來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準國海證券股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕2875號）核準，國海證券股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年11月完成本次向特定對象發行股票工作，向14名特定對象發行人民幣普通股（A 股）股票941,648,963股，募集資金凈額為人民幣3,177,636,316.61元，其中新增注冊資本（計入股本）人民幣941,648,963元。公司本次向特定對象發行股票新增股份已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成股份托管登記手續，并于2023年11月17日在深圳證券交易所上市。

　　根據公司2021年***次臨時股東大會決議及本次向特定對象發行股票發行結果，公司對《國海證券股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）涉及公司總股本、注冊資本相關條款進行修改（修改內容詳見附件）。2023年11月28日，公司已完成工商變更登記手續并換領了新的《營業執照》，公司注冊資本由5,444,525,514元變更為6,386,174,477元。

　　修改后的《公司章程》全文與本公告同時登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

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