證券代碼：301119 證券簡稱：正強股份 公告編號：2021-007

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州正強傳動股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第九次會議決定于2021年12月20日下午14:30召開公司2021年第二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法性、合規性：公司于2021年12月3日召開了***屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所規則和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2021年12月20日（星期一）下午14:30；

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月20日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件2）委托他人出席現場會議。

（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2021年12月15日

7、會議出席對象：

（1）截至2021年12月15日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、現場會議召開地點：浙江省杭州市蕭山區蜀山街道章潘橋村（犁頭金）公司三樓會議室

二、會議審議事項

（一）提交股東大會表決的提案

1、《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》；

2、《關于使用部分暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》；

3、《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》。

（二）有關說明

1、上述議案已經公司***屆董事會第九次會議審議通過，詳見公司2021年12月3日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

2、上述提案3為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

3、根據《上市公司股東大會規則》的規定，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票并予以披露。其中，中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

四、會議登記等事項

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證原件、授權委托書原件（格式參見附件2）和股東賬戶卡原件進行登記；自然人股東可以將身份證正反面及深圳證券交易所股東賬戶卡復印在一張A4紙上；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證明原件和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證原件、營業執照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書原件和股東賬戶卡原件進行登記；

3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月17日下午17時前送達或傳真至公司），不接受電話登記（格式參見附件3）；請發送傳真后電話確認。

4、登記時間：2021年12月17日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

5、登記地點：浙江省杭州市蕭山區蜀山街道章潘橋村（犁頭金）公司三樓證券部，信函請注明“股東大會”字樣。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項

1、聯系人：朱恩琴

電話號碼：0571-57573593

傳真：0571-82367420

電子郵箱：zhengquanbu@zhengqiang.com

2、出席現場會議的股東食宿及交通費等費用自理。

七、備查文件

1、《***屆董事會第九次會議決議》；

2、《***屆監事會第九次會議決議》。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：股東登記表

附件3：授權委托書

特此公告。

杭州正強傳動股份有限公司董事會

2021年12月4日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：351119

2、投票簡稱：“正強投票”

3、填報表決意見。

對于議案填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月20日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票程序

1、通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年12月20日的9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲授權委托（先生、女士）代表（本公司、本人）出席杭州正強傳動股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并依照以下指示對下列提案投票。

委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：

委托人持股數：

委托人簽名或法人股東法定代表人簽名：

身份證號碼（統一社會信用代碼）：

委托人股東賬戶：

被委托人簽名：

被委托人身份證號：

委托日期： 年月日

附件3：

杭州正強傳動股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會參會股東登記表

注：上述參會股東登記表的打印、復印或按以上格式自制均有效

證券代碼：301119 證券簡稱：正強股份 公告編號：2021-006

杭州正強傳動股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、

修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州正強傳動股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月3日召開***屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議通過，現將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本、公司類型變更情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意杭州正強傳動股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕2745號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，每股面值1.00元，每股發行價17.88元。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗〔2021〕644號《驗資報告》，本次公開發行股票后，公司注冊資本由人民幣60,000,000.00元變更為人民幣80,000,000.00元，公司總股本由60,000,000股變更為80,000,000股。

公司股票已于2021年11月22日起在深圳證券交易所創業板上市交易，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，現擬將《公司章程（草案）》名稱變更為《杭州正強傳動股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程（草案）》中的有關條款進行相應修改。

具體修訂情況如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

本次《公司章程》修訂事項，尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會及其***人員全權負責辦理本次工商變更登記、備案手續等具體事項。本次工商變更登記事項以相關市場監督管理部門的***終核準結果為準。

三、備查文件

***屆董事會第九次會議決議。

特此公告。

杭州正強傳動股份有限公司董事會

2021年12月3日

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