證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-004

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關于變更公司董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到柯研先生的書面辭職報告，現因任職單位工作安排變動，申請辭去公司第三屆董事會董事職務，柯研先生辭職后將不再擔任公司任何職務。

上述董事的辭職不會導致公司董事會成員低于法定***低人數，不會影響公司董事會的正常運作。根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事的辭職自其提交書面辭呈至董事會時生效。公司將按照相關法律法規的有關規定，盡快完成董事的補選工作。

柯研先生確認其與公司董事會及管理層無意見分歧，且無其他事宜需提醒公司股東關注。公司及董事會對柯研先生任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

經董事長夏軍提名和提名委員會審查，公司于2021年12月23日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于選舉白惠源女士為公司董事的議案》，審議通過選舉白惠源女士為公司第三屆董事（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事任期屆滿日止。上述事項尚需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事發表的獨立意見認為：董事長提名白惠源女士為公司第三屆董事會董事候選人符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，任職資格經公司董事會提名委員會審查，不存在《公司法》規定的禁止任職的情況，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。我們同意選舉白惠源女士為公司董事并提交公司股東大會審議。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事會

2021年12月27日

附件：

白惠源女士個人簡歷

白惠源，女，1981年2月出生，浙江大學碩士研究生畢業，現任阿里健康副總裁。2004年加入阿里巴巴，先后在阿里巴巴集團旗下中國網站、ASC、天貓、阿里釘釘等擔任重要管理崗位。2018年起擔任阿里釘釘副總裁，歷經釘釘從300萬組織數到1500萬企業數字化升級、用戶從2000萬到4億發展的全過程，先后分管北中國區市場、商業級全行業行業數字化、中國Top1000戰略客戶、商業化，是戰略合作委員會負責人。2018年前曾有成功創業經驗，全球排名***的獨角獸公司，擔任合伙人、業務總裁 COO，此前還曾擔任平安集團高管，陸金所產品和營銷副總裁；曾經為超過3000+國央企干部做過數字化轉型、組織文化升級類授課，也是阿里CIO學院的***團隊和導師、飛天大學、淘寶大學、支付寶大學的授課導師；長江商學院導師、浙江大學研究生創業導師；目前擔任被投公司巨鼎、曼荼羅董事。

白惠源女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系；不存在《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形；經查詢不屬于“失信被執行人”。

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-003

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”，“嘉和美康”）于2021年12月23日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超額募集資金總計人民幣1.47億元用于歸還銀行貸款和***補充流動資金，此金額占超募資金總額（49,045.72萬元）比例為29.97%。

● 公司承諾***近12個月內累計使用超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%。本次使用超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，公司承諾在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

● 公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）出具了無異議的核查意見。

● 該議案尚需提交股東大會審議。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意嘉和美康（北京）科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021] 3468號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股3,446.9376萬股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣39.50元，募集資金總額為人民幣136,154.04萬元，扣除發行費用人民幣12,108.32萬元后，募集資金凈額為人民幣124,045.72萬元，超募資金金額49,045.72萬元。

本次募集資金已于2021年12月9日全部到位，大華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021年12月9日對資金到位情況進行了審驗，并出具了大華驗字[2021]000843 號《驗資報告》。

募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，具體內容詳見公司2021年12月13日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金使用情況

根據《嘉和美康***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露，公司***公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

■

三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的基本情況

結合公司2021年度的資金安排以及業務發展規劃，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等相關法律法規的規定，在保證本次發行募集資金投資項目建設的資金需求的前提下，公司擬使用1.47億元超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.97%。公司***近12個月內累計使用超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、相關承諾及說明

公司承諾每12個月內累計使用超募資金用于***補充流動資金或者歸還銀行貸款的金額將不超過超募資金總額的30%；本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的12個月內，公司將不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

公司本次使用部分超募資金***補充流動資金是為滿足公司流動資金需求，有利于提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能力，維護上市公司和股東的利益，不會影響公司募集資金投資項目的開展和建設進程，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、履行的審議程序

2021年12月23日，公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十二次會議審議并通過了《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金1.47億元用于歸還銀行貸款和***補充流動資金。

公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構對該事項出具了無異議的核查意見。

該事項在本次董事會審議通過后將提請公司股東大會審議，并提供網絡投票表決方式，在經股東大會審議通過后方可實施。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：

本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金，并用于公司的生產經營活動，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金的使用和審議程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》、《募集資金管理制度》的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，獨立董事一致同意公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金事項。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和公司《募集資金管理辦法》的規定。本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定，并通過了董事會審議，審議議案內容及表決情況符合相關制度的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。

綜上，監事會同意本次使用1.47億元超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金事項。

（三）保薦機構專項核查意見

公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（證監會公告[2012]44號）》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等相關的法律法規及交易所規則的規定。

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《嘉和美康（北京）科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于嘉和美康（北京）科技股份有限公司使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事會

2021年12月27日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-005

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

第三屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉和美康”）于2021年12月23日在公司會議室以現場方式召開第三屆監事會第十二次會議。本次會議的通知于2021年12月17日以電子郵件方式發出。本次會議由公司監事會主席蔡挺先生召集和主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

（一）審議并通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審議，監事會認為：公司本次使用不超過人民幣8億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，上述事項的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和公司《募集資金管理制度》的規定，且公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的投資回報。

監事會同意公司使用***高不超過人民幣8億元暫時閑置募集資金進行現金管理。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。

（二）審議并通過《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金的議案》

經審議，監事會認為：公司本次使用部分超募資金用于歸還銀行貸款和***補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和公司《募集資金管理制度》的規定。本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金事項涉及的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定，并通過了董事會審議，審議議案內容及表決情況符合相關制度的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。

公司監事會同意本次使用1.47億元超募資金***補充流動資金事項。

表決結果：3名贊成，占全體監事人數的100%；0名棄權，0名反對。本議案尚需提請2022年***次臨時股東大會予以審議。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

監事會

2021年12月27日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-001

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型及

修訂公司章程并辦理工商變更登記的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月23日召開了第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊資本、公司類型的相關情況

經上海證券交易所科創板股票上市委員會審核同意，根據中國證券監督管理委員會《關于同意嘉和美康（北京）科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021] 3468號），公司***公開發行人民幣普通股（A股）股票3,446.9376萬股。根據大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的大華驗字[2021]第000843號《驗資報告》，確認公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由10,340.8126萬元變更為13,787.7502萬元，公司股份總額數由10,340.8126萬股變更為13,787.7502萬股。

公司已完成***發行并于2021年12月14日在上海證券交易所科創板上市，公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》的相關情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規、規范性文件的規定，公司于2020年第三次臨時股東大會審議通過關于***公開發行股票并上市后適用的《公司章程(草案)》的議案，授權董事會根據發行上市的實際情況，對公司章程的有關條款進行修改。具體修訂內容如下：

■

修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

除上述條款修改外，《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》其他條款不變。本次變更公司注冊資本、公司類型以及修改公司章程事項尚需提交股東大會審議。公司將于股東大會審議通過后向工商登記機關辦理注冊資本和公司類型變更登記以及《嘉和美康（北京）科技股份有限公司公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事會

2021年12月27日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-002

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金

進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下簡稱 “嘉和美康”和“公司”）于2021年12月23日分別召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣8億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，使用期限為董事會審議通過后12個月內，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項發表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關于同意嘉和美康（北京）科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021] 3468號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股3,446.9376萬股，每股面值為人民幣1元，發行價格為每股人民幣39.50元，募集資金總額為人民幣136,154.04萬元，扣除發行費用人民幣12,108.32萬元后，募集資金凈額為人民幣124,045.72萬元。

本次募集資金已于2021年12月9日全部到位，大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年12月9日對資金到位情況進行了審驗，并出具了大華驗字[2021]000843 號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《嘉和美康***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況

根據《嘉和美康***公開發行股票科創板上市公告書》披露，公司***公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

■

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金的使用計劃， 公司的部分募集資金存在暫時閑置的情形。

三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資目的

為提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，在確保不影響募集資金項目建設和使用、募集資金安全的情況下，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

（二）投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用部分暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品，產品期限***長不超過12個月，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（三）投資期限

自董事會審議通過之日起12個月內有效。

（四）投資額度

公司計劃使用不超過人民幣8億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用，到期后將歸還至募集資金專戶。

（五）實施方式

在額度范圍和投資期限內，授權公司財務負責人行使此次現金管理投資決策權并簽署相關合同文件并組織實施現金管理相關事項的實施。具體事項由財務部負責實施。

（六）信息披露

公司將依據中國證監會、上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。

（七）現金管理收益的分配

公司進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，將優先用于公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

四、對公司日常經營的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，合理利用部分暫時閑置募集資金進行現金管理有助于提高募集資金的使用效率，增加公司的收益，為公司及股東獲取更多回報。

五、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》以及《募集資金管理制度》辦理相關現金管理業務。

2、公司將及時分析和跟蹤投資產品投向及進展情況，加強風險控制，保障資金安全，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施。

3、公司內審部負責對本次現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監督。

4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將依據相關法律、法規和規范性文件及時履行信息披露的義務。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次使用部分超募資金歸還銀行貸款和***補充流動資金，并用于公司的生產經營活動，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金的使用和審議程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》、《募集資金管理制度》的規定，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，全體獨立董事同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

（二）監事會意見

公司監事會認為：公司本次使用不超過人民幣8億元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，上述事項的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定和公司《募集資金管理辦法》的規定，且公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理沒有與募集資金投資項目的建設內容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不會影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，有利于提高公司的資金使用效率， 獲取良好的投資回報。

綜上，監事會同意公司使用***高不超過人民幣8億元暫時閑置募集資金進行現金管理。

（三）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（證監會公告[2012]44號）》《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》等相關的法律法規及交易所規則的規定。

在保障公司正常經營運作和資金需求，且不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司通過進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《嘉和美康（北京）科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于嘉和美康（北京）科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

董事會

2021年12月27日

證券代碼：688246 證券簡稱：嘉和美康 公告編號：2021-006

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月11日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年1月11日 14 點 30分

召開地點：北京市海淀區上地開拓路7號一段一層會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月11日

至2022年1月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會的議案已由公司第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十二次會議審議通過，各議案具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員。

五、 會議登記方法

（一） 登記時間、地點

登記時間：2022 年 1 月 7日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00）

登記地點：北京市海淀區上地開拓路7號一段二層董事會辦公室。

（二） 登記手續

擬現場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

1、企業股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表出具的授權委托書（授權委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、上述登記材料均需提供復印件一份。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述第 1、2 款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間 2022年 1月 7 日下午 17:00 前送達登記地點，以抵達公司的時間為準。

（三）注意事項

1、股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

2、因新型冠狀病毒引發肺炎疫情仍在持續，鑒于疫情防控需要，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票方式參會。確需參加現場會的，請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，于參會時佩戴口罩等防護用具，做好個人防護，會議當日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

六、 其他事項

（一） 出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二） 參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三） 會議聯系方式

聯系地址：北京市海淀區上地開拓路7號一段二層董事會辦公室

聯系電話：010-82781919轉211、208

聯系人：李靜、臧一博

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事會

2021年12月27日

附件1：授權委托書

授權委托書

嘉和美康（北京）科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月11日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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