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　　證券代碼：688353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華盛鋰電 公告編號(hào)：2023-030

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年8月7日召開(kāi)了公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》及修訂公司部分內(nèi)部管理制度的相關(guān)議案。現(xiàn)將本次公司修訂的《公司章程》及部分治理制度的具體內(nèi)容情況公告如下：

　　一、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)公司章程對(duì)應(yīng)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂，本次修訂《公司章程》的事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其***代理人辦理變更登記備案手續(xù)。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述修訂的條款外，其他條款保持不變。上述事項(xiàng)的變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)、登記的情況為準(zhǔn)。

　　二、修訂公司部分治理制度的相關(guān)情況

　　為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)同意修訂部分治理制度，具體明細(xì)如下表：

　　此次修訂的治理制度中，《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作細(xì)則》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《對(duì)外擔(dān)保管理制度》《募集資金使用管理制度》《累積投票制實(shí)施細(xì)則》《控股子公司管理制度》尚須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。修訂后的相關(guān)制度具體內(nèi)容將于同日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）予以披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。

　　特此公告。

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月8日

　　證券代碼：688353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華盛鋰電 公告編號(hào)：2023-028

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

　　關(guān)于使用部分超募資金***

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華盛鋰電”）于2023年8月7日分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金按公司經(jīng)營(yíng)需要分次提取，一年內(nèi)累計(jì)金額不超過(guò)50,000.00萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為26.78%，不超過(guò)超募資金總額的30%。

　　● 公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。

　　● 本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意江蘇華盛鋰電材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]887號(hào)），公司獲準(zhǔn)以***公開(kāi)發(fā)行方式向公眾發(fā)行人民幣普通股2,800.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣98.35元/股，募集資金總額為人民幣2,753,800,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣186,795,496.51元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,567,004,503.49元。上述募集資金已全部到位，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年7月9日出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]230Z0178號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司對(duì)募集資金采取專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專(zhuān)戶(hù)所在銀行簽訂募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況及募集資金使用情況

　　根據(jù)《江蘇華盛鋰電材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》披露，公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬(wàn)元人民幣

　　截至2022年12月31日，公司募投項(xiàng)目及募集資金使用情況詳見(jiàn)公司于2023年3月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《江蘇華盛鋰電材料股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

　　三、前次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

　　公司于2022年8月8日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，于2022年8月29日召開(kāi)了2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在不影響募集資金計(jì)劃投資正常進(jìn)行的前提下，使用超募資金按公司經(jīng)營(yíng)需要分次提取，一年內(nèi)累計(jì)金額不超過(guò)50,000.00萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為26.78%，不超過(guò)超募資金總額的30%。公司承諾：每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金金額將不超過(guò)超募資金總額的30%；本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司與專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金，或者市場(chǎng)化運(yùn)作的貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金和扶貧公益基金等投資基金除外。

　　公司前次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金具體情況參見(jiàn)公司于2022年8月9日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《江蘇華盛鋰電材料股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　四、本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為滿(mǎn)足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)能力，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以滿(mǎn)足公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。

　　公司超募資金金額為186,700.17萬(wàn)元，經(jīng)前次超募資金***補(bǔ)流50,000.00萬(wàn)元及使用超募資金補(bǔ)充募投項(xiàng)目資金缺口20,000.00萬(wàn)元后，公司超募資金余額為116,700.17萬(wàn)元。本次擬使用超募資金按公司經(jīng)營(yíng)需要分次提取，一年內(nèi)累計(jì)金額不超過(guò)50,000.00萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為26.78%，不超過(guò)超募資金總額的30%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。

　　五、相關(guān)承諾及說(shuō)明

　　公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金金額將不超過(guò)超募資金總額的30%；本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求；在補(bǔ)充流動(dòng)資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司與專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的投資基金，或者市場(chǎng)化運(yùn)作的貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金和扶貧公益基金等投資基金除外。

　　六、公司履行的審批程序

　　2023年8月7日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金按公司經(jīng)營(yíng)需要分次提取，一年內(nèi)累計(jì)金額不超過(guò)50,000.00萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的比例為26.78%，不超過(guò)超募資金總額的30%。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)該事項(xiàng)出具了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次擬使用超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金：按公司經(jīng)營(yíng)需要分次提取，一年內(nèi)累計(jì)金額不超過(guò)50,000萬(wàn)元，有利于提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東利益，本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的審議程序符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用部分超募資金人民幣5億元***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，維護(hù)上市公司和股東的利益。符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次超募資金的使用不存在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意上述事項(xiàng)，并同意將提交股東大會(huì)審議。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司本次使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)華盛鋰電本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月8日

　　證券代碼：688353 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華盛鋰電 公告編號(hào)：2023-031

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年8月23日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2023年8月23日 14點(diǎn) 00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇揚(yáng)子江國(guó)際化學(xué)工業(yè)園青海路10號(hào)公司一樓會(huì)議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年8月23日

　　至2023年8月23日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2023年8月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)上予以披露，公司將在2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》

　　2、 特別決議議案：11

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記方法

　　1、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和有效股權(quán)憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）、股東本人身份證、股東賬戶(hù)卡、有效股權(quán)憑證和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東持股東賬戶(hù)卡、有效股權(quán)憑證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持股東賬戶(hù)卡、有效股權(quán)憑證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（二）登記時(shí)間：2023年8月18日，上午8：00-11：30，下午14：00至17：00。股東可以用信函或電子郵件、現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行登記。信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)，信函、電子郵件中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會(huì)”字樣。通過(guò)信函或電子郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　（三）登記地點(diǎn)：江蘇華盛鋰電材料股份有限公司證券部

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）公司聯(lián)系人：黃振東、陸海媛

　　聯(lián)系電話：0512-58782831

　　郵編：215600

　　電子郵件：bod@sinohsc.com

　　（二）會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理

　　（三）參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到

　　特此公告。

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月8日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　江蘇華盛鋰電材料股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月23日召開(kāi)的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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