來源：證券日報

　　證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2023-093

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

　　近日，合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到董事會秘書華耀虹女士的書面辭職報告，華耀虹女士因個人原因，申請辭去公司董事會秘書職務，其辭職報告送達公司董事會之日生效。辭職后，華耀虹女士不在公司擔任任何職務。截止本公告披露日，華耀虹女士未持有公司股份。華耀虹女士在擔任公司董事會秘書期間始終勤勉盡責、恪盡職守，公司董事會對華耀虹女士為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　為保證董事會工作順利開展，經公司董事長提名，董事會提名委員會資格審核，公司于2023年12月12日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《關于聘任公司副總裁及變更公司董事會秘書的議案》，同意聘任許政聲先生為公司副總裁、董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

　　許政聲先生已取得證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見。許政聲先生簡歷詳見附件。

　　許政聲先生聯系方式：

　　電話：0591-87591080

　　傳真：0591-87591080

　　電子郵箱：zqdb@holitech.net

　　聯系地址：福建省福州市高新區創業路8號萬福中心3號樓

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年十二月十三日

　　許政聲先生，1968年出生，中國國籍，民建會員，1991年7月畢業于廈門大學財政學專業，2008年畢業于廈門大學工商管理碩士專業，高級經濟師，歷任廈門中閩公司投資部、進出口貿易部業務員、主辦；福建省產權交易中心產權交易部主辦；福建省華福證券公司投資銀行部主辦；福建省證券業協會秘書；華泰證券有限公司投資銀行部項目經理；福建省電子信息（集團）有限責任公司資本市場部主辦，資產管理部主辦、副部長；福建福日電子股份有限公司副總裁、董事會秘書；福建兆元光電有限公司副總經理?，F任公司副總裁、董事會秘書。

　　許政聲先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任高級管理人員的情形；經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，不屬于“失信被執行人”。

　　證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號：2023-092

　　合力泰科技股份有限公司

　　第七屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

　　一、 董事會會議召開情況

　　1、 董事會屆次：第七屆董事會第四次會議

　　2、 會議通知時間：2023年12月6日

　　3、 會議通知方式：通訊方式

　　4、 會議召開時間：2023年12月12日

　　5、 會議召開方式：通訊表決方式

　　6、 會議表決情況：應參加表決董事9人，實際表決董事9人

　　合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次董事會會議為臨時會議，會議的召集和召開符合國家有關法律、法規和《合力泰科技股份有限公司章程》的規定。

　　二、 董事會會議審議情況

　　本次會議以現場結合通訊表決的方式，審議通過《關于聘任公司副總裁及變更公司董事會秘書的議案》。

　　鑒于華耀虹女士因個人原因提出辭去公司董事會秘書一職，經公司董事長提名，董事會提名委員會資格審核，同意聘任許政聲先生為公司副總裁、董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登在***信息披露網站巨潮網（www.cninfo.com.cn）上的相關內容。

　　經表決，以上議案為9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　特此公告。

　　合力泰科技股份有限公司董事會

　　二二三年十二月十三日

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