證券代碼：002726 證券簡(jiǎn)稱：龍大肉食 公告編號(hào)：2021—138

債券代碼：128119 債券簡(jiǎn)稱：龍大轉(zhuǎn)債

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議通知于2021年11月18日以電子郵件的形式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2021年11月23日在公司青島辦公室2號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊投票表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)余宇主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)出席本次會(huì)議的董事認(rèn)真審議，通過(guò)了如下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《龍大肉食：關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂的公告》詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)2021年11月24日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)2021年11月24日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《龍大肉食：關(guān)于召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)2021年11月24日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司董事會(huì)

2021年11月23日

證券代碼：002726 證券簡(jiǎn)稱：龍大肉食 公告編號(hào)：2021—139

債券代碼：128119 債券簡(jiǎn)稱：龍大轉(zhuǎn)債

山東龍大肉食品股份有限公司

關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱

及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬變更公司名稱和證券簡(jiǎn)稱的說(shuō)明

結(jié)合現(xiàn)階段公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬對(duì)公司名稱及證券簡(jiǎn)稱做如下變更：

1、擬將公司中文名稱由“山東龍大肉食品股份有限公司”變更為“山東龍大美食股份有限公司”。

2、擬將公司英文名稱由“Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd.”變更為“Shandong Longda Meishi Co.,Ltd.”。

3、為使證券簡(jiǎn)稱與公司全稱相匹配，擬將證券簡(jiǎn)稱由“龍大肉食”變更為“龍大美食”。

4、公司證券代碼保持不變，仍為“002726”。

二、公司名稱、證券簡(jiǎn)稱變更的原因

為順應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展形勢(shì)和中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的要求，公司積極推進(jìn)戰(zhàn)略升級(jí)，明確了以食品為主體，以養(yǎng)殖和屠宰為支撐的“一體兩翼”總體發(fā)展戰(zhàn)略。為使公司名稱與戰(zhàn)略方向及業(yè)務(wù)更匹配，公司擬將公司名稱變更為“山東龍大美食股份有限公司”，對(duì)應(yīng)證券簡(jiǎn)稱變更為“龍大美食”。

三、《公司章程》修訂情況

基于上述變更事項(xiàng)，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司擬對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審閱，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂《公司章程》能更好地體現(xiàn)公司目前的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，變更后的公司名稱與公司目前的實(shí)際業(yè)務(wù)和發(fā)展戰(zhàn)略相匹配，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不存在利用變更公司名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，我們一致同意該項(xiàng)議案，并同意將議案提交公司股東大會(huì)審議。

五、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1、本次變更公司名稱主要基于公司定位及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

2、根據(jù)實(shí)際需要，公司將授權(quán)法定代表人或法定代表人***授權(quán)人全權(quán)辦理本次工商變更登記和備案等相關(guān)事宜。

3、本次更名不涉及證券代碼的變更；本次變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱事項(xiàng)尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)，變更后的名稱以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)***終登記為準(zhǔn)；變更證券簡(jiǎn)稱事項(xiàng)尚需獲得深圳證券交易所的***終核準(zhǔn)。該事項(xiàng)尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司董事會(huì)

2021年11月23日

證券代碼：002726 證券簡(jiǎn)稱：龍大肉食 公告編號(hào)：2021—140

債券代碼：128119 債券簡(jiǎn)稱：龍大轉(zhuǎn)債

山東龍大肉食品股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月23日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議并表決通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司第四屆董事會(huì)。公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月14日（星期二）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年12月14日。

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月14日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月6日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省青島市嶗山區(qū)中韓街道株洲路20號(hào)海信創(chuàng)智谷A座2502室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱及修訂的議案》

說(shuō)明：

1、上述議案1已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2021年11月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

2、上述議案1為需以特別決議審議的事項(xiàng)，需經(jīng)出席本次會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

3、根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票（中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。故，上述議案中涉及中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。

三、本次股東大會(huì)提案編碼

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記方式：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

委托代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采取信函或傳真登記，不接受電話登記。信函或傳真方式以2021年12月7日下午16:30時(shí)前到達(dá)公司為準(zhǔn)。但是出席會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗(yàn)。

（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：公司證券部。

（三）登記時(shí)間：2021年12月7日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：徐巍、李京彥

聯(lián)系地址：山東省萊陽(yáng)市龍門(mén)東路99號(hào) 郵編： 265200

聯(lián)系電話： 0535-7717760 傳真： 0535-7717337

2、會(huì)議費(fèi)用情況

本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或委托代理人的食宿、交通等費(fèi)用自理。

七、備查文件

1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告。

特此公告。

山東龍大肉食品股份有限公司董事會(huì)

2021年11月23日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說(shuō)明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：

（1）投票代碼：362726

（2）投票簡(jiǎn)稱：龍大投票

2、填報(bào)表決意見(jiàn)：

本次提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月14日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)天）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月14日召開(kāi)的2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（單位）依據(jù)以下指示對(duì)下列提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人（單位）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權(quán)。

說(shuō)明：

1、請(qǐng)股東在議案的表決意見(jiàn)選項(xiàng)中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效；如股東未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 受托人身份證號(hào)：

委托人股東賬戶： 委托書(shū)有效期限：

委托人持股數(shù)量： 委托日期： 年 月 日

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