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通知

中國聯合網絡通信股份有限公司

關于公司董事辭任和增補董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會收到公司董事廖建文先生提交的書面辭呈。廖建文先生因個人原因，辭去公司董事及董事會發展戰略委員會委員職務。該辭任自2021年12月2日起生效。廖建文先生的辭任不會導致公司董事會人數低于法定***低人數要求，不會影響公司董事會的正常運作。廖建文先生已確認與公司董事會無任何意見分歧，亦無任何其他因辭任須提呈公司股東注意的事宜。

公司董事會對廖建文先生擔任公司董事期間為公司和公司董事會所作出的貢獻給予高度評價，并表示衷心感謝！

公司控股股東中國聯合網絡通信集團有限公司提名王俊治先生、王培暖先生（簡歷詳見附件）擔任公司董事。2021年12月3日公司召開第七屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于增補王俊治先生、王培暖先生為公司董事的議案》，并同意將議案提交公司股東大會審議，獨立董事就議案發表了一致同意的意見。

特此公告。

中國聯合網絡通信股份有限公司

董事會

二O二一年十二月三日

點評：公告中增補的兩位董事候選人，分屬兩個不同的背景。

***位王俊治，是聯通新近補充的高管，任職聯通黨組副書記，三把手，加入到上市公司董事序列是再正常不過的。

第二位王培暖，是因為聯通混改引入的京東集團，換了一位外部董事。前面京東派的是廖建文（這位廖先生可是赫赫有名！公告是因身體原因辭去京東部分職務）。

相關人員介紹

1、王俊治（詳細可點擊下圖閱讀）

2、王培暖

王培暖先生，京東集團執行副總裁。王培暖先生畢業于山東科技大學，獲計算機工程碩士學位，后取得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士（EMBA）學位及北京交通大學管理學博士學位。王培暖先生于 1998 年加入聯想集團，分拆后加入神州數碼，先后擔任聯想集團山東分公司副總經理、神州數碼科技發展公司大客戶部總經理、副總裁；神州數碼集團商用 SBU 總裁、神州數碼集團副總裁、神州數碼終端及移動技術集團總裁等職務。2016 年擔任 360 公司助理總裁、大客戶部總經理。2018 年加入京東集團，現任京東集團執行副總裁，集團客戶合作部負責人。

3、廖建文

廖建文，1967年8月出生，江西省寧都縣黃陂鎮大湖村苧頭灣人。研究生學歷、博士、教授。1984年8月考入東北工學院就讀，1988年9月入中國人民大學外國經濟研究所攻讀研究生。1991年8月畢業后在中國船舶總公司研究院工作。1992年9月赴美國攻讀博士學位。

1995年博士畢業后，廖建文早年曾在美國伊利諾伊理工斯圖沃特商學院執教，并享有終身教職，后曾任教于香港科技大學和北京大學，并擔任過長江商學院副院長。

2017年4月17日，京東集團證實，原長江商學院副院長廖建文加盟京東集團，擔任首席戰略官（CSO），負責集團整體戰略規劃及戰略實施落地工作，聚焦商業模式等研究，系統性推進戰略的規劃、迭代、復盤和落地。

廖建文博士以在戰略、創新和創業領域的跨學科研究、教學和咨詢而知名，有著橫跨北美和亞洲地區的工作履歷，并早期在生物技術產業有過創業經驗。

根據京東內部文件顯示，廖教授自2017年加入京東以來，憑借自身深厚的學術積淀和超凡的戰略視野，全力幫助京東構筑了戰略驅動型組織，卓有成效地推動了京東一體化的開放、以供應鏈為基礎的技術與服務企業的重大戰略轉型，驅動了京東從戰略1.0向戰略2.0的升級。與此同時，系統性地構建了京東集團戰略管理和運營體系，讓戰略思維、戰略意識融入到每一項業務發展中。廖教授以極其敏銳的行業判斷力，推動重大戰略合作與戰略投資項目，構建和拓展京東生態圈，開創了戰略新格局。

2021年7月，京東發布內部文件，集團首席戰略官廖建文因身體原因提出個人退休申請，公司管理層表示將尊重本人意愿，公司也將全力支持廖建文的身體治療和康復。廖建文將以集團榮譽顧問的身份繼續支持和指導京東的戰略發展。

今年8月，永輝超市高管出現調整。接替前任CEO李國的是李松峰，李松峰在2011年至2021年期間， 擔任京東集團高級總監，并從今年1月開始擔任永輝CTO。可以說這是京東系接手永輝。不過這一任命，卻被董事廖建文反對。他的理由是李松峰有較強技術背景，尤其是企業技術中臺構建，有助于推進公司目前推進的全渠道戰略背后的技術實現。而此時廖建文的身份，既是永輝超市的董事，也是京東的首席戰略官。這也說明廖建文做事并不只是唯上、唯***，而是很有自己的主見。

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