來源：證券日?qǐng)?bào)

　　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中鐵特貨”或“公司”）***公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所上市及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)中鐵特貨變更募集資金專戶事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表如下核查意見：

　　一、募集資金基本情況

　　2021年7月23日，經(jīng)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)中鐵特貨物流股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2488號(hào)）文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）444,444,444股，每股面值1元，實(shí)際發(fā)行價(jià)格每股3.96元，募集資金總額為1,759,999,998.24元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,087,576.14元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,727,912,422.10元。上述資金已于2021年9月2日全部到位，并業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601號(hào)報(bào)告審驗(yàn)。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司制訂了《中鐵特貨物流股份有限公司募集資金管理制度》，在興業(yè)銀行股份有限公司北京東單支行（簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行北京東單支行”）設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，公司、保薦機(jī)構(gòu)和銀行共同監(jiān)管該專項(xiàng)賬戶。

　　截至2022年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　三、本次擬變更募集資金專戶的情況及原因

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司于2023年7月3日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司將存放于興業(yè)銀行北京東單支行（銀行賬號(hào)：321110100100235231）的募集資金本息余額（具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)存至中國(guó)銀行股份有限公司北京木樨地支行（銀行賬號(hào)：320773675728），待募集資金完全轉(zhuǎn)出后，公司將相應(yīng)注銷原募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　公司將按照規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。此次變更募集資金專項(xiàng)賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃。

　　四、本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶的內(nèi)部程序情況

　　公司于2023年7月3日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：此次變更募集資金專項(xiàng)賬戶，不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃，同意本次變更募集資金專戶事項(xiàng)。為保證本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶事宜順利進(jìn)行，董事會(huì)授權(quán)管理層全權(quán)辦理有關(guān)事宜并簽署相關(guān)協(xié)議、文件。

　　公司于2023年7月3日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金專用賬戶變更的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了必要的審批程序及核查程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次變更募集資金專戶。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金專項(xiàng)賬戶變更的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了必要的審批程序及核查程序，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們就《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》發(fā)表同意意見。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次擬變更募集資金賬戶事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)對(duì)公司的募投項(xiàng)目實(shí)施和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，符合公司和全體股東的利益。因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金專用賬戶事項(xiàng)無異議。

　　保薦代表人簽名：

　　王 玨

　　米 凱

　　中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

　　2023年7月3日

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)

　　會(huì)議材料

　　2023年7月

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知

　　為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證股東大會(huì)的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022 年修訂）》以及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》《中鐵特貨物流股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，特制定2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知：

　　一、為確認(rèn)出席大會(huì)的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會(huì)議工作人員將對(duì)出席會(huì)議者的身份進(jìn)行必要的核對(duì)工作，請(qǐng)被核對(duì)者給予配合。出席會(huì)議的股東及股東代理人須在會(huì)議召開前30分鐘到會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)，并請(qǐng)按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或法人單位證明、授權(quán)委托書等，經(jīng)驗(yàn)證后方可出席會(huì)議。

　　二、為保證本次大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或股東代理人）的合法權(quán)益，務(wù)請(qǐng)出席大會(huì)的股東或其代理人或其他出席者準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)簽到確認(rèn)參會(huì)資格。會(huì)議開始后，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止，由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有的表決權(quán)數(shù)量。

　　三、會(huì)議按照會(huì)議通知上所列順序?qū)徸h、表決議案。

　　四、股東及股東代理人參加股東大會(huì)依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東及股東代理人參加股東大會(huì)應(yīng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法權(quán)益，不得擾亂股東大會(huì)的正常秩序。

　　五、股東及股東代理人要求在股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議上發(fā)言，應(yīng)提前到發(fā)言登記處進(jìn)行登記（發(fā)言登記處設(shè)于大會(huì)簽到處）。大會(huì)主持人根據(jù)發(fā)言登記處提供的名單和順序安排發(fā)言。股東現(xiàn)場(chǎng)提問請(qǐng)舉手示意，并按大會(huì)主持人的安排進(jìn)行。發(fā)言時(shí)需說明股東名稱及所持股份總數(shù)。會(huì)議進(jìn)行中只接受股東及股東代理人發(fā)言或提問。股東及股東代理人發(fā)言或提問應(yīng)圍繞本次會(huì)議議題進(jìn)行，簡(jiǎn)明扼要，時(shí)間不超過5分鐘。

　　六、股東及股東代理人要求發(fā)言時(shí)，不得打斷會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東及股東代理人的發(fā)言，在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代理人不再進(jìn)行發(fā)言。股東及股東代理人違反上述規(guī)定，會(huì)議主持人有權(quán)加以拒絕或制止。

　　七、主持人可安排公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員回答股東所提問題。對(duì)于可能將泄露公司商業(yè)秘密、內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其***的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

　　八、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的非累積投票議案發(fā)表如下意見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。現(xiàn)場(chǎng)出席的股東請(qǐng)務(wù)必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

　　九、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果發(fā)布股東大會(huì)決議公告。

　　十、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東及股東代理人、公司董事、監(jiān)事、高管人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。

　　十一、本次會(huì)議由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書。

　　十二、為保證每位參會(huì)股東的權(quán)益，開會(huì)期間參會(huì)人員應(yīng)注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，不要隨意走動(dòng)，手機(jī)調(diào)整為靜音狀態(tài)，謝絕個(gè)人錄音、錄像及拍照。

　　十三、股東出席本次股東大會(huì)所產(chǎn)生的費(fèi)用由股東自行承擔(dān)。本公司不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排參加股東大會(huì)股東的住宿等事項(xiàng)，以平等原則對(duì)待所有股東。

　　十四、本次股東大會(huì)登記方法及表決方式的具體內(nèi)容，請(qǐng)參見公司于2023 年7月4日披露的《中鐵特貨物流股份有限公司關(guān)于召開2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

　　一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及投票方式

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月19日（星期三）14:30。

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)鴨子橋路24號(hào)中鐵商務(wù)大廈中鐵特貨公司會(huì)議室。

　　（三）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間2023年7月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月19日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　（四）會(huì)議召集人：中鐵特貨物流股份有限公司董事會(huì)。

　　（五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)于永利先生。

　　二、會(huì)議議程

　　（一）參會(huì)人員簽到、領(lǐng)取會(huì)議資料、股東進(jìn)行發(fā)言登記。

　　（二）主持人宣布參會(huì)股東人數(shù)，會(huì)議召集程序合法有效，并宣讀會(huì)議須知，大會(huì)開始。

　　（三）審議會(huì)議議案：

　　1.《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事的議案》；

　　2.《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

　　（四）與會(huì)股東及股東代表發(fā)言及提問。

　　（五）推舉計(jì)票、監(jiān)票成員，主持人宣布對(duì)以上議案進(jìn)行表決。

　　（六）休會(huì)：

　　1. 分發(fā)表決票；

　　2. 各股東進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記名表決投票；

　　3. 匯集表決票數(shù)，檢票、計(jì)票。

　　（七）復(fù)會(huì)：宣讀現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果。

　　（八）休會(huì)：統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果及網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。

　　（九）會(huì)議主持人宣讀股東大會(huì)決議。

　　（十）見證律師宣讀法律意見書。

　　（十一）與會(huì)股東在決議上簽字；出席及列席會(huì)議的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等在會(huì)議記錄上簽字。

　　（十二）會(huì)議結(jié)束。

　　議案1: 關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事的議案

　　各位股東及股東代表：

　　因魏文清先生辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規(guī)定，擬選舉李勇先生為公司董事，并作為公司第二屆董事會(huì)成員，任期與第二屆董事會(huì)任期一致。李勇先生簡(jiǎn)歷附后。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　以上議案，請(qǐng)審議。

　　中鐵特貨物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023 年 7 月 4 日

　　李勇先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1967年出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1989年6月至2008年7月在東風(fēng)汽車公司刃量具廠先后擔(dān)任技術(shù)科量具工藝組組長(zhǎng)、量具車間技術(shù)副主任、技術(shù)開發(fā)部副部長(zhǎng)兼產(chǎn)品工藝室主任、副總工程師、廠長(zhǎng)助理兼副總工程師、副廠長(zhǎng)，2008年7月至2011年9月?lián)螙|風(fēng)汽車公司規(guī)劃部投資管理處處長(zhǎng)，2011年9月至2020年8月在東風(fēng)汽車公司（2017年11月更名為東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司）先后擔(dān)任戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略規(guī)劃處處長(zhǎng)、戰(zhàn)略規(guī)劃分部經(jīng)理、規(guī)劃與事業(yè)計(jì)劃分部經(jīng)理，2020年8月至2022年1月?lián)螙|風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部（2021年4月更名為戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部）規(guī)劃與事業(yè)計(jì)劃分部經(jīng)理，2022年1月至今擔(dān)任東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司專家。

　　李勇先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，除在東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司擔(dān)任專家外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李勇先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　議案2：關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

　　各位股東及股東代表：

　　因高云川先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規(guī)定，擬選舉武中凱先生為公司監(jiān)事，并作為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。武中凱先生簡(jiǎn)歷附后。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　以上議案，請(qǐng)審議。

　　中鐵特貨物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023 年 7 月 4 日

　　武中凱先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1972年出生，工程碩士，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1993年7月至2002年2月，先后擔(dān)任哈爾濱鐵路局哈爾濱分局阿城車務(wù)段見習(xí)生、技術(shù)員、團(tuán)委書記、小嶺站站長(zhǎng)、平山站站長(zhǎng)、阿城站站長(zhǎng)。2002年2月至2005年5月，先后擔(dān)任哈爾濱鐵路局哈爾濱分局哈爾濱客運(yùn)段副段長(zhǎng)、哈爾濱站副站長(zhǎng)。2005年5月至2021年11月，先后擔(dān)任哈爾濱鐵路局哈爾濱站副站長(zhǎng)、塔河車務(wù)段段長(zhǎng)兼黨委副書記、齊齊哈爾車務(wù)段段長(zhǎng)兼黨委副書記、客運(yùn)處處長(zhǎng)、貨運(yùn)處副處長(zhǎng)、綏化車務(wù)段副段長(zhǎng)、綏化車務(wù)段段長(zhǎng)兼黨委副書記、貨運(yùn)中心主任、經(jīng)營(yíng)開發(fā)處處長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)開發(fā)部主任、副總工程師。2021年11月至2022年3月，擔(dān)任國(guó)鐵投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理。2022年3月至今，擔(dān)任中國(guó)鐵路發(fā)展基金股份有限公司董事會(huì)秘書兼中國(guó)鐵路投資有限公司（2023年2月更名為中國(guó)鐵路投資集團(tuán)有限公司）、中國(guó)鐵路發(fā)展基金股份有限公司投資與股權(quán)管理部部長(zhǎng)。

　　武中凱先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，除在中國(guó)鐵路投資集團(tuán)有限公司擔(dān)任投資與股權(quán)管理部部長(zhǎng)外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。武中凱先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2023-025

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2023年7月3日召開的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下。

　　一、募集資金基本情況

　　2021年7月23日，經(jīng)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)中鐵特貨物流股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2488號(hào)）文核準(zhǔn)，本公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）444,444,444股，每股面值1元，實(shí)際發(fā)行價(jià)格每股3.96元，募集資金總額為1,759,999,998.24元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣32,087,576.14元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,727,912,422.10元。上述資金已于2021年9月2日全部到位，并業(yè)經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年9月2日XYZH/2021BJAA20601號(hào)報(bào)告審驗(yàn)。

　　二、募集資金存放和管理情況

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司制訂了《中鐵特貨物流股份有限公司募集資金管理制度》，在興業(yè)銀行股份有限公司北京東單支行設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，公司、保薦機(jī)構(gòu)和銀行共同監(jiān)管該專項(xiàng)賬戶。

　　截至2022年12月31日，公司募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　三、本次擬變更募集資金專戶的情況及原因

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司于2023年7月3日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司將存放于興業(yè)銀行北京東單支行（銀行賬號(hào)：321110100100235231）的募集資金本息余額（具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)存至中國(guó)銀行股份有限公司北京木樨地支行（銀行賬號(hào)：320773675728），待募集資金完全轉(zhuǎn)出后，公司將相應(yīng)注銷原募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　公司將按照規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行分別簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。此次變更募集資金專項(xiàng)賬戶，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃。

　　四、本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶的內(nèi)部程序情況

　　（一）董事會(huì)審核情況

　　公司于2023年7月3日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：此次變更募集資金專項(xiàng)賬戶，不會(huì)改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃，同意本次變更募集資金專戶事項(xiàng)。為保證本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶事宜順利進(jìn)行，董事會(huì)授權(quán)管理層全權(quán)辦理有關(guān)事宜并簽署相關(guān)協(xié)議、文件。

　　（二）監(jiān)事會(huì)審核情況

　　公司于2023年7月3日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金專用賬戶變更的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了必要的審批程序及核查程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次變更募集資金專戶。

　　（三）獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金專項(xiàng)賬戶變更的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了必要的審批程序及核查程序，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們就《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》發(fā)表同意意見。

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次擬變更募集資金賬戶事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)對(duì)公司的募投項(xiàng)目實(shí)施和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，符合公司和全體股東的利益。因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更募集資金專用賬戶事項(xiàng)無異議。

　　四、備查文件

　　1. 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2. 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3. 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　4. 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于中鐵特貨物流股份有限公司變更募集資金專戶的核查意見。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月4日

　　證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2023-026

　　中鐵特貨物流股份有限公司關(guān)于

　　召開2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開中鐵特貨物流股份有限公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年7月19日14:30召開公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.股東大會(huì)的召集人：公司第二屆董事會(huì)

　　3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：召開本次會(huì)議的議案已于2023年7月3日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，本次會(huì)議的召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月19日（星期三）14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月19日（星期三）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月19日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　5.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　　（3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，表決結(jié)果以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2023年7月12日（星期三）

　　7.出席對(duì)象：

　　（1）截至2023年7月12日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書格式見附件三），該股東代理人不必是公司股東。存在對(duì)本次股東大會(huì)審議議案需回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東，需在本次股東大會(huì)上回避表決、放棄表決或者不行使表決權(quán)，任何需回避表決、承諾放棄表決權(quán)或者不得行使表決權(quán)的股東對(duì)相關(guān)議案的表決均視為對(duì)該相關(guān)議案的無效表決，不計(jì)入統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

　　8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市西城區(qū)鴨子橋路24號(hào)中鐵商務(wù)大廈中鐵特貨公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　上述議案中，議案1已經(jīng)由公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過；議案2已經(jīng)由公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過；具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　上述議案均屬于普通決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。公司獨(dú)立董事已對(duì)議案1發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度，公司將對(duì)中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1.登記方式

　　現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2.登記時(shí)間

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2023年7月17日（星期一）的9:00-12:00和14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2023年7月17日（星期一）17:00之前送達(dá)或傳真到公司。

　　3. 登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)

　　北京市西城區(qū)鴨子橋路24號(hào)中鐵商務(wù)大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處，郵編：100055。如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“中鐵特貨2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)”。

　　4.登記辦法

　　（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的法人股東賬戶卡復(fù)印件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證原件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證原件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、加蓋公章的法人股東賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內(nèi)容外還需仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（詳見附件二），以便登記確認(rèn)。

　　5.注意事項(xiàng)

　　（1）本次股東大會(huì)不接受電話登記；

　　（2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原件，并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：金波 曹寧寧

　　聯(lián)系電話：010-51876486

　　傳真：010-51876750

　　郵箱：caoningning@crscl.com.cn

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)鴨子橋路24號(hào)中鐵商務(wù)大廈一樓中鐵特貨物流股份有限公司股東登記處

　　郵編：100055

　　2.會(huì)議費(fèi)用

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　3.臨時(shí)提案

　　單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。

　　六、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月4日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：361213，投票簡(jiǎn)稱：特貨投票。

　　2. 填報(bào)表決意見

　　（1）對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　（2）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年7月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月19日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表

　　注：

　　1.自然人股東請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件，法人股東請(qǐng)附上為法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

　　2.委托他人出席會(huì)議的，尚需填寫附件三《授權(quán)委托書》，并提供代理人身份證復(fù)印件。

　　附件三：

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）代表本人/本單位出席貴公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限至貴公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號(hào)：

　　委托人股東賬戶號(hào)： 委托人持股數(shù)：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托人對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見如下：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　授權(quán)委托書填寫說明：

　　1.委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

　　2.委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

　　3.請(qǐng)股東將表決意見在“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”所相應(yīng)地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決。

　　4.受托人應(yīng)按照股東大會(huì)通知準(zhǔn)備相應(yīng)的登記材料，并在出席本次股東大會(huì)時(shí)出示身份證和授權(quán)委托書原件。

　　5.授權(quán)委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2023-024

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司） 于2023年7月3日召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　公司非職工監(jiān)事高云川先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，因其辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，高云川先生將在改選的監(jiān)事就任前繼續(xù)履行公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）《中華人民共和國(guó)證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》的規(guī)定，擬提名武中凱先生為公司監(jiān)事候選人，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。武中凱先生簡(jiǎn)歷附后。

　　本議案尚需提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年7月4日

　　武中凱先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1972年出生，工程碩士，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1993年7月至2002年2月，先后擔(dān)任哈爾濱鐵路局哈爾濱分局阿城車務(wù)段見習(xí)生、技術(shù)員、團(tuán)委書記、小嶺站站長(zhǎng)、平山站站長(zhǎng)、阿城站站長(zhǎng)。2002年2月至2005年5月，先后擔(dān)任哈爾濱鐵路局哈爾濱分局哈爾濱客運(yùn)段副段長(zhǎng)、哈爾濱站副站長(zhǎng)。2005年5月至2021年11月，先后擔(dān)任哈爾濱鐵路局哈爾濱站副站長(zhǎng)、塔河車務(wù)段段長(zhǎng)兼黨委副書記、齊齊哈爾車務(wù)段段長(zhǎng)兼黨委副書記、客運(yùn)處處長(zhǎng)、貨運(yùn)處副處長(zhǎng)、綏化車務(wù)段副段長(zhǎng)、綏化車務(wù)段段長(zhǎng)兼黨委副書記、貨運(yùn)中心主任、經(jīng)營(yíng)開發(fā)處處長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)開發(fā)部主任、副總工程師。2021年11月至2022年3月，擔(dān)任國(guó)鐵投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理。2022年3月至今，擔(dān)任中國(guó)鐵路發(fā)展基金股份有限公司董事會(huì)秘書兼中國(guó)鐵路投資有限公司（2023年2月更名為中國(guó)鐵路投資集團(tuán)有限公司）、中國(guó)鐵路發(fā)展基金股份有限公司投資與股權(quán)管理部部長(zhǎng)。

　　武中凱先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，除在中國(guó)鐵路投資集團(tuán)有限公司擔(dān)任投資與股權(quán)管理部部長(zhǎng)外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。武中凱先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2023-022

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2023年7月3日召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　因魏文清先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，擬提名李勇先生為公司董事候選人，并作為公司第二屆董事會(huì)成員，任期與第二屆董事會(huì)任期一致。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。李勇先生簡(jiǎn)歷附后。

　　公司獨(dú)立董事就選舉公司第二屆董事會(huì)董事的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下： 經(jīng)核查，我們認(rèn)為李勇先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》限制擔(dān)任公司董事的情況；未發(fā)現(xiàn)有違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的情況；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。公司董事會(huì)提名李勇先生為公司董事候選人的程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們同意推選李勇先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人。

　　本議案尚需提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月4日

　　李勇先生：中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1967年出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。1989年6月至2008年7月在東風(fēng)汽車公司刃量具廠先后擔(dān)任技術(shù)科量具工藝組組長(zhǎng)、量具車間技術(shù)副主任、技術(shù)開發(fā)部副部長(zhǎng)兼產(chǎn)品工藝室主任、副總工程師、廠長(zhǎng)助理兼副總工程師、副廠長(zhǎng)，2008年7月至2011年9月?lián)螙|風(fēng)汽車公司規(guī)劃部投資管理處處長(zhǎng)，2011年9月至2020年8月在東風(fēng)汽車公司（2017年11月更名為東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司）先后擔(dān)任戰(zhàn)略規(guī)劃部戰(zhàn)略規(guī)劃處處長(zhǎng)、戰(zhàn)略規(guī)劃分部經(jīng)理、規(guī)劃與事業(yè)計(jì)劃分部經(jīng)理，2020年8月至2022年1月?lián)螙|風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部（2021年4月更名為戰(zhàn)略規(guī)劃與科技發(fā)展部）規(guī)劃與事業(yè)計(jì)劃分部經(jīng)理，2022年1月至今擔(dān)任東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司專家。

　　李勇先生未持有本公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，除在東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司擔(dān)任專家外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李勇先生不存在《公司法》***百四十六條規(guī)定的任一情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

　　證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2023-023

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2023年7月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議通知已于2023年6月28日以書面、通訊方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊濤先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》）和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1. 審議通過《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

　　公司非職工監(jiān)事高云川先生申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，因其辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，高云川先生將在改選的監(jiān)事就任前繼續(xù)履行公司監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定，擬提名武中凱先生為公司監(jiān)事候選人，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

　　具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2. 審議通過《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)過審議認(rèn)為：公司本次募集資金專用賬戶變更的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了必要的審批程序及核查程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1. 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年7月4日

　　證券代碼：001213 證券簡(jiǎn)稱：中鐵特貨 公告編號(hào)：2023-021

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2023年7月3日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式召開。會(huì)議通知已于2023年6月28日以書面、通訊方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)于永利先生召集并主持。公司非獨(dú)立董事魏文清先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1. 審議通過《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案》

　　公司非獨(dú)立董事魏文清先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核同意，擬提名李勇先生為公司董事候選人，任期與第二屆董事會(huì)任期一致。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　2. 審議通過《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司擬將募資金專項(xiàng)賬戶由在興業(yè)銀行股份有限公司北京東單支行開立的募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：321110100100235231）變更為在中國(guó)銀行股份有限公司北京木樨地支行設(shè)立新的募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：320773675728），并將原募集資金專項(xiàng)賬戶注銷，尚未使用的募集資金（含利息）全部劃轉(zhuǎn)至新募集資金專項(xiàng)賬戶。為保證本次變更募集資金專項(xiàng)賬戶事宜順利進(jìn)行，董事會(huì)授權(quán)管理層全權(quán)辦理有關(guān)事宜并簽署相關(guān)協(xié)議、文件。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3. 審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開中鐵特貨物流股份有限公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》，公司第二屆董事會(huì)決定于2023年7月19日召開2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1. 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2. 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中鐵特貨物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年7月4日

　　中鐵特貨物流股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)

　　第五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)以及《中鐵特貨物流股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）、《中鐵特貨物流股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，中鐵特貨物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2023年7月3日召開公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、獨(dú)立判斷的態(tài)度以及對(duì)公司全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，現(xiàn)就第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1. 《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案》的獨(dú)立意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為李勇先生具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》限制擔(dān)任公司董事的情況；未發(fā)現(xiàn)有違反《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的情況；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。公司董事會(huì)提名李勇先生為公司董事候選人的程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們同意推選李勇先生為公司第二屆董事會(huì)董事候選人。

　　2.《關(guān)于變更公司募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》的獨(dú)立意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司本次募集資金專項(xiàng)賬戶變更的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了必要的審批程序及核查程序，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意該議案。

　　獨(dú)立董事簽字：

　　馬傳騏 潘志成 蔡臨寧

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