證券代碼：603139 證券簡稱：康惠制藥 公告編號：2023-058

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　陜西康惠制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”、“康惠制藥”)于2023年4月28日召開第五屆董事會第五次會議及第五屆監事會第五次會議，于2023年5月30日召開2022年年度股東大會，審議通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》，同意公司繼續聘請上會會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“上會”)擔任公司2023年度的財務報告審計機構和內控審計機構。具體內容詳見公司于2023年4月29日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的2023-017號公告。

　　近日，公司收到上會發來的《變更2023年度審計報告簽字注冊會計師的告知函》，現將有關情況公告如下：

　　一、簽字會計師變更情況

　　上會作為公司2023年度財務報告及內部控制的審計機構，原指派袁濤先生、陳克永先生作為簽字注冊會計師為公司提供審計服務。鑒于上會內部工作調整，經上會安排，現指派張素霞、孔德偉分別替換袁濤、陳克永作為公司2023年度財務報表審計項目的簽字注冊會計師繼續完成相關工作，變更后的簽字注冊會計師為張素霞和孔德偉，其中張素霞為項目合伙人，孔德偉為項目經理。

　　二、本次變更簽字會計師的簡歷及獨立性和誠信情況

　　1、基本信息

　　簽字會計師：張素霞，中國注冊會計師，1995年起從事注冊會計師業務，證券服務業務從業年限21年，負責過多家上市公司、擬上市公司的年報審計、IPO申報審計和重大資產重組審計等工作，具有豐富的證券業務從業經驗和專業勝任能力，2004年開始在上會所執業。無兼職情況。

　　簽字會計師：孔德偉，中國注冊會計師，2020年開始在上會所從事上市公司審計，作為主要成員參與了多家上市公司財務報表審計工作，具有較為豐富的證券業務從業經驗和較強的專業勝任能力。無兼職情況。

　　2、獨立性和誠信記錄

　　簽字會計師張素霞、孔德偉不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　三、本次變更對公司的影響

　　相關簽字會計師的工作已有序交接，變更事項不會對公司2023年度財務報表審計工作產生不利影響。

　　四、備查文件

　　上會會計師事務所(特殊普通合伙)《變更2023年度審計報告簽字注冊會計師的告知函》。

　　特此公告。

　　陜西康惠制藥股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月15日

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