原標題:碩世生物:江蘇碩世生物科技股份有限公司關于變更財務總監的公告

證券代碼：688399 證券簡稱：碩世生物 公告編號：2023-017

江蘇碩世生物科技股份有限公司
關于變更財務總監的公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性 和完整性依法承擔法律責 任。



一、財務總監辭職情況
江蘇碩世生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“碩世生
物”）董事會于近日收到了公司財務總監張昌久先生提交的辭職報告。

張昌久先生因個人原因辭去公司財務總監職務，辭職后不再擔任公司其他任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市
規則》及《公司章程》有關規定，張昌久先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，張昌久先生未持有公司股份，張昌久先生的辭
職不會對公司的日常運營產生不利影響。公司董事會對張昌久先生在任職期間為公司所做出的工作和貢獻表示衷心的感謝。

二、聘任財務總監情況
2023年 6月 30日，公司召開第二屆董事會第二十二次會議以 7票
同意、0 票反對、0票棄權審議通過了《關于聘任公司財務總監的議
案》，具體如下：
經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，董事會決定聘任孟元
元女士（簡歷見附件）為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，不存在受到中國證券監督管理委員會和其他有關部門及證券交易所處罰、處分的情形。

公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。

特此公告。


江蘇碩世生物科技股份有限公司董事會
2023年7月1日

附件：孟元元簡歷
孟元元，女，1984年 5月出生，中國國籍，無境外***居留權， 2007年 7月畢業于山東大學，本科學歷，中國注冊會計師。2007年 8月至 2014年 2月，于畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）工作，先后擔任審計專員、高級審計專員、審計助理經理；2014年 2月至 2016年 8月，任海爾集團全球內控內審部內審經理；2016年8月至2017年12月，先后擔任海爾集團海爾資本風控高級經理、財務負責人；2018年 1月至 2021年 2月，擔任青島盈康醫院管理有限公司財務總監；2021年 2月至 2023年 5月，擔任徐工漢云技術股份有限公司審計風控部部長； 2023年5月起，任職于公司。

截至目前，孟元元女士未持有本公司股份，孟元元女士與持有公司 5%以上 有表決權股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。孟元元女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；孟元元女士未有被中國證監會在證券期貨市場 違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形。

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