來源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京九州一軌環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月20日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂公司治理相關(guān)制度的議案》，修訂了《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及公司治理相關(guān)制度；于2023年7月20日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。其中《公司章程》及部分公司治理相關(guān)制度尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下：

　　一、修訂《公司章程》的情況

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司擬對(duì)《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

　　上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)人員辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。公司將于股東大會(huì)審議通過后及時(shí)辦理工商登記等事宜并換發(fā)新的營業(yè)執(zhí)照，以上內(nèi)容***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　二、關(guān)于修訂公司治理相關(guān)制度的情況

　　為進(jìn)一步規(guī)范公司的管理運(yùn)作水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司修訂了《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司融資管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司信息披露管理制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司募集資金管理制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司投資者關(guān)系管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司累計(jì)投票制實(shí)施細(xì)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人備案管理制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等19項(xiàng)內(nèi)部制度。

　　上述 《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司對(duì)外投資管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司融資管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司募集資金管理制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》等11項(xiàng)內(nèi)部制度尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　修訂后的《公司章程》全文及內(nèi)部管理制度于同日在上海證券交易所網(wǎng) 站(www.sse.com.cn ) 予以披露。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月21日

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號(hào)：2023-036

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月20日

　　（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院1號(hào)樓6層 九州一軌公司***會(huì)議室

　　（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決， 董事長任宇航先生出席并主持本次股東大會(huì)。

　　（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書張侃先生出席會(huì)議；公司部分高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍及〈北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　　（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)的議案1屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過。

　　2、本次股東大會(huì)的議案2對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：黃玨姝 項(xiàng)頌雨

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員以及會(huì)議召集人的主體資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月21日

　　證券代碼： 688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號(hào)：2023-037

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年7月17日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2023年7月20日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉京華女士主持，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)監(jiān)事審議表決通過以下事項(xiàng)：

　　(一)審議通過《關(guān)于修訂北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)審議，為進(jìn)一步優(yōu)化公司監(jiān)事會(huì)治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求以及《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司章程》相關(guān)文件的***新規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際情況，全體監(jiān)事一致同意對(duì)《北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》實(shí)施修訂。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年7月21日

　　證券代碼：688485 證券簡稱：九州一軌 公告編號(hào)：2023-039

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開日期：2023年8月7日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　（一） 股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年8月7日 14點(diǎn) 30分

　　召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院1號(hào)樓6層九州一軌公司***會(huì)議室

　　（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年8月7日

　　至2023年8月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已于2023年7月21日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四） 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1、法人股東由法定代表人參會(huì)的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會(huì)的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

　　2、自然人股東本人參會(huì)的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會(huì)的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

　　3、異地股東可用信函或郵件方式進(jìn)行登記，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，須在登記時(shí)間前送達(dá)，信函或郵件登記需附上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　（二）登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院1號(hào)樓6層 九州一軌 625室

　　郵寄地址：北京市豐臺(tái)區(qū)育仁南路3號(hào)院1號(hào)樓6層 九州一軌 625室

　　郵政編碼：100071

　　聯(lián)系人：林靜

　　聯(lián)系電話：010-83682662

　　（三）登記時(shí)間：2023年8月1日14:00-17:00

　　六、 其他事項(xiàng)

　　無

　　特此公告。

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月21日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年8月7日召開的貴公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

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