證券代碼：688313 證券簡稱：仕佳光子 公告編號：2022-003

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月27日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于聘任公司2021年度審計機構的議案》，且該議案經公司2021年***次臨時股東大會通過，同意聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財務報告及內部控制的審計機構。具體內容詳見公司于2021年9月28日在上海證券交易所網站（www.see.com.cn）發布的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2021-037）。

近日，公司收到致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于變更河南仕佳光子科技股份有限公司簽字注冊會計師的函》，現將具體情況公告如下：

一、變更簽字注冊會計師的基本情況

致同會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財務報告及內部控制的審計機構，原指派孫寧、張蕾作為簽字注冊會計師。鑒于原簽字注冊會計師孫寧已從致同會計師事務所（特殊普通合伙）退休離職，為按時完成公司2021年度審計工作，致同會計師事務所（特殊普通合伙）***黃志斌接替孫寧完成對公司2021年度財務報告及內部控制的審計工作。公司的簽字注冊會計師由孫寧、張蕾變更為黃志斌、張蕾。

二、本次變更簽字注冊會計師的基本信息

黃志斌，致同會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，54歲，大學本科學歷，中國注冊會計師。1999年開始在致同會計師事務所執業，歷任致同會計師事務所（特殊普通合伙）總經理助理、合伙人，曾作為簽字注冊會計師為中航電測、三全食品提供年報審計服務。近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

同時，黃志斌不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

三、其他

本次變更過程中相關工作安排將有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務報告審計工作產生影響。

四、備查文件

致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于變更河南仕佳光子科技股份有限公司簽字注冊會計師的函》

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事會

2022年2月12日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010