證券代碼：301043 證券簡(jiǎn)稱：綠島風(fēng) 公告編號(hào)：2021-032

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月29日在公司會(huì)議室召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議通知于2021年12月24日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由董事長(zhǎng)李清泉先生主持，應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司決定使用募集資金置換先期投入資金，同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計(jì)43,545,995.27元。

《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的公告》（公告編號(hào)：2021-034）同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

公司于2021年11月16日與振森電能有限公司簽訂了《1267.63kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目合同》，由其在公司廠房屋頂上實(shí)施安裝光伏發(fā)電項(xiàng)目。公司考慮到在光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)完成組網(wǎng)后，可出售部分多余的電量，所以決定采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式接入電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)在降低公司整體用電成本的同時(shí)，提高電力資源的利用效率，避免資源浪費(fèi)，以增加公司綜合運(yùn)營(yíng)效益。余電產(chǎn)生的額外效益對(duì)公司不構(gòu)成重大影響。基于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬決定在經(jīng)營(yíng)范圍中增加“發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)”，并相應(yīng)修訂《公司章程》。

《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2021-035）同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

修訂后的《公司章程》同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《關(guān)于擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的議案》

公司根據(jù)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略需要，擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)簽訂《工業(yè)新城投資協(xié)議書》，約定由公司計(jì)劃投資建設(shè)綠島風(fēng)空氣處理機(jī)組產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，主要從事空氣處理機(jī)組設(shè)備、風(fēng)機(jī)盤管、新風(fēng)交換機(jī)、建筑風(fēng)機(jī)、工業(yè)風(fēng)機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。項(xiàng)目投資總額約為10億元人民幣，規(guī)劃用地約121畝。該金額為計(jì)劃投資金額，后續(xù)公司可能會(huì)根據(jù)土地購(gòu)置情況、扶持政策等具體情況進(jìn)行調(diào)整，具體以實(shí)際投資金額為準(zhǔn)。

《關(guān)于擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的公告》（公告編號(hào)：2021-036）同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)定于2022年1月17日召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)提交的有關(guān)議案。

《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2021-037）同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡(jiǎn)稱：綠島風(fēng) 公告編號(hào)：2021-033

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月29日在公司會(huì)議室召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議通知于2021年12月24日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭志球先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司決定使用募集資金置換先期投入資金，同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計(jì)43,545,995.27元。

《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的公告》（公告編號(hào)：2021-034）同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的議案》

公司根據(jù)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略需要，擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)簽訂《工業(yè)新城投資協(xié)議書》，約定由公司計(jì)劃投資建設(shè)綠島風(fēng)空氣處理機(jī)組產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，主要從事空氣處理機(jī)組設(shè)備、風(fēng)機(jī)盤管、新風(fēng)交換機(jī)、建筑風(fēng)機(jī)、工業(yè)風(fēng)機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。項(xiàng)目投資總額約為10億元人民幣，規(guī)劃用地約121畝。該金額為計(jì)劃投資金額，后續(xù)公司可能會(huì)根據(jù)土地購(gòu)置情況、扶持政策等具體情況進(jìn)行調(diào)整，具體以實(shí)際投資金額為準(zhǔn)。

《關(guān)于擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的公告》（公告編號(hào)：2021-036）同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡(jiǎn)稱：綠島風(fēng) 公告編號(hào)：2021-034

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換先期投入的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“綠島風(fēng)”）于2021年12月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》，具體內(nèi)容如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2205號(hào)）同意注冊(cè)，綠島風(fēng)***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,700.00萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣26.75元，募集資金總額為45,475.00萬(wàn)元，減除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣4,341.32萬(wàn)元后，募集資金凈額為41,133.68萬(wàn)元。上述資金（扣除保薦及承銷費(fèi)用）已于2021年8月2日劃至公司***賬戶，華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（華興驗(yàn)字〔2021〕21000790172號(hào)），公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并按規(guī)定與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《***公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股說(shuō)明書》”），本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

■

本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況需要，先行通過(guò)銀行貸款和自有資金等方式支付項(xiàng)目所需款項(xiàng)，待募集資金到位后予以置換。如果本次募集資金不能滿足擬投資項(xiàng)目的資金需求，則不足部分由公司通過(guò)銀行貸款和自有資金等方式解決。如果實(shí)際募集資金凈額超出上述投資項(xiàng)目需要，超出部分將用于補(bǔ)充與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。

三、募集資金投入和置換情況概述

為保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司根據(jù)實(shí)際情況，在募集資金到位前以自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目及發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行了預(yù)先投入。具體情況如下：

（一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況

截至2021年11月30日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣40,096,908.96元，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

（二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的情況

截至2021年11月30日，公司以自籌資金預(yù)先支付的不含稅發(fā)行費(fèi)用的總額為3,449,086.31元，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

綜上，公司本次將以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計(jì)43,545,995.27元。廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（司農(nóng)專字[2021]21006130011號(hào)）。

四、募集資金置換先期投入的實(shí)施

根據(jù)《招股說(shuō)明書》中對(duì)募集資金置換先期投入做出的安排，即“本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況需要，先行通過(guò)銀行貸款和自有資金等方式支付項(xiàng)目所需款項(xiàng)，待募集資金到位后予以置換。”本次擬置換募集資金事項(xiàng)與公司發(fā)行申請(qǐng)文件中的內(nèi)容一致。置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超6個(gè)月，置換行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件的相關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

五、相關(guān)審議程序

（一）董事會(huì)審議情況

公司于2021年12月29日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》，同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計(jì)43,545,995.27元。

（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2021年12月29日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換先期投入的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換先期投入的事項(xiàng)，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向的情形，募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，且本次置換事項(xiàng)履行了規(guī)定的決策程序，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，一致同意本次置換事項(xiàng)。

（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（司農(nóng)專字[2021]21006130011號(hào)），認(rèn)為：綠島風(fēng)董事會(huì)編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說(shuō)明》符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了綠島風(fēng)截止至2021年11月30日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，且置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，本次募集資金的使用不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)綠島風(fēng)本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、《關(guān)于廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》；

5、《申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡(jiǎn)稱：綠島風(fēng) 公告編號(hào)：2021-035

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況內(nèi)容如下：

一、公司經(jīng)營(yíng)范圍變更情況

公司于2021年11月16日與振森電能有限公司簽訂了《1267.63kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目合同》，約定根據(jù)公司的安排，由振森電能有限公司在公司廠房屋頂上實(shí)施安裝光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目為一期項(xiàng)目，擬裝機(jī)容量為1267.63kWp，合同總金額約為460.15萬(wàn)元人民幣，***終按實(shí)際裝機(jī)容量進(jìn)行結(jié)算為準(zhǔn)，實(shí)施該項(xiàng)目是為降低公司整體用電成本。詳見(jiàn)公司于巨潮資訊網(wǎng)在2021年11月17日發(fā)布的《關(guān)于簽訂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目合同的公告》（公告編號(hào)：2021-030）

公司考慮到在光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)完成組網(wǎng)后，可出售部分多余的電量，所以決定采用自發(fā)自用余電上網(wǎng)模式接入電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)在降低公司整體用電成本的同時(shí)，提高電力資源的利用效率，避免資源浪費(fèi)，以增加公司綜合運(yùn)營(yíng)效益。余電產(chǎn)生的額外效益對(duì)公司不構(gòu)成重大影響。基于經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬決定在經(jīng)營(yíng)范圍中增加“發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)”。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)以上經(jīng)營(yíng)范圍變更情況，對(duì)《公司章程》作出以下內(nèi)容修訂。

■

除上述部分條款修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)***專人辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)，本次經(jīng)營(yíng)范圍變更內(nèi)容***終以工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

三、備查文件

第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議

特此公告。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡(jiǎn)稱：綠島風(fēng) 公告編號(hào)：2021-036

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)

簽訂《工業(yè)新城投資協(xié)議書》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次擬簽訂的協(xié)議為雙方針對(duì)擬投資項(xiàng)目達(dá)成的合作協(xié)議，投資協(xié)議項(xiàng)下具體投資事項(xiàng)的實(shí)施尚需合作雙方進(jìn)一步落實(shí)，并分別履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本協(xié)議尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效，協(xié)議的生效尚存在不確定性。

2、本次擬簽訂的投資合作協(xié)議所涉及的項(xiàng)目用地需按照國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)及正常規(guī)定的用地程序辦理，通過(guò)招標(biāo)、拍賣或掛牌出讓方式取得，土地使用權(quán)能否競(jìng)得、土地使用權(quán)的***終成交面積、價(jià)格及取得時(shí)間存在不確定性。

3、投資合作協(xié)議所涉及項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間存在一定的不確定性，且項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中也可能面臨各種不確定因素，存在期間因市場(chǎng)環(huán)境變化或政策變化而導(dǎo)致協(xié)議部分內(nèi)容無(wú)法履行的風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)議能否順利履行存在不確定性。本投資協(xié)議書涉及項(xiàng)目的各項(xiàng)數(shù)據(jù)均為初步規(guī)劃或估計(jì)數(shù)據(jù)，不代表公司對(duì)未來(lái)盈利的任何預(yù)測(cè)或承諾，***終實(shí)際投資金額具有不確定性。請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

4、本協(xié)議的簽訂對(duì)公司2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)構(gòu)成重大影響。

一、對(duì)外投資概述

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“乙方”）根據(jù)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略需要，擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）簽訂《工業(yè)新城投資協(xié)議書》，約定由公司計(jì)劃投資建設(shè)綠島風(fēng)空氣處理機(jī)組產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），主要從事空氣處理機(jī)組設(shè)備、風(fēng)機(jī)盤管、新風(fēng)交換機(jī)、建筑風(fēng)機(jī)、工業(yè)風(fēng)機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。項(xiàng)目投資總額約為10億元人民幣，規(guī)劃用地約121畝。該金額為計(jì)劃投資金額，后續(xù)公司可能會(huì)根據(jù)土地購(gòu)置情況、扶持政策等具體情況進(jìn)行調(diào)整，具體以實(shí)際投資金額為準(zhǔn)。

2021年12月29日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，本次擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)簽訂投資合作協(xié)議書的事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。

本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資合作協(xié)議對(duì)方的基本情況

1、對(duì)方名稱：臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)

2、單位性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)

3、與公司關(guān)系說(shuō)明：與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

三、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容

1、項(xiàng)目名稱：綠島風(fēng)空氣處理機(jī)組產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目

2、項(xiàng)目投資總額：約10億元人民幣

3、項(xiàng)目資金來(lái)源：公司自有資金或自籌資金

4、項(xiàng)目用地情況：項(xiàng)目選址于臺(tái)山工業(yè)新城內(nèi)，臺(tái)城街道工業(yè)大道以北，臺(tái)開(kāi)快速路東側(cè)，華濟(jì)醫(yī)院以西。面積約為121畝。土地準(zhǔn)確位置及用地范圍以臺(tái)山市自然資源局頒發(fā)的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證》標(biāo)示為準(zhǔn)。土地性質(zhì)為工業(yè)用地。

5、項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)值和創(chuàng)稅指標(biāo)：項(xiàng)目自簽訂用地《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》之日起計(jì)算，自第四個(gè)會(huì)計(jì)年度起年產(chǎn)值不少于人民幣5.2億元，單位用地面積創(chuàng)稅額不低于人民幣25萬(wàn)元/畝/年，項(xiàng)目年創(chuàng)稅總額不低于3,025萬(wàn)元。

6、項(xiàng)目投資強(qiáng)度要求：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額不低于36,300萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度不低于人民幣300萬(wàn)元/畝。

四、雙方責(zé)任義務(wù)

（一）甲方責(zé)任和義務(wù)

1、甲方根據(jù)法律和政府有關(guān)部門的授權(quán)，協(xié)調(diào)將該地塊提交江門市公共資源交易中心臺(tái)山分中心掛牌出讓。

2、在乙方競(jìng)得地塊并支付完所有的土地出讓金后，甲方協(xié)助乙方辦理與該地塊土地使用權(quán)出讓相關(guān)的法律手續(xù)。

3、甲方負(fù)責(zé)該地塊的“五通一平”工作及承擔(dān)全部費(fèi)用（指宗地紅線外通路、通水、通電、通排污、通訊和平整土地），保證該項(xiàng)目開(kāi)工前通電、通水且管網(wǎng)鋪設(shè)到該地塊紅線，不得影響該項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，排污管網(wǎng)工程必須在項(xiàng)目投產(chǎn)前完成，確保項(xiàng)目正常投產(chǎn)。

4、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)該項(xiàng)目供電設(shè)施的敷設(shè)，確保該項(xiàng)目投產(chǎn)前完成，并承諾項(xiàng)目投產(chǎn)后按《關(guān)于降低我省工商業(yè)用電價(jià)格有關(guān)問(wèn)題的通知》（粵發(fā)改價(jià)格【2015】179號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，享受廣東省東西兩翼電價(jià)價(jià)區(qū)優(yōu)惠，該電價(jià)優(yōu)惠政策隨著國(guó)家和廣東省相關(guān)政策調(diào)整而調(diào)整。

5、甲方積極協(xié)助乙方辦理本項(xiàng)目的各項(xiàng)行政審批手續(xù)。

6、甲方盡快推進(jìn)該地塊周邊道路等市政配套設(shè)施建設(shè)，滿足乙方項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)需要。

（二）乙方責(zé)任和義務(wù)

1、江門市公共資源交易中心臺(tái)山分中心掛牌出讓該地塊時(shí)，乙方應(yīng)按照國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓要求，積極參與競(jìng)買，并按規(guī)定時(shí)間將競(jìng)買履約保證金。

2、乙方若競(jìng)得該地塊，應(yīng)嚴(yán)格按照《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》中約定的期限和方式，繳納土地出讓價(jià)款和其他相關(guān)稅費(fèi)。

3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議***條關(guān)于項(xiàng)目設(shè)立、指標(biāo)及建設(shè)要求有效推進(jìn)項(xiàng)目的各項(xiàng)建設(shè)。

4、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方制定的園區(qū)管理制度，自覺(jué)守法經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，并承擔(dān)其違法經(jīng)營(yíng)的法律責(zé)任。

五、項(xiàng)目扶持政策

為支持乙方項(xiàng)目做大做強(qiáng)，在乙方能夠嚴(yán)格按照前述條款進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，并在本協(xié)議約定的建設(shè)期限內(nèi)完成廠房及倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施建設(shè)，且乙方項(xiàng)目投產(chǎn)后各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到本協(xié)議***條的要求（項(xiàng)目設(shè)立、指標(biāo)及建設(shè)要求），甲方承諾按照新修訂《臺(tái)山市“7+1”現(xiàn)代新城投資項(xiàng)目?jī)?yōu)惠辦法》和各級(jí)政策規(guī)定給予乙方優(yōu)惠待遇。

六、對(duì)公司的影響

本次對(duì)外投資項(xiàng)目選址在公司附近，主要從事空氣處理機(jī)組設(shè)備、風(fēng)機(jī)盤管、新風(fēng)交換機(jī)、建筑風(fēng)機(jī)、工業(yè)風(fēng)機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。項(xiàng)目如能順利實(shí)施，將對(duì)公司總部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形成良好的協(xié)同促進(jìn)效果，進(jìn)一步提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目建設(shè)符合公司當(dāng)前的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度逐步投入，不會(huì)影響現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。本協(xié)議的簽署對(duì)公司2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。

七、重大風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次項(xiàng)目投資總金額較大，項(xiàng)目存在資金不能及時(shí)到位，從而導(dǎo)致項(xiàng)目全部或部分無(wú)法實(shí)施或延期的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，項(xiàng)目投資建設(shè)過(guò)程中的資金籌措、信貸政策等方面的變化有可能使公司面臨資金壓力或償債壓力，可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)度產(chǎn)生不確定性影響。

2、本次項(xiàng)目投資是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，但行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)行情的變化等均存在一定的不確定性，并將對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響。

3、項(xiàng)目用地購(gòu)置尚需按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行“招、拍、掛”出讓程序，本項(xiàng)目涉及的立項(xiàng)、環(huán)保、規(guī)劃、施工許可、環(huán)評(píng)、安評(píng)等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)，還需獲得有關(guān)主管部門批復(fù)，辦理完成時(shí)間存在一定的不確定性。

4、項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中可能會(huì)面臨各種不確定因素，從而導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)、竣工及正式投產(chǎn)能否按照協(xié)議約定的期限完成存在較大的不確定性，同時(shí)，未來(lái)市場(chǎng)情況的變化也將對(duì)收入、稅收的實(shí)現(xiàn)造成不確定性影響。

5、投資協(xié)議中的項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn)值和創(chuàng)稅指標(biāo)、投資金額、投資強(qiáng)度等數(shù)值均為計(jì)劃數(shù)或預(yù)估數(shù)不代表公司對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，亦不構(gòu)成對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾。公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、公司與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)擬簽署的《工業(yè)新城投資協(xié)議書》。

特此公告。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡(jiǎn)稱：綠島風(fēng) 公告編號(hào)：2021-037

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年***次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)定于2022年1月17日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司第二屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決定提議召開(kāi)本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、召開(kāi)會(huì)議日期、時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022年1月17日（星期一）下午14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年1月17日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年1月17日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參與表決，股東委托的代理人不必是公司的股東；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年1月10日（星期一）

7、出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

2、《關(guān)于擬與臺(tái)山市工業(yè)新城管理委員會(huì)簽訂〈工業(yè)新城投資協(xié)議書〉的議案》。

公司已于2021年12月29日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)上述兩項(xiàng)議案，召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)上述第2項(xiàng)議案，議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年12月30日在***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

獨(dú)立董事對(duì)上述第2項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，該項(xiàng)議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、議案編碼

本次股東大會(huì)議案編碼表

■

四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真登記、信函登記。

股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

（1）個(gè)人股東：本人親自出席會(huì)議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持有本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書均需一并提交。

2、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2022年1月11日、12日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。（信函方式以2022年1月12日16:00前到達(dá)本公司為準(zhǔn)。）

3、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部

五、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：廣東省臺(tái)山市臺(tái)城南興路15號(hào)

聯(lián)系人：朱道、金圣涵 聯(lián)系電話：0750-5605598

聯(lián)系傳真：0750-5415555（備注：證券部收） 郵政編碼：529200

聯(lián)系郵箱：5605598@nedfon.com

2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。

3、授權(quán)委托書、股東大會(huì)回執(zhí)見(jiàn)附件2、附件3。

特此通知。

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月三十日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.普通股的投票代碼：351043；投票簡(jiǎn)稱：綠島投票

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于上述投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年1月17日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年1月17日9:15-15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托（大會(huì)主席）或 先生（女士）全權(quán)代表本人（本單位），出席廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下表決指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

■

說(shuō)明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，請(qǐng)?jiān)诒頉Q指示中打“√”，多選無(wú)效。

二、本委托書有效期限自本委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字）：

委托日期： 年 月 日

附件3：

廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

致：廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司

■

附注：

1、請(qǐng)用正楷填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的回執(zhí)，應(yīng)于2022年1月12日或該日之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式交至本公司證券事務(wù)部。

3、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)于發(fā)言意向及要點(diǎn)欄目中表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。

4、上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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