原標題：甘肅靖遠煤電股份有限公司關(guān)于下屬紅會***煤礦南翼井田搬遷費會計處理的公告

??證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2021-89

??債券代碼：127027 債券簡稱：靖遠轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠煤電股份有限公司

??關(guān)于下屬紅會***煤礦南翼井田

??搬遷費會計處理的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

??甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日召開第十屆董事會第四次會議、第十屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于下屬紅會***煤礦南翼井田搬遷費會計處理的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、基本情況

??公司下屬紅會一礦南翼井田井下資源與白銀會通煤業(yè)有限責任公司(以下簡稱“會通煤業(yè)”）地面及部分井下建筑、構(gòu)筑物投影存在重疊，南翼井田開采對地面居民房屋和生產(chǎn)設(shè)施、會通煤業(yè)井筒及地面建筑產(chǎn)生擾動，影響地面居民生產(chǎn)生活、會通煤業(yè)地面及井下設(shè)施安全，進而影響了南翼井田正常生產(chǎn)。2021年以來，煤炭市場持續(xù)高位運行，煤炭產(chǎn)品利潤率升高，為了確保南翼井田正常采掘生產(chǎn)，有效釋放煤炭產(chǎn)能，經(jīng)與當?shù)厥小^(qū)政府、會通煤業(yè)協(xié)商協(xié)調(diào)磋商，公司與平川區(qū)政府、會通煤業(yè)分別簽署了協(xié)議，公司需要承擔南翼井田涉及村民易地避險搬遷安置費用，以及會通煤業(yè)主副井筒、工業(yè)廣場整體搬遷費用。

??二、對公司的影響

??公司承擔的搬遷費用屬于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的費用，承擔搬遷費有助于紅會一礦南翼井田正常生產(chǎn)，南翼井田正常生產(chǎn)后，將增加紅會一礦煤炭產(chǎn)量60萬噸/年，有利于長期穩(wěn)定公司產(chǎn)量。

??根據(jù)企業(yè)會計準則的相關(guān)規(guī)定，居民搬遷費用已經(jīng)確定或準確預估，可使用公司已經(jīng)計提的維簡費，維簡費用不足部分可一次性記入當期生產(chǎn)成本。扣除前期已攤銷金額后，以上搬遷費余額合計約18007萬元（具體金額以實際支付和承擔金額為準），約占2020年公司經(jīng)審計利潤總額的34.06%，占2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤的40.44%，占歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的2.15%。公司將依據(jù)企業(yè)會計準則相關(guān)規(guī)定，在本年度將以上搬遷費計入紅會***煤礦制造費用。

??2021年度煤炭市場整體處于上行周期，今年1-9月公司實現(xiàn)凈利潤4.64億元，2020年全年實現(xiàn)凈利潤4.45億元，以上搬遷費的計提和會計處理不會引起公司本年凈利潤較上年發(fā)生大幅變動。

??三、董事會合理性說明

??公司董事會認為：公司于2021年度對該費用進行會計處理，符合《企業(yè)會計準則》和相關(guān)會計政策的規(guī)定，依據(jù)充分、合理，符合公司實際和長遠發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，真實公允的反映了公司的資產(chǎn)、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，董事會同意公司于2021年度對下屬紅會一礦南翼井田搬遷費進行會計處理。

??四、獨立董事發(fā)表的意見

??公司獨立董事認為：公司本次對紅會一礦南翼井田搬遷費的會計處理，屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所必須事項，本次會計處理基于謹慎性原則，依據(jù)充分合理，符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策等相關(guān)規(guī)定，真實公允的反映了公司的資產(chǎn)、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意本議案。

??五、監(jiān)事會發(fā)表的意見

??公司監(jiān)事會認為：按照《企業(yè)會計準則》和相關(guān)會計政策等規(guī)定，公司對下屬紅會一礦南翼井田搬遷費進行了會計處理，本次會計處理符合公司實際情況，會計依據(jù)充分，能夠更加公允、真實地反映公司的資產(chǎn)、財務(wù)狀況，決策程序合法合規(guī)。我們同意公司該事項。

??六、備查文件

??1、第十屆董事會第四次會議決議；

??2、第十屆監(jiān)事會第三次會議決議；

??3、董事會合理性說明；

??4、獨立董事意見；

??5、監(jiān)事會發(fā)表的意見。

??特此公告。

??甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會

??2021年12月31日

??證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2021-87

??債券代碼：127027 債券簡稱：靖遠轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠煤電股份有限公司

??關(guān)于會計政策變更的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

??根據(jù)財政部修訂印發(fā)的《企業(yè)會計準則第21號一租賃》要求，甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）對相關(guān)會計政策進行變更。現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、本次會計政策變更概述

??1、會計政策變更原因

??2018年12月，財政部修訂發(fā)布《企業(yè)會計準則第 21號一租賃》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準則或企業(yè)會計準則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。

??根據(jù)上述會計準則修訂，公司決定自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則，對原采用的相關(guān)會計政策進行相應(yīng)變更。

??2、會計政策變更的時間

??按照財政部規(guī)定的時間，公司自2021年1月1日起施行修訂后的《企業(yè)會計準則第 21號一租賃》。

??3、變更前采用的會計政策

??本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定，其中關(guān)于租賃項目的會計政策執(zhí)行財政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號一租賃》（財會[2006]3號）及其相關(guān)規(guī)定。

??4、變更后采用的會計政策

??本次會計政策變更后，公司將自2021年1月1日執(zhí)行財政部于2018年12月修訂并發(fā)布的新租賃準則。除上述政策變更外，其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??二、本次會計政策變更的主要內(nèi)容

??1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債；

??2、對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計提折舊。同時承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

??3、對于租賃負債，承租人應(yīng)當按照租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現(xiàn)值進行計量，并按照固定的周期性利率（租賃內(nèi)含利率或增量借款利率）計算租賃負債在租賃期內(nèi)各期間的利息費用，并計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本；

??4、對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債，并在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入當期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本；

??5、按照新租賃準則及上市規(guī)則要求，在披露的財務(wù)報告中調(diào)整租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)新租賃準則，公司自2021年1月1日起對所有租入資產(chǎn)按照未來應(yīng)付租金的***低租賃付款額現(xiàn)值（選擇簡化處理的短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃除外）確認使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負債，并分別確認折舊及未確認融資費用，不調(diào)整可比期間信息。

??三、本次會計政策變更對公司的影響

??根據(jù)新舊準則銜接規(guī)定，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準則，本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定和要求進行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整,只調(diào)整***執(zhí)行本準則當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目金額。本次變更不會導致公司財務(wù)報表發(fā)生重大變化，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

??四、備查文件

??1、第十屆董事會第四次會議決議；

??2、第十屆監(jiān)事會第三次會議決議。

??特此公告。

??甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會

??2021年12月31日

??證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2021-88

??債券代碼：127027 債券簡稱：靖遠轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠煤電股份有限公司

??關(guān)于注銷控股孫公司的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

??甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日召開第十屆董事會第四次會議、第十屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于注銷控股孫公司的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、概述

??根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，為進一步整合資源，提高運營效率，結(jié)合控股孫公司白銀晶虹天灝運輸有限公司（以下簡稱“晶虹天灝”）實際經(jīng)營情況，公司決定注銷控股孫公司晶虹天灝，并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)清算、注銷等相關(guān)事宜。

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次注銷事項在公司董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次注銷事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

??二、擬注銷公司基本情況

??1、公司名稱：白銀晶虹天灝運輸有限公司

??2、統(tǒng)一社會信用代碼：91620403097218283M

??3、公司類型：有限責任公司

??4、法定代表人：張治斌

??5、注冊資本：1,000,000元

??6、成立時間：2014-04-15

??7、注所：甘肅省白銀市平川區(qū)大橋路

??8、經(jīng)營范圍：道路普通貨物運輸、普通運輸（零擔）、貨物專用運輸（集裝箱）、大型物件運輸（二類）（憑有效許可證經(jīng)營）；運輸貨物裝卸活動（僅限普通貨物）；煤炭洗選；汽車修理；煤炭、汽車配件銷售。（以上經(jīng)營范圍不含國家禁止和限制經(jīng)營項目，依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）***

??9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：晶虹天灝為公司全資子公司甘肅晶虹儲運有限責任公司（以下簡稱“晶虹儲運”）控股子公司。

??10、近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù)：

??單位：人民幣元

??■

??三、本次注銷原因及對公司的影響

??基于公司整體經(jīng)營規(guī)劃和戰(zhàn)略布局，為進一步整合及優(yōu)化公司資源配置，降低管理成本，提升整體運營效率，公司決定注銷晶虹天灝公司并由該公司辦理注銷有關(guān)手續(xù)。注銷完成后，晶虹天灝將不再納入公司合并財務(wù)報表范圍，與其相關(guān)的人員和資產(chǎn)將由公司妥善安排。本次注銷不會對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響，符合公司實際需要，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

??四、備查文件

??1、第十屆董事會第四次會議決議；

??2、第十屆監(jiān)事會第三次會議決議。

??特此公告。

??甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會

??2021年12月31日

??證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2021-86

??債券代碼：127027 債券簡稱：靖遠轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠煤電股份有限公司

??關(guān)于購買房屋暨關(guān)聯(lián)交易的公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

??一、關(guān)聯(lián)交易概述

??1、為滿足甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）職工住宿需求，優(yōu)化人才環(huán)境，近日，公司與甘肅靖煤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“靖煤地產(chǎn)公司”）簽署了《商品房購買合同》，公司以1875.50萬元人民幣認購靖煤地產(chǎn)公司位于甘肅省白銀市平川區(qū)長征路供應(yīng)公司小區(qū)內(nèi)17#樓，預售建筑面積4615.92平方米（***終以政府相關(guān)部門核準的實測面積為準），用作公司人才公寓。

??2、靖煤地產(chǎn)公司為公司控股股東靖遠煤業(yè)集團有限責任公司（以下簡稱“靖煤集團”）全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次房屋購買構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

??3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項需提交公司董事會審議，無須提交股東大會審議。

??公司于2021年12月29日召開第十屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于購買房屋暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊先春、茍小弟、陳虎、高宏杰、張鋒剛、張得君、邵嗣華回避表決。公司獨立董事已對本次交易事項進行了事前認可，并出具了獨立董事意見。

??二、關(guān)聯(lián)方基本情況

??■

??靖煤地產(chǎn)公司是公司控股股東靖遠煤業(yè)集團有限責任公司的全資子公司，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形，系公司關(guān)聯(lián)法人。該公司主營房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理，具備房地產(chǎn)開發(fā)“三級資質(zhì)”。

??截至2020年12月31日，靖煤房地產(chǎn)公司資產(chǎn)總額144,073,999.72元，凈資產(chǎn)58,396,421.49元，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入27,957,609.93元，凈利潤-1,141,751.84元（經(jīng)審計）。截止2021年9月30日，靖煤房地產(chǎn)公司資產(chǎn)總額151,229,442.29元，凈資產(chǎn)58,545,298.2元，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入3,151,588.73元，凈利潤148,876.71元（未經(jīng)審計）。

??靖煤地產(chǎn)公司不是失信被執(zhí)行人。

??三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

??本次關(guān)聯(lián)交易標的為靖煤地產(chǎn)公司位于甘肅省白銀市平川區(qū)長征路供應(yīng)公司小區(qū)內(nèi)17#樓，主要內(nèi)容如下：

??1、交易標的：靖煤地產(chǎn)公司位于甘肅省白銀市平川區(qū)長征路供應(yīng)公司小區(qū)內(nèi)17#樓

??2、標的類別：商品房

??3、交易標的所在地：甘肅省白銀市平川區(qū)長征路供應(yīng)公司小區(qū)內(nèi)

??4、標的房屋不存在抵押、質(zhì)押和其他第三人權(quán)利，也不存在重大爭議、訴訟、仲裁、查封、凍結(jié)等事項。

??5、交易標的情況：17#樓預售總面積4615.92平方米，兩單元，一梯三戶。該樓共計54套，單套建筑面積約65.18平方米18套、約95.53平方米18套、約95.73平方米18套。

??6、交付形式：2021年9月在平川區(qū)住建局辦理了17#樓商品房預售許可證，現(xiàn)已具備出售、毛坯房交付使用條件。

??四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

??本次關(guān)聯(lián)交易為靖煤地產(chǎn)公司面向公眾對外公開發(fā)售的新售樓盤，平均售價為4063.11元/㎡，預售總價為1875.50萬元。本次交易價格測算該樓建筑成本，綜合考慮當?shù)厥袌錾项愃茦潜P銷售價格以及靖煤地產(chǎn)公司對外公開售價，按照公平、合理原則經(jīng)雙方協(xié)商確定。本次交易房產(chǎn)銷售價格已在當?shù)胤抗芫謧浒福⑷〉谩渡唐贩款A售許可證》（白房商預字【2021】第2021012號）。

??五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

??近日，公司（乙方）與靖煤地產(chǎn)公司（甲方）簽訂了《商品房購買合同》，合同主要內(nèi)容如下：

??（一）商住公寓樓基本情況

??1、本合同所預售的商住公寓樓坐落在白銀市平川區(qū)長征路供應(yīng)公司小區(qū)內(nèi)。

??2、商住公寓樓預售的建筑面積 4615.92 平方米。

??3、商住公寓樓結(jié)構(gòu)為：剪力墻結(jié)構(gòu)。

??4、商住公寓樓地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)類型：國土使用證，使用權(quán)證號為：白國用（2012）平第176號。

??（二）預售條件、價格和付款方式

??1、預售條件：該商住公寓樓已于2021年7月8日取得了預售許可證，證號為：白房商預字〔2021〕第2021012，現(xiàn)已具備預售及毛坯交付條件。

??2、預售價格：按照在平川區(qū)住建局的備案價預售，54套商住公寓樓的預售總價為 1875.50 萬元（不包括辦理不動產(chǎn)權(quán)分證時的相關(guān)費用）。

??3、付款方式

??（1）簽訂總合同后，乙方一次性將商住公寓樓的預售總價款轉(zhuǎn)入甲方***的賬戶。

??（2）產(chǎn)權(quán)證的辦理。甲方辦理乙方不動產(chǎn)權(quán)登記證分證時，甲乙雙方須先期簽訂54套商住公寓樓的預售合同，并同時在平川住建局辦理備案手續(xù)。在辦理分證時，乙方向平川區(qū)住建局、自然資源局、稅務(wù)部門按照規(guī)定標準繳納維修基金、測繪費、工本費、契稅等相關(guān)費用。

??（3）預售總價結(jié)算。商住公寓樓總價結(jié)算時，以平川區(qū)相關(guān)機構(gòu)***終測繪面積為準，據(jù)實計算商住公寓樓總價，按“多退少補”的方式清算商住公寓樓預售總價差額。

??（三） 交付方式

??經(jīng)雙方協(xié)商議定，甲方按照設(shè)計圖的要求，完善建設(shè)項目，經(jīng)相關(guān)職能機構(gòu)驗收合格后交乙方裝修使用；房屋移交前所發(fā)生的水、電等相關(guān)費用由甲方負責，移交后由乙方負責。

??（四） 雙方權(quán)責義務(wù)

??1、甲方預售的商住公寓樓符合國家房產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，產(chǎn)權(quán)清晰，無抵押、查封和任何糾紛，所提供的材料真實有效。

??2、甲乙方負責提供相關(guān)資料辦理54套商住公寓樓分證。

??六、交易目的和對上市公司的影響

??近年來，公司持續(xù)調(diào)整煤炭生產(chǎn)布局，發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)，探索煤基化工和煤炭分質(zhì)利用，積極向電力、化工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。為進一步落實人才強企戰(zhàn)略，引進各類***人才，營造更加有利于人才聚集和人才扎根的良好生活環(huán)境，緩解公司人才就業(yè)初期的居住困難，公司購買關(guān)聯(lián)方房屋用作公司人才公寓。本次交易充分利用關(guān)聯(lián)方房屋就近便利優(yōu)勢，交易價格依照建造成本參考市場價格確定，價格公允、合理，交易風險可控，不會損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益。

??七、與靖煤集團及其下屬企業(yè)累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

??2021年年初至9月30日，公司與靖煤集團及其下屬企業(yè)累計發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額為39,771.06萬元。

??八、獨立董事意見

??公司獨立董事就本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前審核意見和獨立董事意見，詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

??九、保薦機構(gòu)意見

??中信證券股份有限公司對該事項進行了核查，并發(fā)表了意見：上述關(guān)聯(lián)交易事項，已經(jīng)公司第十屆董事會第四次會議審議通過，公司獨立董事對本次交易事項進行了事前認可并發(fā)表了明確的同意意見。其審議程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定以及《公司章程》的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??綜上，保薦機構(gòu)同意公司上述購買房屋的關(guān)聯(lián)交易事項。

??十、備查文件

??1、十屆四次董事會決議；

??2、十屆三次監(jiān)事會決議；

??3、獨立董事發(fā)表的獨立意見；

??4、保薦機構(gòu)核查意見；

??5、《商品房購買合同》。

??特此公告。

??甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會

??2021年12月31日

??證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2021-85

??債券代碼：127027 債券簡稱：靖遠轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠煤電股份有限公司

??第十屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

??本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

??一、會議召開情況

??甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第三次會議于2021年12月29日上午十一點半在公司211會議室召開，本次會議通知已于2021年12月24日以電話、傳真、電子郵件等方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實際參加表決監(jiān)事5名。本次會議由公司監(jiān)事會主席高小明先生主持，公司部分高管人員列席會議，會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??二、會議審議情況

??經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議通過了以下決議：

??1、關(guān)于會計政策變更的議案；

??表決結(jié)果：5票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

??詳見公司同日刊登于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于會計政策變更的公告》。

??2、關(guān)于注銷控股孫公司的議案；

??表決結(jié)果：5票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

??詳見公司同日刊登于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于注銷控股孫公司的公告》。

??3、關(guān)于下屬紅會***煤礦南翼井田搬遷費會計處理的議案。

??表決結(jié)果：5票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

??詳見公司同日刊登于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于下屬紅會***煤礦南翼井田搬遷費會計處理的公告》。

??監(jiān)事會發(fā)表的意見：按照《企業(yè)會計準則》和相關(guān)會計政策等規(guī)定，公司對下屬紅會一礦南翼井田搬遷費進行了會計處理，本次會計處理符合公司實際情況，會計依據(jù)充分，能夠更加公允、真實地反映公司的資產(chǎn)、財務(wù)狀況，決策程序合法合規(guī)。我們同意公司該事項。

??三、備查文件

??1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

??2、監(jiān)事會發(fā)表的意見。

??甘肅靖遠煤電股份有限公司監(jiān)事會

??2021年12月31日

??證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2021-84

??債券代碼：127027 債券簡稱：靖遠轉(zhuǎn)債

??甘肅靖遠煤電股份有限公司

??第十屆董事會第四次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

??一、會議召開情況

??甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議于2021年12月29日上午十點以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議在公司211會議室召開，本次會議通知已于2021年12月24日以電話、傳真、電子郵件等方式送達全體董事。本次會議應(yīng)到董事15名，實際參加表決董事15名。本次會議由公司董事長楊先春先生主持，公司部分監(jiān)事和高管人員列席會議，會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。

??二、會議審議情況

??經(jīng)與會董事審議，會議通過了以下決議：

??1、關(guān)于購買房屋暨關(guān)聯(lián)交易的議案；

??表決結(jié)果：8票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

??本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，根據(jù)規(guī)定7名關(guān)聯(lián)董事楊先春、茍小弟、陳虎、高宏杰、張鋒剛、張得君、邵嗣華回避表決。

??詳見公司同日刊登于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于購買房屋暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

??2、關(guān)于會計政策變更的議案；

??表決結(jié)果：15票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

??詳見公司同日刊登于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于會計政策變更的公告》。

??3、關(guān)于注銷控股孫公司的議案；

??表決結(jié)果：15票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

??詳見公司同日刊登于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于注銷控股孫公司的公告》。

??4、關(guān)于下屬紅會***煤礦南翼井田搬遷費會計處理的議案。

??表決結(jié)果：15票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，表決通過。

??詳見公司同日刊登于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于下屬紅會***煤礦南翼井田搬遷費會計處理的公告》。

??公司獨立董事對上述相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《獨立董事關(guān)于相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。

??三、備查文件

??1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

??2、獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見。

??甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會

??2021年12月31日

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