證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-057

天通控股股份有限公司

八屆十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

天通控股股份有限公司八屆十三次董事會會議通知于2021年12月8日以傳真、電子郵件和書面方式發出。會議于2021年12月13日以現場+通訊方式召開，其中現場會議于12月13日上午10點在海寧公司會議室召開，會議由公司董事長潘建清先生主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

1、《關于減持公司所持其他上市公司部分股份的議案》

公司現持有博創科技股份有限公司（證券代碼：300548，以下簡稱“博創科技”）10,270,717股股份。董事會同意授權公司管理層自博創科技減持計劃公告披露之日起十五個交易日后的六個月內通過深圳證券交易所證券交易系統（包含集中競價、大宗交易等方式）根據市場情況擇機減持不超過347.43萬股博創科技股份，不超過其總股本的2%。若在本次計劃減持期間，博創科技有送股、轉增股本、配股等股份變動事項，上述減持股份數量做相應的調整。

表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

具體內容詳見公司臨2021-058號“關于減持公司所持其他上市公司部分股份的公告”。

2、《關于減持公司所持其他上市公司股份暨關聯交易的議案》

公司現持有亞光科技集團股份有限公司（證券代碼：300123，以下簡稱“亞光科技”）52,572,360股股份，占其總股本（指剔除回購專戶中股份之后的總股本1,007,559,123股，下同）的5.22%。董事會同意授權公司管理層自亞光科技對本次減持計劃公告披露之日起十五個交易日后的六個月內通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式，根據市場情況擇機減持公司所持有的亞光科技52,572,360股股份，占其總股本的5.22%。若在本次計劃減持期間，亞光科技實施送股、資本公積金轉增股本、配股等股份變動事項，上述減持股份數量進行相應調整。

***近十二個月內公司關聯方海寧東方天力創新產業投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“東方天力”）作為公司一致行動人曾為亞光科技股東；由于公司監事張桂寶女士的女兒沈璨女士為東方天力普通合伙人（GP）海寧天力投資管理合伙企業（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占其出資額的93%），以及公司董事葉時金先生任東方天力投資決策委員會委員，因此本次交易構成了關聯交易，董事葉時金先生需回避表決。

表決結果：6票同意、0票棄權、0票反對、1票回避。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司臨2021-059號“關于減持公司所持其他上市公司股份暨關聯交易公告”。

3、《關于修改〈公司章程〉的議案》

表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司臨2021-060號“關于修改《公司章程》的公告”，修改后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。

4、《關于更換公司董事長、副董事長的議案》

為更好適應新的信息技術和新能源等科技創新為代表的新經濟周期，把握半導體國產替代的機遇期，高質量完成公司“十四五”戰略目標，同時考慮公司長遠發展的需要，著力推進公司治理結構的完善和管理團隊的年輕化，打造一支與公司未來發展相適應的專業化、知識化管理隊伍，為此，公司管理層作了相應的崗位調整。同意潘建清先生辭去公司董事長職務，辭去后，潘建清先生仍擔任公司董事、戰略委員會主席。會議選舉鄭曉彬先生為公司第八屆董事會董事長、潘正強先生為公司第八屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。選舉后，鄭曉彬先生將不再擔任公司副董事長職務。

表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

具體內容詳見公司臨2021-061號“關于公司董事長、副董事長、總裁、副總裁職務調整暨變更法定代表人的公告”。

5、《關于變更公司總裁、法定代表人的議案》

根據公司管理層崗位調整，同意鄭曉彬先生辭去公司總裁職務，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任潘正強先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。同時，變更公司法定代表人為潘正強先生，待本次董事會審議的《關于修改〈公司章程〉的議案》經公司股東大會通過后生效。聘任后，潘正強先生將不再擔任公司副總裁職務。

表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

具體內容詳見公司臨2021-061號“關于公司董事長、副董事長、總裁、副總裁職務調整暨變更法定代表人的公告”。

6、《關于聘任公司副總裁的議案》

經公司總裁提名，董事會提名委員會審核，同意聘任蘆筠女士為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

具體內容詳見公司臨2021-061號“關于公司董事長、副董事長、總裁、副總裁職務調整暨變更法定代表人的公告”。

7、《關于調整公司組織架構的議案》

根據公司產業戰略布局及業務發展需要，提高公司管理水平和效率，提升公司綜合營運水平，公司對組織架構進行了重新梳理，并授權公司管理層負責公司組織架構調整后的具體實施等相關事宜。

表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

8、《關于召開2021年***次臨時股東大會的提案》

表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。

具體內容詳見公司臨2021-062號“關于召開2021年***次臨時股東大會的通知”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二Ο二一年十二月十四日

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-058

天通控股股份有限公司

關于減持公司所持其他上市公司部分

股份的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●天通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天通股份”）擬自博創科技股份有限公司（證券代碼：300548，以下簡稱“博創科技”）減持計劃公告披露之日起十五個交易日后的六個月內以集中競價交易、大宗交易等合法方式減持不超過347.43萬股博創科技股份，不超過其總股本的2%；其中任意連續90個自然日通過集中競價交易減持不超過其總股本的1%，通過大宗交易減持不超過其總股本的2%。若在本次計劃減持期間，博創科技有送股、轉增股本、配股等股份變動事項，上述減持股份數量做相應的調整。

●本次交易不構成關聯交易。

●本次交易不構成重大資產重組。

●本次交易無需提交公司股東大會審議。

一、交易概述

公司于2021年12月13日召開八屆十三次董事會，會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于減持公司所持其他上市公司部分股份的議案》，同意授權公司管理層通過深圳證券交易所證券交易系統（包含集中競價、大宗交易等方式）擇機減持公司所持的部分博創科技股份。

二、交易標的基本情況

（一）交易標的

博創科技于2003年7月8日成立，于2016年10月12日在深圳證券交易所創業板掛牌上市，其主營業務為光纖電子元器件的生產和銷售。博創科技***近一次公開的總股本為173,716,355股，天通股份持有其10,270,717股股份，占其5.91%。該部分股份不存在抵押、質押或者其他第三人權利，也不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項以及被查封、凍結等情形。

（二）減持方案

1、交易時間：自博創科技減持計劃公告披露之日起十五個交易日后的六個月內。

2、交易數量及方式：交易數量不超過347.43萬股，占博創科技總股本的比例不超過2%。其中采取集中競價交易方式的，在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過博創科技總股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過博創科技總股本的2%。

若在本次計劃減持期間，博創科技有送股、轉增股本、配股等股份變動事項，上述減持股份數量做相應的調整。

3、交易價格：根據減持時的市場價格確定。

三、本次減持的目的及對公司的影響

公司將根據實際發展需要，擇機減持持有的部分博創科技股份。由于證券市場股價波動性大，收益存在較大的不確定性。公司將根據股份減持的進展情況，及時履行信息披露義務。

四、相關風險提示

本次減持計劃將根據市場情況、博創科技股價情況等情形決定是否實施，本次減持計劃存在減持方式、時間、數量、價格的不確定性，存在是否按期實施完成的不確定性。

五、獨立董事意見

本次減持事項的審議決議程序符合法律、法規以及《公司章程》的有關規定，未損害公司及全體股東的利益。同意授權管理層擇機減持部分博創科技股份。

六、本次交易履行的決策程序

2021年12月13日，公司八屆十三次董事會以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了本項交易。根據公司初步測算，本次授權減持股份扣除持股成本和相關稅費后，預計獲得的收益不會超過公司***近一期經審計凈利潤的50%，因此本次交易無需提交股東大會審議。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二Ｏ二一年十二月十四日

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-060

天通控股股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《公司法》、《上市公司章程指引》等有關法律、法規及規范性文件的規定，并結合公司實際情況，公司八屆十三次董事會審議通過了《關于修改〈公司章程〉的議案》。具體修改內容如下：

■

本議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二Ｏ二一年十二月十四日

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-061

天通控股股份有限公司

關于公司董事長、副董事長、總裁、

副總裁職務調整

暨變更法定代表人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為更好適應新的信息技術和新能源等科技創新為代表的新經濟周期，把握半導體國產替代的機遇期，高質量完成公司“十四五”戰略目標，同時考慮公司長遠發展的需要，著力推進公司治理結構的完善和管理團隊的年輕化，打造一支與公司未來發展相適應的專業化、知識化管理隊伍，為此，公司管理層作了相應的崗位調整。公司董事長潘建清先生、副董事長兼總裁鄭曉彬先生于近日向董事會遞交了書面辭職報告，潘建清先生辭去公司董事長職務，辭去后，仍擔任公司董事、戰略委員會主席。鄭曉彬先生辭去總裁職務，辭去后，仍擔任公司董事、戰略委員會委員、審計委員會委員。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，潘建清先生、鄭曉彬先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。上述人員辭去職務后將繼續在公司任職并由董事會選舉、聘任相應崗位。

為保證公司董事會的正常運作，公司于2021年12月13日召開八屆十三次董事會，會議審議通過了《關于更換公司董事長、副董事長的議案》、《關于變更公司總裁、法定代表人的議案》、《關于聘任公司副總裁的議案》，同意潘建清先生辭去公司董事長職務，會議選舉鄭曉彬先生為公司第八屆董事會董事長、潘正強先生為公司第八屆董事會副董事長；同意鄭曉彬先生辭去公司總裁職務，經董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任潘正強先生為公司總裁；經總裁提名，董事會提名委員會審核，同意聘任蘆筠女士為公司副總裁。（上述相關人員簡歷見附件）

上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

待本次董事會審議的《關于修改〈公司章程〉的議案》經公司2021年***次臨時股東大會通過后，公司法定代表人變更為潘正強先生。屆時公司將按照登記機關的要求辦理相關工商變更手續。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二Ｏ二一年十二月十四日

附件：

鄭曉彬，男，1970年11月出生，漢族，籍貫江蘇，博士研究生。2000年至2001年，在南方證券投資銀行總部（上海）從事企業改制上市工作；2001年至2005年，在華晟達投資管理有限公司從事資產管理業務及上市公司并購重組工作；2005年至2011年，擔任天通控股股份有限公司投資業務；2012年至2016年5月，任天通新環境技術有限公司總經理；2016年10月至2021年5月，任天通控股股份有限公司董事會秘書；2021年5月至今，任公司副董事長兼總裁。

潘正強，男，1987年3月出生，漢族，籍貫浙江海寧，日本千葉工業大學管理學碩士，上海市嘉興商會青年企業家聯合發展委員會副會長。2016年12月進入天通控股股份有限公司，歷任公司總裁助理、電子材料事業群負責人、總裁助理、市場部負責人。2021年5月至今，任公司董事兼副總裁。

蘆筠，女，1975 年出生，中國國籍，無***境外居留權，碩士學歷，高級會計師，美國注冊管理會計師（CMA）。2008年5 月至2011年5月，在澳大利亞空調國際有限公司任職財務經理，2011年6 月至2015年12月，在美國赫斯可國際有限公司任職財務總監，2016年1月至2020年9月，在美國博格思眾有限公司任職中國區財務負責人。 2020 年 11 月至今，任職天通控股股份有限公司副總裁助理；2021年2月至今，任公司財務負責人。

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-062

天通控股股份有限公司

關于召開2021年

***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月29日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月29日 10點00分

召開地點：浙江省海寧市經濟開發區雙聯路129號公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2021年12月13日召開的八屆十三次董事會、八屆十次監事會審議通過。詳見2021年12月14日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

2、 特別決議議案：2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）法人股東持營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、出席會議人身份證辦理登記手續；

（二）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。（授權委托書見附件）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

（三）登記時間：2021年12月27日（星期一）、12月28日（星期二）上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。

（四）登記地點及授權委托書送達地點：天通控股股份有限公司董事會秘書處。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東（或委托代理人）食宿、交通費用自理；

（二）聯系電話：0573-80701330

傳真：0573-80701300

（三）會議聯系人：吳建美

（四）通訊地址：浙江省海寧市經濟開發區雙聯路129號天通控股股份有限公司董事會辦公室

（五）郵政編碼：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

2021年12月14日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

● 報備文件

八屆十三次董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

天通控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月29日召開的貴公司2021年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-063

天通控股股份有限公司

八屆十次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

天通控股股份有限公司八屆十次監事會會議通知于2021年12月8日以傳真、電子郵件和書面方式發出。會議以現場+通訊方式召開，現場會議于12月13日在海寧公司會議室召開，會議由公司監事會主席張桂寶女士主持。會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經各位監事認真審議，充分討論，會議形成了如下決議：

審議通過了《關于更換公司監事的議案》，同意推選郭躍波先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第八屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司臨2021-064號“關于更換公司監事的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司監事會

二О二一年十二月十四日

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-059

天通控股股份有限公司

關于減持公司所持其他上市公司股份

暨關聯交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●交易概述：天通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天通股份”或“本公司”）現持有亞光科技52,572,360股股份，占其總股本（指剔除回購專戶中股份之后的總股本1,007,559,123股，下同）的5.22%。公司擬自亞光科技公告披露之日起15個交易日后的六個月內以集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等合法方式減持亞光科技52,572,360股，占其總股本的5.22%。其中采取集中競價交易方式的，在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過亞光科技總股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過亞光科技總股本的2%；采用協議轉讓的，減持股份的總數不低于亞光科技總股本的5%，且受讓比例不低于亞光科技總股本的5%。

若在本次計劃減持期間，亞光科技實施送股、資本公積金轉增股本、配股等股份變動事項，則上述減持股份數量進行相應調整。

●關聯人回避事宜：***近十二個月內公司關聯方海寧東方天力創新產業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“東方天力”）作為公司一致行動人曾為亞光科技股東；為保證董事會所形成的涉及此次關聯交易議案決議的合規性，按有關規定，在審議此項關聯交易事項時，公司關聯董事葉時金先生回避表決，非關聯董事一致同意此項議案。

●過去12個月公司與關聯方發生的關聯交易次數及金額（除日常關聯交易外）：2021年4月20日，公司八屆八次董事會審議通過了《關于減持其他上市公司股份暨關聯交易的議案》。截至2021年11月9日收盤，公司和東方天力通過集中競價方式及大宗交易方式合計減持了亞光科技20,739,096股股份，占其總股本的2.06%；其中東方天力減持了亞光科技6,948,956股股份，占其總股本的0.69%。

●本次交易不構成重大資產重組。

●特別風險提示：本次減持計劃將根據市場情況、亞光科技股價情況等情形決定，尚存在不確定性；本次交易需提交公司股東大會審議。

一、本次關聯交易概述

1、公司八屆十三次董事會審議通過了《關于減持公司所持其他上市公司股份暨關聯交易的議案》，同意授權公司管理層自亞光科技對本次減持計劃公告披露之日起15個交易日后的六個月內通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式，根據市場情況擇機減持公司所持有的亞光科技52,572,360股股份，占其總股本的5.22%。

2、***近十二個月內公司關聯方東方天力作為公司一致行動人曾為亞光科技股東。由于公司監事張桂寶女士的女兒沈璨女士為東方天力的普通合伙人（GP）海寧天力投資管理合伙企業（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海寧天力出資額的93%），以及公司董事葉時金先生任東方天力投資決策委員會委員，因此本次交易構成了關聯交易，董事葉時金先生需回避表決。公司獨立董事發表了事前認可意見及獨立意見。

3、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

三、關聯方介紹

（一）關聯方關系介紹

***近十二個月內公司關聯方東方天力作為公司一致行動人曾為亞光科技股東。由于公司監事張桂寶女士的女兒沈璨女士為東方天力的普通合伙人（GP）海寧天力投資管理合伙企業（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海寧天力出資額的93%），以及公司董事葉時金先生任東方天力投資決策委員會委員，因此本次交易構成了關聯交易。

（二）關聯人基本情況

產業基金名稱：海寧東方天力創新產業投資合伙企業（有限合伙）

統一社會信用代碼：91330481MA28A02C3M

類型：有限合伙企業

主要經營場所：海寧市海洲街道金匯大廈B座2201室G-H

執行事務合伙人：海寧天力投資管理合伙企業（有限合伙）、海寧東方紅投資管理有限公司

成立日期：2015年9月30日

合伙期限：2015年9月30日至2022年9月29日止

經營范圍：股權投資；實業投資；投資管理；投資咨詢（證券、期貨除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

存續期限：自獲取營業執照起七年。

普通合伙人：海寧東方紅投資管理有限公司、海寧天力投資管理合伙企業（有限合伙）；有限合伙人：天通控股股份有限公司、海寧市轉型升級產業基金有限公司、上海東方證券資本投資有限公司、浙江錢塘江投資開發有限公司、劉紅、鄭維雄、陸彬。

***近一年的會計數據：經嘉興信一會計師事務所（普通合伙）審計，東方天力2020年度末資產總額26,496.55萬元，負債總額57.33萬元，凈資產26,439.23萬元；2020年度實現營業收入0萬元，凈利潤4,529.97萬元。

公司持有東方天力39.84%的份額，且公司董事葉時金先生擔任東方天力投資決策委員會委員，其他與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系。

三、關聯交易標的基本情況

（一）交易標的

1、交易的名稱和類別：減持公司持有的其他上市公司股份。

2、本公司持有亞光科技52,572,360股，占其總股本的5.22%。上述股份不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及重大爭議、訴訟、仲裁事項或查封、凍結等情形。

（二）交易標的基本情況

公司名稱：亞光科技集團股份有限公司

股票代碼：300123

上市地點：深圳證券交易所

類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

住所：湖南省沅江市游艇工業園

法定代表人：李躍先

注冊資本：100763.082萬元

成立日期：2003年6月3日

經營范圍：制造、銷售半導體器件及成套電路板、通訊器材（不含無線電發射設備制造）、半導體零配件、保安設備、有線電視設備生產、銷售及工程設計、安裝、調試；機械制造；批發零售代購代銷日用百貨、五金交電；自營和代理各類商品及技術的進出口；機械設備租賃；公路交通工程；安全技術防范產品生產、銷售及工程設計、安裝、維修；建筑智能化工程設計、安裝、調試、維修；計算機信息系統集成；自有房屋租賃；生產銷售電子電器、高技術無人裝備、智能裝備、自動駕駛系統；生產銷售自產的復合材料、金屬材料及多混材料的游艇、商務艇、特種船、水上高速裝備及平臺、設備配件、電器設備；船舶與動力設備維修維護；船舶設計領域內的技術開發與產品設計、技術咨詢、技術服務、技術轉讓。（以上項目涉及行政許可的須取得行政許可后方可經營）。

亞光科技***近一年及一期的會計數據：

單位：萬元

■

（三）減持方案

1、交易時間：自亞光科技對本次減持計劃公告披露之日起的六個月內。

2、交易數量及方式：公司本次交易數量為52,572,360股，占其總股本的5.22%。交易方式為集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等，其中采取集中競價交易方式的，在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過亞光科技總股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意連續90個自然日內，減持股份的總數不超過亞光科技總股本的2%；采用協議轉讓的，減持股份的總數不低于亞光科技總股本的5%，且受讓比例不低于亞光科技總股本的5%。

3、交易價格：根據減持時的市場價格確定。

五、本次關聯交易的目的及對上市公司的影響

公司將根據實際發展需要，擇機減持所持有的亞光科技股份。亞光科技作為公司其他權益工具投資，其減持收益計入“其他綜合收益”，故不影響公司損益，但有利于實現公司長期產業投資回收，有利于增加公司可支配資金，提高資金使用效率，有助于公司自身產業發展與對外產業投資的良性循環。公司將根據股份減持的進展情況，及時履行信息披露義務。

六、本次關聯交易應當履行的審議程序

2021年12月13日，公司以現場+通訊方式召開了八屆十三次董事會會議，在審議本項議案時，關聯董事葉時金先生回避表決。經其他非關聯董事審議表決，以6票同意，0票反對，0票棄權一致審議通過。公司獨立董事對本次交易事項發表了獨立意見以及對本關聯交易進行了事前認可。

獨立董事認為，公司本次減持亞光科技股份主要是考慮公司的未來發展需要，實現長期產業投資回收，有利于增加公司可支配資金，提高資金使用效率，有助于公司自身產業發展與對外產業投資的良性循環，不會影響上市公司的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。董事會在審議時，關聯董事已按有關規定進行了回避表決。上述關聯交易表決程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。因此，我們同意公司按照證券監管機構相關法規減持所持有的亞光科技股份。

本次關聯交易尚需提交股東大會審議。

七、相關風險提示

1、本次減持計劃將根據市場情況、亞光科技股價情況等情形決定是否實施，本次減持計劃存在減持方式、時間、數量、價格的不確定性，是否按期實施完成存在一定的不確定性。

2、本次減持計劃尚需提交公司股東大會審議，存在是否審議通過的相關不確定性。

八、上網公告附件

1、獨立董事對關聯交易事項的事前認可意見

2、獨立董事簽字確認的獨立董事意見

3、董事會審計委員會對關聯交易事項的意見書

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二Ｏ二一年十二月十四日

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-064

天通控股股份有限公司

關于更換公司監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、更換非職工監事

近日，天通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會收到非職工監事張桂寶女士的書面辭職報告，張桂寶女士因個人原因申請辭去公司第八屆監事會非職工監事、監事會主席職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，張桂寶女士的辭職將導致公司監事會成員低于法定***低人數，張桂寶女士的辭職申請將于公司召開股東大會增補選舉新任監事后方可生效。在此期間，張桂寶女士仍將繼續履行監事職責。

2021年12月13日，公司召開了八屆十次監事會，審議通過了《關于更換公司監事的議案》，同意推選郭躍波先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第八屆監事會任期屆滿之日止。

二、更換職工監事

同日，公司監事會收到公司工會《職工代表大會決議》。由于工作調整，談國樑先生不再擔任公司職工代表監事職務。根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等的有關規定，公司于2021年12月13日在公司會議室召開了職工代表大會，選舉滕斌先生為公司第八屆監事會職工監事（簡歷附后），任期自選舉之日起至第八屆監事會屆滿之日止。

公司及公司監事會對張桂寶女士、談國樑先生在任職期間的辛勤工作以及為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

天通控股股份有限公司監事會

二О二一年十二月十四日

附：監事候選人及職工監事簡歷

1、監事候選人簡歷

郭躍波，男，1972年11月出生，漢族，中共黨員，大專學歷。1995年至1997年，浙江省奉化市步云集團市場部工作；1997年進入天通控股股份有限公司，先后任銷售員、銷售部經理、營銷管理部部長、市場部總監，藍寶石事業本部運營總經理，晶體材料事業本部執行總經理等職。2008年至2009年，參加清華大學總裁研修班學習。現任天通控股股份有限公司旗下全資子公司浙江凱成半導體材料有限公司總經理。

2、職工監事簡歷

滕斌，男，1976年12月出生，漢族，中共黨員，高級工程師，銀川市政協第十三屆政協委員。1998年7月進入天通控股股份有限公司，歷任裝備事業部經理、研究所副所長、廠長、材料事業部部長、光伏事業部副總經理、晶體材料事業部副總經理；2014年7月至2020年8月，任天通控股股份有限公司旗下控股子公司天通銀廈新材料有限公司總經理；現任天通銀廈新材料有限公司執行董事。

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