證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公告編號：2022-009 寧夏銀星能源股份有限公司 關于更換公司董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年2月 14日召開2022年***次臨時股東大會，會議審議通過了《關于更 換公司董事的議案》，選舉通過楊思光先生、王斌先生為公司第 八屆董事會非獨立董事，任期自2022年***次臨時股東大會選舉 通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止（楊思光先生、王斌 先生簡歷請見附件）。同時，吳解萍女士、王彥軍先生不再擔任 公司第八屆董事會董事及董事會專門委員會的相關職務。截至本 公告日，吳解萍女士、王彥軍先生均未直接或間接持有公司股份， 不存在應當履行而未履行的承諾事項。公司董事會對吳解萍女士、 王彥軍先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。 本次更換董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及 由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之 一。 上述事項請參見公司于2022年2月15日在《證券時報》《證券 日 報 》《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網 1 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《寧夏銀星能源股份有限 公司2022年***次臨時股東大會決議公告》。 特此公告。 附件：楊思光先生、王斌先生簡歷 寧夏銀星能源股份有限公司 董 事 會 2022 年 2 月 15 日 2  楊思光先生簡歷 楊思光先生，男，1963 年 9 月出生，中共黨員，工程碩士， 教授級高級工程師。歷任中鋁能源有限公司副總經理、紀委書記、 安全總監，甘肅華陽礦業開發有限責任公司董事，中鋁新疆鋁電 有限公司董事，青海省能源發展集團公司副董事長。現任中國鋁 業集團有限公司所屬企業專職董事，并自 2022 年 2 月 14 日起任 公司第八屆董事會董事。 截至本公告日，楊思光先生未持有本公司股份。楊思光先生 在中國鋁業集團有限公司所屬企業任專職董事，與公司實際控制 人、持有公司 5%以上股份的股東、公司現任董事、監事及高級 管理人員存在關聯關系。楊思光先生符合有關法律、行政法規、 部門規章、規范性文件和《公司章程》等要求的任職資格，不存 在《中華人民共和國公司法》***百四十六條規定的情形之一； 不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施或被證券交易所公 開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情況； ***近三年內未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開 譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者 涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形； 不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平 臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在 《自律監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條第 一款規定的不得提名為董事、監事的情形。 3  王斌先生簡歷 王斌先生，男，1985 年 12 月出生，中共黨員，工程師。歷 任中國鋁業股份有限公司廣西分公司氧化鋁廠副廠長、紀委書記。 現任中國鋁業集團有限公司所屬企業專職董事，自 2022 年 2 月 14 日起任公司第八屆董事會董事。 截至本公告日，王斌先生未持有本公司股份。王斌先生在中 國鋁業集團有限公司所屬企業任專職董事，與公司實際控制人、 持有公司 5%以上股份的股東、公司現任董事、監事及高級管理 人員存在關聯關系。王斌先生符合有關法律、行政法規、部門規 章、規范性文件和《公司章程》等要求的任職資格，不存在《中 華人民共和國公司法》***百四十六條規定的情形之一；不存在 被中國證監會采取證券市場禁入措施或被證券交易所公開認定 為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情況；***近 三年內未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責 或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌 違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論的情形；不存 在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公 示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形；不存在《自律 監管指引第 1 號--主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條***款規 定的不得提名為董事、監事的情形。 4 

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