原標題:ST紅太陽:關于變更公司董事會秘書的公告

證券代碼：000525 證券簡稱：ST紅太陽 公告編號：2023－048

南京紅太陽股份有限公司
關于變更公司董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。

南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023年 6
月 21日收到公司董事會秘書王露女士的書面報告。王露女士因個人
身體原因不再擔任公司董事會秘書職務，其將繼續在公司任職。根據有關規定，王露女士的書面報告自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，王露女士未持有公司股份，其關聯人未持有
公司股份，也不存在應當履行而未履行的承諾事項，其不再擔任董事會秘書事項，不會影響公司的正常經營發展及規范運作。王露女士在擔任公司董事會秘書期間始終恪盡職守、勤勉盡責。公司董事會對其在職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

為確保公司董事會工作的正常運作，根據《公司法》、深圳證券
交易所《股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，在未聘任新任董事會秘書期間，由公司副總經理吳敏女士代為履行董事會秘書職
責；公司將盡快按照法定程序完成董事會秘書的聘任工作并及時履行信息披露義務。

吳敏女士代為履行董事會秘書職責期間聯系方式：
通訊地址：江蘇省南京市高淳經濟開發區古檀大道 18號
聯系電話：025-57883588，傳真號碼：025-57886828
郵政編碼：211112，電子信箱：redsunir@163.com
特此公告。

南京紅太陽股份有限公司
董 事 會
2023年 6月 21日

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