來源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　公司于2023年7月26日召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。上述議案尚需提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容如下：

　　一、注冊地址變更情況

　　原注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路66號2號樓18層2105

　　擬變更地址：北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路25號2號樓五層510室

　　二、《公司章程》部分條款修訂情況

　　根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。結(jié)合公司實(shí)際情況及發(fā)展需要，擬對《公司章程》相關(guān)條款修訂如下：

　　除上述條款修訂以及《公司章程》其他條款編號做相應(yīng)調(diào)整外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰資道資訊股份有限公司章程（2023年7月修訂）》。

　　公司將于股東大會(huì)審議通過后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊地址變更以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月27日

　　證券代碼：688500 證券簡稱： *ST慧辰 公告編號：2023-056

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、獨(dú)立董事辭職情況

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事洪金明先生因個(gè)人原因已向公司董事會(huì)遞交書面辭職申請，申請辭去公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)主任委員的職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司2023年7月5日在上海交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告》（公告編號：2023-053）。

　　二、補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》 等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司于2023年7月26日召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，同意提名孟為女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡歷詳見附件），并在股東大會(huì)選舉通過后同時(shí)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　獨(dú)立董事候選人孟為女士尚未取得上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書，其承諾將參加***近一次上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，并取得科創(chuàng)板培訓(xùn)記錄證明。其任職資格需經(jīng)上海證券交易所對獨(dú)立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月27日

　　孟為女士簡歷：

　　孟為，1991年4月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)。畢業(yè)于北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系，博士研究生學(xué)歷，管理學(xué)博士學(xué)位，北京大學(xué)光華管理學(xué)院博士后。2021年8月至今在對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)工作，歷任講師、副教授。

　　證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-058

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行

　　現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　2023年7月26日，北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱 “公司”）召開第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過人民幣4.50億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層及財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對本事項(xiàng)出具了同意的核查意見。本次事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。具體公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于同意北京慧辰資道資訊股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕1186號），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股1,856.8628萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣34.21元，合計(jì)募集資金人民幣635,232,763.88元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣74,830,000.00元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣560,402,763.88元。本次募集資金已于2020年7月13日全部到位，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字(2020)第0610號）。

　　募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。2021年3月5日，公司完成設(shè)立全資子公司武漢慧辰智數(shù)科技有限公司（以下簡稱“慧辰智數(shù)”）作為公司募投項(xiàng)目之一“基于多維度數(shù)據(jù)的智能分析平臺(tái)項(xiàng)目”新增實(shí)施主體。2021年3月24日，公司及慧辰智數(shù)、招商銀行股份有限公司武漢金融港支行、中信證券股份有限公司正式簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金投資項(xiàng)目的具體使用情況如下表所示：

　　單位：萬元

　　由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，資金需要逐步投入，因此經(jīng)營過程中會(huì)出現(xiàn)募集資金閑置的情形。

　　截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集資金余額情況如下表所示：

　　單位：元

　　三、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

　　（一）投資目的

　　公司前次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)即將到期，為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用與管理，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效益。

　　（二）投資額度及期限

　　在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用***高不超過人民幣4.50億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　（三）投資產(chǎn)品品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好的、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）決議有效期

　　自本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　（五）實(shí)施方式

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層及財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)披露募集資金現(xiàn)金管理的具體情況。

　　（七）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將優(yōu)先用于補(bǔ)足募投項(xiàng)目投資金額不足部分以及公司日常經(jīng)營所需的流動(dòng)資金，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管理和使用，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　四、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司本次計(jì)劃使用暫時(shí)閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。同時(shí)對暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的權(quán)益。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時(shí)，將選擇購買安全性高、流動(dòng)性好的、有保本約定的投資產(chǎn)品。

　　（二）公司現(xiàn)金管理投資品種不得用于股票及其衍生產(chǎn)品。上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（三）公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　（四）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　（五）公司將嚴(yán)格根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

　　六、相關(guān)審議程序

　　公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已于2023年7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司全體獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表明確的同意意見。本次事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

　　七、專項(xiàng)意見

　　（一）獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用總額不超過人民幣4.50億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，董事會(huì)審議的表決程序合法、有效。符合公司當(dāng)前的實(shí)際情況,有利于提高公司募集資金的使用效率,獲得一定的投資收益,符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和公司章程、公司募集資金管理制度的相關(guān)規(guī)定,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，全體獨(dú)立董事同意公司使用總額不超過人民幣4.50億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用***高不超過人民幣4.50億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司全體獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《科創(chuàng)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》的有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

　　八、上網(wǎng)公告文件

　　（一）《北京慧辰資道資訊股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

　　（二）《中信證券股份有限公司關(guān)于北京慧辰資道資訊股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月27日

　　證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-059

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年8月11日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年8月11日 10 點(diǎn) 30分

　　召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號南樓一層會(huì)議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年8月11日

　　至2023年8月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2023年7月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》上予以披露，公司將在2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案2

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間

　　2023年8月10日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　（二）登記地點(diǎn)

　　北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號南樓一層

　　（三）登記方式

　　擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2023年8月10日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會(huì)”字樣。

　　（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、

　　股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)

　　（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會(huì)人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　　注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

　　（二）參會(huì)股東請?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

　　（三）會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號南樓一層

　　郵政編碼：100016

　　聯(lián)系人：劉紅妮

　　聯(lián)系電話：010-53263048

　　郵箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月27日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月11日召開的貴公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688500 證券簡稱：*ST慧辰 公告編號：2023-057

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月21日通過郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議的通知。第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年7月26日以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張海平先生主持，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京慧辰資道資訊股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，會(huì)議以記名投票方式審議通過了如下議案：

　　審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)規(guī)定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用***高不超過人民幣4.50億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。本議案經(jīng)出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事一致通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-058）。

　　特此公告。

　　北京慧辰資道資訊股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年7月27日

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