本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年10月30日召開的2020年第四次臨時股東大會審議通過了《關于制定公司上市后適用的〈公司章程（草案）〉的議案》及《關于〈提請股東大會授權董事會全權辦理與公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市有關事宜〉的議案》，股東大會已同意授權董事會在***公開發(fā)行股票完成后，對《中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司股份有限公司章程（草案）》（以下簡稱“《公司章程（草案）》”）相應條款進行調整和修改，并辦理工商變更登記。鑒于公司股東大會已對董事會進行授權，因此本次變更公司注冊資本、公司類型、股份總額及修改公司章程無需再提交公司董事會、股東大會審議。

一、公司注冊資本、公司類型和股份數(shù)額等變更的相關情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可【2021】2319號），公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票94,100,000股。2021年10月15日大信會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了大信驗字【2021】第1-10014號《驗資報告》，公司***公開發(fā)行股票完成后，公司注冊資本由282,189,913元變更為376,289,913元，公司股份總數(shù)由282,189,913股變更為376,289,913股。公司已完成本次發(fā)行并于2021年10月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類型由“其他股份有限公司（非上市）”變更為“其他股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》及授權辦理工商變更登記的相關情況

公司于2020年10月30日召開的2020年第四次臨時股東大會，股東大會審議通過了《關于制定公司上市后適用的〈公司章程（草案）〉的議案》及《關于〈提請股東大會授權董事會全權辦理與公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市有關事宜〉的議案》,股東大會已同意授權董事會在***公開發(fā)行股票完成后，對《公司章程（草案）》相應條款進行調整和修改。因公司已于2021年10月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板***公開發(fā)行股票并上市，公司注冊資本、股份總數(shù)及公司類型發(fā)生變化，公司已經(jīng)完成《公司章程（草案）》中部分條款的修訂，具體修訂如下：

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除上述條款修訂外，《公司章程（草案）》其他條款不變,上述變更已完成工商登記和備案手續(xù)，修訂后的《公司章程》與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司

董事會

2021年11月27日

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