來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月5日召開第二屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改公司章程的議案》，本事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理，無(wú)須再提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、變更注冊(cè)資本

　　根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2023年5月26日出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)歸屬期的股份登記工作，新增股份675,200股，公司股本總數(shù)由112,616,306股增加至113,291,506股，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》。

　　公司于2023年4月10日召開第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，并于2023年5月5日召開2022年年度股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣7元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，公司不送紅股。公司已于2023年6月16日完成2022年年度權(quán)益分派，轉(zhuǎn)增45,316,602股，公司股本總數(shù)由113,291,506股增加至158,608,108股，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

　　二、修改公司章程

　　因公司注冊(cè)資本和總股本變更，公司董事會(huì)擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修改，具體情況如下：

　　除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理變更注冊(cè)資本和修改《公司章程》的工商登記手續(xù)。

　　上述變更內(nèi)容***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修改后的《公司章程》詳見同日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》(修訂)。

　　特此公告

　　株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月6日

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