來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年7月6日召開第八屆董事會第二次（臨時）會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案》，現將相關事項公告如下：

　　一、變更公司注冊資本的基本情況

　　公司《2021年限制性股票激勵計劃》***授予部分***個歸屬期歸屬事項已于2023年5月11日完成股份登記工作，歸屬股票數量757.21萬股，并于2023年5月17日上市流通。本次歸屬完成后，本公司的總股本由1,029,000,000股變更為1,036,572,100股，注冊資本由人民幣102,900,000元變更為人民幣103,657,210元。具體內容詳見公司2023年5月13日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及其***媒體披露的《公司2021年限制性股票激勵計劃***授予部分***個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告》（公告編號：臨2023-024）。

　　二、修訂公司章程的情況

　　根據上述變更事項，對《公司章程》具體修訂情況如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的公司章程修正案及《公司章程》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　公司于2021年5月27日召開2020年度股東周年大會、2021年***次A股類別股東大會及2021年***次H股類別股東大會審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必需的全部事宜，包括修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記。本次對《公司章程》的修訂無需提交股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年七月七日

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