證券代碼：000757 證券簡稱：浩物股份 公告編號：2021-64號

四川浩物機電股份有限公司

關于公司控制權變更完成的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浩物股份”）于2021年12月22日收到《天津物產集團有限公司管理人、天津市浩物機電汽車貿易有限公司管理人關于天津市浩物機電汽車貿易有限公司所持四川浩物機電股份有限公司股票過戶完成的通知》，根據中國證券登記結算有限責任公司于2021年12月22日出具的《證券過戶登記確認書》（業務單號：443000007857），天津市浩物機電汽車貿易有限公司（以下簡稱“浩物機電”）直接持有的浩物股份51,684,306股***后限售股（占公司總股本的比例為7.77%）已于2021年12月21日以4.39元/股價格過戶至天津融誠物產集團有限公司（以下簡稱“融誠物產”）。

一、本次交易的基本情況

1、2021年12月15日，公司接到《天津物產集團有限公司管理人、天津市浩物機電汽車貿易有限公司管理人關于天津物產集團有限公司及下屬企業重整進展的通知》，天津物產集團有限公司管理人與天津榮程祥泰投資控股集團有限公司簽署了《〈物產集團重整投資協議（商品貿易板塊）〉之補充協議二》，將浩物機電直接或間接持有的浩物股份199,400,000股股票（股比為29.99%）按照4.39元/股的價格置入融誠物產，總對價為875,366,000元。詳情請見公司于2021年12月16日披露的《關于公司控制權擬發生變更的提示性公告》（公告編號：2021-60號）。

2、2021年12月16日，融誠物產與浩物機電簽署了《股權轉讓協議》，浩物機電將其持有的天津市浩鴻汽車貿易有限公司（以下簡稱“浩鴻汽車”）100%股權轉讓給融誠物產。融誠物產受讓浩鴻汽車100%股權后，將通過浩鴻汽車全資子公司天津市浩翎汽車貿易有限公司間接持有浩物股份147,715,694股股票，占浩物股份總股本的比例為22.22%。詳情請見本公司于2021年12月16日披露的《關于公司控制權擬發生變更的進展公告》（公告編號：2021-61號）。根據中國（天津）自由貿易試驗區市場監督管理局出具的《準予變更登記通知書》【（自貿）登記內變字[2021]第00119120號】，浩鴻汽車股東已變更為融誠物產。詳情請見公司于2021年12月18日披露的《關于公司控制權發生變更的進展公告》（公告編號：2021-62號）。

3、2021年12月22日，中國證券登記結算有限責任公司出具了《證券過戶登記確認書》（業務單號：443000007857），浩物機電直接持有的浩物股份51,684,306股***后限售股（占公司總股本的比例為7.77%）已于2021年12月21日過戶至融誠物產。

4、截至本公告披露日，融誠物產直接及間接持有公司199,400,000股股票，占公司總股本的比例為29.99%。公司控股股東由浩物機電變更為融誠物產，實際控制人由天津市人民政府國有資產監督管理委員會變更為張榮華女士。

二、股票過戶后股東持股變更情況

浩物機電直接持有的浩物股份51,684,306股股票過戶至融誠物產后，股東持股變更情況如下：

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三、公司控股股東、實際控制人變更情況

本次交易完成后，公司控股股東變更為融誠物產，實際控制人變更為張榮華女士。

（一）變更后控股股東基本情況

1、公司名稱：天津融誠物產集團有限公司

2、成立日期：2020年12月26日

3、住所：天津市和平區南營門街拉薩道16號電子商務大廈7479

4、法定代表人：張穎

5、注冊資本：480,392.156863萬元人民幣

6、類型：有限責任公司

7、統一社會信用代碼：91120101MA077P9D3H

8、營業期限：2020年12月26日至無固定期限

9、經營范圍：一般項目：金屬材料銷售；煤炭及制品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；木材銷售；汽車新車銷售；五金產品零售；五金產品批發；生產性廢舊金屬回收；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；再生資源銷售；機械設備租賃；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理；企業管理咨詢；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食用農產品批發；食用農產品零售；水產品零售；水產品批發；金屬礦石銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

10、股權結構：

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（二）變更后實際控制人基本情況

1、姓名：張榮華

2、性別：女

3、國籍：中國

4、身份證號碼：1302821969********

5、是否取得其他國家或地區的***居留權：否

四、其他事項說明

本次交易完成后，融誠物產直接持有的公司51,684,306股股票，仍將按照***后限售股股票鎖定期鎖定。

公司***的信息披露媒體為《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述***媒體刊登的信息為準，敬請投資者關注相關公告，注意投資風險。

五、備查文件

1、《天津物產集團有限公司管理人、天津市浩物機電汽車貿易有限公司管理人關于天津市浩物機電汽車貿易有限公司所持四川浩物機電股份有限公司股票過戶完成的通知》；

2、《證券過戶登記確認書》（業務單號：443000007857）。

特此公告。

四川浩物機電股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月二十三日

證券代碼：000757 證券簡稱：浩物股份 公告編號：2021-65號

四川浩物機電股份有限公司

關于下屬公司調整租賃房產租金單價及

部分租賃期限暨關聯交易的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“本公司”）全資子公司內江市鵬翔投資有限公司（以下簡稱“內江鵬翔”）下屬公司天津市遠德汽車貿易有限公司（以下簡稱“天津遠德”）、天津浩物豐田汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“天津浩物豐田”）、天津市新濠汽車銷售有限公司（以下簡稱“天津新濠”）、天津市高德汽車貿易有限公司（以下簡稱“天津高德”）、天津市浩物名宣汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“天津浩物名宣”）、天津浩眾汽車貿易服務有限公司（以下簡稱“天津浩眾”）、天津市駿達汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“天津駿達”）、天津市名達汽車銷售服務有限公司（以下簡稱“天津名達”）已分別與關聯方天津市浩鵬汽車發展有限公司（以下簡稱“浩鵬汽車”）、天津浩物駿馳國際貿易有限公司（以下簡稱“浩物駿馳”）、天津空暢資產管理有限公司（以下簡稱“天津空暢”）簽訂了《房屋租賃協議》、《房屋租賃協議之補充協議》以及《房屋租賃協議之補充協議2》，租賃上述關聯方名下房產（以下簡稱“租賃房產”）；內江鵬翔下屬公司天津浩保行保險代理有限公司（以下簡稱“天津浩保行”）、天津市軒德汽車貿易有限公司（以下簡稱“天津軒德”）與關聯方浩鵬汽車、天津空暢分別簽訂了《房屋租賃協議》，租賃上述關聯方名下土地房產（以下簡稱“租賃房產”）。上述《房屋租賃協議》、《房屋租賃協議之補充協議》以及《房屋租賃協議之補充協議2》以下統稱為“原協議”。

2、根據天津市目前的房屋租賃行情，內江鵬翔下屬10家公司經與關聯方友好協商，就租賃房產租金單價及部分租賃期限進行調整，并簽訂補充協議。租賃房產租金單價調整后的租金金額合計為55,458,604.51元人民幣，占本公司***近一期經審計凈資產的3.26%。上述租金調整自2021年11月1日起執行。

3、鑒于浩鵬汽車、天津空暢、浩物駿馳為本公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

4、本公司于2021年12月13日召開八屆四十五次董事會會議，以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于下屬公司調整租賃房產租金單價及部分租賃期限暨關聯交易的議案》。關聯董事顏廣彤先生、姚文虹女士、張洪皓先生已回避表決。內容詳見本公司于2021年12月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《八屆四十五次董事會會議決議公告》（公告編號：2021-57號）。

二、進展情況

近日，內江鵬翔下屬10家公司分別與關聯方浩鵬汽車、天津空暢、浩物駿馳簽署了《房屋租賃協議之補充協議》及《房屋租賃協議之補充協議3》。

三、關聯方基本情況

（一）關聯方基本情況與本公司關聯關系

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（二）關聯方歷史沿革、主要股東和實際控制人

1、天津市浩鵬汽車發展有限公司成立于2011年6月27日，注冊資本25,794.45萬元，天津市濱海浩物機電汽車貿易有限公司持有其100%股權；2011年9月14日，注冊資本增加至85,053.1萬元，股東股權未發生變更；2011年9月27日，注冊資本增加至85,981.5萬元，股東股權未發生變更。

2、天津空暢資產管理有限公司成立于2009年6月25日，注冊資本1,894.6065萬元，天津鼎暢商貿有限公司持有其100%股權；2016年10月12日，其注冊資本增加至73,094.6065萬元，股東股權未發生變更。實際控制人為天津市人民政府國有資產監督管理委員會。

3、天津浩物駿馳國際貿易有限公司成立于2010年3月15日，注冊資本3,610萬元，天津鼎暢商貿有限公司持有其100%股權；2016年10月11日，其注冊資本增加至86,600萬元，股東股權未發生變更。實際控制人為天津市人民政府國有資產監督管理委員會。

（三）關聯方***近一年及一期的主要財務數據如下：

截至2020年12月31日/2020年度（未經審計）

單位：萬元

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截至2021年9月30日/2021年1-9月（未經審計）

單位：萬元

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（四）其他說明

經查詢，上述關聯方均不是失信被執行人。

四、關聯交易協議的主要內容

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五、關聯交易目的和影響

1、內江鵬翔下屬10家公司承租關聯方名下土地及房產，用于其日常經營及辦公。

2、本次對租賃房產的租金單價及部分租賃期限調整事宜經內江鵬翔下屬公司與關聯方友好協商后進行，不存在損害本公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次關聯交易對本公司本期和未來的財務狀況、經營成果、現金流量和會計核算方法無重大不利影響。

六、備查文件

1、《房屋租賃協議之補充協議》；

2、《房屋租賃協議之補充協議3》。

特此公告。

四川浩物機電股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月二十三日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010