原標題:盛訊達:關于變更公司財務總監的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市盛訊達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月20日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更公司財務總監的議案》，現將相關情況公告如下：
因公司內部工作調整，葉燕珍女士不再擔任公司財務總監職務，但仍在公司擔任其他重要職務。葉燕珍女士在擔任財務總監期間勤勉盡責、恪盡職守，為公司財務規范運作與健康發展發揮了重要作用，公司及董事會對葉燕珍女士在擔任財務總監期間為作出的貢獻表示衷心的感謝！
葉燕珍女士原定任期至2023年8月18日。截至本公告披露日，葉燕珍女士未持有公司股份，其配偶及其他關聯人亦未直接或間接持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。葉燕珍女士的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，經公司董事會提名委員會審核并提名及獨立董事確認，公司董事會同意聘任陳公先生擔任公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。陳公先生簡歷詳見附件。

截至本公告披露日，陳公先生未持有公司股份。陳公先生具備與其行使職權適應的任職條件，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司高級管理人員的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.4條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。任職資格合法，聘任程序合規。

公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特此公告

深圳市盛訊達科技股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十日
附件：
陳公先生簡歷
陳公，男，1978年出生，中國國籍，無境外居留權，清華大學管理學碩士，中級會計師。2011年至2015年，長城證券股份有限公司投資銀行部擔任執行董事；2015年至2018年，恒泰證券股份有限公司擔任投資銀行部董事副總經理；2019年至2022年8月，深圳予信科技有限公司擔任首席顧問。現任公司董事、公司副總經理。

截至本公告日，陳公先生未持有公司股份，其與公司實際控制人、其他持股5%以上股東、公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。陳公先生不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形，未受到中國證監會和證券交易所的處罰、懲戒或公開譴責，不屬于失信被執行人，符合《公司法》《公司章程》等規定的任職資格。

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