來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江山歐派”）于 2023年8月7日召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、公司股本的變動情況

　　（一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江山歐派門業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2021]1184號）核準，公司于2021年6月11日向社會公開發(fā)行了583萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行總額為人民幣5.83億元，期限6年。2021年7月1日，“江山轉(zhuǎn)債”（債券代碼：113625）在上海證券交易所掛牌交易。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的發(fā)行條款約定，“江山轉(zhuǎn)債”自2021年12月20日開始可轉(zhuǎn)換為公司股份。截至2023年6月30日，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為4,737股（其中4,711股為新增股份，26股為庫存股），具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月4日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告》（公告編號：2023-048）。其中4,631股新增股份已于2022年8月完成工商變更登記，變更登記完成后公司總股本為136,585,163股，具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年7月20日、2022年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、注冊資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-075）、《江山歐派關(guān)于公司注冊資本和經(jīng)營范圍完成工商變更登記的公告》（公告編號：2022-094）。剩余80股新增股份尚未進行工商變更登記，故截至2023年6月30日，公司總股本由136,585,163股增加至136,585,243股。

　　（二）公司于2023年5月22日召開2022年年度股東大會，會議審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶的股份余額為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利20元（含稅），并向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增3股。合計轉(zhuǎn)增股本40,587,431股。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本完成后，公司總股本由136,585,243股增加至177,172,674股。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公告編號：2023-043）。

　　二《公司章程》的修改情況

　　公司基于上述注冊資本的變更情況，擬對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，具體修改如下：

　　除修改以上條款外，《公司章程》中其他條款不變，***終變更內(nèi)容以登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

　　修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。因公司本次修改章程需要辦理工商變更登記或備案手續(xù)，董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理工商變更登記或備案手續(xù)。

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月8日

　　證券代碼：603208 證券簡稱：江山歐派 公告編號：2023-055

　　債券代碼：113625 債券簡稱：江山轉(zhuǎn)債

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　鑒于江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、監(jiān)事會任期將滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司對董事會、監(jiān)事會進行換屆選舉工作。現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　公司于2023年8月7日召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》。經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名吳水根先生、王忠先生、吳水燕女士、胡云輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人；同意提名何禮平先生、張文標先生、陳志杰先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。2023年度董事薪酬、獨立董事津貼按照公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》執(zhí)行。公司第五屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。

　　截至本公告日，何禮平先生、張文標先生均已取得獨立董事資格證書。陳志杰先生為會計專業(yè)人士，尚未取得獨立董事任前培訓證明，其已承諾參加上海證券交易所舉辦的***近一期獨立董事任前培訓并取得獨立董事任前培訓證明。 上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

　　公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議通過，并采取累積投票制選舉。第五屆董事會董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　　公司于2023年8月7日召開了第四屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。公司監(jiān)事會同意提名徐麗婷女士、王建平先生為第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。上述兩位非職工監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會（監(jiān)事候選人簡歷見附件）。2023年度監(jiān)事薪酬按照公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》執(zhí)行。

　　上述非職工監(jiān)事候選人尚需提交公司股東大會審議通過，并采取累積投票制選舉。第五屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

　　三、其他說明

　　上述董事、監(jiān)事候選人任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形。

　　為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在本次換屆選舉完成前，仍由公司第四屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責至股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會、監(jiān)事會之日止。

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月8日

　　附件1：第五屆董事會董事候選人簡歷

　　1、吳水根，男，1971年出生，高中學歷。1993年至2004年經(jīng)商，2004年至2006年，吳水根與王忠等人合作經(jīng)營江山市歐派裝飾材料廠，2006年7月創(chuàng)辦江山歐派門業(yè)有限公司。現(xiàn)任中國木材與木制品流通協(xié)會副會長、中國木材與木制品流通協(xié)會木門窗專業(yè)委員會副會長，江山市林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會副會長。2011年獲得江山市***屆科技型企業(yè)家稱號、2022年榮獲中國木材與木制品流通協(xié)會頒發(fā)的科技創(chuàng)新人物獎。現(xiàn)任公司董事長。

　　2、王忠，男，1971年出生，高中學歷。1994年至1997年就職于江山紅楓建材有限公司負責公司銷售工作，1998年到2004年經(jīng)商，2004年至2006年，王忠與吳水根等人合作經(jīng)營江山市歐派裝飾材料廠，2006年7月與吳水根等人一起創(chuàng)辦江山歐派門業(yè)有限公司。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。

　　3、吳水燕，女，1979年出生，本科學歷，會計師、注冊會計師。2000年至2001年任寧波雅戈爾服飾有限公司財務(wù)經(jīng)理助理，2002年至2006年先后任寧波波導股份有限公司審計專員、京津大區(qū)財務(wù)專員、華北大區(qū)財務(wù)專員、溫州分公司財務(wù)總監(jiān)。2006年7月與吳水根、王忠等人一起創(chuàng)辦江山歐派門業(yè)有限公司。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人。

　　4、胡云輝，男，1973年出生，中共黨員，本科學歷。曾任江山市國稅局黨組成員、副局長，衢州市國稅局柯城分局局長，衢州市柯城區(qū)國稅局黨組書記、局長。2017年4月加入江山歐派門業(yè)股份有限公司，現(xiàn)任公司董事、董事長助理。

　　5、何禮平，男，1968年出生，畢業(yè)于浙江大學，建筑學碩士。1994年7月至今任職于浙江農(nóng)林大學，現(xiàn)任浙江農(nóng)林大學園林學院副教授，系園林學院建筑系建筑學科負責人，主要研究方向：人居環(huán)境；園林建筑設(shè)計；建筑歷史與文化。現(xiàn)任公司獨立董事。

　　6、張文標，男，1967年出生，畢業(yè)于南京林業(yè)大學，工學博士，教授。曾任浙江農(nóng)林大學工程學院副院長、國家木質(zhì)資源綜合利用工程技術(shù)研究中心副主任。現(xiàn)任德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司獨立董事、浙江農(nóng)林大學工程學院教師。

　　7、陳志杰，男，1977年出生，本科學歷，高級會計師、注冊會計師、稅務(wù)師。曾任寧波波導股份有限公司子公司財務(wù)總監(jiān)、上海云峰(集團)有限公司子公司財務(wù)總監(jiān)、保利協(xié)鑫能源控股有限公司子公司財務(wù)總監(jiān)、天順風能（蘇州）股份有限公司儲備財務(wù)總監(jiān)、杭州市園林綠化股份有限公司體系總監(jiān)。現(xiàn)任蘇州國科美潤達醫(yī)療技術(shù)有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　附件2：第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　1、徐麗婷，女，1989年出生，本科學歷。2011年加入江山歐派門業(yè)股份有限公司，歷任薪資福利專員、薪資福利主管、人事管理處經(jīng)理。現(xiàn)任職于公司總經(jīng)辦，負責日常運營監(jiān)督工作。現(xiàn)任公司監(jiān)事。

　　2、王建平，男，1984年出生，大專學歷。2008年加入江山歐派門業(yè)股份有限公司，曾任服務(wù)處維護主管、IT處經(jīng)理。現(xiàn)任職于公司信息工程部，負責系統(tǒng)支持工作。現(xiàn)任公司監(jiān)事。

　　證券代碼：603208 證券簡稱：江山歐派 公告編號：2023-052

　　債券代碼：113625 債券簡稱：江山轉(zhuǎn)債

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江山歐派”）第四屆董事會第二十七次會議于2023年8月7日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次董事會會議通知于2023年7月28日以郵件等通訊方式送達全體董事。本次會議由董事長吳水根先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意提名吳水根先生、王忠先生、吳水燕女士、胡云輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。2023年度董事薪酬按照公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》執(zhí)行。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-055）。

　　公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。第五屆董事會非獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

　　（二）審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

　　同意提名何禮平先生、張文標先生、陳志杰先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。2023年度獨立董事津貼按照公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》執(zhí)行。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-055）。

　　公司獨立董事就此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　獨立董事任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議，本議案尚需提交公司股東大會審議通過。第五屆董事會獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

　　（三）審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-053）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過了《關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案》

　　為了進一步完善公司內(nèi)部管理制度，提高公司治理水平，有效保護公司和全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國證監(jiān)會和上海證券交易所發(fā)布的相關(guān)規(guī)則和系列自律監(jiān)管指引等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，對公司現(xiàn)行的相關(guān)制度進行了梳理，并對相關(guān)制度的部分條款進行修訂。本次修訂的具體制度包括：《江山歐派獨立董事制度》《江山歐派對外擔保制度》《江山歐派關(guān)聯(lián)交易決策和同業(yè)競爭管理制度》《江山歐派募集資金管理制度》《江山歐派內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》《江山歐派信息披露管理制度》，其中《江山歐派獨立董事制度》《江山歐派對外擔保制度》《江山歐派關(guān)聯(lián)交易決策和同業(yè)競爭管理制度》《江山歐派募集資金管理制度》尚需提交公司股東大會審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江山歐派獨立董事制度（2023年8月修訂）》《江山歐派對外擔保制度（2023年8月修訂）》《江山歐派關(guān)聯(lián)交易決策和同業(yè)競爭管理制度（2023年8月修訂）》《江山歐派募集資金管理制度（2023年8月修訂）》《江山歐派內(nèi)幕信息知情人登記管理制度（2023年8月修訂）》《江山歐派信息披露管理制度（2023年8月修訂）》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　（五）審議通過了《關(guān)于召開2023年***次臨時股東大會的議案》

　　根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會提議于2023年8月24日召開江山歐派2023年***次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于召開2023年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-056）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意的票數(shù)占全體董事所持的有表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　三、備查文件

　　江山歐派第四屆董事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月8日

　　證券代碼：603208 證券簡稱：江山歐派 公告編號：2023-054

　　債券代碼：113625 債券簡稱：江山轉(zhuǎn)債

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年8月7日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次監(jiān)事會會議通知于2023年7月28日以郵件等通訊方式送達。會議由監(jiān)事會主席徐麗婷女士召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議召集及召開方式符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

　　同意提名徐麗婷女士、王建平先生為第五屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。上述兩位非職工監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成第五屆監(jiān)事會。2023年度監(jiān)事薪酬按照公司2022年年度股東大會審議通過的《關(guān)于審議董事、監(jiān)事2023年度薪酬的議案》執(zhí)行。

　　具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司其他***信息披露媒體披露的《江山歐派關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-055）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占有效表決權(quán)票數(shù)的100%。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。第五屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

　　三、備查文件

　　江山歐派第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年8月8日

　　證券代碼：603208 證券簡稱：江山歐派 公告編號：2023-056

　　債券代碼：113625 債券簡稱：江山轉(zhuǎn)債

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年***次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月24日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年***次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年8月24日 14點00 分

　　召開地點：浙江省衢州市江山市賀村鎮(zhèn)淤頭村淤達山自然村8號江山歐派二樓一號會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年8月24日

　　至2023年8月24日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年8月8日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和公司***信息披露媒體《上海證券報》《證券時報》的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、3、4、5

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、符合上述條件的法人股東登記時應(yīng)提供法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件、持股證明；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供法定代表人委托書、出席人身份證復印件；

　　2、符合上述條件的自然人股東登記時應(yīng)提供本人的身份證復印件、持股證明；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供代理人身份證復印件、委托書；

　　3、登記地點：浙江省江山市賀村鎮(zhèn)淤頭村淤達山自然村8號江山歐派董秘辦；

　　4、登記時間：2023年8月23日9:00-17:00；

　　5、登記方式：異地股東可以用信函或傳真方式登記(需提供有關(guān)證件復印件)；

　　6、以上文件報送以2023年8月23日17:00前公司收到為準。

　　六、 其他事項

　　1、聯(lián)系地址：浙江省江山市賀村鎮(zhèn)淤頭村淤達山自然村8號江山歐派；

　　郵政編碼：324100；

　　聯(lián)系人姓名：鄭宏有；

　　聯(lián)系電話：0570-4729200；

　　傳真：0570-4690830；

　　聯(lián)系部門：董秘辦。

　　2、會期半天，與會人員交通及住宿費用自理。

　　3、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、持股證明、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

　　特此公告。

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月8日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　江山歐派門業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月24日召開的貴公司2023年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“〇”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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