證券代碼：000038 證券簡(jiǎn)稱：深大通 公告編號(hào)：2021-047

深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到財(cái)務(wù)總監(jiān)李恒文先生的辭職報(bào)告。李恒文先生辭去公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭職后，公司另有安排。截至本公告披露日，李恒文先生未直接或間接持有公司股份。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，李恒文先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。公司于2021年12月21日召開的第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任秦江波先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，公司董事會(huì)同意聘任 秦江波先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。獨(dú)立董事對(duì)秦江波先生的任職資格進(jìn)行了審核，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見刊載在公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

公司董事會(huì)對(duì)李恒文先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月21日

秦江波，1980年出生，畢業(yè)于蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)，本科學(xué)歷。曾任山東碧桂園德明置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；青島科達(dá)置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；青島大通盈泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

秦江波先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于《公司法》***百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000038 證券簡(jiǎn)稱：深大通 公告編號(hào)：2021-046

深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2021年12月20日，深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)以電子郵件的形式向公司全體董事發(fā)出第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（緊急會(huì)議）通知。2021年12月21日下午5點(diǎn)第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)史利軍先生主持，本次會(huì)議應(yīng)參加董事6人，實(shí)際參加6人。會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

議案、審議通過《關(guān)于聘任秦江波先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提名，同意聘任秦江波先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2021年12月21日

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