來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長華控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月6日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于申請一照多址、變更經營范圍、住所及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議通過。現將有關事項公告如下：

　　一、申請一照多址、變更經營范圍、住所情況

　　因公司業務發展需要，擬申請開設一家分支機構，分支機構經營范圍與公司經營范圍一致，因此擬申請辦理一照多址。按照寧波市市場監督管理局相關要求，分支機構經營場所列示在營業執照經營范圍。

　　公司結合實際情況，擬新增經營范圍“機械零件、零部件銷售”、“高性能纖維及復合材料銷售”和“新材料技術研發”，同時營業執照住所由“浙江省慈溪市周巷鎮工業園區”變更為“浙江省慈溪市周巷鎮環城北路707號”。

　　以上變更內容尚需向市場監督管理部門辦理變更登記與備案，***終以核準結果為準。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　鑒于上述變更，同時根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》和《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、法規和規范性文件的相關規定，公司結合實際情況，擬對《公司章程》中的有關條款進行如下修訂：

　　除修改上述條款外，《公司章程》中其他修訂系非實質性修訂，如條款編號、引用條款所涉及條款編號變化、標點的調整等，因不涉及權利義務變動，不再作一一對比。

　　以上事項尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。公司董事會將提請股東大會授權公司董事會及其授權人士就上述事項向公司登記機關申請辦理工商變更登記、章程備案等相關手續。***終以工商登記機關核準的內容為準。

　　修訂后的《公司章程》（2023年12月修訂）同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體予以披露。

　　特此公告。

　　長華控股集團股份有限公司董事會

　　2023年12月6日

　　證券代碼：605018 證券簡稱：長華集團 公告編號：2023-056

　　長華控股集團股份有限公司

　　關于以債轉股方式向全資子公司增資的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 增資標的名稱：吉林長慶汽車零部件有限公司（以下簡稱“吉林長慶”）。

　　● 增資方式及金額：以債權轉股權方式向吉林長慶增資人民幣2,080萬元。

　　● 本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。

　　● 相關風險提示：本次公司以債轉股的方式對全資子公司進行增資，是為了優化其資產負債結構，促進公司整體的良性運營和可持續發展，符合公司的發展戰略和長遠規劃。本次債轉股完成后，吉林長慶仍為公司全資子公司，公司合并報表范圍不會發生變化。公司本次增資的登記變更事項尚需市場監督管理部門的批準。

　　一、本次增資情況概述

　　為優化長華控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司吉林長慶的資產負債結構，促進公司整體的良性運營和可持續發展，公司擬以債轉股的方式對吉林長慶增資人民幣2,080萬元，本次增資完成后，吉林長慶的注冊資本將由人民幣600萬元增加至人民幣2,680萬元。增資完成后吉林長慶仍為公司全資子公司。

　　公司于2023年12月6日召開了第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于以債轉股方式向全資子公司增資的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，該事項無需提交股東大會審議批準。

　　本次增資不屬于關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

　　二、本次增資標的基本情況

　　1、標的公司基本情況

　　2、標的公司***近一年及一期的主要財務數據

　　單位：萬元

　　三、本次增資的主要情況

　　本次增資系公司以債權轉股權的方式進行，即公司將其對吉林長慶的人民幣2,080萬元債權認繳本次增加的全部注冊資本（1元/股）。相關債權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，亦不存在涉及有關債權的重大爭議、訴訟或仲裁事項、查封或者凍結等司法措施。

　　本次增資完成后吉林長慶的注冊資本將由人民幣600萬元增加至人民幣2,680萬元。增資完成后吉林長慶仍為公司的全資子公司。

　　四、本次增資對上市公司的影響

　　本次公司以債轉股的方式對全資子公司進行增資，是為了優化其資產負債結構，促進公司整體的良性運營和可持續發展，符合公司的發展戰略和長遠規劃。本次債轉股完成后，吉林長慶仍為公司全資子公司，公司合并報表范圍不會發生變化。本次增資不會對公司財務狀況和經營情況產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、本次增資的風險分析

　　本次增資對象為公司的全資子公司，風險較小。公司本次增資的登記變更事項尚需市場監督管理部門的批準。

　　特此公告。

　　長華控股集團股份有限公司董事會

　　2023年12月6日

　　證券代碼：605018 證券簡稱：長華集團 公告編號：2023-057

　　長華控股集團股份有限公司

　　關于在新加坡投資設立全資子公司的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資標的名稱：長華國際發展新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具體名稱以注冊核準內容為準）。

　　● 投資金額：10萬美元

　　● 相關風險提示：本次投資設立新加坡全資子公司尚需通過相關主管部門審核及備案，存在一定不確定性；本次投資為境外投資，新加坡的法律法規、政策體系、商業環境與中國存在較大差異，新加坡全資子公司的設立與運營可能存在一定的風險。

　　一、對外投資概述

　　（一）根據公司發展及戰略規劃需要，長華控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金10萬美元在新加坡投資設立全資子公司長華國際發展新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具體名稱以注冊核準內容為準）。

　　（二）公司于2023年12月6日召開了第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于在新加坡投資設立全資子公司的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，該事項無需提交股東大會審議批準。

　　（三）本次對外投資不屬于關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

　　二、擬新設子公司的基本情況

　　（一）公司名稱：長華國際發展新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL

　　DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具體名稱以注冊核準內容為準）。

　　（二）企業類型：有限責任公司。

　　（三）注冊地址：新加坡。（具體地址以當地主管部門登記為準）

　　（四）注冊資本：10萬美元。

　　（五）經營范圍：國際貿易和投資（具體經營范圍以當地主管部門登記為準）

　　（六）出資方式及股權結構：公司以自有資金出資，持有標的公司100%股權。

　　（七）機構和人員：新加坡子公司的董事、監事、管理層人員按當地法規要求設置并由公司委派。

　　三、本次投資對上市公司的影響

　　本次在新加坡設立全資子公司，是公司基于國際化發展戰略的重要布局，本次投資有利于公司依托新加坡的地域優勢，加強公司與國際市場的合作交流及海外業務拓展，進一步提高公司綜合競爭力，對公司長遠發展和戰略布局具有積極影響。本次投資符合公司和全體股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。

　　本次設立新加坡全資子公司，不存在新增的關聯交易和同業競爭情形。公司目前財務狀況穩健，本次對外投資的資金來源為公司自有資金，不會對公司經營狀況和財務產生不利影響。新加坡全資子公司成立后，將被納入公司的合并報表范圍內。

　　四、對外投資的風險分析

　　本次投資設立新加坡全資子公司尚需通過相關主管部門審核及備案，存在一定不確定性；本次投資為境外投資，新加坡的法律法規、政策體系、商業環境與中國存在較大差異，新加坡全資子公司的設立與運營可能存在一定的風險。

　　公司將積極適應新加坡的商業和文化環境，利用自身經營及管理優勢，促使子公司規范運作，積極有效防范和降低風險。公司將嚴格按照相關法律、法規及規范性文件要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性決策，注意投資風險。

　　特此公告。

　　長華控股集團股份有限公司董事會

　　2023年12月6日

　　證券代碼：605018 證券簡稱：長華集團 公告編號：2023-058

　　長華控股集團股份有限公司

　　關于聘任公司副總經理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　長華控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年12月6日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。該事項已經董事會提名委員會資格審查通過并一致同意將該議案提交董事會審議。

　　經公司總經理提名，董事會全體董事一致同意聘任盧文軍先生為公司副總經理（簡歷見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

　　特此公告。

　　長華控股集團股份有限公司董事會

　　2023年12月6日

　　盧文軍先生：1969年4月生，中國國籍，無境外***居留權，大專學歷。曾歷任寧波慈興軸承有限公司材料金相熱處理技術員、公司前身浙江長華汽車零部件有限公司制造總監、質量總監、寧波長華布施螺子有限公司制造部長、總監等職。現任寧波長華布施螺子有限公司總監、公司副總經理。

　　證券代碼：605018 證券簡稱：長華集團 公告編號：2023-059

　　長華控股集團股份有限公司

　　關于全資子公司之間吸收合并的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為優化管理及業務架構，降低管理及運營成本，長華控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司廣東長華汽車零部件有限公司（以下簡稱“廣東長華”）擬依法定程序吸收合并另一家全資子公司廣州長華汽車零部件有限公司（以下簡稱“廣州長華”）。本次吸收合并完成后，廣州長華的獨立法人資格將被注銷，其全部資產、債權、債務和業務等由廣東長華依法繼承。本次吸收合并不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形，無需提交公司股東大會審議。

　　一、 合并雙方基本情況

　　（一）合并方：廣東長華汽車零部件有限公司

　　統一社會信用代碼：91441802MA557KD49R

　　注冊資本：20,000萬元，實繳資本：20,000萬元

　　法定代表人：王慶

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊地址：清遠市清城區石角鎮廣州（清遠）產業轉移工業園德清大道11號

　　經營范圍：汽車零部件及配件制造；批發和零售業；技術推廣服務；工程和技術研究和試驗發展；金屬制品業。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　公司持有其 100%股份，主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　（二）被合并方：廣州長華汽車零部件有限公司

　　統一社會信用代碼：91440101MA5AWRRH4P

　　注冊資本：600萬元，實繳資本：600萬元

　　法定代表人：王長土

　　企業類型： 有限責任公司（法人獨資）

　　注冊地址： 廣州市增城區新塘鎮石新大道51號四樓A區2002

　　經營范圍：機械零件、零部件加工;五金產品批發;汽車零配件零售;汽車零部件及配件制造;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;汽車零部件研發;工程和技術研究和試驗發展;金屬鏈條及其他金屬制品銷售;建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造;模具制造;家用電器制造;塑料制品銷售;塑料制品制造;塑料包裝箱及容器制造;塑料加工專用設備制造;貨物進出口;技術進出口;

　　公司持有其 100%股份，主要財務數據如下：

　　單位：萬元

　　二、本次吸收合并的方式、范圍及相關安排

　　（一）吸收合并方式

　　廣東長華通過吸收合并的方式合并廣州長華。本次吸收合并完成后，廣州長華的獨立法人資格將被注銷。合并后，廣東長華的注冊資本為20,600萬元。

　　（二）債權債務處理

　　廣東長華、廣州長華完成合并，并完成所有與合并相關的工商變更手續之日起的所有財產及權利義務，均由廣東長華無條件承受，廣州長華所有的債務由廣東長華承擔，債權由廣東長華享有。

　　（三）員工安置

　　廣州長華全體職工，于合并后當然成為廣東長華職工，其工作年限、工資及其他勞動條件不變。個別調換工作者，不在此限。

　　（四）其他安排

　　合并基準日授權全資子公司廣東長華管理層根據相關規定予以確定。為便于實施本次全資子公司吸收合并事宜，公司董事會授權公司總經理或其授權代表辦理本次吸收合并相關事宜，包括但不限于協議文本的簽署、辦理相關的資產轉移、工商變更登記等手續。本次授權的有效期為自董事會決議通過之日起至全資子公司吸收合并事項辦理完畢為止。

　　三、本次吸收合并對公司的影響

　　本次吸收合并事項有利于公司進一步優化管理架構，提高管理效率，降低運營成本。廣東長華、廣州長華作為公司全資子公司，其財務報表已按100%比例納入公司合并報表范圍，本次吸收合并事項不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、本次吸收合并事項履行的審議程序

　　2023年12月6日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過《關于全資子公司之間吸收合并的議案》。本次吸收合并不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形，無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　長華控股集團股份有限公司董事會

　　2023年12月6日

　　證券代碼：605018 證券簡稱：長華集團 公告編號：2023-054

　　長華控股集團股份有限公司

　　第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　長華控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議通知于2023年12月1日以電子郵件方式發出，會議于2023年12月6日在公司會議室以現場加通訊方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司董事長王長土先生主持本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于申請一照多址、變更經營范圍、住所及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于申請一照多址、變更經營范圍、住所及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-055）。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于制定及修訂公司部分治理制度的議案》

　　為適應監管新規要求，進一步提升公司規范運作水平，完善公司治理結構，維護公司及股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，結合公司實際情況，公司擬制定及修訂公司部分治理制度。

　　1、《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

　　為進一步落實獨立董事改革的有關要求，公司根據《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，結合公司實際情況，對公司《獨立董事工作制度》進行了相關修訂。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《獨立董事工作制度》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　2、《關于制定〈會計師事務所選聘制度〉的議案》

　　為規范公司選聘會計師事務所行為，根據***新頒布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等相關規定，公司結合實際情況，制定了《會計師事務所選聘制度》。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《會計師事務所選聘制度》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　3、《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

　　公司結合相關法律法規及公司實際，對公司《股東大會議事規則》中部分條款進行了修訂。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《股東大會議事規則》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　4、《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

　　公司結合相關法律法規及公司實際，對公司《董事會議事規則》進行了相關修訂。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《董事會議事規則》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　5、《關于修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》

　　公司結合相關法律法規及公司實際，對公司《關聯交易管理制度》進行了相關修訂。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《關聯交易管理制度》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　6、《關于制定〈獨立董事專門會議工作制度〉的議案》

　　為進一步落實獨立董事改革的有關要求，公司根據《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，結合公司實際情況，制定了《獨立董事專門會議工作制度》。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《獨立董事專門會議工作制度》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　7、《關于修訂〈董事會審計委員會議事規則〉的議案》

　　公司結合相關法律法規及公司實際，對公司《董事會審計委員會議事規則》進行了相關修訂。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《董事會審計委員會議事規則》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　8、《關于修訂〈董事會提名委員會議事規則〉的議案》

　　公司結合相關法律法規及公司實際，對公司《董事會提名委員會議事規則》進行了相關修訂。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《董事會提名委員會議事規則》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　9、《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會議事規則〉的議案》

　　公司結合相關法律法規及公司實際，對公司《董事會薪酬與考核委員會議事規則》進行了相關修訂。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《董事會薪酬與考核委員會議事規則》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　10、《關于修訂〈董事會戰略委員會議事規則〉的議案》

　　公司結合相關法律法規及公司實際，對公司《董事會戰略委員會議事規則》進行了相關修訂。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)的《董事會戰略委員會議事規則》。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　（三）審議通過《關于以債轉股方式向全資子公司增資的議案》

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于以債轉股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號：2023-056）。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　（四）審議通過《關于在新加坡投資設立全資子公司的議案》

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于在新加坡投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2023-057）。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　（五）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于聘任公司副總經理的公告》（公告編號：2023-058）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　（六）審議通過《關于全資子公司之間吸收合并的議案》

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于全資子公司之間吸收合并的公告》（公告編號：2023-059）。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　（七）審議通過《關于召開2023年***次臨時股東大會的議案》

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)及***媒體的《關于召開2023年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-060）。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　長華控股集團股份有限公司董事會

　　2023年12月6日

　　證券代碼：605018 證券簡稱：長華集團 公告編號：2023-060

　　長華控股集團股份有限公司

　　關于召開2023年

　　***次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年12月22日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年***次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年12月22日 14 點00 分

　　召開地點：長華控股集團股份有限公司會議室（浙江省慈溪市周巷鎮環城北路707號）

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年12月22日

　　至2023年12月22日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經公司2023年12月6日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過，相關公告與本公告同時在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體刊登披露。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　為保證本次股東大會順利召開，公司將依據股東大會出席人數安排會議場地及會務工作。為減少會前登記時間，提高會議效率，出席本次會議的股東以及股東代表需提前登記確認。具體登記方法如下：

　　（一）登記方式：

　　1、法人股東：法人股東應由法定代表人或者委托代理人出席會議。法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑授權委托書（詳見附件1）、股東賬戶卡、代理人身份證、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續。

　　2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，自然人股東代理人須持授權委托書（詳見附件1），股東賬戶卡、股東身份證原件或復印件、代理人身份證原件辦理登記手續。

　　（二）登記方法：具有出席會議資格的股東或股東代理人可直接到登記地點辦理登記，或可通過信函、電子郵件方式辦理登記。

　　（三）現場登記時間：2023年12月19日（上午9:00一11:30，下午13:00一16:30）

　　（四）現場登記地點：長華控股集團股份有限公司（浙江省慈溪市周巷鎮環城北路707號）

　　六、 其他事項

　　（一）會議聯系方式：

　　聯系人：王遠瑛

　　聯系電話：0574-63333233

　　電子郵箱：wyy@zjchanghua.com

　　郵政編碼：315324

　　（二）注意事項：

　　1、出席會議的股東或股東代理人食宿及交通費自理。

　　2、出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　特此公告。

　　長華控股集團股份有限公司董事會

　　2023年12月6日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　長華控股集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月22日召開的貴公司2023年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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