證券代碼：000038 證券簡稱：深大通 公告編號：2021-047

深圳大通實業股份有限公司

關于高級管理人員變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳大通實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到財務總監李恒文先生的辭職報告。李恒文先生辭去公司副總經理、財務總監職務，辭職后，公司另有安排。截至本公告披露日，李恒文先生未直接或間接持有公司股份。

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，李恒文先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司于2021年12月21日召開的第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關于聘任秦江波先生為公司財務總監的議案》，公司董事會同意聘任 秦江波先生（簡歷附后）為公司財務總監，任期與本屆董事會任期一致。獨立董事對秦江波先生的任職資格進行了審核，并發表了同意的獨立意見，具體內容詳見刊載在公司***信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

公司董事會對李恒文先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

深圳大通實業股份有限公司董事會

2021年12月21日

秦江波，1980年出生，畢業于蘭州財經大學，本科學歷。曾任山東碧桂園德明置業有限公司財務經理；青島科達置業有限公司財務經理；青島大通盈泰建設項目管理有限公司財務總監。

秦江波先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不屬于《公司法》***百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，不存在不得提名為高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000038 證券簡稱：深大通 公告編號：2021-046

深圳大通實業股份有限公司

第十屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2021年12月20日，深圳大通實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式向公司全體董事發出第十屆董事會第十五次會議（緊急會議）通知。2021年12月21日下午5點第十屆董事會第十五次會議以現場和通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。會議由董事長史利軍先生主持，本次會議應參加董事6人，實際參加6人。會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。會議審議通過了以下議案：

議案、審議通過《關于聘任秦江波先生為公司財務總監的議案》

經總經理提名，同意聘任秦江波先生為公司財務總監，任期與本屆董事會任期一致。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

深圳大通實業股份有限公司董事會

2021年12月21日

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