本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、關聯交易概述

為解決與控股股東之間的同業競爭問題，增強上市公司經營獨立性、業務及資產完整性，提升公司盈利能力與港口服務能力，同時減少關聯交易，確保上市公司利益***大化，遼寧港口股份有限公司（以下簡稱“公司”或“遼港股份”）下屬子公司遼港控股（營口）有限公司（以下簡稱“營口有限”）與公司控股股東營口港務集團有限公司（以下簡稱“營口港集團”）于2021年10月在遼寧省營口市分別簽署《資產轉讓協議》《關于營口港散貨碼頭有限公司之股權轉讓協議》，遼港股份同意收購營口港集團持有的營口港散貨碼頭有限公司（以下簡稱“營口散貨”）100%股權，以及營口港集團持有的用于港口生產及輔助業務經營性資產。營口港集團及遼港股份委托的中通誠資產評估有限公司以2021年8月31日為評估基準日出具評估報告并履行國資備案手續后，根據經備案的資產評估值確定轉讓價格，其中營口散貨100%股權的轉讓價格為729,944.37萬元、營口港集團港口生產及輔助業務的經營性資產的轉讓價格為122,466.43萬元。具體內容詳見公司于2021年10月29日披露的《遼寧港口股份有限公司關于公司資產收購暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2021－052）。上述事項已經遼港股份第六屆董事會2021年第7次會議和第六屆監事會2021年第6次會議審議通過，并已經遼港股份2021年第四次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司于2021年10月29日披露的《遼寧港口股份有限公司董事會決議公告》（公告編號：臨2021－049）、《遼寧港口股份有限公司監事會決議公告》（公告編號：臨2021－050），以及于2021年12月15日披露的《遼寧港口股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-063）。

二、交易進展情況

近日，營口有限與營口港集團共同簽署了《關于營口港務集團有限公司與遼港控股（營口）有限公司之資產轉讓協議資產交割確認書》（以下簡稱“《資產交割確認書》”），雙方確認本次資產轉讓之標的資產已按《資產轉讓協議》《資產交割確認書》有關約定及標準將相關資產交付營口有限。

營口散貨已于2021年12月17日完成本次股權轉讓的股權變更事項工商變更登記手續。截至本公告披露日，營口港集團不再持有營口散貨股權。

特此公告。

遼寧港口股份有限公司董事會

2021年12月21日

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