來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州御銀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月13日分別召開了第七屆董事會第十八次會議及第七屆監事會第十二次會議，以現場表決方式審議通過了《關于變更經營范圍、修訂〈公司章程〉的議案》《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》《關于修訂〈對外擔保決策制度〉的議案》《關于修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》《關于修訂〈董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》《關于修訂〈控股股東和實際控制人行為規范〉的議案》《關于修訂〈利潤分配管理制度〉的議案》《關于修訂〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》《關于修訂〈董事會提名委員會工作細則〉的議案》《關于修訂〈董事會戰略委員會工作細則〉的議案》《關于修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》《關于修訂〈總經理工作細則〉的議案》《關于修訂〈獨立董事年報工作制度〉的議案》《關于修訂〈董監高所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》《關于修訂〈重大事項內部報告制度〉的議案》《關于修訂〈證券投資及衍生品交易管理制度〉的議案》《關于修訂〈委托理財管理制度〉的議案》《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》。現將具體情況公告如下：

　　一、變更公司經營范圍情況

　　根據公司業務實際情況，擬對經營范圍進行變更。

　　變更前經營范圍：一般經營項目：自動售貨機、售票機、柜員機及零配件的批發；自動售貨機、售票機、柜員機及零配件的零售；信息系統集成服務；集成電路設計；密鑰管理類設備和系統制造；安全系統監控服務；安全技術防范產品制造；安全技術防范系統設計、施工、維修；安全技術防范產品批發；安全技術防范產品零售；安全智能卡類設備和系統制造；受金融企業委托提供非金融業務服務；電子、通信與自動控制技術研究、開發；計算器及貨幣專用設備制造；計算機技術開發、技術服務；計算機應用電子設備制造；計算機信息安全設備制造；信息電子技術服務；軟件開發；軟件批發；軟件零售；軟件服務；軟件測試服務；電子產品批發；電子產品零售；電子設備工程安裝服務；電子產品設計服務；機械設備租賃；工程技術咨詢服務；技術進出口；貨物進出口（專營專控商品除外）；自有房地產經營活動；房地產開發經營；房地產咨詢服務；擔保服務（融資性擔保除外）；物業管理；投資咨詢服務；代駕服務；場地租賃（不含倉儲）；企業自有資金投資；投資管理服務；資產管理（不含許可審批項目）；汽車租賃；房屋租賃；房地產中介服務；汽車援救服務。許可經營項目：融資租賃服務。

　　變更后經營范圍：一般經營范圍：貨幣專用設備制造；貨幣專用設備銷售;通用設備制造（不含特種設備制造）；自動售貨機銷售;信息系統集成服務；集成電路制造；集成電路芯片及產品制造；集成電路銷售；集成電路芯片及產品銷售；集成電路設計；智能控制系統集成；商用密碼產品生產；信息安全設備制造；信息安全設備銷售；互聯網安全服務；網絡與信息安全軟件開發；安全技術防范系統設計施工服務；通用設備修理;安全系統監控服務；計算機軟硬件及外圍設備制造;計算機軟硬件及輔助設備批發;計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機系統服務；軟件銷售；軟件開發；電子元器件與機電組件設備制造；其他電子器件制造；電子元器件批發；電子元器件零售；工程和技術研究和試驗發展；租賃服務（不含許可類租賃服務）；住房租賃；非居住房地產租賃；房地產經紀；房地產咨詢；以自有資金從事投資活動；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；土地使用權租賃；機械設備租賃；非融資擔保服務；融資咨詢服務；物業管理；汽車銷售。許可經營范圍：商用密碼產品銷售；計算機信息系統安全專用產品銷售；貨物進出口；技術進出口；房地產開發經營。

　　公司經營范圍的變更需工商部門核準，經營范圍內項目***終以工商部門核準登記為準。

　　二、《公司章程》及其附件的修訂情況

　　同時為進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律法規及規范性文件，結合公司實際情況，公司對《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》進行了修訂，具體修訂內容詳見本公告附件。

　　本次修訂后《公司章程》全文及附件《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》的全文詳見刊登于巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。上述事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議，董事會提請股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記及章程備案等相關事宜，上述變更***終以工商部門核準的內容為準。

　　三、公司部分制度的修訂情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件及本次《公司章程》修訂情況，公司對相關制度進行了梳理和修訂，公司修訂相關制度如下：

　　上述制度修訂后的全文詳見公司同日披露于巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第十八次會議決議。

　　2、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第七屆監事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月13日

　　附件1：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《公司章程》修訂對照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件2：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《股東大會議事規則》修訂對照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件3：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《董事會議事規則》修訂對照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件4：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《監事會議事規則》修訂對照表

　　注：修訂處用加粗表示

　　附件5：

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　《獨立董事工作制度》修訂對照表

　　注：1、除上述條款及部分條款序號作相應調整順延外，其他條款保持不變；

　　2、修訂處用加粗表示

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年12月13日

　　證券代碼：002177 證券簡稱：御銀股份 公告編號：2023-086號

　　廣州御銀科技股份有限公司

　　關于召開2023年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣州御銀科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議決定召開公司2023年第三次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會，2023年12月13日公司第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會召開符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2023年12月29日（星期五）下午14:30-17:00。

　　（2）網絡投票時間為：

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年12月29日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年12月29日9:15至15:00任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：包括本人出席現場投票或者通過填寫授權委托書（附件二）授權他人出席現場投票。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　同一股份只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以***次有效投票結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2023年12月26日（星期二）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　（下轉B102版）

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