證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號(hào)：臨2022-009

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次董事會(huì)會(huì)議于2022年2月9日以郵件、電話方式向公司董事會(huì)全體董事發(fā)出第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知和材料。

（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2022年2月14日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決方式在山東省東營市墾利區(qū)同興路 198 號(hào)石大勝華辦公樓 A402 室召開。

（四）本次董事會(huì)應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。

（五）本次董事會(huì)會(huì)議由郭天明先生主持。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）通過《關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案》

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（二）通過《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目的議案》

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（三）通過《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目的議案》

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（四）通過《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目的議案》

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（五）通過《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決情況：9 票贊成， 0 票棄權(quán)， 0 票反對(duì)。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月15日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號(hào)：臨2022-010

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍

暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 變更后的公司中文名稱：石大勝華新材料集團(tuán)股份有限公司

● 變更后的公司英文名稱：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd.

● 變更后的經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

● 本次變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議

一、公司董事會(huì)審議的情況

為更好的反映公司主營業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略定位，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年2月14日召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

（一）擬變更公司名稱的情況

結(jié)合現(xiàn)階段公司發(fā)展戰(zhàn)略，為使公司名稱與戰(zhàn)略方向及業(yè)務(wù)更匹配，公司擬對(duì)公司名稱做如下變更：

1、擬將公司中文名稱由“山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司”變更為“石大勝華新材料集團(tuán)股份有限公司”。

2、擬將公司英文名稱由“Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limited.”變更為“Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd.”。

（二）擬變更經(jīng)營范圍的情況

上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。除了上述條款的修改外，公司現(xiàn)行《公司章程》其他條款不變。

二、擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍的理由

本次變更公司名稱、經(jīng)營范圍是根據(jù)公司實(shí)際情況以及長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)作出的審慎決定，變更后公司名稱能夠更好的反映公司主營業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略定位，使公司名稱與戰(zhàn)略方向及業(yè)務(wù)更匹配。

三、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體如下：

1、關(guān)于擬變更公司名稱暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的事項(xiàng)

本次變更公司名稱能夠與公司未來發(fā)展方向相匹配，不存在利用變更公司名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的行為。公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

2、關(guān)于擬變更公司經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款的事項(xiàng)

公司變更經(jīng)營范圍是公司根據(jù)實(shí)際情況以及長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)作出的審慎決定，既能涵蓋公司現(xiàn)在的業(yè)務(wù)范圍，又能兼顧公司的持續(xù)性發(fā)展。公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

我們一致同意該項(xiàng)議案，并同意將議案提交公司股東大會(huì)審議。

四、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事項(xiàng)

本次擬變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，并提請(qǐng)股東大會(huì)根據(jù)實(shí)際需要授權(quán)法定代表人或法定代表人***授權(quán)人全權(quán)辦理工商變更登記和備案等相關(guān)事宜。

五、其他事項(xiàng)說明及風(fēng)險(xiǎn)提示

1、上述變更不會(huì)對(duì)公司目前的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，發(fā)展戰(zhàn)略未發(fā)生重大調(diào)整。

2、本次變更公司名稱旨在使公司名稱更貼合公司主營業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，符合公司及全體股東的利益，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

3、公司此次變更公司名稱，公司相關(guān)規(guī)章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱的，均一并做相應(yīng)修改或變更登記與備案。公司名稱變更后，本公司法律主體未發(fā)生變化。公司名稱變更前以“山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司”名義開展的合作繼續(xù)有效，簽署的合同不受名稱變更的影響，仍將按約定的內(nèi)容履行。

4、本次變更公司名稱、經(jīng)營范圍暨修訂《公司章程》相應(yīng)條款事項(xiàng)尚需向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理變更登記與備案，***終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月15日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號(hào)：臨2022-011

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司投資建設(shè)

2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目

● 投資金額：項(xiàng)目投資預(yù)算93,513萬元

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:

1.政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景，綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷，后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

2.資金風(fēng)險(xiǎn)

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元，當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多，資金投入較大，本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。

3.裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有正極補(bǔ)鋰劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置，新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。

4.市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有正極補(bǔ)鋰劑的銷售業(yè)務(wù)，市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性，客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定，新建正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）公司全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司擬投資建設(shè)2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資93,513萬元，其中建設(shè)投資為64,725萬元，流動(dòng)資金為28,788萬元。本項(xiàng)目投資資金全部為自籌資金。

項(xiàng)目建設(shè)地為山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)，占地面積為30,015㎡，本項(xiàng)目分兩期建設(shè)：其中一期建設(shè)內(nèi)容為5,000噸/年正極補(bǔ)鋰劑裝置及配套設(shè)施，計(jì)劃2024年2月建成，投資額為23,513萬元；二期建設(shè)內(nèi)容為15,000噸/年正極補(bǔ)鋰劑裝置及配套設(shè)施，投資額為70,000萬元，根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)建設(shè)，建設(shè)期12個(gè)月。

（二）董事會(huì)審議情況

2022年2月14日，公司召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目的議案》，該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過。

（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審批通過后，需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體基本情況

1. 投資主體：勝華新能源科技（東營）有限公司

2. 統(tǒng)一代碼：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

5. 法人代表：郭建軍

6. 住所：山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)

7. 注冊(cè)資本：壹拾貳億伍仟萬元

8. 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

9.經(jīng)營情況：

勝華新能源科技（東營）有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置如下： 20萬噸/年碳四異構(gòu)化裝置；8萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置；11萬噸/年碳酸丙烯酯裝置；7.5萬噸/年碳酸二甲酯裝置；5萬噸/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯裝置；4.6萬噸/年碳酸乙烯酯裝置；0.5萬噸/年添加劑裝置；0.1萬噸/年硅碳負(fù)極裝置。

10.財(cái)務(wù)情況：

截至2020年12月31日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產(chǎn)為1,892,933,294.50元，凈資產(chǎn)為1,288,924,107.77元；2020年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,966,777,864.24元，凈利潤224,323,067.84元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入，其中碳酸酯系列產(chǎn)品占50.45%，甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占49.55%。

截至2021年9月30日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產(chǎn)為1,828,884,182.61元，凈資產(chǎn)為1,309,138,602.76元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,152,621,906.04元，凈利潤680,152,105.37元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入，其中碳酸酯系列產(chǎn)品占56.36%，甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占43.64%。

三、項(xiàng)目基本情況

1. 項(xiàng)目名稱：2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目（以下簡稱 “本項(xiàng)目”）

2. 建設(shè)地點(diǎn)：山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)

3. 項(xiàng)目實(shí)施單位：勝華新能源科技（東營）有限公司

4. 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：2萬噸/年正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目，本項(xiàng)目分兩期建設(shè)：其中一期建設(shè)內(nèi)容為5,000噸/年正極補(bǔ)鋰劑裝置及配套設(shè)施，計(jì)劃2024年2月建成，投資額為23,513萬元；二期建設(shè)內(nèi)容為15,000噸/年正極補(bǔ)鋰劑裝置及配套設(shè)施，投資額為70,000萬元，根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)建設(shè)，建設(shè)期12個(gè)月。

5. 項(xiàng)目投資預(yù)算：93,513萬元

6. 項(xiàng)目用地面積：30,015㎡

7. 項(xiàng)目建設(shè)期： 一期24個(gè)月，二期12個(gè)月

8. 項(xiàng)目年產(chǎn)值：總產(chǎn)值329,556萬元，一期產(chǎn)值82,389.00萬元

9. 年實(shí)現(xiàn)凈利潤：35,114.20萬元

10. 項(xiàng)目資金來源：自籌資金

11. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目建成滿產(chǎn)后，年均可以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入329,556萬元，稅后凈利潤35,114.20萬元。項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 35.65%，項(xiàng)目投資回收期（所得稅后） 4.66年，該項(xiàng)目的獲利能力高于行業(yè)平均水平。

項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)后，營業(yè)收入預(yù)測(cè)具體情況如下：

（1）營業(yè)收入預(yù)測(cè)具體情況如下：

單位：萬元

（2）根據(jù)上述收入、成本預(yù)測(cè)及各項(xiàng)運(yùn)營費(fèi)用預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目利潤預(yù)測(cè)具體情況如下：

單位：萬元

12. 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位勝華新能源科技（東營）有限公司的股東及持股比例：

四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目的建設(shè)是公司在新能源行業(yè)的業(yè)務(wù)延伸，充分發(fā)揮公司在新能源領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品附加值，增加利潤增長點(diǎn)，提升公司在新能源領(lǐng)域的影響力，促進(jìn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

五、本項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1. 政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景，綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷，后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

2. 資金風(fēng)險(xiǎn)

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元，當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多，資金投入較大，本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。

3. 裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有正極補(bǔ)鋰劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置，新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。

4. 市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有正極補(bǔ)鋰劑的銷售業(yè)務(wù)，市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性，客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定，新建正極補(bǔ)鋰劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

5. 項(xiàng)目建設(shè)審批風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目尚需按規(guī)定至相關(guān)行政主管部門辦理項(xiàng)目安全、環(huán)保等方面的審批手續(xù)，存在因?qū)徟茨芡ㄟ^造成的延期建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。

6. 項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)

化工項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建（立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、消防驗(yàn)收等）、試生產(chǎn)申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)涉及的部門和審批程序較多，該項(xiàng)目存在因項(xiàng)目審批未達(dá)預(yù)期導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)上述項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，公司已經(jīng)制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月15日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號(hào)：臨2022-012

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司投資建設(shè)

1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目

● 投資金額：項(xiàng)目投資預(yù)算31,810萬元

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:

1.政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景，綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷，后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

2.資金風(fēng)險(xiǎn)

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元，當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多，資金投入較大，本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。

3.裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有新型導(dǎo)電劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置，新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。

4.市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有新型導(dǎo)電劑的銷售業(yè)務(wù)，市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性，客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定，新建新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）公司全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司擬投資建設(shè)1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目。本項(xiàng)目總投資預(yù)算為31,810萬元，其中建設(shè)投資為26,500萬元，流動(dòng)資金為5,310萬元。本項(xiàng)目投資資金全部為自籌資金。

項(xiàng)目建設(shè)地為山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)，占地面積為33，000㎡，建設(shè)內(nèi)容為：新型導(dǎo)電劑漿料10,000噸/年，新型導(dǎo)電劑粉體400噸/年，計(jì)劃2024年2月建成，投資額為31,810萬元。

（二）董事會(huì)審議情況

2022年2月14日，公司召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目的議案》，該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過。

（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審批通過后，需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體基本情況

1. 投資主體：勝華新能源科技（東營）有限公司

2.統(tǒng)一代碼：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

5. 法人代表：郭建軍

6. 住所：山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)

7. 注冊(cè)資本：壹拾貳億伍仟萬元

8. 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

9.經(jīng)營情況：

勝華新能源科技（東營）有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置如下： 20萬噸/年碳四異構(gòu)化裝置；8萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置；11萬噸/年碳酸丙烯酯裝置；7.5萬噸/年碳酸二甲酯裝置；5萬噸/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯裝置；4.6萬噸/年碳酸乙烯酯裝置；0.5萬噸/年添加劑裝置；0.1萬噸/年硅碳負(fù)極裝置。

10.財(cái)務(wù)情況：

截至2020年12月31日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產(chǎn)為1,892,933,294.50元，凈資產(chǎn)為1,288,924,107.77元；2020年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,966,777,864.24元，凈利潤224,323,067.84元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入，其中碳酸酯系列產(chǎn)品占50.45%，甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占49.55%。

截至2021年9月30日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產(chǎn)為1,828,884,182.61元，凈資產(chǎn)為1,309,138,602.76元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,152,621,906.04元，凈利潤680,152,105.37元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入，其中碳酸酯系列產(chǎn)品占56.36%，甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占43.64%。

三、項(xiàng)目基本情況

1. 項(xiàng)目名稱：1萬噸/年新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目（以下簡稱 “本項(xiàng)目”）

2. 建設(shè)地點(diǎn)：山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)

3. 項(xiàng)目實(shí)施單位：勝華新能源科技（東營）有限公司

4. 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：1萬噸/年新型導(dǎo)電劑裝置及配套工程，建設(shè)內(nèi)容為：新型導(dǎo)電劑漿料10,000噸/年，新型導(dǎo)電劑粉體400噸/年，計(jì)劃2024年2月建成。

5. 項(xiàng)目投資預(yù)算：31,810萬元

6. 項(xiàng)目用地面積：33，000㎡

7. 項(xiàng)目建設(shè)期： 24個(gè)月

8. 項(xiàng)目年產(chǎn)值：28,318.58萬元

9. 年實(shí)現(xiàn)凈利潤：8,846.02萬元

10. 項(xiàng)目資金來源：自籌資金

11. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目建成滿產(chǎn)后，年均可以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28,319萬元，稅后凈利潤8,846萬元。項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 22.51%，項(xiàng)目投資回收期（所得稅后） 6.10年，該項(xiàng)目的獲利能力高于行業(yè)平均水平。

項(xiàng)目穩(wěn)產(chǎn)后，營業(yè)收入預(yù)測(cè)具體情況如下：

（1）營業(yè)收入預(yù)測(cè)具體情況如下：

單位:萬元

（2）根據(jù)上述收入、成本預(yù)測(cè)及各項(xiàng)運(yùn)營費(fèi)用預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目利潤預(yù)測(cè)具體情況如下：

單位：萬元

12. 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位勝華新能源科技（東營）有限公司的股東及持股比例：

四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目的建設(shè)是公司在新能源行業(yè)的業(yè)務(wù)延伸，充分發(fā)揮公司在新能源領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品附加值，增加利潤增長點(diǎn)，提升公司在新能源領(lǐng)域的影響力，促進(jìn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

五、本項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1. 政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景，綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷，后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

2. 資金風(fēng)險(xiǎn)

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元，當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多，資金投入較大，本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。

3. 裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有新型導(dǎo)電劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置，新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。

4. 市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有新型導(dǎo)電劑的銷售業(yè)務(wù)，市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性，客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定，新建新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

5. 項(xiàng)目建設(shè)審批風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目尚需按規(guī)定至相關(guān)行政主管部門辦理項(xiàng)目安全、環(huán)保等方面的審批手續(xù)，存在因?qū)徟茨芡ㄟ^造成的延期建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。

6. 項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)

化工項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建（立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、消防驗(yàn)收等）、試生產(chǎn)申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)涉及的部門和審批程序較多，該項(xiàng)目存在因項(xiàng)目審批未達(dá)預(yù)期導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)上述項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，公司已經(jīng)制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月15日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號(hào)：臨2022-013

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司投資建設(shè)

1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱：1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目

● 投資金額：項(xiàng)目投資預(yù)算37,950萬元

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:

1.政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景，綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷，后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

2.資金風(fēng)險(xiǎn)

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元，當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多，資金投入較大，本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。

3.裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有氟代溶劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置，新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。

4.市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有氟代溶劑產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)，市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性，客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定，新建氟代溶劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）公司全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司擬投資建設(shè)1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目。本項(xiàng)目總投資預(yù)算為37,950 萬元，其中建設(shè)投資為26,573 萬元，流動(dòng)資金為11,377 萬元。本項(xiàng)目投資資金全部為自籌資金。

項(xiàng)目建設(shè)地為山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)，占地面積為30，682㎡，建設(shè)內(nèi)容為：1萬噸/年氟代溶劑裝置及配套工程，建設(shè)內(nèi)容為：2,000噸/年甲基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年乙基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年二氟乙酸甲酯、2,000噸/年乙酸二氟乙酯、2,000噸/年三氟乙酸乙酯。項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月。

（二）董事會(huì)審議情況

2022年2月14日，公司召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議《關(guān)于全資子公司投資建設(shè)1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目的議案》，該議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過。

（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審批通過后，需提交公司股東大會(huì)審議。

（四）本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資主體基本情況

1. 投資主體：勝華新能源科技（東營）有限公司

2. 統(tǒng)一代碼：913705217884565988

3. 成立日期：2006年4月18日

4. 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

5. 法人代表：郭建軍

6. 住所：山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)

7. 注冊(cè)資本：壹拾貳億伍仟萬元

8. 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

9.經(jīng)營情況：

勝華新能源科技（東營）有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置如下： 20萬噸/年碳四異構(gòu)化裝置；8萬噸/年環(huán)氧丙烷裝置；11萬噸/年碳酸丙烯酯裝置；7.5萬噸/年碳酸二甲酯裝置；5萬噸/年碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯裝置；4.6萬噸/年碳酸乙烯酯裝置；0.5萬噸/年添加劑裝置；0.1萬噸/年硅碳負(fù)極裝置。

10.財(cái)務(wù)情況：

截至2020年12月31日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產(chǎn)為1,892,933,294.50元，凈資產(chǎn)為1,288,924,107.77元；2020年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,966,777,864.24元，凈利潤224,323,067.84元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入，其中碳酸酯系列產(chǎn)品占50.45%，甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占49.55%。

截至2021年9月30日，勝華新能源科技（東營）有限公司總資產(chǎn)為1,828,884,182.61元，凈資產(chǎn)為1,309,138,602.76元；2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,152,621,906.04元，凈利潤680,152,105.37元。主要系碳酸酯系列產(chǎn)品及甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品銷售收入，其中碳酸酯系列產(chǎn)品占56.36%，甲基叔丁基醚系列產(chǎn)品占43.64%。

三、項(xiàng)目基本情況

1. 項(xiàng)目名稱：1萬噸/年氟代溶劑項(xiàng)目（以下簡稱 “本項(xiàng)目”）

2. 建設(shè)地點(diǎn)：山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)

3. 項(xiàng)目實(shí)施單位：勝華新能源科技（東營）有限公司

4. 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：1萬噸/年氟代溶劑裝置及配套工程，建設(shè)內(nèi)容為：2,000噸/年甲基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年乙基三氟乙基碳酸酯、2,000噸/年二氟乙酸甲酯、2,000噸/年乙酸二氟乙酯、2,000噸/年三氟乙酸乙酯。

5. 項(xiàng)目投資預(yù)算：37,950 萬元

6. 項(xiàng)目用地面積：30，682㎡

7. 項(xiàng)目建設(shè)期： 24個(gè)月

8. 項(xiàng)目年產(chǎn)值：61,653萬元

9. 年實(shí)現(xiàn)凈利潤：11,984萬元.

10. 項(xiàng)目資金來源：自籌資金

11. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目建成滿產(chǎn)后，年均可以實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61,653萬元，稅后凈利潤為11，984萬元。項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）5.67年，該項(xiàng)目的獲利能力高于行業(yè)平均水平。

12．項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施單位勝華新能源科技（東營）有限公司的股東及持股比例：

四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

氟代溶劑項(xiàng)目的建設(shè)是公司在新能源行業(yè)的業(yè)務(wù)延伸，充分發(fā)揮公司在新能源領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，提高產(chǎn)品附加值，增加利潤增長點(diǎn)，提升公司在新能源領(lǐng)域的影響力，促進(jìn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

五、本項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1. 政策和市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目是公司基于當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)和行業(yè)前景，綜合考慮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)和戰(zhàn)略定位做出的判斷，后續(xù)如宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境等情況發(fā)生較大變化，存在項(xiàng)目的實(shí)際經(jīng)營狀況及盈利能力不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

2. 資金風(fēng)險(xiǎn)

截至 2021 年 9 月 30 日，公司自有貨幣資金余額 49,700 萬元，應(yīng)收票據(jù) 58,800 萬元，當(dāng)前公司的在建項(xiàng)目較多，資金投入較大，本項(xiàng)目為自籌資金建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投資可能會(huì)提高公司資產(chǎn)負(fù)債率。

3. 裝置投產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有氟代溶劑產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置，新建裝置投產(chǎn)能否達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能和品質(zhì)能否達(dá)到設(shè)計(jì)品質(zhì)仍存在不確定性，達(dá)產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。

4. 市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)

目前公司沒有氟代溶劑產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)，市場(chǎng)開拓和產(chǎn)品認(rèn)證存在不確定性，客戶對(duì)新裝置投產(chǎn)的產(chǎn)品需要一定的認(rèn)證周期且公司能否進(jìn)入其供應(yīng)商序列存在不確定，新建氟代溶劑項(xiàng)目存在效益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

5. 項(xiàng)目建設(shè)審批風(fēng)險(xiǎn)

本項(xiàng)目尚需按規(guī)定至相關(guān)行政主管部門辦理項(xiàng)目安全、環(huán)保等方面的審批手續(xù)，存在因?qū)徟茨芡ㄟ^造成的延期建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。

6. 項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)

化工項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建（立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、安評(píng)、消防驗(yàn)收等）、試生產(chǎn)申請(qǐng)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)涉及的部門和審批程序較多，該項(xiàng)目存在因項(xiàng)目審批未達(dá)預(yù)期導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)期延長的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)上述項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，公司已經(jīng)制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月15日

證券代碼：603026 證券簡稱：石大勝華 公告編號(hào)：2022-014

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年3月3日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年3月3日 14點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)石大勝華辦公樓A402室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年3月3日

至2022年3月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述第1、2、3、4議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月15日在上海證券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上披露的公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

2022 年2月24日上午 9:00-12:00，13:30-17:00

（二）登記方法：

1、自然人股東：須持本人身份證和持股憑證進(jìn)行登記；授權(quán)委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人持股憑證進(jìn)行登記；

2、法人股東：由法定代表人出席會(huì)議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記；

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，但是出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件資料的原件，以備查驗(yàn)。郵編：257053，（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

（三）登記地點(diǎn)：

山東省東營市墾利區(qū)同興路198號(hào)石大勝華辦公樓A301室

（四）登記聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：0546-2169536

傳 真：0546-2169539

電子郵箱：sdsh@sinodmc.com

聯(lián)系人：邵坤

六、 其他事項(xiàng)

1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)；并攜帶身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)股東交通和食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年2月15日

附件1：授權(quán)委托書

●報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

山東石大勝華化工集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月3日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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