來源：證券日報

　　證券代碼：605133 證券簡稱：嶸泰股份 公告編號：2023-059

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　江蘇嶸泰工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月10日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于調整回購價格及回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》、《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。本事項尚需提交公司股東大會審議。現將相關事宜公告如下：

　　一、注冊資本變更情況

　　根據《江蘇嶸泰工業股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》中的規定，激勵對象因主動離職的，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格回購注銷，公司有權對其已獲授到尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。由于1名***授予激勵對象因個人原因離職，已不符合激勵條件，根據《上市公司股權激勵管理辦法》《江蘇嶸泰工業股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，公司擬對該激勵對象已獲授但尚未解除限售的30,000股限制性股票進行回購注銷。

　　本次回購注銷完成后，公司注冊資本將由18,619.3816萬元，變更為18,616.3816萬元。

　　二、修訂《公司章程》情況

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則（2023年2月修訂）》等法律法規和規范性文件的要求，及上述注冊資本變化情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變，***終變更內容以登記機關核準的內容為準。同時，授權董事長及其***人員辦理上述注冊資本變更及章程修訂相關的工商變更登記、備案等全部事宜。

　　修訂后的《公司章程》詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇嶸泰工業股份有限公司章程（2023年8月修訂）》。

　　特此公告。

　　江蘇嶸泰工業股份有限公司董事會

　　二二三年八月十一日

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