CFi.CN訊：經中國證券監督管理委員會《關于同意江蘇通靈電器股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3472號）同意注冊，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票3,000.00萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格39.08元，募集資金總額人民幣117,240.00萬元，扣除全部發行費用（不含增值稅）后募集資金凈額人民幣105,789.17萬元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年12月6日對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2021]第ZF11062號《驗資報告》。公司已對上述募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監管協議》，嚴格按照三方監管協議的規定使用募集資金。

（二）募投項目的基本情況
根據公司《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司***公開發行股票募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
項目名稱投資總額項目名稱投資總額光伏接線盒技改擴建項目43,191.01研發中心升級建設項目9,915.21智慧企業信息化建設項目5,868.00補充流動資金25,000.00-83,974.212022年9月30日，公司分別召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于新增部分募投項目實施地點及變更實施方式的議案》及《關于調整部分募投項目擬投入金額及新增募投項目的議案》，同意募投項目“光伏接線盒技改擴建項目”的實施地點由“揚中市經濟開發區紅星路669號”變更為“揚中市經濟開發區紅星路669號”及“鹽城市大豐區常鹽園區民和路35號”，實施方式由“利用自有土地建設廠房”變更為“利用自有土地以及租賃全資子公司土地建設廠房”。同意調整原募投項目中“研發中心升級建設項目”和“智慧企業信息化建設項目”的擬投入金額，并新增募投項目“太陽能光伏組件接線盒生產項目”。2022年10月17日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了上述事項。

2022年12月23日，公司分別召開第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于新增部分募投項目實施地點及變更實施方式的議案》，同意募投項目“光伏接線盒技改擴建項目”的實施主體由“江蘇通靈電器股份有限公司”變更為“江蘇通靈電器股份有限公司”及“江蘇恒潤新材料科技有限公司（公司全資子公司）”，實施方式由“利用自有土地以及租賃全資子公司土地建設廠房”變更為“利用自有土地建設廠房”。2023年1月9日，公司召開2023年***次臨時股東大會，審議通過了上述事項。

截至本核查意見出具日，公司募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
項目名稱投資總額光伏接線盒技改擴建項目43,191.01研發中心升級建設項目6,425.77智慧企業信息化建設項目1,070.00項目名稱投資總額補充流動資金25,000.00太陽能光伏組件接線盒生產項目51,236.93-126,923.71

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010