來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　基于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營范圍，同時根據(jù)市場監(jiān)督管理部門***落實(shí)經(jīng)營范圍登記規(guī)范化的要求，對公司原經(jīng)營范圍進(jìn)行規(guī)范調(diào)整。公司于2023年7月24日召開第十屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司變更經(jīng)營范圍，并對《公司章程》作出相應(yīng)修訂。具體修訂情況如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容不變。

　　本次變更經(jīng)營范圍是公司基于現(xiàn)有業(yè)務(wù)對經(jīng)營范圍進(jìn)行的規(guī)范化調(diào)整，并增加未來可能涉及的業(yè)務(wù)范圍。其中，在人工智能領(lǐng)域，目前相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模較小，未涉及人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)，對公司業(yè)績不構(gòu)成重大影響，后續(xù)發(fā)展情況存在不確定性；在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)方面，公司尚未開展相關(guān)業(yè)務(wù)，后續(xù)是否涉及相關(guān)業(yè)務(wù)存在不確定性。變更后的經(jīng)營范圍以***終市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。請投資者注意投資風(fēng)險。

　　本次《公司章程》修訂事項(xiàng)尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙大網(wǎng)新科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年七月二十五日

　　股票簡稱：浙大網(wǎng)新 證券代碼：600797 編號：2023-034

　　浙大網(wǎng)新科技股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年***次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年8月9日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年***次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2023年8月9日 15點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：杭州市西湖區(qū)三墩西園一路18號浙大網(wǎng)新軟件園A樓14樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年8月9日

　　至2023年8月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十五次會議審議通過，決議公告刊登在同日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、會議登記時間：2023年8月8日（9:00-11:00，13:00-17:00）

　　2、會議登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室

　　3、會議登記方式：

　　（1）個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托法人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　（3）股東可憑以上相關(guān)證件采用信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：謝蘭妮、徐越峰

　　電話：0571-87950500

　　傳真：0571-87750015

　　聯(lián)系地址：浙江省杭州市西湖區(qū)三墩西園一路18號浙大網(wǎng)新軟件園A樓15層董事會辦公室

　　郵政編碼：310030

　　2、現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，參會股東食宿費(fèi)和交通費(fèi)自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　浙大網(wǎng)新科技股份有限公司董事會

　　2023年7月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙大網(wǎng)新科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月9日召開的貴公司2023年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　股票簡稱：浙大網(wǎng)新 證券代碼：600797 編號：2023-032

　　浙大網(wǎng)新科技股份有限公司

　　第十屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙大網(wǎng)新科技股份有限公司第十屆董事會第十五次會議于2023年7月24日以通訊表決方式召開。本次會議的通知于2023年7月21日向全體董事發(fā)出。應(yīng)收到表決票11張，實(shí)際收到表決票11張。本次董事會會議的召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一) 審議通過了關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的議案

　　議案表決情況：同意11票、反對0票、棄權(quán)0票、回避0票

　　同意公司變更經(jīng)營范圍，并對《公司章程》作出相應(yīng)修訂。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年7月25日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-033）。

　　本議案尚需提交公司2023年***次臨時股東大會審議。

　　(二) 審議通過了關(guān)于召開2023年***次臨時股東大會的議案

　　議案表決情況：同意11票、反對0票、棄權(quán)0票、回避0票

　　同意公司于2023年8月9日采用現(xiàn)場記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開公司2023年***次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司2023年7月25日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于召開2023年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-034）。

　　特此公告。

　　浙大網(wǎng)新科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年七月二十五日

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