來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年7月25日召開了第十一屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，該事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，具體情況如下：

　　1、注冊資本變更內(nèi)容

　　注銷完成后，公司總股本由949,322,474股減少至914,983,936股,公司注冊資本將由949,322,474元減少至914,983,936元。

　　2、《公司章程》修訂內(nèi)容

　　除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。本次修訂《公司章程》相應(yīng)條款，經(jīng)公司股東大會特別決議審議通過后，將授權(quán)董事會及管理層辦理工商變更等相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會

　　2023年7月26日

　　股票代碼：000926 股票簡稱：福星股份 編號：2023-049

　　湖北福星科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年7月25日召開第十一屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023年8月11日召開2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、 本次股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、本次股東大會由公司董事會召集，經(jīng)公司第十一屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》的議案，同意召開本次股東大會。

　　3、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定，會議的召開合法、合規(guī)。

　　4、會議時間

　　（1）現(xiàn)場會議：2023年8月11日（星期五）14:30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年8月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始時間為2023年8月11日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年8月7日（星期一）

　　7、出席對象

　　(1)于2023年8月7日（股權(quán)登記日）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　8、本次會議現(xiàn)場召開地點：武漢市江漢區(qū)新華路186號福星國際商會大廈28樓會議室

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼表

　　1、上述提案已經(jīng)公司第十一屆董事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年7月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)文件。

　　2、上述議案均為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）通過。

　　3、上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記；本次股東大會不接受電話方式登記。

　　（1）法人股東：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東帳戶卡到公司登記。

　　（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東帳戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東帳戶卡等到公司登記。

　　（3）異地股東可用信函或傳真形式登記（須提供有關(guān)證件的復(fù)印件），并請進行電話確認(rèn)，登記時間以收到傳真或信函當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

　　2、登記時間：2023年8月9日、8月10日(9:30一11:30，14:00一16:00)。

　　3、登記地點：武漢市江漢區(qū)新華路186號福星國際商會大廈27樓證券部。

　　4、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：肖永超 常勇

　　郵編：430022

　　聯(lián)系電話（傳真）：027-85578818

　　聯(lián)系地址：武漢市江漢區(qū)新華路186號福星國際商會大廈27樓證券部

　　5、會議費用：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東交通及食宿費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《第十一屆董事會第二次會議決議》

　　2、《第十一屆監(jiān)事會第二次會議決議》

　　特此公告。

　　2、授權(quán)委托書

　　湖北福星科技股份有限公司董事會

　　2023年7月26日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360926；投票簡稱：福星投票

　　2、填報表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票議案，股東可對議案填報的表決意見有：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年8月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年8月11日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼(營業(yè)執(zhí)照號碼)：

　　委托人股東賬戶： 委托日期：2023年 月 日

　　本次股東大會提案表決意見表：

　　被委托人簽名： 被委托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　附注：

　　1、對于采用非累積投票方式的議案，請在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

　　2、委托人對本次股東大會提案沒有明確投票指示的，受托人可按自己的意見投票。

　　3、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

　　4、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋公章。

　　股票代碼：000926 股票簡稱：福星股份 編號：2023-050

　　湖北福星科技股份有限公司

　　關(guān)于注銷公司已回購股份

　　并減少注冊資本的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）于2023年7月25日召開第十一屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于注銷公司已回購股份并減少注冊資本的議案》。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容公告如下：

　　一、概述

　　目前，公司回購專用證券賬戶持有的普通股為34,338,538股，持股比例

　　3.62%。

　　公司于2020年8月14日完成回購34,338,538股鑒于回購股份即將滿三年，公司短期內(nèi)尚無使用回購股份用于員工持股或股權(quán)激勵的具體計劃，根據(jù)公司實際情況，擬注銷回購股份34,338,538股，并相應(yīng)減少公司注冊資本。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本議案

　　須提交公司股東大會審議通過后方可生效。

　　二、股份回購情況

　　公司分別于2019年8月28日和2019年9月16日召開了第九屆董事會第六十次會議和2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于回購公司股票方案的議案》，回購股份擬用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵計劃，若公司如未能在股份回購?fù)瓿珊?6個月內(nèi)實施將依法予以注銷并減少注冊資本。

　　公司自2019年10月10日***實施股份回購至2020年8月14日股份回購?fù)戤吰陂g，累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司34,338,538股，占公司總股本的比例為3.62%。***高成交價為6.65元/股，***低成交價為5.05元/股，成交總金額為204,985,401.40元（不含交易費用）。

　　上述事項詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的2019-059、2020-043號公告。

　　三、回購股份注銷的原因

　　根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9 號一一回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及公司的股份回購方案，公司回購的股份用途為實施員工持股計劃或股權(quán)激勵，若在股份回購?fù)瓿珊笪茨茉谙嚓P(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實施上述用途，未授出或轉(zhuǎn)讓的部分股份將依法予以注銷。鑒于回購股份即將滿三年，公司短期內(nèi)尚無使用回購股份用于員工持股或股權(quán)激勵的具體計劃，根據(jù)公司實際情況，擬注銷已回購股份34,338,538股，并相應(yīng)減少公司注冊資本。

　　四、注銷回購股份后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　本次注銷完成后，公司總股本將由949,322,474股減少至914,983,936股，公司股本結(jié)構(gòu)預(yù)計變動如下：

　　注：上述注銷前股本結(jié)構(gòu)是以2023年6月30日的情況進行測算，其***終情況以本次注銷完成后中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　五、本次注銷回購股份對公司的影響

　　本次注銷回購股份是公司結(jié)合目前實際情況作出的決策。股份注銷完成后，

　　公司股權(quán)分布仍具備上市條件，不會影響公司的上市地位，不會對公司的財務(wù)狀況、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情況。

　　六、獨立董事意見

　　本次注銷公司已回購股份并減少注冊資本事項符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號一一回購股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)審議和決策程序合法、合規(guī)。該事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。因此，我們一致同意本次注銷公司已回購股份并減少注冊資本事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　七、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：本次注銷公司已回購股份并減少注冊資本事項符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，董事會審議本事項的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況造成不利影響。我們同意本事項。

　　八、其他事項

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會及管理層辦理注銷股份的相關(guān)事宜，授權(quán)自股東大會通過之日起至股份注銷完成之日止。

　　九、備查文件

　　1、第十一屆董事會第二次會議決議；

　　2、第十一屆監(jiān)事會第二次會議決議；

　　3、獨立董事的獨立意見。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會

　　2023年7月26日

　　股票代碼：000926 股票簡稱：福星股份 編號：2023-051

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱公司）第十一屆監(jiān)事會第二次會議通知于2023年7月14日以書面方式送達全體監(jiān)事，會議于2023年7月25日14時在武漢市新華路186號福星國際商會大廈四樓會議室召開，會議由公司監(jiān)事會主席李俐女士主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于注銷公司已回購股份并減少注冊資本的議案》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：本次注銷公司已回購股份并減少注冊資本事項符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，董事會審議本事項的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況造成不利影響。我們同意本事項。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　第十一屆監(jiān)事會第二次會議決議。

　　湖北福星科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年7月26日

　　股票代碼：000926 股票簡稱：福星股份 編號：2023-047

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十一屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱公司）第十一屆董事會第二次會議通知于2023年7月21日以書面方式或通訊方式送達全體董事，會議于2023年7月25日10時在武漢市江漢區(qū)新華路186號福星國際商會大廈四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議由公司董事長譚少群先生主持，應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于注銷公司已回購股份并減少注冊資本的議案》

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　事項的詳細(xì)內(nèi)容請見公司于同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　（二）審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內(nèi)容詳見關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的公告。

　　（三）審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司擬于2023年8月11日（星期五）召開2023年第二次臨時股東大會。

　　內(nèi)容詳見公司于同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、第十一屆董事會第二次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會

　　2023年7月26日

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