證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2022-001

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次符合解除限售條件的激勵對象為50人；

● 本次限制性股票擬解除限售數量共計562,500股，占目前公司總股本的0.34%；

● 本次解鎖股票上市流通時間：2022年1月7日

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月8日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第二個解除限售期解除限售條件達成的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及《公司2019年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定和公司2019年第三次臨時股東大會授權，董事會認為公司2019年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）***授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經達成。具體情況如下：

一、股權激勵計劃限制性股票批準及實施情況

（一）限制性股票激勵計劃已履行的決策程序

1、2019年10月28日，公司召開第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，律師出具了相應的法律意見書；2019年11月13日，公司召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，律師出具了相應的法律意見書。

2、2019年10月28日，公司召開第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》、《關于的議案》；2019年11月13日，公司召開了第二屆監事會第九次會議審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》、《關于的議案》。

3、2019年11月14日，公司對激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示期自2019年11月14日至2019年11月23日，共10天。在公示的期限內，公司監事會未收到任何組織或個人提出異議或不良反映。2019年11月26日，公司公告了《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司監事會關于2019年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單（修訂稿）的核查意見及公示情況的說明》（公告編號：2019-133）。

4、2019年12月2日，公司召開2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》、以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。同時，公司就內幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查，未發現利用內幕信息進行股票交易的情形，并于2019年12月3日披露了《公司關于2019年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號2019-136）。

5、2019年12月2日，公司分別召開第二屆董事會第十六次會議和第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，同意確定以2019年12月2日作為本次股權激勵計劃***授予日，向52名激勵對象授予232.50萬股限制性股票，授予價格為18.41元/股。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

6、2020年1月7日，公司完成了2019年限制性股票激勵計劃的***授予登記工作。由于在授予日后的協議簽署、資金繳納過程中，3名激勵對象因個人原因自愿放棄認購其對應的全部或部分限制性股票共計6.20萬股，公司***終在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記的2019年限制性股票數量為226.30萬股，實際授予對象為51人。

7、2020年12月1日，公司分別召開第二屆董事會第二十八次會議和第二屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件達成的議案》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。本次共計51名激勵對象符合解除限售條件，對應的限制性股票解除限售數量共計565,750股，占當時公司總股本的0.37%。

8、2021年12月8日，公司分別召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第二個解除限售期解除限售條件達成的議案》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。

（二）限制性股票授予情況

注：上表中的授予價格、授予股票數量、授予激勵對象人數為2019年限制性股票激勵計劃實際授予完成時的數據。

（三）歷次限制性股票解鎖情況

公司于2021年1月4日披露《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于公司2019年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售暨上市公告》（公告編號2021-001），2019年限制性股票激勵計劃***授予的限制性股票565,750股于2021年1月7日上市流通。

本次解除限售為公司2019年限制性股票激勵計劃的限制性股票第二次解除限售。

二、股權激勵計劃限制性股票解鎖條件

（一）授予限制性股票第二個限售期屆滿的說明

2019年限制性股票激勵計劃授予限制性股票第二個解除限售期為自***授予部分限制性股票授予日起24個月后的***交易日起至***授予部分限制性股票授予日起36個月內的***后一個交易日當日止，解除限售比例為25%。

本次限制性股票激勵計劃授予日為2019年12月2日，授予限制性股票第二個限售期已于2021年12月3日屆滿。

（二）授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件成就的說明

綜上所述，公司董事會認為2019年限制性股票激勵計劃***授予部分第二個解除限售期解除限售條件已經達成。

三、激勵對象股票解鎖情況

公司2019年限制性股票激勵計劃***授予的51名激勵對象中，張艷紅因個人原因已離職，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票將不予解除限售，該部分限制性股票將由公司回購注銷。

本次共計50名激勵對象符合解除限售條件，限制性股票可解除限售數量為562,500股，占目前公司總股本的0.34%。

本次解除限售情況具體如下：

注：1、上表中不包含離職激勵對象張艷紅獲授限制性股票信息；

2、激勵對象蘇輝與潘銳的職務變化說明：

公司于2021年3月29日、2021年4月21日分別召開第二屆董事會第三十二次會議及2020年年度股東大會，審議通過了《關于增補非獨立董事的議案》，蘇輝不再擔任董事，潘銳擔任董事會非獨立董事。公司于2021年3月31日公告了《關于公司高級管理人員辭職的公告》（公告編號：2021-043），潘銳不再擔任公司副總經理職務。

公司于2021年4月27日召開第二屆董事會第三十三次會議，審議通過《關于選舉公司副董事長的議案》，同意選舉潘銳擔任公司副董事長。

四、本次解鎖的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況

（一）本次解鎖的限制性股票上市流通時間：2022年1月7日；

（二）本次限制性股票擬解除限售數量共計562,500股，占目前公司總股本的0.34%；

（三）董事、高管本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉讓限制

1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

2、激勵對象為公司董事和高級管理人員及其配偶、父母、子女的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

3、在本激勵計劃的有效期內，如果《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

（四）本次限制性股票解鎖后公司股本結構變動情況

五、法律意見書的結論性意見

本所律師認為，截至本法律意見書出具之日，根據2019年第三次臨時股東大會對董事會的授權，公司董事會有權按照《激勵計劃》的相關規定辦理本次解除限售的相關事宜；公司本次解除限售事項已取得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《激勵計劃》的相關規定；本次激勵計劃***授予部分限制性股票的第二個限售期已屆滿，本次解除限售的條件已成就，本次解除限售的激勵對象與解除限售的股份數量均符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件及《激勵計劃》的相關規定；本次限制性股票解除限售尚需在有關部門辦理相關手續。

特此公告。

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

董事會

2022年1月4日

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2022-002

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

關于全資子公司經營范圍變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司全資子公司“上海市化工物品汽車運輸有限公司”于近日對其經營范圍進行了變更。相關工商變更登記手續已辦理完畢，并取得了由上海市虹口區市場監督管理局換發的《營業執照》。具體情況如下：

一、經營范圍變更

變更前：

許可項目：道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；城市配送運輸服務（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：道路貨物運輸站經營；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；裝卸搬運；供應鏈管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；集裝箱維修；集裝箱租賃服務；專業保潔、清洗、消毒服務；銷售集裝箱，汽車零配件，潤滑油。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

變更后：

許可項目：道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；城市配送運輸服務（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：道路貨物運輸站經營；停車場服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；裝卸搬運；供應鏈管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；集裝箱維修；集裝箱租賃服務；專業保潔、清洗、消毒服務；銷售集裝箱，汽車零配件，潤滑油。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

二、變更后的營業執照具體信息

名稱：上海市化工物品汽車運輸有限公司

統一社會信用代碼：9131010913313351XX

法定代表人：孫廣杰

注冊資本：人民幣5510.0000萬元整

住所：上海市虹口區東大名路959號02室

類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

成立日期：1984年09月15日

營業期限：1984年09月15日至不約定期限

經營范圍：

許可項目：道路危險貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；城市配送運輸服務（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

一般項目：道路貨物運輸站經營；停車場服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；國內貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；裝卸搬運；供應鏈管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；集裝箱維修；集裝箱租賃服務；專業保潔、清洗、消毒服務；銷售集裝箱，汽車零配件，潤滑油。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

特此公告。

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

董事會

2022年1月4日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010