原標(biāo)題：廣東嘉元科技股份有限公司 關(guān)于變更高級管理人員的公告

證券代碼：688388?????????證券簡稱：嘉元科技???????公告編號：2021-131

轉(zhuǎn)債代碼：118000?????????轉(zhuǎn)債簡稱：嘉元轉(zhuǎn)債

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事長、總經(jīng)理廖平元先生提交的《關(guān)于不再兼任公司總經(jīng)理職務(wù)的聲明》和公司副總經(jīng)理朱菊榮女士提交的書面辭職書。具體情況如下：

為更好地履行董事長職責(zé)，公司董事長、總經(jīng)理廖平元先生基于公司經(jīng)營管理和長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略考慮，于近日向董事會提交了《關(guān)于不再兼任公司總經(jīng)理職務(wù)的聲明》，不再兼任公司總經(jīng)理職務(wù)。廖平元先生將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長及董事會相關(guān)專門委員會成員職務(wù)，投入更多精力于公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略布局，更高效***推動戰(zhàn)略落地，加強(qiáng)管理團(tuán)隊建設(shè)，提升公司戰(zhàn)略管理水平，促使公司更快更長遠(yuǎn)的發(fā)展。

廖平元先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，***負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃以及經(jīng)營管理工作，公司及董事會對廖平元先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間所作出的突出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

公司副總經(jīng)理朱菊榮女士因個人原因，于近日向董事會申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后，朱菊榮女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至提交辭職書當(dāng)日，朱菊榮女士未持有公司股份，朱菊榮女士為公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本計劃”）的激勵對象，辭職后將不再為本計劃的激勵對象且不享有本計劃所授予其的全部權(quán)益。朱菊榮女士在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會對朱菊榮女士任職期間為公司作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

根據(jù)《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2021年12月28日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》，經(jīng)公司董事長廖平元先生提名，董事會提名委員會審查，公司董事會同意聘任楊鋒源先生（簡歷附后）為公司總裁（總經(jīng)理），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

公司獨立董事對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東嘉元科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

本次公司第四屆董事會第二十四次會議還審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，公司目前全體高級管理人員名單如下：

總裁（總經(jīng)理）：楊鋒源

聯(lián)席總裁：劉少華

常務(wù)副總裁：楊劍文

董事會秘書：葉敬敏

總工程師：王俊鋒

財務(wù)負(fù)責(zé)人：黃勇

高級副總裁：李建國、葉銘、肖建斌

副總裁：潘文俊

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會

2021年12月29日

附簡歷：

楊鋒源，男，1973年10月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于上海復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院財務(wù)學(xué)專業(yè)。曾任廣東梅雁水電股份有限公司董事會秘書授權(quán)代表、董事、總經(jīng)理、董事長，中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司高級副總裁兼董事會秘書。

截至本公告披露日，楊鋒源先生未直接或間接持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：688388?????????證券簡稱：嘉元科技???????公告編號：2021-132

轉(zhuǎn)債代碼：118000?????????轉(zhuǎn)債簡稱：嘉元轉(zhuǎn)債

廣東嘉元科技股份有限公司

關(guān)于自愿披露聘任全資子公司副總經(jīng)理

兼公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會副主任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營管理的需要，根據(jù)《廣東嘉元科技股份有限公司治理制度匯編》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長、戰(zhàn)略發(fā)展委員會主任委員廖平元先生提名，同意聘任潘韜女士（簡歷附后）為嘉元（深圳）科技創(chuàng)新有限公司副總經(jīng)理兼公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會副主任，協(xié)助董事長做好戰(zhàn)略發(fā)展委員會相關(guān)投資評審工作。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會

2021年12月29日

附簡歷：

潘韜，女，1986年3月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，本科學(xué)歷，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任上海浦發(fā)銀行信用卡中心運(yùn)營經(jīng)理、天職國際會計師事務(wù)所上海分所審計經(jīng)理、中信證券股份有限公司上海分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、上海先鋒石化貿(mào)易有限公司運(yùn)營總監(jiān)、長江證券股份有限公司上海分公司財富經(jīng)理、長江證券股份有限公司深圳分公司公司業(yè)務(wù)總監(jiān)。??

證券代碼：688388????????證券簡稱：嘉元科技????????公告編號：2021-133

轉(zhuǎn)債代碼：118000????????轉(zhuǎn)債簡稱：嘉元轉(zhuǎn)債

廣東嘉元科技股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●?股東大會召開日期：2022年1月13日

●?本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年1月13日??14點30分

召開地點：廣東省梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年1月13日

至2022年1月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、?說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司?2021年12月29日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、?特別決議議案：1

3、?對中小投資者單獨計票的議案：無

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、?會議登記方法

（一）現(xiàn)場登記時間：2022年1月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-16:00）

（二）現(xiàn)場登記地點：廣東省梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村廣東嘉元科技股份有限公司辦公樓一樓會議室

（三）登記方式：

1、自然人股東憑本人身份證、證券賬號卡和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

2、委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件1）、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會議時出示。

3、法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會議時出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（加蓋公章）和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會議時出示。

5、接受信函或傳真的方式登記，信函或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附上上述所列的證明材料復(fù)印件，信函上請注明“股東大會”字樣，請于2022年1月10日下午16時前以信函或傳真方式送達(dá)至公司董事會辦公室，并請來電確認(rèn)登記狀態(tài)。

6、注意事項股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、?其他事項

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：葉敬敏、賴戈文

聯(lián)系方式：0753-2825818

聯(lián)系傳真：0753-2825858

電子郵箱：mzjykj@163.com

郵政編碼：514759

地址：廣東省梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村廣東嘉元科技股份有限公司

（二）本次會議預(yù)計會期半天，與會股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

（三）臨時提案請于會議召開前10天提交董事會。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司董事會

2021年12月29日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

廣東嘉元科技股份有限公司：

茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月13日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688388?????????證券簡稱：嘉元科技???????公告編號：2021-130

轉(zhuǎn)債代碼：111800?????????轉(zhuǎn)債簡稱：嘉元轉(zhuǎn)債

廣東嘉元科技股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東嘉元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）結(jié)合公司實際情況，擬對《廣東嘉元科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的部分條款進(jìn)行修改。《公司章程》有關(guān)條款修改如下：

《公司章程》修訂具體內(nèi)容一覽表

除上述條款修改和自動調(diào)整目錄頁碼外，《公司章程》其他條款不變。

公司于2021年12月28日召開的第四屆董事會第二十四次會議已審議通過《關(guān)于修改的議案》，本議案尚需提請公司2022年***次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會授權(quán)管理層辦理后續(xù)工商變更登記等相關(guān)事宜。

上述變更內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

廣東嘉元科技股份有限公司

董事會

2021年12月29日

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