來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　湖南南新制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月12日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

　　一、《公司章程》修訂情況

　　根據《公司章程》第八條的規定，公司董事長為公司的法定代表人。

　　公司于2023年7月12日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。因實際工作需要，公司擬修訂《公司章程》第八條的相關規定，具體修訂內容如下：

　　上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

　　除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。該事項尚需提交股東大會審議，同時董事會提請股東大會授權公司董事長或董事長授權人士向工商登記機關辦理變更、備案登記等相關手續。

　　特此公告。

　　湖南南新制藥股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月13日

　　證券代碼：688189 證券簡稱：南新制藥 公告編號：2023-047

　　湖南南新制藥股份有限公司

　　關于召開2023年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月28日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　　（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年7月28日 10點00分

　　召開地點：廣東省廣州市黃埔區開源大道196號廣州南新制藥有限公司313會議室

　　（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年7月28日

　　至2023年7月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1已經公司第二屆董事會第二次會議審議通過。相關公告已于2023年7月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特別決議議案：議案1。

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：不涉及。

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及。

　　應回避表決的關聯股東名稱：不涉及。

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及。

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

　　（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三） 公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（一）登記方式

　　1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示代理人本人身份證、委托人身份證、授權委托書（委托人簽名或蓋章）和股東賬戶卡。

　　2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（法定代表人簽名并加蓋法人單位印章）和股東賬戶卡。

　　3、異地股東可以在登記截止前用信函或傳真方式進行登記。其中，以傳真方式進行登記的股東，應在傳真上注明聯系電話及聯系人，并務必在出席現場會議時攜帶上述資料原件并提交給公司。

　　（二）登記時間

　　1、現場登記：2023年7月26日9:30-11:30，14:30-16:30

　　2、信函或傳真方式登記：2023年7月26日16:30之前

　　（三）登記地址

　　廣東省廣州市黃埔區開源大道196號自編1-2棟董事會辦公室。

　　（四）選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。

　　六、 其他事項

　　（一）本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　（二）聯系方式

　　聯系地址：廣東省廣州市黃埔區開源大道196號自編1-2棟

　　聯系電話：020-38952013

　　傳真：020-80672369

　　聯系人：黃俊迪、李國維

　　特此公告。

　　湖南南新制藥股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月13日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　湖南南新制藥股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月28日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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