原標(biāo)題:盛訊達(dá):關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市盛訊達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
因公司內(nèi)部工作調(diào)整，葉燕珍女士不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，但仍在公司擔(dān)任其他重要職務(wù)。葉燕珍女士在擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作與健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)對(duì)葉燕珍女士在擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
葉燕珍女士原定任期至2023年8月18日。截至本公告披露日，葉燕珍女士未持有公司股份，其配偶及其他關(guān)聯(lián)人亦未直接或間接持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。葉燕珍女士的辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常進(jìn)行。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核并提名及獨(dú)立董事確認(rèn)，公司董事會(huì)同意聘任陳公先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。陳公先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

截至本公告披露日，陳公先生未持有公司股份。陳公先生具備與其行使職權(quán)適應(yīng)的任職條件，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.4條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。任職資格合法，聘任程序合規(guī)。

公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告

深圳市盛訊達(dá)科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月二十日
附件：
陳公先生簡(jiǎn)歷
陳公，男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，清華大學(xué)管理學(xué)碩士，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2011年至2015年，長(zhǎng)城證券股份有限公司投資銀行部擔(dān)任執(zhí)行董事；2015年至2018年，恒泰證券股份有限公司擔(dān)任投資銀行部董事副總經(jīng)理；2019年至2022年8月，深圳予信科技有限公司擔(dān)任首席顧問(wèn)。現(xiàn)任公司董事、公司副總經(jīng)理。

截至本公告日，陳公先生未持有公司股份，其與公司實(shí)際控制人、其他持股5%以上股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳公先生不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰、懲戒或公開(kāi)譴責(zé)，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的任職資格。

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