元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入,其中碳酸酯系列產(chǎn)品占56.36%,甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占43.64%。
三、項(xiàng)目基本情況
1. 項(xiàng)目名稱:1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目(以下簡稱 “本項(xiàng)目”)
2. 建設(shè)地點(diǎn):山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)
3. 項(xiàng)目實(shí)施單位:勝華新能源科技(東營)有限公司
4. 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:1萬噸/年氟代溶劑裝置及配套工程,建設(shè)內(nèi)容為:2,000噸/年甲基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年乙基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年二氟乙酸甲酯、2,000噸/年乙酸二氟乙酯、2,000噸/年三氟乙酸乙酯。
5. 項(xiàng)目投資預(yù)算:37,950 萬元
6. 項(xiàng)目用地面積:30,682㎡
7. 項(xiàng)目建設(shè)期: 24個(gè)月
8. 項(xiàng)目年產(chǎn)值:61,653萬元
9. 年實(shí)現(xiàn)凈利潤:11,984萬元.
10. 項(xiàng)目資金來源:自籌資金
11. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目建成滿產(chǎn)后,年均可以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61,653萬元,稅后凈利潤為11,984萬元。項(xiàng)目投資回收期(所得稅后)5.67年,該項(xiàng)目的獲利能力高于行業(yè)平均水平。
12.項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位勝華新能源科技(東營)有限公司的股東及持股比例:
四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
氟代溶劑項(xiàng)目的建設(shè)是公司在新能源行業(yè)的業(yè)務(wù)延伸,充分發(fā)揮公司在新能源領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì),提高產(chǎn)品附加值,增加利潤增長點(diǎn),提升公司在新能源領(lǐng)域的影響力,促進(jìn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
五、本項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
1. 政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景,綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷,后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化,存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2. 資金風(fēng)險(xiǎn)
截至 2021 年 9 月 30 日,公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元,應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元,當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多,資金投入較大,本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。
3. 裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有氟代溶劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置,新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性,達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。
4. 市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)
目前公司沒有氟代溶劑產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù),市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性,客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定,新建氟代溶劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
5. 項(xiàng)目建設(shè)審批風(fēng)險(xiǎn)
本項(xiàng)目尚需按規(guī)定至相關(guān)行政主管部門辦理項(xiàng)目安全、環(huán)保等方面的審批手續(xù),存在因?qū)徟茨芡ㄟ^造成的延期建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。
6. 項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)
化工項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建(立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、消防驗(yàn)收等)、試生產(chǎn)申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)涉及的部門和審批程序較多,該項(xiàng)目存在因項(xiàng)目審批未達(dá)預(yù)期導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)上述項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),公司已經(jīng)制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。
特此公告。
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2022年2月15日
證券代碼:603026 證券簡稱:石大勝華 公告編號(hào):2022-014
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2022年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開日期:2022年3月3日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2022年3月3日 14點(diǎn) 00分
召開地點(diǎn):山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)石大勝華辦公樓A402室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年3月3日
至2022年3月3日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述第1、2、3、4議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月15日在上海證券交易所(http://www.sse.com.cn)及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露的公告。
2、 特別決議議案:1
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記時(shí)間
2022 年2月24日上午 9:00-12:00,13:30-17:00
(二)登記方法:
1、自然人股東:須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記;授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的,須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證進(jìn)行登記;
2、法人股東:由法定代表人出席會(huì)議的,須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的,須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記;
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,但是出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件資料的原件,以備查驗(yàn)。郵編:257053,(信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)
(三)登記地點(diǎn):
山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)石大勝華辦公樓A301室
(四)登記聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話:0546-2169536
傳 真:0546-2169539
電子郵箱:sdsh@sinodmc.com
聯(lián)系人:邵坤
六、 其他事項(xiàng)
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn);并攜帶身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天,參會(huì)股東交通和食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年2月15日
附件1:授權(quán)委托書
●報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年3月3日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
企行公司主營業(yè)務(wù): 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓,投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓, 免費(fèi)咨詢電話:400-006-0010
一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)***媒體仔細(xì)閱讀半年...
公司代碼:688767公司簡稱:博拓生物 ***節(jié)重要提示 1.1本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文,為***了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況...
證券代碼:002999證券簡稱:天禾股份公告編號(hào):2022-051 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記...
原標(biāo)題:鹽津鋪?zhàn)?關(guān)于公司完成工商變更登記的公告證券代碼:002847 證券簡稱:鹽津鋪?zhàn)?公告編號(hào):2022-059 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢?..
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