證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2021-069

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。

煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2021年11月22日審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂公司章程的議案》。

為進一步完善公司治理，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，公司擬對公司《章程》中經(jīng)營范圍進行修訂。公司《章程》具體修訂內(nèi)容詳見附件。上述事項尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

公司董事會提請股東大會授權(quán)管理層辦理修訂《公司章程》相關(guān)的變更登記等事宜。***終變更內(nèi)容以管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

煙臺雙塔食品股份有限公司

董 事 會

二二一年十一月二十二日

附件：

證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2021-070

煙臺雙塔食品股份有限公司

關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。

煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年11月22日召開第五屆董事會第十四次會議，會議決議召開2021年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、 召開會議基本情況

1、本次股東大會的屆次：2021年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會作為本次股東大會召集人，確認(rèn)本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

4、會議召開日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年12月9日（周四）下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間 為：2021年12月9日09:15-09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年12月9日09:15—15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議股權(quán)登記日：2021年12月6日（周一）

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年12月6日（周一），于股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點：煙臺雙塔食品股份有限公司會議室

地址：山東省招遠(yuǎn)市金嶺鎮(zhèn)寨里村西

二、會議審議事項

1、審議《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂章程的議案》，同時授權(quán)公司經(jīng)營層辦理變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜

（1）上述議案已經(jīng)第五屆董事會第十四次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見2021年11月23日刊登在公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、提案編碼

表 1 本次股東大會提案編碼表：

四、會議登記事項

1、登記方式：現(xiàn)場登記或傳真方式登記；

2、登記時間：2021年12月7日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登記地點：煙臺雙塔食品股份有限公司證券辦公室。

4、登記手續(xù)：

（1）法人股東代理人應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用傳真的方式登記，傳真應(yīng)在2021年12月7日16：00前傳真至公司證券辦公室。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

六、其他

1、會議聯(lián)系人：師恩戰(zhàn)、張靜靜

聯(lián)系電話：0535-8938520

傳 真：0535-2730726

2、與會人員食宿及交通費用自理。

3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到會場辦理登記手續(xù)。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第十四次會議決議

2、附件：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

公司2021年第二次臨時股東大會的授權(quán)委托書

股東參會登記表

煙臺雙塔食品股份有限公司

董 事 會

二二一年十一月二十二日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下： 一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362481，投票簡稱：雙塔投票 2、填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)，1 股代表同意、2 股代表反對、3 股代表棄權(quán)。 對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如議案 1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉獨立董事（如議案 2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

② 選舉監(jiān)事（如議案3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對總議案與分議案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的方案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 4、對同一議案的投票以***次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2021年12月9日09:15-09:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為：2021年12月9日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2021年12月9日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托____________先生（女士）代表本單位（本人）出席煙臺雙塔食品股份有限公司2021年第二次臨時股東大會并代為行使下列表決權(quán)。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。 代理人應(yīng)對本次股東大會以下議案進行審議表決

(注：請對每一表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、棄權(quán)或者反對并在相應(yīng)欄內(nèi)注明持有的公司股權(quán)數(shù)，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

委托人單位（姓名）：

委托人身份證號碼：

委托人持股性質(zhì)：

委托人持股數(shù)量：

代理人簽名：

代理人身份證號碼：

委托有效期：

委托人單位公章（簽名）：

委托日期：

附件三：

股東參會登記表

股東名稱（姓名）：

地址：

有效證件及號碼：

股東賬號：

持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：

電子郵件：

股東蓋章（簽名）：

年 月 日

證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2021-068

煙臺雙塔食品股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2021年11月9日以口頭及電話的形式發(fā)出會議通知，并于2021年11月22日在公司會議室以現(xiàn)場的形式召開。會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。

本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長楊君敏主持。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)過全體董事審議，會議審議通過以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂公司章程的議案》，并提請股東會授權(quán)公司經(jīng)營層辦理變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：9票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

本議案需提交2021年第二次臨時股東大會審議，并需獲得出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

具體內(nèi)容詳見刊登在2021年11月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂公司章程的公告》。

2、審議通過了《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》，同意以現(xiàn)場方式召開2021年第二次臨時股東大會。

表決結(jié)果：9票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。

具體內(nèi)容詳見刊登在2021年11月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

公司第五屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

煙臺雙塔食品股份有限公司

董 事 會

二二一年十一月二十二日

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