股票代碼：603569 股票簡稱：長久物流 公告編號：2021-093

債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉債

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 原項目名稱：1、長久滁州汽車供應鏈物流基地項目；2、購置4艘商品車滾裝船；3、沈陽長久產業園項目；

● 新項目名稱：***性補充流動資金

● 變更募集資金投向的金額：“沈陽長久產業園項目”全部剩余募集資金228,547,977.70元，“購置4艘商品車滾裝船”全部剩余募集資金69,023,481.74元,共297,571,459.44元，其中調增“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”51,407,271.12元，其余剩余募集資金246,164,188.32元***性補充流動資金。

一、 變更募集資金投資項目的概述

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

2018年6月13日，經《中國證券監督管理委員會關于核準北京長久物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]876號）文核準，本公司向社會公開發行人民幣7億元可轉換公司債券，募集資金總額為700,000,000.00元，扣除承銷費人民幣9,010,000.00元（含稅）后，本公司開立的募集資金專戶實際收到的募集資金為人民幣690,990,000.00元。上述資金已于2018年11月13日全部到位，并業經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772號報告審驗。上述到位募集資金691,500,000.00元（實際收到的募集資金加上承銷費中不能從募集資金直接扣除的稅款部分510,000.00元），減除保薦費、律師費、債券發行登記費、法定信息披露費、公證費和驗資費用等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用2,569,811.32元（不含稅）后，本公司本次募集資金凈額為688,930,188.68元。

（二）募集資金投資項目延期情況

公司于2020年1月10日召開第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于可轉換公司債券募集資金投資項目延期的議案》，擬將公司可轉換公司債券募集資金投資項目中的“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”、“沈陽長久產業園項目”、“購置4艘商品車滾裝船”項目延期。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《關于可轉換公司債券募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2020-004）。

（三）募集資金投資項目的變更情況

截至本公告日，上市公司可轉換公司債券募集資金已使用306,930,325.65元，使用率44.55%，募集資金余額425,112,030.48元（含利息及理財收入）。各專戶余額情況具體如下：

單位：元

本次變更投向的總金額297,571,459.44元,占總籌資額的43.19%。公司擬將上述終止項目的剩余募集資金（含利息及理財收入）51,407,271.12元用于調增“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”,其余剩余募集資金（含利息及理財收入）共計246,164,188.32元(實際補充流動資金的金額以轉入自有資金賬戶當日上述募集資金賬戶余額為準)用于***性補充公司流動資金。本項目已經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。同時公司保薦機構也發表了同意的核查意見，并將此議案提交公司2022年***次臨時股東大會、2022年***次債券持有人會議審議。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一） 長久滁州汽車供應鏈物流基地項目

1、原計劃投資情況：項目原計劃總投資合計20,000.00萬元，其中使用募集資金投入16,475.00萬元，計劃完成土地購置，露天車輛倉儲場、零部件封閉式倉庫、辦公樓等配套設施建設等工作。投資資金明細如下表所示（金額：萬元）：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司全資子公司安徽長久物流有限公司，目前累計投入金額為51,867,657.84元，全部為建筑工程及相關費用。已建成倉儲庫房2座（總建筑面積1.2萬平方米），并投入運營。

3、項目變更的具體原因

隨著我國汽車產業的不斷發展，汽車物流行業呈現出新的發展趨勢。首先，我國汽車保有量持續攀升，售后備件需求不斷增長，售后備件物流也將成為汽車物流領域的重要市場；其次，隨著新能源汽車的普及，“三電”成為新能源汽車物流的主要運輸品類，在汽車物流領域催生逆向物流需求，同時提出更高標準的倉儲安全及管理要求。本項目所處蘇滁現代工業園集聚眾多高端裝備制造、電子信息、新材料等制造企業，工業物流需求旺盛，且與公司主營業務契合度高，能夠進一步拓展公司倉儲業務范圍。

本項目所在城市滁州位于長三角區域，南京都市圈核心圈，高速及公路路網完善，且與周邊南京等主要城市相比倉儲價格優勢明顯，土地資源稀缺性強。滁州作為公司倉儲網絡布局中的一個重要中轉基地，在為長三角區域提供整車倉儲中轉及零部件售后備品倉儲方面將發揮重要作用，公司通過建設長久滁州汽車供應鏈物流基地項目，將提升公司的綜合競爭實力，優化公司***絡倉儲點位布局，滿足長三角區域的客戶對整車及售后配件的分撥需求的增長需求，起到連接華北、華中和華南地區物流線路的中轉和樞紐作用，并進一步發揮滁州地理位置優勢，積極開展多式聯運業務，進一步降低公司物流成本。

因此經公司審議決定將提高本項目建設封閉倉庫的標準，使其滿足主機廠備件物流、汽車物流器具、電池梯度利用管理、供應鏈一站式物流服務等業務需求，并已于本年度開工建設，預計將于2022年底完工。因公司對本項目進行優化，提升封閉倉庫建設標準后需進一步資金投入，本次擬追加51,407,271.12元用于本項目，不足部分將使用自有資金補足，并將該項目達到預定可使用狀態日期延期至2022年12月31日。

（二） 沈陽長久產業園項目

1、原計劃投資情況：本項目已取得沈陽市于洪區發展和改革局出具的《關于項目備案證明》（沈于發改備[2017]72號）。項目總投資合計為35,000.00萬元，其中使用募集資金投入35,000.00萬元，計劃完成土地購置，露天車輛倉儲場、封閉式倉庫、立體庫、辦公樓等配套設施建設。投資資金明細如下表所示（金額：萬元）：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司全資子公司遼寧長久物流有限公司，目前累計投入金額為144,872,287.30元，其中土地購置費用8,873.37萬元、建筑工程及其他費用5,613.86萬元。已建成綜合辦公樓（建筑面積2,248.55平方米）、PDI檢測車間（占地1,159.46平方米）、設備用房（占地441.89平方米）、場地硬化177,586.28平方米，并投入運營。

3、項目變更的具體原因

本項目原定為東北地區汽車消費市場提供物流樞紐節點，進一步完善公司物流網絡規劃，提高運營效率，以滿足多式聯運業務對大規模臨時車輛存儲場地的需求。本項目原計劃建設露天車輛倉儲場地、零部件封閉庫以及辦公樓等配套設施，以滿足其資源前移，分撥庫前置的需要，調配各大汽車生產廠商零部件售后備件資源，以滿足東北地區4S店等機構售后服務備品銷售的需求，提高響應速度和服務質量。截至目前本項目已完成土地購置、露天車輛倉儲場地、PDI檢測車間、設備用房、綜合辦公樓建設。

由于本項目***初設計時點為2017年，時間間隔較長，汽車市場整體環境已經發生變化。短期來看，東北區域受經濟下行、人口外流與新冠疫情等因素影響，汽車保有量增速及置換需求均低于全國平均水平，因此商品車的售后備件倉儲需求不及預期。同時，根據中國倉儲與配送協會數據，2021年11月份東北地區倉儲空置率達18.65%，遠高于全國32個主要城市倉儲空置率平均值12.13%，表明東北區域倉儲市場供大于求，繼續投入零部件封閉庫建設將無法達到預期收益，影響資金正常運轉，降低資金使用效率。基于公司整體經營的實際需要及維護全體股東利益的考慮，擬將該募投項目終止，并調整募集資金51,407,271.12元用于長久滁州汽車供應鏈物流基地項目；同時為更好實施公司的發展戰略，進一步提升公司的經濟效益，公司擬將其余剩余募集資金（含利息及理財收益）177,140,706.58元全部用于***性補充流動資金，用于公司主業的發展，實現公司與股東利益***大化。終止該項目后，未來若市場情況好轉，公司將以自有資金進行投資。

（三）購置4艘商品車滾裝船

1、原計劃投資情況：本項目總投資12,000.00萬元，其中使用募集資金投入12,000.00萬元，計劃陸續購置4艘能夠滿足快速通過三峽升船機的800車位商品車滾裝船，用于公司江運業務的實施。本項目所購置滾裝船具體規格情況如下：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司控股子公司中江海物流有限公司，目前累計投入金額為55,405,348.00元,均為滾裝船購置款項。公司現已購置兩艘滾裝船并已投入使用，基本滿足現階段業務需求。項目已購置的資產后續將繼續用于長江沿江航線的整車物流水路運輸。

3、項目變更的具體原因

現階段汽車物流的運輸方式包括公路、鐵路、水路三種，其中公路運輸成本***高，鐵路、水路成本相對較低，汽車物流行業整體更趨向于“干線運輸（鐵路/水運）+支線分撥（公路）”的形式。長江沿江區域為我國商品車主要產業集群地之一，該區域集中了諸如長安汽車、東風汽車、奇瑞汽車、上汽集團等汽車生產廠商。2016年“9.21”政策出臺實施，規范了市場秩序、有利于維護市場的公平競爭，但也同時導致公路運輸運能下降，預計長江沿江區域水運需求將進一步提升，現有長江沿江運力將難以滿足該等增量需求。公司為積極加入沿江區域水運運輸市場，有效布局水運業務，因此本項目原定購置4艘商品車滾裝船。

由于2018年以來國內汽車產銷量出現回落，整車物流作為汽車產業鏈條的一部分亦受到一定影響。雖然近幾年由于老舊海運滾裝船服役到期，陸續被拆解退出市場，加之客戶需求的增加，導致沿海區域滾裝運力持續緊缺，但是在沿江區域，由于近年新增升船機型滾裝船的投入使用和非升船機型滾裝船翻壩運輸形成常態，疊加新冠疫情常態化影響，長江沿線滾裝船運力在未來一段時間內仍將維持相對過剩的局面。公司目前的江船運力儲備基本可以滿足長江區域客戶的訂單需求，因此公司經審慎研究后，決定將本項目終止實施。同時為更好實施公司的發展戰略，進一步提升公司的經濟效益，公司擬將剩余募集資金（含理財收益、利息）69,023,481.74元全部用于***性補充流動資金，用于公司主業的發展，實現公司與股東利益***大化。終止該項目后，未來若市場情況好轉，公司將以自有資金進行投資。

三、募投項目變更后募集資金使用安排

近年來，公司以成為行業***的提供汽車全產業鏈物流和供應鏈管理一體化解決方案的綜合服務商為目標，加大了在相關方向的投入。首先，公司持續加強汽車物流網絡構建，增加鐵路、水路兩端前置倉、分撥庫的規劃建設，在汽車生產流通關鍵節點購置土地完善倉儲網絡布局；其次，公司把握汽車物流行業整合機遇及“一帶一路”政策機遇，積極加強企業間合作與外延并購力度；同時，自“9.21”政策實施以來，公司積極響應國家治超政策，陸續采購合規運力。

綜上，綜合考慮公司戰略、募投項目實際經營情況等因素，為提高募集資金使用效率，降低募集資金投資風險，降低公司財務成本，維護公司全體股東的利益，公司擬將上述終止項目的剩余募集資金51,407,271.12元用于“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”，并將其他剩余募集資金共計246,164,188.32元（實際補充流動資金的金額以轉入自有資金賬戶當日上述募集資金賬戶余額為準）用于***性補充公司流動資金。上述流動資金將用于與主營業務相關的生產經營使用以及新業務拓展，不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

四、本次變更部分募集資金用途對公司的影響

1、本次追加“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”募集資金是綜合汽車物流行業新趨勢、滁州地區發展、項目所在區域產業集群現狀，結合公司戰略方向的決定，有利于公司拓展物流倉儲業務，加強倉配一體化網絡布局，進一步提高公司效益。

2、鑒于募投項目“沈陽長久產業園項目”、“購置4艘商品車滾裝船”客觀環境和市場需求發生了變化，結合該項目建設和發展現狀，公司決定終止繼續實施上述項目。上述決定不會對公司經營產生重大不利影響，不存在損害全體股東利益的情形。

3、除“沈陽長久產業園項目”剩余部分募集資金51,407,271.12元追加“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”使用外，上述項目終止后其余剩余募集資金及利息將全部用于***補充流動資金，以降低財務費用，提高資金使用效率。

五、獨立董事、監事會、保薦人對變更部分募集資金用途的意見

1、公司獨立董事發表意見認為：

公司本次變更部分募投項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金是基于市場變化和項目實際進展情況，結合公司發展戰略而制定，有利于提高募集資金的使用效率，增強公司的核心競爭力，降低財務費用。本次募投項目變更符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在損害股東利益的情形。同意關于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案，并同意將此議案提交公司2022年***次臨時股東大會及2022年***次債券持有人會議審議。

2、公司第四屆監事會第九次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，認為公司本次變更部分募投項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金，沒有違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定及公司《募集資金管理制度》的規定，符合公司實際情況，有利于提高募集資金的使用效率，增強公司的核心競爭力，降低財務費用，不存在損害股東利益的情形。因此，監事會同意公司本次對部分募集資金投資項目的變更及將部分剩余募集資金***性補充流動資金。

3、保薦機構安信證券股份有限公司核查后認為：

經核查，保薦機構認為，公司本次變更募集資金投資項目并將剩余募集資金***補充流動資金系出于市場變化及公司實際經營情況，經公司研究論證后的決策，符合公司的生產經營及未來發展的需要，不存在損害公司股東利益的情形。上述事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事亦發表了明確同意的獨立意見，除尚需提交公司股東大會和債券持有人會議審議外，公司已履行了必要的決策程序，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在違規使用募集資金的情形。保薦機構對長久物流本次變更募集資金投資項目并將剩余募集資金***補充流動資金事項無異議。

特此公告。

北京長久物流股份有限公司董事會

2021年12月21日

證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2021-094

北京長久物流股份有限公司關于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月5日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月5日 14點30分

召開地點：北京長久物流股份有限公司會議室（北京市朝陽區平房鄉石各莊路99號）

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月5日

至2022年1月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案經2021年12月20日召開的公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過。相關內容詳見2021年12月21日公司***披露媒體《中國證券報》、《證券日報》與上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、符合會議出席條件的股東可于2021年12月30日和2021年12月31日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝陽區平房鄉石各莊路99號北京長久物流股份有限公司董事會辦公室辦理登記手續，異地股東可用信函方式登記。(聯系電話：010-57355969)

2、符合會議出席條件的法人股東由法定代表人代表出席本次會議的，應持本人身份證、法定代表人身份證明書及營業執照復印件（加蓋公司公章）、持股憑證辦理登記手續；由非法定代表人代表出席本次會議的，出席人還應出示本人身份證、法人代表簽署的書面授權委托書（加蓋公司公章和法人代表私章）。

3、符合會議出席條件的社會公眾股股東，請持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托他人代理出席的，還應出示本人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書。

六、 其他事項

1、會議聯系

通信：北京市朝陽區平房鄉石各莊路99號北京長久物流股份有限公司董事會辦公室

郵編：100024

電話：010-57355969

聯系人：閆超

2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

特此公告。

北京長久物流股份有限公司董事會

2021年12月21日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

北京長久物流股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:603569 證券簡稱:長久物流 公告編號：2021-095

債券代碼:113519 債券簡稱:長久轉債

北京長久物流股份有限公司關于召開

2022年***次“長久轉債”債券持有人會議的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會核發的《關于核準北京長久物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可【2018】876號）的核準，公司于2018年11月7日公開發行了700萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額7億元，并于2018年11月30日起在上海證券交易所掛牌交易。

2021年12月20日，公司召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案》和《關于提請召開2022年***次“長久轉債”債券持有人會議的議案》。根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》與《可轉換公司債券持有人會議規則》，變更募投項目應由公司董事會負責召集可轉換公司債券持有人會議審議。現將本次會議的相關事項通知如下：

一、 會議召開的基本情況

1、會議屆次：2022年***次“長久轉債”債券持有人會議

2、會議召集人：公司董事會

3、會議時間：2022年1月5日（周三）13:30

4、會議地點：北京市朝陽區平房鄉石各莊路99號北京長久物流股份有限公司會議室

5、會議召開及表決方式：會議以現場會議方式召開，以記名方式投票表決

6、會議債權登記日：2021年1月28日

7、會議出席對象：

（1）截止債權登記日2021年12月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司可轉換公司債券持有人均有權出席本次會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司可轉換公司債券持有人；

（2）公司董事、監事、高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）其他人員。

二、會議審議事項

1、審議《關于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案》

三、會議登記方法

1、登記時間：2021年12月30日上午9:00-11:00，下午1:00-4:00

2、登記地點：北京市朝陽區平房鄉石各莊路99號公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）債券持有人為自然人的，本人親自出席會議的，應持本人身份證、持有本次未償還債券的上海證券交易所證券賬戶卡；委托代理人出席的，代理人需提供本人身份證、被代理人身份證復印件（簽字）、被代理人出具的授權委托書（簽字）、被代理人持有本次未償還債券的上海證券交易所證券賬戶卡（簽字）。

（2）債券持有人為機構投資者的，法定代表人或負責人親自出席會議的，應持本人身份證、法定代表人或負責人資格的有效證明、法人營業執照復印件（加蓋公章）、持有本次未償還債券的上海證券交易所證券賬戶卡復印件（加蓋公章）；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、被代理人（或其法定代表人、負責人）出具的授權委托書、被代理人身份證、被代理人持有本次未償還債券的上海證券交易所證券賬戶卡復印件（加蓋公章）、被代理法人單位營業執照復印件（加蓋公章）。

（3）異地債券持有人可憑以上有關證件采取信函或郵件方式登記。

四、會議表決程序和效力

1、債券持有人會議投票表決采用現場記名方式進行投票。

2、債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所代表表決權對應的表決結果應計為廢票，不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票結果。

3、每一張未償還的“長久轉債”（面值為人民幣100元）擁有一票表決權。

4、債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上有表決權的“長久轉債”債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批準的，經有權機構批準后方能生效。

5、債券持有人單獨行使債權權利，不得與債券持有人會議通過的有效決議相抵觸。

6、債券持有人會議審議通過的決議，對全體“長久轉債”債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人以及在相關決議通過后受讓本期可轉債的債券持有人）均有同等約束力。

7、債券持有人會議作出決議后，公司董事會將及時在監管部門***的媒體上公告，并負責執行會議決議。

五、其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：閆超

聯系電話：010-57355969

聯系地址：北京市朝陽區石各莊路99號長久物流

電子郵箱：cjwl@changjiulogistics.com

2、本次會議會期半天，出席者食宿及交通費用自理

特此公告

北京長久物流股份有限公司

董事會

2021年12月21日

附件：

1、2022年***次“長久轉債”債券持有人會議授權委托書

2、《關于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案》

附件一：

授權委托書

北京長久物流股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月5日召開的貴公司2022年***次“長久轉債”債券持有人會議，并代為行使表決權。

委托人持有“長久轉債”債券張數（面值人民幣100元為1張）：

委托人證券帳戶卡號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件二：

北京長久物流股份有限公司

關于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案

各位債券持有人及持有人代表：

大家好！

經綜合考慮公司戰略、募投項目實際經營情況等因素，為提高募集資金使用效率，降低募集資金投資風險，降低公司財務成本，維護公司全體股東的利益，公司擬終止“沈陽長久產業園項目”、“購置4艘商品車滾裝船”的部分剩余募集資金用于“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”，并將其他剩余募集資金用于***性補充公司流動資金。具體情況如下：

一、 變更募集資金投資項目的概述

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

2018年6月13日，經《中國證券監督管理委員會關于核準北京長久物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]876號）文核準，本公司向社會公開發行人民幣7億元可轉換公司債券，募集資金總額為700,000,000.00元，扣除承銷費人民幣9,010,000.00元（含稅）后，本公司開立的募集資金專戶實際收到的募集資金為人民幣690,990,000.00元。上述資金已于2018年11月13日全部到位，并業經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）2018年11月13日XYZH/2018BJA40772號報告審驗。上述到位募集資金691,500,000.00元（實際收到的募集資金加上承銷費中不能從募集資金直接扣除的稅款部分510,000.00元），減除保薦費、律師費、債券發行登記費、法定信息披露費、公證費和驗資費用等與發行可轉換公司債券直接相關的新增外部費用2,569,811.32元（不含稅）后，本公司本次募集資金凈額為688,930,188.68元。

（二）募集資金投資項目延期情況

公司于2020年1月10日召開第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于可轉換公司債券募集資金投資項目延期的議案》，擬將公司可轉換公司債券募集資金投資項目中的“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”、“沈陽長久產業園項目”、“購置4艘商品車滾裝船”項目延期。

（三）募集資金投資項目的變更情況

截至會議召開日，上市公司可轉換公司債券募集資金已使用306,930,325.65元，使用率44.55%，募集資金余額425,112,030.48元（含利息及理財收入）。各專戶余額情況具體如下：

單位：元

本次變更投向的總金額297,571,459.44元,占總籌資額的43.19%。公司擬將上述終止項目的剩余募集資金（含利息及理財收入）51,407,271.12元用于調增“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”,其余剩余募集資金（含利息及理財收入）共計246,164,188.32元(實際補充流動資金的金額以轉入自有資金賬戶當日上述募集資金賬戶余額為準)用于***性補充公司流動資金。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

（一） 長久滁州汽車供應鏈物流基地項目

1、原計劃投資情況：項目原計劃總投資合計20,000.00萬元，其中使用募集資金投入16,475.00萬元，計劃完成土地購置，露天車輛倉儲場、零部件封閉式倉庫、辦公樓等配套設施建設等工作。投資資金明細如下表所示（金額：萬元）：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司全資子公司安徽長久物流有限公司，目前累計投入金額為51,867,657.84元，全部為建筑工程及相關費用。已建成倉儲庫房2座（總建筑面積1.2萬平方米），并投入運營。

3、項目變更的具體原因

隨著我國汽車產業的不斷發展，汽車物流行業呈現出新的發展趨勢。首先，我國汽車保有量持續攀升，售后備件需求不斷增長，售后備件物流也將成為汽車物流領域的重要市場；其次，隨著新能源汽車的普及，“三電”成為新能源汽車物流的主要運輸品類，在汽車物流領域催生逆向物流需求，同時提出更高標準的倉儲安全及管理要求。本項目所處蘇滁現代工業園集聚眾多高端裝備制造、電子信息、新材料等制造企業，工業物流需求旺盛，且與公司主營業務契合度高，能夠進一步拓展公司倉儲業務范圍。

本項目所在城市滁州位于長三角區域，南京都市圈核心圈，高速及公路路網完善，且與周邊南京等主要城市相比倉儲價格優勢明顯，土地資源稀缺性強。滁州作為公司倉儲網絡布局中的一個重要中轉基地，在為長三角區域提供整車倉儲中轉及零部件售后備品倉儲方面將發揮重要作用，公司通過建設長久滁州汽車供應鏈物流基地項目，將提升公司的綜合競爭實力，優化公司***絡倉儲點位布局，滿足長三角區域的客戶對整車及售后配件的分撥需求的增長需求，起到連接華北、華中和華南地區物流線路的中轉和樞紐作用，并進一步發揮滁州地理位置優勢，積極開展多式聯運業務，進一步降低公司物流成本。

因此經公司審議決定將提高本項目建設封閉倉庫的標準，使其滿足主機廠備件物流、汽車物流器具、電池梯度利用管理、供應鏈一站式物流服務等業務需求，并已于本年度開工建設，預計將于2022年底完工。因公司對本項目進行優化，提升封閉倉庫建設標準后需進一步資金投入，本次擬追加51,407,271.12元用于本項目，不足部分將使用自有資金補足，并將該項目達到預定可使用狀態日期延期至2022年12月31日。

（二） 沈陽長久產業園項目

1、原計劃投資情況：本項目已取得沈陽市于洪區發展和改革局出具的《關于項目備案證明》（沈于發改備[2017]72號）。項目總投資合計為35,000.00萬元，其中使用募集資金投入35,000.00萬元，計劃完成土地購置，露天車輛倉儲場、封閉式倉庫、立體庫、辦公樓等配套設施建設。投資資金明細如下表所示（金額：萬元）：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司全資子公司遼寧長久物流有限公司，目前累計投入金額為144,872,287.30元，其中土地購置費用8,873.37萬元、建筑工程及其他費用5,613.86萬元。已建成綜合辦公樓（建筑面積2,248.55平方米）、PDI檢測車間（占地1,159.46平方米）、設備用房（占地441.89平方米）、場地硬化177,586.28平方米，并投入運營。

3、項目變更的具體原因

本項目原定為東北地區汽車消費市場提供物流樞紐節點，進一步完善公司物流網絡規劃，提高運營效率，以滿足多式聯運業務對大規模臨時車輛存儲場地的需求。本項目原計劃建設露天車輛倉儲場地、零部件封閉庫以及辦公樓等配套設施，以滿足其資源前移，分撥庫前置的需要，調配各大汽車生產廠商零部件售后備件資源，以滿足東北地區4S店等機構售后服務備品銷售的需求，提高響應速度和服務質量。截至目前本項目已完成土地購置、露天車輛倉儲場地、PDI檢測車間、設備用房、綜合辦公樓建設。

由于本項目***初設計時點為2017年，時間間隔較長，汽車市場整體環境已經發生變化。短期來看，東北區域受經濟下行、人口外流與新冠疫情等因素影響，汽車保有量增速及置換需求均低于全國平均水平，因此商品車的售后備件倉儲需求不及預期。同時，根據中國倉儲與配送協會數據，2021年11月份東北地區倉儲空置率達18.65%，遠高于全國32個主要城市倉儲空置率平均值12.13%，表明東北區域倉儲市場供大于求，繼續投入零部件封閉庫建設將無法達到預期收益，影響資金正常運轉，降低資金使用效率。基于公司整體經營的實際需要及維護全體股東利益的考慮，擬將該募投項目終止，并調整募集資金51,407,271.12元用于長久滁州汽車供應鏈物流基地項目；同時為更好實施公司的發展戰略，進一步提升公司的經濟效益，公司擬將其余剩余募集資金（含利息及理財收益）177,140,706.58元全部用于***性補充流動資金，用于公司主業的發展，實現公司與股東利益***大化。終止該項目后，未來若市場情況好轉，公司將以自有資金進行投資。

（三）購置4艘商品車滾裝船

1、原計劃投資情況：本項目總投資12,000.00萬元，其中使用募集資金投入12,000.00萬元，計劃陸續購置4艘能夠滿足快速通過三峽升船機的800車位商品車滾裝船，用于公司江運業務的實施。本項目所購置滾裝船具體規格情況如下：

2、實際投資情況：本項目實施主體為公司控股子公司中江海物流有限公司，目前累計投入金額為55,405,348.00元,均為滾裝船購置款項。公司現已購置兩艘滾裝船并已投入使用，基本滿足現階段業務需求。項目已購置的資產后續將繼續用于長江沿江航線的整車物流水路運輸。

3、項目變更的具體原因

現階段汽車物流的運輸方式包括公路、鐵路、水路三種，其中公路運輸成本***高，鐵路、水路成本相對較低，汽車物流行業整體更趨向于“干線運輸（鐵路/水運）+支線分撥（公路）”的形式。長江沿江區域為我國商品車主要產業集群地之一，該區域集中了諸如長安汽車、東風汽車、奇瑞汽車、上汽集團等汽車生產廠商。2016年“9.21”政策出臺實施，規范了市場秩序、有利于維護市場的公平競爭，但也同時導致公路運輸運能下降，預計長江沿江區域水運需求將進一步提升，現有長江沿江運力將難以滿足該等增量需求。公司為積極加入沿江區域水運運輸市場，有效布局水運運輸業務，因此本項目原定購置4艘商品車滾裝船。

由于2018年以來國內汽車產銷量出現回落，整車物流作為汽車產業鏈條的一部分亦受到一定影響。雖然近幾年由于老舊海運滾裝船服役到期，陸續被拆解退出市場，加之客戶需求的增加，導致沿海區域滾裝運力持續緊缺，但是在沿江區域，由于近年新增升船機型滾裝船的投入使用和非升船機型滾裝船翻壩運輸形成常態，疊加新冠疫情常態化影響，長江沿線滾裝船運力在未來一段時間內仍將維持相對過剩的局面。公司目前的江船運力儲備基本可以滿足長江區域客戶的訂單需求，因此公司經審慎研究后，決定將本項目終止實施。同時為更好實施公司的發展戰略，進一步提升公司的經濟效益，公司擬將剩余募集資金（含理財收益、利息）69,023,481.74元全部用于***性補充流動資金，用于公司主業的發展，實現公司與股東利益***大化。終止該項目后，未來若市場情況好轉，公司將以自有資金進行投資。

三、募投項目變更后募集資金使用安排

近年來，公司以成為行業***的提供汽車全產業鏈物流和供應鏈管理一體化解決方案的綜合服務商為目標，加大了在相關方向的投入。首先，公司持續加強汽車物流網絡構建，增加鐵路、水路兩端前置倉、分撥庫的規劃建設，在汽車生產流通關鍵節點購置土地完善倉儲網絡布局；其次，公司把握汽車物流行業整合機遇及“一帶一路”政策機遇，積極加強企業間合作與外延并購力度；同時，自“9.21”政策實施以來，公司積極響應國家治超政策，陸續采購合規運力。

綜上，綜合考慮公司戰略、募投項目實際經營情況等因素，為提高募集資金使用效率，降低募集資金投資風險，降低公司財務成本，維護公司全體股東的利益，公司擬將上述終止項目的剩余募集資金51,407,271.12元用于“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”，并將其他剩余募集資金共計246,164,188.32元（實際補充流動資金的金額以轉入自有資金賬戶當日上述募集資金賬戶余額為準）用于***性補充公司流動資金。上述流動資金將用于與主營業務相關的生產經營使用以及新業務拓展，不會通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。

四、本次變更部分募集資金用途對公司的影響

1、本次追加“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”募集資金是綜合汽車物流行業新趨勢、滁州地區發展、項目所在區域產業集群現狀，結合公司戰略方向的決定，有利于公司拓展物流倉儲業務，加強倉配一體化網絡布局，進一步提高公司效益。

2、鑒于募投項目“沈陽長久產業園項目”、“購置4艘商品車滾裝船”客觀環境和市場需求發生了變化，結合該項目建設和發展現狀，公司決定終止繼續實施上述項目。上述決定不會對公司經營產生重大不利影響，不存在損害全體股東利益的情形。

3、除“沈陽長久產業園項目”剩余部分募集資金51,407,271.12元追加“長久滁州汽車供應鏈物流基地項目”使用外，上述項目終止后其余剩余募集資金及利息將全部用于***補充流動資金，以降低財務費用，提高資金使用效率。

請各位公司債券持有人及持有人代理人審議。

北京長久物流股份有限公司董事會

證券代碼:603569 證券簡稱:長久物流 公告編號：2021-096

債券代碼:113519 債券簡稱:長久轉債

北京長久物流股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議于2021年12月20日以通訊表決方式召開，董事會會議通知及相關文件已于2021年12月14日以書面通知加電話確認的方式通知全體董事。公司董事會現有成員7名，出席會議的董事7名。會議由公司董事會召集，符合《公司法》和本公司章程的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、 審議通過《關于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案》

表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票

表決結果：審議通過

具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2021-093號公告。

2、審議通過《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票

表決結果：審議通過

具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2021-094號公告。

3、審議通過《關于提請召開2022年***次“長久轉債”債券持有人會議的議案》

表決情況：贊成7票，反對0票，棄權0票

表決結果：審議通過

具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2021-095號公告。

特此公告

北京長久物流股份有限公司

董事會

2021年12月21日

證券代碼：603569 證券簡稱：長久物流 公告編號：2021-097

債券代碼：113519 債券簡稱：長久轉債

北京長久物流股份有限公司

第四屆監事會第九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

北京長久物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第九次會議于2021年12月20日以現場表決方式召開，監事會會議通知2021年12月14日以書面通知加電話確認的方式通知全體監事。本次會議應參加表決的監事3人，出席會議的監事3名。會議由公司監事會召集，符合《公司法》和本公司章程的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關于變更部分募集資金投資項目及將部分剩余募集資金***性補充流動資金的議案》

表決情況：贊成3票、反對0票、棄權0票。

表決結果：審議通過

具體內容詳見上海證券交易所網站同日公告的2021-093號公告。

特此公告

北京長久物流股份有限公司

監事會

2021年12月21日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010