本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、基本情況概述

廣州珠江啤酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月17日收到控股股東廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠啤集團(tuán)”）《告知函》，并于2021年12月18日發(fā)布了《關(guān)于公司控股股東可能發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-034）。廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣州產(chǎn)投集團(tuán)”）擬將珠啤集團(tuán)持有公司的31.98%股權(quán)(707,781,330股)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至廣州產(chǎn)投集團(tuán)直接持有。

公司于2021年12月23日收到廣州產(chǎn)投集團(tuán)出具的《告知函》，并于2021年12月24日發(fā)布了《關(guān)于控股股東持有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)進(jìn)展情況的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-035）。廣州產(chǎn)投集團(tuán)已履行完無(wú)償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的審批決策程序。

公司于2021年12月30日收到廣州產(chǎn)投集團(tuán)出具的《告知函》，廣州產(chǎn)投集團(tuán)已與珠啤集團(tuán)簽訂《國(guó)有股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，珠啤集團(tuán)將持有公司的707,781,330股股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)給廣州產(chǎn)投集團(tuán)。

二、本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)雙方基本情況

（一）劃出方情況介紹

名稱：廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101190441383K

類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

注冊(cè)資本：壹億捌仟叁佰肆拾貳萬(wàn)元整（人民幣）

法定代表人：吳家威

成立時(shí)間：1987年09月01日

地址：廣州市海珠區(qū)新港東路磨碟沙

經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：廣州產(chǎn)投集團(tuán)持有珠啤集團(tuán)100.00%股權(quán)。

（二）劃入方情況介紹

名稱：廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101190460373T

類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

注冊(cè)資本：陸拾伍億貳仟陸佰壹拾玖萬(wàn)柒仟叁佰伍拾柒元（人民幣）

法定代表人：高東旺

成立時(shí)間：1989 年 09 月 26 日

地址：廣州市天河區(qū)臨江大道3號(hào)901房

經(jīng)營(yíng)范圍：商務(wù)服務(wù)業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，網(wǎng)址：http//www.gsxt.gov.cn/。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：廣州市國(guó)資委持有廣州產(chǎn)投集團(tuán)90.00%股權(quán)，廣東省財(cái)政廳持有廣州產(chǎn)投集團(tuán)10.00%股權(quán)。

三、本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議主要內(nèi)容

（一）合同簽署主體

甲方（劃入方）：廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司

乙方（劃出方）：廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司

（二）劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日及劃轉(zhuǎn)內(nèi)容

1、甲乙雙方確認(rèn)，此次無(wú)償劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日為 2020 年 12 月 31 日。

2、乙方將其持有珠江啤酒707,781,330股股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)給甲方。本次股份劃轉(zhuǎn)為無(wú)償劃轉(zhuǎn)，甲方無(wú)須支付任何價(jià)款。基于乙方對(duì)標(biāo)的公司賬面上權(quán)益法核算，甲方根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣州分所以 2020 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日出具的致同審字[2021]第440C011142號(hào)審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)抵減2021年收到標(biāo)的股份2020年度的分紅款后的凈額為劃轉(zhuǎn)依據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

（三）企業(yè)職工分流及安置方案

本次股份劃轉(zhuǎn)不涉及標(biāo)的公司需要分流安置職工的情況，標(biāo)的公司職工仍按原勞動(dòng)合同繼續(xù)履行。

（四）企業(yè)債權(quán)、債務(wù)處置

本次標(biāo)的股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)事宜，不涉及標(biāo)的公司的債權(quán)、債務(wù)以及對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)等或有負(fù)債的轉(zhuǎn)移和變更。

（五）協(xié)議生效

本協(xié)議自雙方簽署且甲方正式批準(zhǔn)本次股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)后生效。

四、本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）本次股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，公司實(shí)際控制人仍為廣州市國(guó)資委。劃轉(zhuǎn)前后廣州產(chǎn)投集團(tuán)控制公司的股份未發(fā)生變化，本次股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)后，廣州產(chǎn)投集團(tuán)直接持有公司的股權(quán)從22.17%增加至54.15%。

（二）公司將持續(xù)關(guān)注本次無(wú)償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

（一）廣州產(chǎn)投集團(tuán)出具的《告知函》；

（二）《國(guó)有股份無(wú)償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》。

特此公告。

廣州珠江啤酒股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月31日

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