原標題:浩云科技:關于變更公司高級管理人員的公告

證券代碼：300448 證券簡稱：浩云科技 公告編號：2023-035 浩云科技股份有限公司
關于變更公司高級管理人員的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浩云科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司副總經理、董事會秘書李淼淼先生提交的書面辭職報告。李淼淼先生因個人原因申請辭去公司副總經理、董事會秘書的職務，其離任后將不在公司擔任任何職務。

李淼淼先生原定任期至2024年1月2日，根據相關法律、法規及公司制度的規定，李淼淼先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，李淼淼先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

李淼淼先生在擔任公司副總經理、董事會秘書職務期間恪盡職守、勤勉盡責，在推動公司戰略規劃、投資事項、合規信息披露及維護投資者關系等方面作出了突出貢獻，公司及董事會對李淼淼先生在擔任公司副總經理、董事會秘書期間為公司的發展所做出的貢獻給予高度評價并表示衷心感謝！
為保證公司董事會日常運作及經營管理工作的開展，根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定，經公司總經理提名、第五屆提名委員會資格審核，公司于2023年6月28日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任甘春平女士為公司副總經理、董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。甘春平女士熟悉履職相關的法律法規、具備與崗位要求相適應的職業操守、具備相應的專業勝任能力與從業經驗，已經取得了深圳證券交易所董事會秘書資格證（甘春平女士的簡歷見附件）。

公司獨立董事對上述聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

董事會秘書甘春平女士的聯系方式如下：
電話：020-34831515
傳真：020-34831415
電子郵箱：zqb@haoyuntech.com
通訊地址：廣州市番禺區東環街番禺大道北555號天安總部中心22號樓101 房
郵政編號：511400

特此公告。

浩云科技股份有限公司
董事會
2023年6月28日
















附件：甘春平女士的簡歷
甘春平女士，中國國籍，無境外***居留權，1986年10月出生，碩士研究生學歷，畢業于暨南大學法學院民商法學專業，擁有法律職業資格證書和上海證券交易所董事會秘書資格證明，并已于 2015年 12月取得由深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。2010年7月至2015年6月，就職于金發科技股份有限公司，擔任法務工程師；2015年6月至2022年10月，就職于本公司，歷任證券部經理、法務經理、證券事務代表、證券總監、投資總監；2022年10月至2023年6月，就職于維峰電子（廣東）股份有限公司，歷任證券部經理、證券事務代表；2023年6月，入職本公司，2023年6月28日起，擔任本公司副總經理、董事會秘書。

截至本公告披露日，甘春平女士未持有本公司股份。甘春平女士與持有公司 5%以上股份的股東、公司實際控制人以及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，甘春平女士從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查、尚未有明確結論的情形，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3條和第 3.2.5條所規定的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

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